"Мармарило" против "Генацвале"

Бывший совладелец «Петровского пассажа», ныне гендиректор подмосковного строительного ООО «Мармарило» Тахир Матиев и его защита обратились к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на действия следствия по делу предпринимателя. Господин Матиев, обвиняемый подмосковной полицией в попытке мошеннического захвата ООО, утверждает, что стал жертвой оговора его бывшего делового партнера, владельца сети московских ресторанов «Генацвале» Вахтанга Шонии, который задолжал ему свыше €10 млн. Адвокаты же обвиняемого заявили, что в ответ на их жалобы в прокуратуру следствие провело обыски как у их подзащитного, так и у них самих, допустив при этом грубые нарушения закона. Со своей стороны заявитель по делу Вахтанг Шония по-прежнему настаивает, что Тахир Матиев решил воспользоваться его трудным финансовым положением, чтобы отобрать «Мармарило». Защита Тахира Матиева обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой истребовать материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, которое находится в производстве ГСУ ГУ МВД по Московской области, и дать правовую оценку законности действий следствия.

Основанием для уголовного преследования господина Матиева стало заявление владельца сети московских ресторанов «Генацвале» и совладельца подмосковного ООО «Мармарило» (занимается обработкой природного камня) Вахтанга Шонии. Он сообщил правоохранителям, что в свое время Тахир Матиев убедил принять у него на развитие предприятия несколько ссуд на общую сумму свыше €10 млн, а в качестве своего рода обеспечительной меры продать ему 50% долей уставного капитала ООО по номиналу — 9 тыс рублей. При этом, утверждал заявитель, господин Матиев пообещал, что, как только долг будет погашен, он вернет долю в предприятии. В это время у господина Шонии возникли проблемы в расчетах с подрядчиками «Мармарило». По утверждению ресторатора, господин Матиев решил воспользоваться этой ситуацией. Сначала он, по словам господина Шонии, потребовал назначить его гендиректором, а затем через Мещанский суд добился решения о возврате заемщиком одной из ссуд — €5,378 млн (с учетом процентов). А поскольку у должника таких денег не оказалось, суд наложил взыскание на все его имущество, включая и 50% остававшейся у него доли в ООО «Мармарило». Таким образом, сделал вывод Вахтанг Шония, Тахир Матиев фактически завладел всем его бизнесом и даже якобы вообще перестал пускать ресторатора на территорию ООО, выставив свою охрану.

Адвокаты господина Матиева по-другому трактуют все эти события. По их словам, Вахтанг Шония сам попросил Тахира Матиева возглавить ООО «Мармарило», поскольку сам же поставил компанию на грань банкротства, после того как не смог в 2014 году рассчитаться с субподрядчиком — ООО «Управляющая компания “Возрождение торговый дом”» — за работы по благоустройству в Москве. Руководство «Возрождения» в 2016 году добилось ареста счетов «Мармарило», в результате чего деятельность компании была приостановлена. Возможно, считают адвокаты, ООО тогда прекратило бы существование, если бы Тахир Матиев не погасил большую часть задолженности «Мармарило» из своих собственных средств.

Как бы то ни было, 26 июня 2017 года по заявлению господина Шонии ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). А 4 сентября Тверской суд Москвы распорядился взять Тахира Матиева под стражу и арестовать часть его имущества. Однако затем ситуация резко изменилась. Как сообщал “Ъ”, уже 20 сентября Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов, отпустил Тахира Матиева из-под стражи. При этом суд не только признал, что между господами Матиевым и Шонией имеют место гражданско-правовые отношения, что, по мнению адвокатов, фактически свидетельствует о незаконности возбуждения уголовного дела. В частности, судья в апелляционном постановлении отметил, что «Шония в 2011 году занял у Матиева сумму, равную €10 млн», а «в 2014 году между ними был заключен договор купли-продажи 50% доли ООО “Мармарило” для обеспечения указанного займа». Когда же Вахтанг Шония не смог погасить долг, Тахир Матиев «обратился в Мещанский суд Москвы с исковым заявлением к Шонии о взыскании с того €5 млн 377 тыс», после чего с Вахтанга Шонии и было взыскано 50% долей в ООО «Мармарило», в хищении которых теперь обвиняется Тахир Матиев. Кстати, по словам адвокатов, на сегодняшний день у них имеются еще два решения Мещанского суда о взыскании с господина Шонии дополнительно $6,75 млн. И это притом что все эти деньги, как утверждает защита, так и не были вложены должником в развитие бизнеса.

Настаивая на незаконности уголовного преследования своего подзащитного, адвокаты господина Матиева попытались добиться отстранения следователя ГСУ ГУ МВД России по Московской области Сергея Гагина от ведения дела. В заявлении, направленном в Московскую областную прокуратуру 7 декабря, адвокаты заявили, что тот «идет на поводу» у Вахтанга Шонии. При этом адвокаты отмечали, что господин Шония задолжал не только их клиенту, но и другим известным бизнесменам, которые теперь, как и Тахир Матиев, пытаются взыскать деньги с должника. Жалобы на следователя, впрочем, результата не дали.

19 декабря в квартиры Тахира Матиева и его защитников из адвокатского бюро «Чернецкий, Горохова и партнеры» пришли с обысками сотрудники оперативно-следственной группы. При этом правоохранители, по словам адвокатов, предъявляли не судебные постановления о проведении этих мероприятий, а постановления «о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательств», которые по закону используются при расследовании «по горячим следам». В ходе обысков у кредитора были изъяты вещи, не имеющие отношения к делу, а у адвоката Игоря Чернецкого — часть адвокатского досье. Попытки обжаловать эти действия следствия в Мособлпрокуратуре результатов не дали, что и дало защите повод обратиться с заявлением к Юрию Чайке.

Тем временем следствие не стоит на месте и, по словам адвокатов, намерено возбудить против Тахира Матиева новое дело — об угрозе убийством Вахтангу Шонии. Поскольку Тахир Матиев отрицает эти угрозы, то он решил упредить инициативу следствия, подав в полицию заявление о проверке фактов давления на свидетелей с целью получения нужных показаний.

Члены семьи Михаила Гуцериева стали единоличными собственниками известнейшего московского торгового центра "Петровский пассаж": в начале апреля брат бизнесмена выкупил около 15% одноименного ОАО у бывшего гендиректора Тахира Матиева. Уход миноритария может сказаться на составе арендаторов торгового центра: во многом благодаря дружбе с господином Матиевым владельцу Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу удалось арендовать более 70% площадей "Петровского пассажа".

ОАО "Петровский пассаж" перешло под контроль Михаила Гуцериева в 2002 году. По данным "СПАРК-Интерфакса", на конец 2010 года структуры группы БИН, принадлежащей бизнесмену, контролировали 83,3% торгцентра через аффилированные компании ЗАО "ОЛД Стайл XXI", ЗАО ПФК БИН и ООО "Тэмпус". Еще 15,483% принадлежало гендиректору "Петровского пассажа" Тахиру Матиеву. В начале этого года торгцентр сообщил, что господин Матиев покинул свой пост.

Свою долю менеджер продал брату Михаила Гуцериева Саиду. Из официальных документов ОАО "Петровский пассаж" следует, что структуры господ Гуцериевых консолидировали около 98,8% акций ОАО. Источник, близкий к БИН, добавляет, что оставшиеся 1,2% принадлежат им же. Новым гендиректором торгцентра в январе была назначена Татьяна Лицарева (в 2008-2009 годах возглавляла ЗАО ГМГ-БИН).

Знакомые Тахира Матиева называют его "не просто наемным менеджером". Он возглавил "Петровский пассаж" и стал его совладельцем сразу после покупки торгцентра господином Гуцериевым. С 2005 года господин Матиев руководил и "Смоленским пассажем" (100% акций принадлежит Мосстройэкономбанку, контролируемому группой БИН). В 2009 году Тахир Матиев стал гендиректором еще одной компании Михаила Гуцериева — "Русский уголь". Но сейчас он покинул все посты: "Русский уголь" — в конце прошлого года, "Смоленский пассаж" — еще в 2009-м. "Причина ухода — личные обстоятельства, которые не позволяют заниматься оперативным управлением активов",— говорит источник в БИН.

Если сделка была рыночной, то Тахир Матиев мог выручить за свой пакет "Петровского пассажа" около $15,5-17 млн, считает директор департамента торговой недвижимости Penny Lane Realty Алексей Могила.

Портфель недвижимости семьи Гуцериевых включает офисы класса А в Москве под брендом "Чайка Плаза", торгцентры "Петровский пассаж", "Смоленский пассаж", Festival Mall и небольшие коммерческие объекты. Группа БИН также контролирует строительную компанию "Моспромстрой", которой, в свою очередь, принадлежат три отеля Marriott и два Holiday Inn.

Тахир Матиев — давний друг основателя Bosco di Ciliegi (владеет ГУМом, лицензиат Alberta Ferretti, Salvatore Ferragamo, MaxMara, Max&Co, La Perla и др.) Михаила Куснировича. Во многом благодаря этой дружбе ритейлеру удалось занять почти весь "Петровский пассаж" — сейчас марки из портфеля Bosco арендуют более 70% торговых площадей торгцентра. С 2008 года господин Куснирович договаривался об управлении "Петровским пассажем" и "Смоленским пассажем" и даже рассчитывал со временем выкупить их. Переговоры ничем не закончились, говорит источник в Bosco.

Расширить присутствие в "Смоленском" также не удалось. Bosco представлена здесь только четырьмя магазинами La Perla, Marina Rinaldi, MaxMara, Max&Co. Торговый центр выбрал сторонних арендаторов: готовятся к открытию магазины Versace Collection, Richmond, Agent Provocateur и др.

Директор по развитию Bosco Константин Андрикопулос заверил, что, несмотря на уход господина Матиева, во взаимоотношениях Bosco с торгцентром ничего не поменялось: "Мы по-прежнему якорный арендатор, никаких уведомлений о повышении аренды или концептуальных изменениях мы не получали".