Шестерки Алиева безнаказанно убивают людей во всем мире

Журналисты-расследователи вышли на след Алиева в деле об убийстве Дафны Галиции

Азербайджанский президент Алиев – фактический собственник острова Мальта

Семейство Алиевых купило мальтийские власти и ослепило их нефтедолларами

Шестерки Алиева безнаказанно убивают людей во всем мире

Алиев держит Мальту на «голубом поводке» и творит там, что пожелает

--------------------------

Расследование убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции привело к представителям правящей элиты Азербайджана. Документы, обнародованные на прошлой неделе репортером Times of Malta Айвэном Мартином, показывают, что среди «бенефициаров» этого преступления могут быть руководители азербайджанской нефтяной госкорпорации SOCAR, которая в последнее время крайне активна в России. Один из предполагаемых организаторов убийства Галиции бизнесмен Йорген Фенек был арестован недавно на своей яхте. Фенек через компанию Gem Holdings владеет Electro Gas вместе с азербайджанской государственной энергетической компанией Socar. Азербайджанская компания в сговоре с мальтийскими чиновниками фактически навязала целой стране, Мальте, условия покупки «голубого топлива». Причем условия эти были далеки от рыночных – в невыгодную для Мальты сторону. Тураб Мусаев наряду с должностью директора Electrogas является директором департаментов СПГ и развития бизнеса в азербайджанской госкомпании SOCAR. При этом Тураб Мусаев и его брат Талех Мусаев являются акционерами британской компании Savannah Petroleum, имеющей серьезные интересы в Нигерии, где у Мусаевых также приобретены активы. С помощью Мусаевых на Мальте была выстроена целая офшорная сеть для конвертации «нефтегазовых» денег Азербайджана в личные активы министра Кямаледдина Гейдарова и его сыновей, Араза Азимова и его родственников, Аднана и Хайяма Ахмедзаде, дочерей президента Лейла и Арзу Алиевых.

 

Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн

 

Полиция Мальты изучает счета и офшоры членов правящей семьи Азербайджана

Газета Malta Today со ссылкой на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года по март 2016 года перевела на счет дубайской компании Palma Consulting DMCC 14,9 млн евро.

Три транзакции на указанную сумму заинтересовали следствие как возможная улика в деле об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Полиция предполагает, что деньги от дочерей президента Азербайджана могли идти на подкупы высокопоставленных мальтийских чиновников, коррупционные связи которых исследовала убитая журналистка. «В докладе криминалистов не исключается возможность того, что деньги впоследствии были переведены в другую компанию в Дубае, возможно, принадлежащую премьер-министру Мускату», – пишет, в частности, Malta Today.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» – в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей».

В рамках расследования убийства Галиции эта новость стала очередным, уже не первым, ударом по международному имиджу Азербайджана. Ранее европейские СМИ упоминали высших руководителей республики и нефтяной госкорпорации SOCAR в ряду возможных «бенефициаров» этого преступления. Теперь же мальтийские журналисты извлекли на свет новые «азербайджанские тайны», указывающие на причастность дочерей президента Лейлы и Арзу если не к истории с убийством журналистки, то к выводу огромных сумм денег через банк с крайне сомнительной репутацией.

Мальтийский Pilatus Bank авторы глобального Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) назвали «частным банком для правящей элиты Азербайджана». Органы финмониторинга ЕС закрыли этот банк лишь в 2018 году, а до этого он исправно обслуживал довольно узкий круг клиентов из стран бывшего СССР.

По данным Руспрес, всего в Pilatus Bank обслуживалось не более 250 клиентов, из которых 150 были азербайджанцами (или компаниями, подконтрольными гражданам этой страны). Pilatus для них позиционировал себя как эдакую «Швейцарию», в которой, в отличие от настоящей Швейцарии, всегда можно «договориться», если речь идет о деньгах сомнительного происхождения. Даже своё название Pilatus скопировал с название горного массива, расположенного в швейцарских Альпах.

Как предполагает Malta Today, деньги от фирм Лейлы и Арзу Алиевых через Pilatus Bank могли в конечном счете попадать на счета офшорных компаний, подконтрольных мальтийским высокопоставленным чиновникам. Это были, по сути, взятки за крайне невыгодные для Мальты газовые и строительные контракты. «В докладе не исключается возможность того, что деньги впоследствии были переведены в другую компанию в Дубае, возможно, принадлежащую премьер-министру Мускату», – пишет издание. 4

Так, The Guardian детально описывала схему, в результате которой Мальта на протяжении нескольких лет закупала сжиженный природный газ (СПГ) у азербайджанской госкорпорации SOCAR по ценам в два раза выше рыночных. Причем своего СПГ Азербайджан не производит, поэтому компания просто перепродавала мальтийцам газ, закупавшийся у корпорации Shell. Журналист Дафна Каруана Галиция небезосновательно полагала, что за такие «интересные» сделки премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, глава его администрации Кит Шембри и экс-министр Конрад Мицци могли получать от азербайджанских властей неплохие «вознаграждения».

Одну из подобных транзакций она успела «отловить» сама, незадолго о убийства. Изучая знаменитый «панамский архив», журналистка обнаружила, что Шембри и Мицци являлись бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, а еще одну, Egrant, контролировала супруга премьер-министра – Мишель Мускат. Подписывайтесь на наш канал

Далее журналистка «раскопала» транзакцию на сумму 1,07 млн евро, которую в адрес офшора Egrant провела компания Лейлы Алиевой Sahra FZCO – через фирму-прокладку 17 Black. В своем блоге Галиция сопроводила эту информацию совместным фото Лейлы Алиевой и Мишель Мускат, подписав: «Что заставляет правительство Мальты иметь дела с членами правящей семьи одного из самых деспотичных тоталитарных государств мира?»

Ничего большего Дафна Каруана Галиция узнать не успела: её взорвали в собственном автомобиле 16 октября 2017 года. Однако дело убитой матери продолжили трое её сыновей, а также правоохранительные органы Мальты и Евросоюза, которым пришлось искать ответ на главный вопрос любого следствия: кому это было выгодно.

Они, в частности, установили личность бенефициара компании 17 Black – им оказался мальтийский бизнесмен в сфере газовой энергетики и строительства Йорген Фенек. 20 ноября при попытке покинуть порт Валетты на собственной яхте этот бизнесмен был задержан. Через несколько дней прессе стало известно, что следствие считает Фенека организатором и «техническим спонсором» убийства Дафны Каруаны Галиции. Самый подробный «инсайд» из следственных органов Мальты опубликовало агентство Reuters, оно же рассказало, что за голову журналистки Фенек передал киллерам всего-то 150 тысяч евро.

С этого момента дело обрело крайне неприятный для Азербайджана, поворот. Дело в том, что Йорген Фенек является одним из соучредителем консорциума Electrogas, который в 2013 году получил от мальтийского правительства 450 млн евро бюджетных средств на строительство газовой теплоэлектростанции. Еще один соучредитель Electrogas – азербайджанская госкорпорация SOCAR. И именно через Electrogas в госкомпанию ЕNEMALTA продавался тот самый «азербайджанский» сжиженный газ по цене, намного превышающей рыночную.

Круг логично замкнулся: Фенек – основной бизнес-партнер SOCAR на Мальте, вместе они держат в руках энергетическую безопасность целой, пусть и небольшой, европейской страны. Для этого им нужно мощное лобби в правительстве Мальты. И, выясняется, что Фенек, по совместительству, был учредителем компании 17 Black, через которую, как считала Дафна Каруана Галиция, оплачивались услуги этого лобби. Сразу после того, как эта версия была опубликована в блоге Галиции, в комментариях к её посту, Фенек вывел себя из числа учредителей 17 Black и постарался максимально замести следы своего участия в этой дубайской фирме.

Однако 17 Black могла быть не единственной фирмой-прокладкой, на которую банк Pilatus проводил платежи со счетов Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO, с целью дальнейшего перевода на офшоры чиновников. Обнаруженные на днях 14,9 млн следователи по делу об убийстве Галиции относят к числу как раз таких подозрительных транзакций.

Если верить информации авторов статьи в Malta Today, через свои фирмы Лейла и Арзу Алиевы могли финансировать лояльность властей Мальты к азербайджанским «гостям».

«Платежи, которые Sahra FZCO внесла в Palma Management Consulting DMCC, в свою очередь, могли быть использованы для осуществления платежей с банковского счета Palma в Дубае на отдельный счет в Дубае, созданный фирмой Egrant, или на компанию, чьим бенефициаром может быть премьер Мускат», - пишет Malta Today.

Издание привело доказательство того, что азербайджанские партнеры Фенека фактически распоряжались энергетикой Мальты, опубликовав ранее в одной из предыдущих статей скриншот переписки топ-менеджера SOCAR Тураба Мусаева со своими мальтийскими коллегами. В адресатах, помимо прочих, значится Йорген Фенек, а само письмо посвящено «решению проблем» государственной энергетической компании Enemalta – то есть, азербайджанец Тураб Мусаев фактически координирует действия правительства другой страны.

После обнародования этой информации в СМИ, Мусаев выступил с гневным комментарием в азербайджанском провластном СМИ Haqqin.az: «Сообщения о моем привлечении к следствию не соответствуют действительности. Ни со мной, ни с другими сотрудниками нашей компании не связывались по данному делу». И добавил при этом, желаемое за действительное: «Ни одна мальтийская газета или информационное агентство не публиковали информацию о моем участии в расследовании».

Между тем имя Тураба Мусаева упоминается во всех стенограммах допроса посредника, который передавал убийцам деньги от Фенека, и эту стенограмму, кроме упомянутой выше Times of Malta, публиковали и Malta Today, и Independent Malta, и многие другие СМИ.

Стремление Мусаева и SOCAR дистанцироваться от расследования громкого убийства понятно и, возможно, он действительно лишь, что называется, «попал в контекст» этой громкой истории. Но как быть дочерям азербайджанского президента, которых в причастности к этому жуткому преступлению вроде как никто не обвиняет, но в ходе его расследования раскрываются всё новые эпизоды тотальной коррупции, покрывшей Азербайджан?

Узнав названия компаний Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO Лейлы Алиевой, журналисты начали изучать все связанные с этими компаниями активы, все детали их истории. Выяснилось, что сестры Алиевы владеют шикарными отелями Sofitel Dubai Palm Resort & Spa и Yassat Gloria Hotel на насыпном острове Палм-Джумейра в Дубае, и еще несколькими шикарными вилами на этом же острове.

Выяснилось также, что сначала все эти активы оформлялись на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата Гейдаровых. То есть, молодые люди использовались как юридическая «прокладка» для семьи президента.

И теперь выясняется, что подкуп одного из европейских правительств осуществлялся также через компании «семьи»!

Информацию о переводе миллиона евро, опубликованную еще при жизни Дафной Каруаной Галицией, можно было не принимать в особое внимание ввиду незначительности суммы. Но вот к тому миллиону добавились «новых» 15 млн евро, переведенных «криминальным» банком на счета компании, подозреваемой в транзите «криминальных» денег. И сколько еще таких крайне неприятных для Азербайджана открытий принесет расследование этого преступления, остается только гадать.

 

Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве

 

Следы от подрыва журналистки на Мальте привели в азербайджанскую нефтяную госкорпорацию и к членам президентской семьи

Расследование убийства Дафны Каруаны Галиции – журналистки, разоблачавшей факты коррупции в высших эшелонах мальтийской власти, – превращается в крупный международный скандал, который грозит крупными неприятностями властям Азербайджана.

В качестве главного обвиняемого арестован Йорген Фенек, мальтийский бизнесмен, выступающий на острове ключевым партнером азербайджанской нефтяной корпорации SOCAR. Через структуры Фенека в офшоры проводились деньги представителей правящего клана Азербайджана, которых сегодня европейская пресса называет в числе возможных заказчиков убийства.

Сразу два российских СМИ, попытавшихся ретранслировать эти сообщения европейской прессы, подверглись на днях мощным ddos-атакам. На данный момент доступ к их публикациям временно органичен, сообщает популярный телеграм-канал «Незыгарь».

Причем здесь Азербайджан?

Дафна Каруана Галиция была взорвана в собственном автомобиле 16 октября 2017 года.

До этого журналистка стала известной не только на Мальте, но и во всей Европе, благодаря смелым расследованиям коррупции в правительстве мальтийского премьер-министра Джозефа Муската. Задолго до рокового взрыва в адрес Галиции начали поступать анонимные угрозы, стены её дома в Валете неизвестные исписали похабными надписями, кто-то похитил и убил её собаку.

Однако все эти предостережения не сломили журналистку, она продолжала работать, и, очевидно, субъекты её расследований решились на «крайнюю меру» – убийство.

Сразу после взрыва, потрясшего всю либеральную Европу, мальтийские СМИ назвали главными «выгодоприобретателями» этого преступления руководителя администрации правительства Кита Шембри и экс-министра по делам туризма Конрада Мицци, а также самого премьера Муската, митинги за отставку которого продолжаются на Мальте по сей день.

Фамилии Шембри и Мицци фигурировали в известном «панамском архиве», документах адвокатской конторы Mossack Fonseca, детальным изучением которых занялась Дафна Каруана Галиция. Чиновники, как выяснилось, были скрытыми бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, зарегистрированных в их интересах консультантами фирмы OPM Nexia BT. Еще одну офшорную компанию, Egrant, контролировала, по данным Галиции, супруга премьер-министра – Мишель Мускат.

Нити от этих компаний привели Дафну Галицию, а также троих её сыновей, продолживших дело матери после её гибели, к высшему руководству Азербайджана и азербайджанской государственной нефтегазовой корпорации SOCAR. Выяснилось, что на счета офшоров под видом «арендных» и «кредитных» платежей на протяжении длительного времени переводились деньги от дубайской компании Sahra FZCO, владельцем которой являлась старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.

Ранее эта фирма, а также Shams al Sahra FZCO были зарегистрированы на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата Гейдаровых. Две этих компании, Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO, в соучредительстве владеют одним из крупнейших холдингов Азербайджана – Gilan Holding. Всё это дает основания предполагать, что Гейдаровы-младшие использовались как юридическая «прокладка» для семьи президента – чтобы передать или продать его дочери Лейле контроль над Gilan Holding.

Кямаледдина Гейдарова в прессе нередко называют «правой рукой» Ильхама Алиева, а американские спецслужбы в специальном докладе, подготовленном еще в 2010 году, охарактеризовали его как человека «возможно даже более могущественного, чем сам президент». По их данным, перехваченным Wikileaks, Гейдаров-старший сколотил огромное состояние за те 9 лет, в течение которых возглавлял таможенную службу Азербайджана, и теперь владеет, едва ли не более значимым состоянием, активами в разных странах мире, чем президент Алиев.

Что касается Мальты, то здесь зарегистрирована принадлежащая сыновьям Кямаледдина Гейдарова Тале и Ниджату фирма Heritage Asset Holdngs, в собственности которой находятся несколько французских фабрик по производству изделий из фарфора и элитного постельного белья.

Эти обширные мальтийско-азербайджанские связи с явной примесью коррупции были предметом беспокойства Дафны Каруаны Галиции. В своём блоге она говорила, что неформальные связи премьер-министра Мальты и его жены, а также главы администрации правительства, министра образования, министра по туризму и других чиновников с Лейлой Алиевой – дочерью «одного из самых коррумпированных и деспотичных» мировых лидеров – сильно вредят международному имиджу Мальты.

Галиция публиковала фотографии Алиевой с Мишель Мускат, называя их близкими подругами, сообщала читателям о частых неафишируемых визитах Джозефа Муската, Кита Шембри, Конрада Мицци и других мальтийских чиновников в Баку, нередко с использованием частных бизнес-джетов, о «неформальных встречах» в Дубае, ну, и конечно, о встречных поездках азербайджанцев на Мальту. Для которых, например, частный предприниматель Лейла Алиева охотно использовала президентский «борт».

Однако все эти обвинения в «коррупционных отношениях», конечно, не могли служить достаточными основаниями для того, чтобы подозревать азербайджанскую сторону в причастности к убийству Дафны Каруаны Галиции. Эти основания появились после того, как полиция в конце ноября арестовала Йоргена Фенека – совладельца мальтийской компании Electrogas. В ходе допросов его, а также посредника и непосредственных исполнителей убийства, стало выяснятся, что буквально за каждым нюансом этого преступления скрывались интересы если не Азербайджана, то азербайджанской госкорпорации SOCAR.

Газовая афера ценой на миллиард

20 ноября при попытке покинуть порт Валетты на собственной яхте береговой охраной Мальты был задержан известный бизнесмен Йорген Фенек. Через несколько дней агентство Reuters, сообщило, что полиция считает Фенека организатором и «техническим спонсором» убийства Дафны Каруаны Галиции. Показания на него дал таксист Мелвин Теума, посредник, который получил от Фенека деньги в размере 150 тыс. евро для дальнейшей передачи киллерам. Записку Теумы с соответствующим признанием опубликовала газета Times of Malta.

Йорген Фенек известен как человек, который в соучредительстве с азербайджанской госкорпорацией SOCAR создал консорциум Electrogas. В 2013 году эта компания получила от мальтийского правительства госзаказ на строительство теплоэлектростанции, работающей на сжиженном природном газе (СПГ), ценой в 450 млн евро. По данным Times of Malta, гарантированный доход совладельцев этого совместного предприятия за ближайшие 19 лет должен составить 3,9 млрд евро – так обозначено в бизнес-плане компании.

Но это не всё: через Electrogas Фенек и его азербайджанские друзья провернули сделку ценой в $1 млрд, в результате которой Мальта вот уже третий год покупает газ по ценам, почти вдвое превышающим рыночные – платит намного больше, чем соседние с ней Греция, Италия или Турция.

Интересы SOCAR в правлении Electrogas представляет азербайджанец Тураб Мусаев, он же – директор департаментов СПГ и развития бизнеса в самой SOCAR, он же – сотрудник её швейцарской «дочки» – фирмы SOCAR Trading. По сведениям журналиста Times of Malta Айвэна Мартина, посредник Теума рассказал, что незадолго до убийства Дафны Галиции Йорген Фенек встречался и долго разговаривал с «неким Турабом». Подписывайтесь на наш канал

Репортер не сомневается, что это был именно Тураб Мусаев и в качестве доказательства приводит в своем твиттере фрагмент электронной переписки, в которой Мусаев фактически координирует действия правительства Мальты по «решению проблем» государственной энергетической компании Enemalta. Характерно, что письмо начинается словами «Сегодня утром мы с Йоргеном <Фенеком> разговаривали с Конрадом Мицци…» – то есть, упомянуты сразу два подозреваемых в причастности к убийству журналистки. Ну, и конечно, нельзя не отметить тот факт, что гражданин Азербайджана, представляющий интересы SOCAR, на пару с местным бизнесменом решает судьбу «национального достояния» Мальты.

В тесной деловой связке с Турабом Мусаевым работает его брат – Талех Мусаев. В частности, братья совместно владеют блокирующим пакетом акций британской компании Savannah Petroleum, занимающейся нефтегазовыми разработками в Африке: Талех через принадлежащие ему фирмы Aralia Capital S.A. и Peleng Holding Corporation, SOCAR Trading – через Luzon Investments S.A.

Структура управления SOCAR Trading – это вообще своего рода калька с системы руководства Азербайджаном, где все завязано исключительно на родственных и клановых отношениях. Тураб Мусаев формально трудится заместителем Хайяла Ахмедзаде – 42-летнего вице-президента по развитию бизнеса. В свою очередь, Талех Мусаев был связан с Хайялом Ахмедзаде через управление компанией STL Oil and Gas SA, о чем сказано на официальном сайте Офиса регистрации юрлиц кантона Женева (Швейцария). Компания эта была ликвидирована в 2017 году, а её обязательства перед третьими лицами переданы SOCAR Trading.

Хайял Ахмедзаде работает под началом тоже родного брата – Аднана Ахмедзаде, президента SOCAR Trading. Оба они известны в Азербайджане как очень состоятельные люди, собственники дорогой недвижимости в Колоньи, элитном пригороде Женевы.

Братьев Ахмедзаде связывают с кланом Ровнага Абдулаева, главы SOCAR, тогда как предыдущий президент SOCAR Trading (сохранивший высокую позицию в компании) Арзу Азимов – родной брат замминистра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. В женевском офисе госкорпорации трудится также одноклассница Аднана Ахмедзаде Марьям Алмасзаде: она – исполнительный директор.

Стараниями этой закрытой, но дружной азербайджанской компании, в тесном коррупционном сотрудничестве с Йоргеном Фенеком, а также чиновниками, чьи имена теперь не сходят со страниц мальтийских и европейских газет, Мальте была навязана, как мы говорили выше, крайне невыгодная сделка.

Созданная ими ТЭС стала, по сути, каналом перепродажи сжиженного газа в интересах SOCAR. Выглядело это, по описанию Times of Malta, так. Сначала корпорация SOCAR, которая не производит свой сжиженный газ (в Азербайджане СПГ вообще не производят), закупает его по рыночным ценам у другого поставщика. В 2017 году таким поставщиком стала компания Shell, у которой азербайджанская госкорпорация с целевой поставкой на Мальту купила 380 млн куб. м. сжиженного газа (14 млн MMBTU) за 113 млн долларов.

Формальным покупателем газа выступает совместное предприятие Electrogas, а уже у него газ приобретает мальтийская госкомпания Enemalta, использующая бюджетные средства. И цена покупки для Enemalta составила в том же 2017 году – внимание! – уже 153 млн долларов.

Итоговую сумму убытков, понесенных в результате этой аферы мальтийской стороны, пока никто не подсчитал. Стоимость контракта на поставки СПГ от структур SOCAR Electrogas’у и далее Enemalta оценивается в 1 млрд долларов. Точные же данные известны только по 2017-ому году – в результате утечки 680 000 служебных файлов компании Electrogas, которые оказались в руках Дафны Каруаны Галиции. Оказались буквально за два месяца до её зверского убийства.

И очень многие на Мальте, включая полицию, склонны считать, что именно эта утечка стала детонатором взрывного устройства, сработавшего под днищем автомобиля журналистки.

«17 чёрных», Pilatus Bank и элитная недвижимость

На тот момент Дафна Каруана Галиция уже успела «раскопать» и обнародовать факты, свидетельствующие о том, что «откаты» мальтийским чиновникам Шембри и Мицци (очевидно, за помощь в получении госзаказов по Electrogas’у и закупкам СПГ) переводились на их офшоры через дубайскую компанию 17 Black. Она также предположила, что владельцем этой компании является Йорген Фенек. Информация об этом появилась в блоге журналистки 22 февраля 2017 года, а два с половиной года спустя Reuters и Times of Malta опубликовали неопровержимые доказательства этой версии.

Через две недели после упоминания в блоге Галиции компания 17 Black была переименована в Wings Development, а следы Фенека тщательно заметены.

Тем не менее, в распоряжении Дафны Галиции остались показания бывшей сотрудницы мальтийского банка Pilatus – россиянки Марии Ефимовой, которая и рассказала журналистке, что, в числе прочих, через банк шли переводы от компаний Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO Лейлы Алиевой на счета офшорных фирм, контролируемых членами правительства Мальты. Как минимум, одна такая транзакция подтверждена документально: о платежном поручении на сумму 1,017 млн долларов успела рассказать в своем блоге Галиция. Получателем значится компания Egrant Inc. – та самая, которую «панамский архив» идентифицировал как принадлежащую жене премьер-министра Муската. Галиция также рассказывала о нескольких «секретных поездках» премьера и его подчиненных (ныне фигурантов дела об убийстве) в Дубай – видимо, да переговоров с азербайджанскими партнерами.

Кроме того, следователи из мальтийского агентства по борьбе с отмыванием денег (FIAU) отследили два платежа на общую сумму 1,4 млн долларов в адрес 17 Black от компании на Сейшельских островах под названием Mayor Trans – владельцем сейшельской фирмы значится некий гражданин Азербайджана, имени которого пока не называют. В графе «назначение платежей» указаны «консалтинговые услуги» – формулировка, часто используемая для перемещения средств незаконного происхождения, говорится в отчете FIAU.

Отдельным постом Дафна сообщила, что клиентами Pilatus Bank являются сын и дочь верховного правителя Азербайджана – Гейдар Алиев и Лейла Алиева. Причем до этого Гейдар Алиев-младший пытался открыть счет в Банке Валетты, но ему было отказано на том основании, что молодой человек «является крупным политически значимым лицом из одной из самых коррумпированных стран мира».

«Слив» этой информации едва не стоил Марии Ефимовой жизни. Сразу после публикации Галиции в блоге ей также начали угрожать расправой, а Pilatus Bank выдвинул обвинение в растрате. Ефимова была вынуждена укрыться в Греции, власти которой предоставили ей убежище и защиту свидетеля.

Факты, раскрытые Ефимовой, Галицией стали поводом к большому расследованию, которое после её гибели провели журналисты OCCRP – глобального проекта по освещению организованной преступности и коррупции.

Статья по итогам этого расследования была озаглавлена исчерпывающе просто: «Pilatus: частный банк для правящей элиты Азербайджана». В публикации подробно раскатано о том, куда шли деньги, выводимые правящим кланом из республики. Как написал один из комментаторов блога убитой журналистки: «Это кровавые деньги. Они были украдены у азербайджанского народа, похитив его имущество, убив и замучив своих противников и изгнав бедных из их домов, чтобы построить свои «мегаломанские» здания».

В числе таких зданий, принадлежащих, через подконтрольные компании, членам Семьи и сыновьям Кямаледдина Гейдарова значатся: 17 роскошных особняков, стоимостью 8-10 миллионов долларов каждый, на знаменитом насыпном острове «Палм Джумейра» в Дубае, Sofitel Resort & Spa – один из самых дорогих отелей ОАЭ, элитная недвижимость в Испании, Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых можно отыскать в знаменитом «панамском архиве».

Если следовать «железному» правилу любого уголовного расследования – ищите, кому это выгодно, – Мальта и ЕС уже должны выдвинуть прямые обвинения против азербайджанских властей и компании SOCAR. Но следствие пока не закончено, да и мировая дипломатия – слишком тонкая штука…

Тем не менее, в воздухе отчетливо запахло крупным международным скандалом. И некоторые наблюдатели уже предположили, что недавнее, крайне резкое публичное заявление Ильхама Алиева по отношению к Европе – это своего рода «упреждающий удар». Комментируя перспективы сближения Азербайджана с европейскими странами, он эмоционально сказал: «Куда мы должны интегрироваться? Интегрироваться в кризис? Интегрироваться с теми, кто говорит «Стоп ислам»?!»

Что ж, как минимум, реакция официального Баку на возможные обвинения в рамках убийства мальтийской журналистки уже понятна.

 

Михаил Гуцериев связался с фигурантами «мальтийского дела»?

 

Акции компании Владимира Богданова «Сургутнефтегаз» уже несколько месяцев растут в цене, что привлекает внимание ведущих представителей нефтяного рынка. Интерес могут проявлять и главы зарубежных консорциумов, таких, например, как азербайджанская компания SOCAR. Последняя активно внедряется в российский нефтяной бизнес, а среди лоббистов ее интересов все чаще звучит имя олигарха Михаила Гуцериева. Вместе с тем, в Европе эта компания уже получила известность в качестве структуры, активно участвующей в отмывании денег правящей верхушки Азербайджана, в частности, семейства президента Ильхама Алиева. Обнародование информации о криминальных связях азербайджанских бизнесменов с представителями деловой и политической элиты Мальты стало причиной убийства журналистки Дафны Галиции, в причастности к которому подозревают одного из топ-менеджеров SOCAR Тураба Мусаева. О том, как втягивают Россию в международный криминальный скандал – в материале корреспондента «Компромат ГРУПП» Георгия Волгина.

«Золотая кубышка» Владимира Богданова

В декабре акции компании «Сургутнефтегаз» продолжили расти в цене. Как отмечает РБК, впервые за последние 13 лет стоимость обыкновенной акции превысила 50 рублей. Отмечается, что это уже третий скачок цен в 2019 году: предыдущие наблюдались в конце августа-начале сентября и октябре, когда стоимость на ценные бумаги компании поднялась на 30% и 27,9% соответственно.

По данным РБК, по итогам первого полугодия 2019 года на счетах «Сургутнефтегаза» накопилось порядка 3 трлн рублей (из них 2,139 трлн составляют финансовые вложения), которые его руководство не спешит тратить ни на какие-либо приобретения, ни на выплату дивидендов.

Как писал «Forbes», игроки рынка ждут не дождутся, когда компания откроет «кубышку» и каждый раз, когда появляются слухи о том, что эти средства могут быть использованы, отмечается рост стоимости ценных бумаг. Но, как было отмечено выше, «золотая кубышка» все еще остается не тронутой.

Это происходит на фоне появления самой разной, нередко противоречивой, информации, касающейся будущего одного из крупнейших российских нефтяных предприятий. В частности, эксперты агентства «Прайм» высказывали предположение о возможном слиянии «Сургутнефтегаза» с другим крупным игроком нефтяного рынка, каковым может оказаться «Роснефть» Игоря Сечина.

Еще одна версия – возможное приобретение «Сургутом» новых активов. Например, в конце октября в СМИ всерьез обсуждалась предстоящая покупка компанией Владимира Богданова пакета акций «Лукойла». Для опровержения этих слухов потребовалось специальное заявление Вагита Алекперова.

SOCAR: бросок на Россию

Вместе с тем, издание «Публичная пресса» отмечает интерес, проявляемый к «Сургуту» со стороны руководства азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, интересы которой на российском рынке может лоббировать никто иной, как владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Напомним, что в середине декабря СМИ сообщили о серии обысков, которые проводились в нескольких компаниях бизнесмена в рамках расследования уголовного дела о контрабанде нефти и нефтепродуктов в Турцию и Украину.

В начале июня SOCAR стала совладельцем Антипинского НПЗ – самого крупного независимого российского нефтезавода. В рамках заключенной сделки азербайджанская сторона также получила контроль над нефтяным месторождением с запасами около 40 млн тонн. Как писали СМИ, до этого момента компания не имела значительных нефтяных активов на территории России.

Что касается Гуцериева, то еще в апреле он купил контрольный пакет акций Афипского НПЗ, на модернизацию которого получил в Сбербанке кредит в размере более 1 млрд долларов. Как предполагают авторы портала «Публичная пресса», не исключено, что олигарх намеревался зайти и на Антипинский завод, но потерпел неудачу в связи с отсутствием средств и потому лоббировал интересы своих друзей из Азербайджана.

Не исключена вероятность, что, войдя во вкус, руководство SOCAR решило расширить свое влияние на российском нефтяном рынке и нацелилось на «Сургутнефтегаз». Если это действительно так, то, по версии издания, за обысками в компаниях Гуцериева может стоять жестко пресекающий любую конкуренцию Игорь Сечин. Это тем более вероятно, если SOCAR действительно питает интерес к покупке акций «Сургута».

Но есть и другая сторона медали, причем не коммерческая, а чисто криминальная. В последние дни в прессе прошли сообщения о том, что топ-менеджер азербайджанской компании Тураб Мусаев может оказаться причастным к убийству мальтийской журналистки Дафны Галиции, совершенному в 2017 году. Галиция расследовала коррупционные схемы с участием видных представителей правящей элиты Азербайджана, в том числе, членов семьи президента Ильхама Алиева, который в 1994-2003 гг. входил в руководство SOCAR.

«Так кого тянет на российский рынок Михаил Гуцериев?», – задаются логичным вопросом авторы «Публичной прессы».

Азербайджан завоевывает «остров рыцарей»?

Между тем, расследование взрыва автомобиля Дафны Галиции начало приносить плоды. В ноябре был арестован видный мальтийский бизнесмен Йорген Фенек. Суд Валетты уже предъявил ему обвинение в соучастии в преступлении, а полиция считает его организатором убийства. В свою очередь, Фенек называет организатором Кита Шембри – бывшего главу администрации премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Разоблачения стали причиной правительственного кризиса. В столице острова Валетте прошла многотысячная акция протеста с требованием об отставке премьера. Аналогичную резолюцию приняли депутаты Европарламента. Сам Мускат объявил, что покинет свой пост в январе 2020 года.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что, согласно публикациям в прессе, Йорген Фенек является представителем влиятельного мальтийского семейства, контролирующего концерн «Tumas Group», одна из «дочек» которого – «Gem Holdings» – работает в энергетической отрасли. Именно «Gem Holdings» является деловым партнером SOCAR, совместно с которой владеет компанией «Electrogas».

В 2013 году консорциум получил государственный заказ на строительство газовой электростанции и связанной с ней газоперерабатывающей инфраструктуры стоимостью 450 млн евро. Впоследствии эта станция стала каналом перепродажи сжиженного газа, который SOCAR, в отсутствии собственного производства, закупал у корпорации «Shell».

Благодаря реализации хитрых схем «Electrogas», правительство Мальты стало закупать газ по цене на 40% выше, чем соседние Греция, Италия и Турция. По оценкам СМИ, это нанесло ущерб экономике островного государства на сумму не менее 1млдр долларов. Зато заработали SOCAR и ее партнеры.

Разоблачение этих махинаций и стало предметом журналистского расследования Дафны Галиции. Отмечается также, что в центре ее внимания оказались операции мальтийского «Pilatus Bank», где могли отмываться деньги азербайджанской правящей элиты и клана Алиевых.

Алиевы, Мусаевы и их мальтийские партнеры

Из публикаций в прессе следует, что интересы SOCAR в правлении «Electrogas» представляет уроженец Азербайджана Тураб Мусаев. О степени его влияния говорит фрагмент электронной переписки, который опубликовал корреспондент издания «Times of Malta» Айвэн Мартин. В нем бизнесмен Мусаев фактически координирует действия правительства Мальты по «решению проблем» государственной энергетической компании «Enemalta».

Ближайшим деловым партнером Тураба Руспрес называет его брата Талеха Мусаева: в их собственности находится блокирующий пакет акций британской компании «Savannah Petroleum», занимающейся нефтегазовыми разработками в Африке.

Издание «Публичная пресса» со ссылкой на портал  Футляр от виолончели  описывает следующую криминальную схему, раскрытую погибшей журналисткой. На счета офшорных фирм «Egrant Inc», «Hearnville Inc» и «Tillgate Inc» регулярно поступали крупные суммы денег с банковского счета азербайджанской компании. Бенефициаром первых двух офшоров назван бывший министр энергетики, затем министр туризма Мальты Конрад Миззи, третий офшор принадлежал упомянутому выше Киту Шембри. Что касается банковского счета в Азербайджане, то он принадлежал неким «политически значимым лицам».

В качестве еще одной «фирмы - прокладки» называлась зарегистрированная в Дубай компания «17 Black», учредителем которой оказался арестованный бизнесмен Йорген Фенек. Но главными пользователями офшоров являлись члены правящего в Азербайджане клана Алиевых, министры, а также руководство SOCAR.

Аналогичным образом обстояла ситуация с мальтийским банком «Pilatus». Его клиентская база составляла всего 150 человек, зато состояла исключительно из представителей азербайджанской элиты. Среди них портал «Антикор» называет, например, имена дочерей президента Ильхама Алиева Лейлы и Арзу.

Расследование еще не окончено, но уже приняло характер международного скандала и привело к кризису власти на Мальте. Вопрос в том, какие обвинения островное государство и Евросоюз предъявят правительству Азербайджана и топ-менеджерам компании SOCAR?

Он уедет жить в Лондон?

Все происходящее определенно не играет на руку руководству SOCAR, которое активно «окучивает» российский нефтяной рынок. Михаилу Гуцериеву такое внимание также явно не с руки, у него сейчас проблем и так выше крыши.

Между тем, в начале недели в СМИ прошла информация о том, что младший сын олигарха Саид Гуцериев может быть объявлен в федеральный розыск в связи с недавними обысками в офисах возглавляемой им фирмы «Фортеинвест», которая входит в группу «Сафмар» и якобы замешана в деле о контрабанде нефтепродуктов.

Вместе с тем, по данным издания «The Moscow Post», Саид Гуцериев находится в Великобритании, более того, стал резидентом этой страны. Подобные сообщения не вызывают удивления. Известно, что Гуцериев-старший в 2007-2010 гг. проживал в Англии, где скрывался после возбуждения в отношении него уголовного дела о незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.

Кстати, существует мнение, что вернуться в Россию беглому олигарху помогло ходатайство первых лиц Азербайджана. Дело в том, что, начиная с 2008 года Гуцериев активно инвестировал средства в экономику закавказской республики. В частности, туда он направил часть средств, полученных после продажи «РуссНефти».

По одной из версий, к лондонскому периоду жизни Гуцериева относится его знакомство с Орханом Султановым – главой внешней разведки Азербайджана, в 2007-2011 гг. работавшим в должности первого секретаря по гуманитарным вопросам Посольства Азербайджана в Великобритании.

В общем, за беглеца было кому замолвить словечко не только в России, но и на международной арене. Сегодня у олигарха снова проблемы, но дорога на «туманный Альбион» ему хорошо знакома. И закулисное сотрудничество с подозреваемыми в убийстве мальтийской журналистки топ-менеджерами SOCAR может закончиться для него повторным отъездом за границу.

Если успеет, конечно.