Сбежавший с «Олимпа» Анарбек Жауыров осел в Москве

Сбежавший с «Олимпа» Анарбек Жауыров осел в Москве

“Олимпиец” Анарбек Жауыров сбежал из США в Россию

КНБ стоит искать Анарбека Жауырова не в США, а в Москве

Анарбек Жауыров бросил “Олимп” и затаился в Москве

Анарбек Жауыров обманул КНБ и спрятался от следствия в Москве

--------------------------------------------

Анарбек Жауыров поселился в Москве в ЖК Кленовый Дом. Пока Комитет национальной безопасности Казахстана разыскивает за организацию незаконного игорного бизнеса основателя букмекерской конторы "Олимп" Анарбека Жауырова в солнечной Флориде, букмекер, по данным портала http://russiangate.site, завел себе запасное подпольное логово в самом сердце России - на Остоженке.

Квартира беглого бизнесмена, площадью 230 м, находится на последнем этаже клубного ЖК "Кленовый дом" на Пречистенской набережной и стоит порядка 250-300 млн. рублей. Так что КНБ, в случае чего, есть, что конфисковывать.

 

Как живет в Америке владелец «Олимпа» и сколько зарабатывает на букмекерской конторе?

 

Букмекерская контора «Олимп» - это семейный бизнес Жауыровых, который начал работать с 2004 года. Руководит им Анарбек Жауыров, сын Орака Жауырова - известного кюйши, главного дирижера Атырауского Академического оркестра народных инструментов имени Д. Нурпеисовой. Сейчас бизнесмен проживает в Нью-Йорке. В данном материале корреспондент портала База Компромата собрал информацию и данные из открытых источников о том, как живет Анарбек Жауыров и сколько зарабатывает на ставках азартных игроманов.

КНБ против «Олимпа»: адвокат рассказал, за что хотят закрыть букмекерскую контору

Контора «Олимп» занимает около 70% игорного рынка Казахстана. Бренд представлен не только в нашей стране. Компания сильно разрослась и работает в России, Беларуси, Таджикистане и даже в Южно-Африканской Республике.

Возможно, это как-то связано с любовью Анарбека Жауырова к путешествиям. Проанализировав его страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, можно сказать, что бизнесмену особенно нравится ездить по Европе, посещать экзотические и дорогие уголки мира вроде Доминиканы, Монако, Ямайки, Фиджи, Маршалловы, Карибские острова, Тобаго, Бора-Бора, Таити.

Здесь, к примеру, букмекер рыбачит на Карибских островах.

Этот снимок сделан на острове Бора-Бора. Бизнесмен очень любит указывать локации.

Эта фотокарточка из Гондураса.

Здесь рядом с букмекером легенда футбола Тьерри Анри. Фото сделано в пятизвездочном люксовом отеле The St. Regis Bal Harbour Resort в Майами Бич. Вряд ли бизнесмен просто прогуливался мимо гостиницы.

А это селфи Анарбек Жауыров сделал в Бразилии. Кстати, его снимки активно комментируют российские звезды. Например, резиденты шоу Comedy Club Демис Карибидис, Марина Кравец, Вадим Галыгин. Среди комментаторов можно заметить и телеведущую Леру Кудрявцеву, актрису Кристину Асмус, музыканта Дениса Клявера. Можно лишь предположить, что бизнесмен приглашает артистов на частные выступления. А почему, собственно, нет? Судя по страницам из соцсетей, букмекер живет на широкую ногу. Вот, к примеру, Анарбек Жауыров отдыхает в пятизвездочном казино-отеле Bellagio в Лас-Вегасе.

Автопарку бизнесмена тоже можно позавидовать. Вот, к примеру, Жауыров за рулем Mercedes-Benz S-Class (W222).

А здесь бизнесмен рядом с Rolls-Royce Phantom.

На одном видео из Instagram также промелькнул спорт-кар BMW I8.

К такой роскошной жизни привели, скорее всего, доходы от букмекерского бизнеса. А прибыль от него, опять же судя по данным из открытых источников, исчисляется миллиардами тенге. Изначально букмекерской конторой владело ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz», учредителем которой является Анарбек Жауыров. Руководит организацией Денис Кугут. Компания зарегистрирована в Алматы по адресу микрорайон Мамыр-4, дом 76А. По данным pk.uchet.kz, с 2014 по 2018 гг., дела у нее шли хорошо. Ежегодно компания платила по несколько миллиардов тенге налогов, но в 2019 отчисления резко снизились – до 26 миллионов. При этом у товарищества есть небольшая задолженность – 1272 тенге.

Весной 2017 года права на бренд передали другой компании - ТОО «Alpha-Bet». Организация, что интересно, зарегистрирована по тому же адресу – микрорайон Мамыр-4, дом 76А в феврале 2015 года. Руководит ею некий Вячеслав Устинов. А учредитель у организации уже не Жауыров, а компания Velora Group LTD, которая, возможно, зарегистрирована в Лондоне. В этом году она заплатила в бюджет почти 10,5 миллиардов тенге. И еще один щепетильный момент – организация должна казне 148,5 миллионов тенге.

1 ноября 2019 года «Олимп» снова меняет своего правообладателя: «Alpha-bet» переводит все игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet». Руководитель и единственный учредитель этой компании – некий Алексей Шпулинг. Организация зарегистрирована в Туркестанской области, в городе Арыси. 19 ноября этого года ее перерегистрировали, а работает она со 2 мая 2017 года. В виде деятельности указано: «предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки». Налоговые взаиморасчеты с государством выглядят так:

Юрист Бадри Шаинидзе, в том числе специализирующийся на букмекерской отрасли, говорит, что передача прав между организациями – вполне рядовая юридическая процедура. А меняют правообладателей для чистой истории ведения бизнеса.

«Они меняются, потому что попадают в переделки. Первая компания проиграла суд ДГД. После этого они меняют эту компанию и подставляют другую – «Alpha-bet». У нее я не знаю какие были проблемы, но судя по тому, что недавно начались переписывания касс букмекерских контор на «Onlybet», можно сказать, что «Alpha-bet» как-то себя скомпрометировал. Здесь бренд может переходить тысячу раз. Обновляются компании, обновляется их история», - объяснил Бадри Шаинидзе.

И еще немного о компаниях. Брату и супруге Анарбека Жауырова – Жанибеку Жауырову и Галие Жауыровой, как указано в открытых источниках, принадлежит ТОО букмекерский центр «Олимп». Вдвоем они числятся в учредителях компании. Руководит ею тот же Денис Кугут, под начальством которого находится ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz». И эта компания зарегистрирована по тому же адресу – микрорайон Мамыр-4, дом 76А. В виде работы указано: «Деятельность прочих организаций по работе с персоналом, кроме организаций, учрежденных национальными компаниями». Судя по налоговым отчислениям, можно предположить, что бизнес приносит неплохую прибыль. Правда, в 2019 году выплат стало намного меньше.

29 ноября Специализированный межрайонный административный суд Алматы постановил приостановить лицензию «Only bet» и «Alpha bet» с торговой маркой «Олимп» сроком на шесть месяцев и арестовать счета. Букмекерская контора, не согласившись с решением следственного суда об аресте счетов, подала заявку на обжалование, однако горсуд Алматы оставил постановление без изменений. Обжалованию оно не подлежит, сообщили в пресс-службе городского суда.

Юрист Бадри Шаинидзе утверждает, что арест счетов компании может повлечь за собой большой скандал.

«Эта затея с тем, что арестовали счета «Олимпа», меня как президента Ассоциации по защите прав граждан в сфере игорного бизнеса, очень пугает. Это очень плохо, потому что к нам сейчас обращаются с тревожными звонками о том, как теперь вытаскивать деньги оттуда. Получается, что люди не смогут теперь вытащить свои деньги. Мне кажется эта ситуация может вырасти в грандиозный скандал», - подчеркнул Шаинидзе.

Ранее в КНБ сообщили о выявлении и блокировке каналов нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Департаментом Комитета национальной безопасности РК по Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».

 

«Олимп» vs КНБ: технические подробности скандального противостояния

 

Наиболее азартные граждане страны уже делают в соцсетях "ставки" на то, кто выиграет в этом противостоянии. Но VRK.News предлагает рассмотреть технические нюансы дела.

Завсегдатаи крупнейшей в Казахстане букмекерской конторы «Олимп» гадают, кто выиграет в противостоянии букмекерской конторы и КНБ РК. Но в этом деле очень много технических нюансов, некоторые из них попытался прояснить в своем расследовании VRK.News.

Напомним, публичное противостояние между КНБ и букмекерской конторой «Олимп» началось в начале декабря.

Пресс-служба КНБ 6 декабря 2019 года распространила громкое заявление, что Комитет национальной безопасности начал расследование деятельности букмекерской конторы «Олимп».

"Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений. 29 ноября специализированным межрайонным административным судом Алматы приостановлено действие лицензии сроком на шесть месяцев, выданной ТОО "Only bet" и ТОО "Alpha bet" с торговой маркой БК «Олимп», - сообщили в КНБ РК.

Также сообщалось, что департаментом КНБ по Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».

Через день букмекерская контора «Олимп» заявила о том, что её деятельность не приостанавливалась. Букмекерская контора «Олимп» обжаловала решение специализированного суда Алматы об обыске и аресте имущества. Однако Алматинский городской суд оставил постановление в силе.

В нашем материале речь пойдет о технической части дела. Дело в том, что все кассовые операции конторы, как оказалось, отправляются фактически за пределами территории Республики Казахстан и налоговики не обнаружили в офисе компании сервер аппаратно-программного комплекса, а потому не смогли получить информацию о деятельности «Onlybet». В том числе о ставках и выплатах выигрышей.

В постановлении административного суда от 29 ноября, которое находится в свободном доступе, говорится что ТОО «Onlybet» не соблюдало требования по оборудованию букмекерских контор аппаратно-программным комплексом и нарушал закон "Об игорном бизнесе", храня серверы за пределами Казахстана. Именно в связи с этим суд наложил на контору штраф в 757 500 тысяч тенге и приостановил лицензию "Олимпа" на шесть месяцев.

В решении судьи административного суда Алматы заявляется, что сервер сайта olimp.kz обслуживает соединения на территории Республики Казахстан, но конфигурация указывает, что веб-сервер пересылает данные на ресурс cassa.olimpapi2.com. Данный домен обслуживается сервисом защиты от интернет-атак CloudFlare, который как бы маскирует реальное местоположение сервера аппаратно-программного комплекса. Тем самым, все кассовые операции отправляются фактически за пределами территории Республики Казахстан.

При проверке финансовых онлайн-операций в платежных организациях (Qiwi и «Astana Plat») также выяснился сам IP-адрес, через которые проводится обмен информацией с сервером букмекерской конторы по выводу денег. Этот адрес — 79.133.44.69 — по заключению IT-специалиста (привлеченного прокуратурой к экспертизе), принадлежит хостинг-провайдеру first-colo.net, который зарегистрирован в Германии.

"Тем самым, по IP-адресу вывод платежей контролируется сервером, который находится за пределами Республики Казахстан. Также с показаний программиста букмекерской конторы «Олимп» Белинина В.В. следует, что серверы букмекерской конторы «Олимп», «Onlybet» находятся по адресу, который принадлежит дата-центру "First Сolo GmBH", находящемуся в городе Франкфурт. Размещение сервера за пределами Республики Казахстан произведено с целью укрытия данных от налогового органа", - сообщается в постановлении административного суда.

Один из адвокатов конторы, известный юрист Джохар Утебеков утверждает, что весь программно-аппаратный комплекс у букмекерской организации изъял КНБ во время обыска и недоумевает, как можно говорить о том, что серверы не в Казахстане, если весь программно-аппаратный комплекс изъяли силовики?

Между тем, в постановлении также говорится, что несмотря на изъятый программно-аппаратный комплекс, сайт букмекерской конторы продолжает работать в обычном режиме и принимает ставки. Это, по мнению суда, еще один довод в отсутствии сервера в Казахстане.

Оставим в стороне недоумение названного адвоката, ведь согласно нехитрым операциям, местонахождение сервера может проверить каждый из людей, который разбирается в информационных технологиях.

Сначала нужно просто проверить данные в базе KazNIC — Казахского центра сетевой информации, который является технической регистратурой доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета. Вбив соответствующее название сайта, принадлежащего зоне .kz, получим искомый результат:

Мы сразу обращаем внимание на дату первичной регистрации домена (выделено красным маркером) и выясняем, что домен olimp.kz был создан 18 января 2008 года.

Также выяснилось, что второй домен конторы с тем же товарным знаком "Олимпа" onlybet.kz был уже был создан 10 октября 2019 года и пользуется тем же американским сервисом защиты от интернет-атак CloudFlare.

Идем дальше, чтобы рассеять недоумение Джохара Утебекова.

Зайдем на сервис проверки IP-адреса на предмет его физического местонахождения. Вбиваем в строку поиска адрес, который был зафиксирован в судебном постановлении — 79.133.44.69 — и получаем подтверждение, что серверы сайта olimp.kz располагаются в дата-центре First Сolo GmBH, в Германии.

Иными словами, согласно закону "Об игорном бизнесе", а точнее, статье 12-1 "Аппаратно-программный комплекс букмекерской конторы", сервер действительно должен быть расположен на территории Казахстана, тогда как согласно экспертному заключению, серверы букмекерской конторы находятся все же за пределами страны. И именно на нарушение этой статьи ссылается в своем постановлении специализированный суд Алматы.

Однако, адвокаты "Олимпа" могут попытаться использовать в качестве защиты действующий приказ министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК от 13 марта 2018 года №38/НҚ, которым были утверждены Правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета.

Во второй главе данных Правил, где говорится о порядке регистрации, самым первым пунктом идет условие о сообщении сведений о местонахождении серверного оборудования в пространстве казахстанского сегмента Интернета, на котором будет использоваться доменное имя. Иными словами, владелец домена в зоне .kz должен указывать местонахождение серверного оборудования, на котором хостится сайт — файлы и программное обеспечение сайта, а также база данных сайта.

Также в Правилах указано приложение, которое должен заполнить регистрант доменного имени в зоне .kz, где четвертым пунктом регистранту обязательно следует указать почтовый адрес (включая город, область) местонахождения серверного оборудования, на котором будет использоваться доменное имя. Причем, в примечании к этому пункту говорится, что "обязательным условием к серверному оборудованию является его физическое местонахождение на территории Республики Казахстан".

Таким образом, приложением недвусмысленно задается жесткое правило, что каждый сайт, зарегистрированный в зоне .kz, должен физически хостить (располагать) все свое содержание (файлы и скрипты сайта, а также СУБД — систему управления базами данных) на серверах, расположенных физически на территории Казахстана.

Эти требования казахстанского законодательства были приняты еще приказом тогдашнего министра связи и информации РК Аскаром Жумагалиевым от 7 сентября 2010 года № 220. В декабре 2011 года министр, объясняя такое жесткое условие, пояснил, что требования к физическому расположению серверов на территории Казахстана для интернет-ресурсов, находящихся в доменной зоне KZ, в сравнении с другими странами, весьма лояльны к регистрантам. К примеру, в той же Ирландии запрещен произвольный выбор регистрантом (физическим лицом) доменного имени, то есть, оно должно строго соответствовать имени регистранта. А вот в США, в европейских странах и Китае действует привязка по географическому расположению.

И тогда Аскар Жумагалиев (он и сейчас, в принципе, на этом же посту, только его министерство сменило название на "Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК") сделал одну маленькую, но весьма важную оговорку о том, что на все ранее зарегистрированные в зоне .kz доменные имена это жесткое требование по местонахождению серверного оборудования в Казахстане распространяться не будет.

Но, как мы помним, доменное имя olimp.kz было зарегистрировано в 2008 году, то есть, до выхода в свет названного выше приказа о регистрации доменных имен. Значит, действие обязательного пункта этого приказа о физическом местонахождении сервера на территории Казахстана как бы не распространяется на olimp.kz.

Возможно, этот нюанс как-то поможет букмекерской конторе «Олимп» выиграть дело у КНБ и налоговиков. Хотя в правовом поле, как известно, специализированный закон имеет больший вес и силу над подзаконным актом, коим является приказ айтишного министра. Правда, наличие у конторы уже второго домена onlybet.kz, который был зарегистрирован уже в октябре 2019 года и который используется в букмекерской деятельности тем же "Олимпом", серьезно осложняет дело. На этот сайт-двойник в зоне .kz уже полностью распространяются вышеуказанные нормы айтишного приказа.

Между тем, наиболее азартные граждане страны уже делают в соцсетях "ставки" на то, кто выиграет в этом противостоянии "Олимп vs КНБ":

И пока завсегдатаи "Олимпа" гадают, кто выиграет в развернувшемся противостоянии, на главной странице букмекерской конторы продолжает висеть объявление для клиентов, в котором говорится, что компания намерена выиграть у силовиков с налоговиками эту тяжбу. Представители букмекерской конторы говорят, что следственный суд вправе накладывать арест только на имущество.

"Если речь идет о деньгах, то нужно указывать в постановлении определенную сумму, а не блокировать все счета. Сейчас компания должна уплатить налоги, но не может этого сделать", - заявил несколько дней назад в интервью Тенгриньюс адвокат ТОО «Onlybet» Алимжан Оралбай.

Причем, по его словам, силовые органы не могут доказать, что эти средства нажиты преступным путем либо являются орудием совершения преступления. Ну, это понятно, если серверы конторы, как становится ясно из проведенного VRK.News мини-расследования, расположены-то в Германии!

В Ассоциации букмекеров и тотализаторов Казахстана, в свою очередь, считают, что в отрасли игорного бизнеса возникла нездоровая ситуация — с 2010 года закон и правила ведения бизнеса подвергались ревизии четыре раза и выражают надежду, что участники заинтересованных сторон, как контролирующего органа, так и судебного, будут вести себя в рамках действующих законов.

К сожалению, это не первый инцидент с данной букмекерской конторой.

Напомним, что в начале 2018 года суды Алматы отменили уведомление налогового органа и освободили ТОО "Букмекерская контора OLIMPKZ" от уплаты налога на 1,8 млрд тенге. Но решение местных судов тогда опротестовала генпрокуратура и с её протестом вынужден был согласиться Верховный суд РК, который и отменил решение алматинских судей. В итоге контора буквально в тот же день выплатила государству почти два миллиарда тенге!

Весной 2017 года права на бренд передали другой компании - ТОО «Alpha-Bet». 1 ноября 2019 года «Олимп» снова меняет своего правообладателя: "Alpha-bet" переводит все игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet», которая на данный момент и является основным ответчиком в описываемом деле.

Отметим также, что дочернее ТОО «Onlybet» зарегистрировано в городе Арысь Туркестанской области. Как стало известно из открытых источников, в прошлом году компания оплатила налоги на сумму более трех миллионов тенге (7 795 долларов), в этом году оплаченная сумма составила 919 тысяч тенге (2 374 доллара).

На данным момент, по различным оценкам, букмекерская контора «Олимп» занимает около 70% игорного рынка Казахстана. Бренд представлен не только в нашей стране. Компания сильно разрослась и работает в России, Беларуси, Таджикистане и даже в Южно-Африканской Республике.

Согласно информации из открытых источников, основателем, учредителем и владельцем ТОО "Букмекерская контора OLIMP KZ" является казахский предприниматель Анарбек Оракович Жауыров. Он же, согласно базе KazNIC, является владельцем обеих доменов: olimp.kz и onlybet.kz. Сама букмекерская контора зарегистрирована в Алматы. Известно, что Жауыров – сын кюйши, главного дирижера Атырауского академического оркестра народных инструментов имени Нурпеисовой, заслуженного деятеля Казахстана Орака Жауырова. Сейчас бизнесмен проживает в Нью-Йорке и активно отмечает свои путешествия в соцсети Instagram.

Отметим напоследок, что по данным 2015 года (более актуальных сведений обнаружить не удалось), ежегодный минимальный оборот действующих букмекерских контор Казахстана, по информации официальных органов, составлял 30 миллиардов тенге. При этом, чистый доход был равен 10-15%. Налоговые же поступления в бюджет от их деятельности с 2007 по 2013 год составили 3,2 миллиарда тенге (к примеру, если в 2004-м – 43,8 миллиона тенге, то в 2013-м выросли до 1 500 миллионов тенге). Для сравнения: емкость данного рынка всего в мире – 650 миллиардов долларов, в США – 240 миллиардов долларов, в России – 500 миллионов долларов.

 

Кому принадлежат букмекерские конторы Казахстана

 

Сегодня букмекерский бизнес чем-то напоминает композицию «Деньги любят тишину» в исполнении КРЕСТ и ICEBER9. Логический маршрут выглядит так: «деньги любят тишину», а «букмекеры любят деньги». Сказать, что бизнес полностью непрозрачный, тоже нельзя. В частности, комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов получает некоторую информацию от букмекерских контор, а всю шумиху вокруг поправок к закону «Об игорном бизнесе» можно объяснить неудовлетворенностью КГД и налоговиков получаемыми данными с одной стороны, и нежеланием букмекеров раскрывать всю информацию – с другой. Предлагаемая поправками идея Центра учета ставок (ЦУС) как раз и состоит в том, чтобы сведения о букмекерах сделать детальными и увидеть, какие в этом бизнесе вращаются деньги. С другой стороны, не исключается версия, что за поправками могут стоять влиятельные игроки рынка. При этом, вопрос, кому на самом деле принадлежат букмекерские конторы Казахстана волнует многих, а получить адекватный ответ на него крайне сложно. МИА КазТАГ провело собственное исследование, чтобы ответить на этот вопрос.

OLIMP

ТОО «Букмекерская контора «OLIMP KZ», согласно справке, полученной в управлении регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, в последний раз перерегистрировалось 28 марта 2018 года и указало следующий адрес: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Мамыр-4, дом 76А, почтовый индекс 050036.

Виды деятельности: «прочая деятельность в области спорта, деятельность по организации азартных игр и заключению пари».

Руководителем значится Денис Анатольевич Кугут, а учредителем – Анарбек Оракович Жауыров – казахстанский предприниматель, основатель и владелец букмекерской конторы.

Согласно ранее обнародованной казахстанскими СМИ информации, учредителями ТОО «Букмекерская контора «OLIMP KZ» являлись Галия Жауырова, Жанибек Жауыров и Анарбек Жауыров. По состоянию на 29 ноября 2019 года в качестве учредителя в справке указан только Анарбек.

По информации из открытых источников, все упомянутые Жауыровы являются детьми известного кюйши, главного дирижера Атырауского академического оркестра народных инструментов имени Дины Нурпеисовой, заслуженного деятеля Казахстана Орака Жауырова.

Также известно, что в 2016 году департамент государственных доходов по Алматы пытался взыскать с ТОО «Букмекерская контора OLIMP KZ» почти Т2 млрд налогов, но в результате проиграл суд, согласно решению которого именно бюджет должен был вернуть ТОО Т18 млн госпошлины.

Вместе с тем под ником Анар Жауыров есть страница в социальных сетях, на которой выставляются фотографии со всех концов света. В частности, Анар выложил совместную фотографию с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. По состоянию на момент подготовки данного материала к выпуску страница имеет более 200 публикаций и свыше 2,5 тыс. подписчиков.

Pari Match

Согласно справке из того же источника, в последний раз ТОО «Букмекерская контора PariMatch.KZ» перерегистрировалось 10 мая 2017 года, указав адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 301, офис 317, почтовый индекс A26F8M3.

Виды деятельности: «деятельность по организации азартных игр и заключению пари».

Руководителем значится Владимир Кочерга, а учредителем – компания «PARIMATCH UNITED INVESTMENTS LIMITED».

Между тем офис этой оффшорной компании зарегистрирован 8 декабря 2014 года по адресу: Kemp House, 160, Сити Роуд, Лондон, Англия, статус активный, а тип «общество с ограниченной ответственностью».

Природа бизнеса: «прочие виды деятельности в области информационных технологий».

PROFIT Betting

Согласно полученной нами справке, ТОО «PROFIT Betting» в последний раз перерегистрировалось 4 июля 2016 года и указало адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 105, почтовый индекс 050051.

Виды деятельности: «деятельность по организации азартных игр и заключению пари».

По информации с сайта, ТОО – единственный игрок на этом рынке, имеющий лицензию на трансляцию спортивных соревнований в онлайн-режиме.

Руководителем значится Адиль Досжанович Кульчуманов, а учредителями – Жамбул Ордабаев и Ольга Геннадьевна Хван.

Примечательно то, что раньше в качестве учредителей, кроме уже названных, была и Оксана Александровна Устинова, но сейчас она уже не упоминается.

Кроме того, Ольга Хван также фигурирует в качестве собственника ТОО «Letspizza. Kazakhstan» и занимается продвижением продукции Let’s Pizza на казахстанский рынок.

В свою очередь, тоже согласно справке, ТОО «Letspizza. Kazakhstan» в последний раз перерегистрировалось 9 октября 2013 года и указало адрес: Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Курмангазы, дом 72, кв. 25, почтовый индекс 050000.

Виды деятельности: «прочая розничная торговля в специализированных магазинах».

Руководителем Letspizza. Kazakhstan указан Олжас Галымович Сыдыков, а учредителями – Бауыржан Жамбулович Ордабаев, Талгат Акылбекулы Кожамуратов и Ольга Геннадьевна Хван.

1XBET

Согласно полученной нами информации, ТОО «БК «1xbet.kz» в последний раз перерегистрировалось 13 октября 2016 года и указало адрес: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, дом 19, квартира 26, почтовый индекс 050043.

Виды деятельности: «деятельность по организации азартных игр и заключению пари».

Руководителем значится Максат Каирбекович Курманов, а учредителем – ТОО «Game PRO».

В свою очередь, ТОО «Game PRO» в последний раз перерегистрировалось 6 ноября 2018 года и указало адрес: Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, проспект Райымбека, дом 169, 8, почтовый индекс 050000.

Виды деятельности: «аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости».

Руководителем, назначенным (избранным) уполномоченным органом юридического лица, является Кайрат Енбекович Асауов, а учредителем – офшорная фирма EA GROUP CAPITAL LIMITED.

Tennisi и «КАЗ ТЕЛЕТОТ»

По полученным агентством сведениям, брендом Tennisi в Казахстане владеет ТОО «Адал Ойын», расположенное по адресу: Жамбылская область, село Андас Батыра, улица Абен Шотайулы, 28Б.

Виды деятельности: «Деятельность по организации азартных игр и заключению пари».

В качестве первого руководителя указан Жунусов Бауыржан Оспангалиевич.

По данным КГД, указанное ТОО в 2018 году оплатило налоги на сумму Т34 297,6 тыс., а по состоянию на 1 число отчетного периода 2019 года – Т221 454,9 тыс.

Примечательно то, что по тому же адресу зарегистрировано ТОО «КАЗ ТЕЛЕТОТ», руководителем которого значится тот же Бауыржан Жунусов, а видом деятельности является все та же «Деятельность по организации азартных игр и заключению пари».

Согласно данным КГД, ТОО «КАЗ ТЕЛЕТОТ» зарегистрировано в 2010 году, но продолжает деятельность, причем, начиная с 2014 года ежегодно делает налоговые отчисления. Так, по состоянию на 1 число отчетного периода 2019 года «КАЗ ТЕЛЕТОТ» оплатил налоги на сумму Т5 434,6 тыс.

«ГОЛ+ПАС»

Согласно справке, ТОО «БК «ГОЛ+ПАС» в последний раз перерегистрировалось 18 марта 2004 года и указало адрес: Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Саргуль, дом 1, квартира 2, почтовый индекс 010000.

Виды деятельности: «деятельность по организации азартных игр и заключению пари».

Руководителем и одновременно учредителем компании значится одно и то же лицо – Николай Шамильевич Искендиров.

В свое время он был профессиональным футболистом и тренером.

По информации из открытых источников, в далеком 2003 году Искендиров по решению Костанайского областного суда отсудил у оператора-кассира лисаковской конторы «ГОЛ+ПАС» Дмитрия Кононихина сумму в Т3 228 300.

В июне 2019 года Искендиров в статусе члена дирекции Ассоциации букмекеров Казахстана прокомментировал поправки в закон «Об игорном бизнесе», которые в настоящее время обсуждается в мажилисе. Отметив, что ассоциация не имеет ничего против введения самоограничения, отзыва лицензий за принятие ставок у лиц младше 21 года и самоограниченных, запрета на наружную рекламу, введения понятия «лудомания», раскритиковал идею создания ЦУС и призвал модернизировать аппаратно-программный комплекс (АПК).

ZENIT.KZ

Согласно справке отдела Карасайского района по регистрации и земельному кадастру НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области, ТОО «БК ZENIT.KZ» в последний прошло перерегистрацию 3 мая 2019 года и указало адрес: Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица Толе би, дом 1, почтовый индекс 040900.

Виды деятельности: «предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки».

Руководителем и одновременно учредителем указан Александр Игоревич Ким.

STAVKABET

В соответствии со справкой управления регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, ТОО «Букмекерская контора STAVKABET.KZ» в последний раз прошло перерегистрацию 12 марта 2018 года и указало адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Макатаева, дом 46, офис 63, почтовый индекс 050040.

Виды деятельности: «деятельность по организации азартных игр и заключению пари».

В качестве руководителя указана Умыт Толеуовна Сейсенбаева, учредителя – Нурдаулет Толеуович Сейсенбаев.

Летом 2015 года тогда еще в качестве операционного директора букмекерской конторы PariMatch в Казахстане Нурдаулет Сейсенбаев дал интервью накануне запланированного на 20 августа 2015 года игорного конгресса в Алматы, в котором рассказал об ожиданиях букмекерского бизнеса в связи с законодательными изменениями.

Также он является руководителем ТОО «BEST TRADE INC», которое зарегистрировано 20 октября 2015 года и находится по адресу г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абылайхана, 46, квартира 50.

Компания занимается «другими видами деятельности в области информационных технологий и информационных систем».

С 2015 по 2019 годы ТОО «BEST TRADE INC» осуществило налоговые отчисления лишь однажды – в 2018 году на сумму Т4,8 тыс.

Как написал на своей странице в Facebook сам Нурдаулет Сейсенбаев, ранее он работал инженером в компании Smith International и Schlumberger, инженером по бурению (планировщиком скважин) в Smith International, генеральным директором в компании «Букмекерская компания Eurosport», операционным директором в компании «Букмекерская контора PariMatch.KZ», а сейчас – исполнительным директором в компании «Букмекерская контора STAVKABET.KZ».

Напомним, 14 ноября МИА КазТАГ сообщало, что букмекерские конторы Казахстана проверяются компетентными органами и находятся под угрозой закрытия. Отмечалось, что ряд букмекерских контор закрыли свои офисы и продолжают работать лишь через интернет, при этом появились жалобы на отказы в выплатах выигрышей, при том, что прием ставок букмекеры не прерывали. Кроме того, появились сведения о задержаниях ряда учредителей букмекерских контор.

Еще раньше – 16 октября сообщалось, что казахстанские букмекеры выступили против поправок в закон «Об игорном бизнесе».

«В настоящее время в мажилисе парламента рассматриваются поправки в закон «Об игорном бизнесе», в частности, вывод касс букмекерских контор в резервации. Мы не поддерживаем поправку касательно вывода касс букмекерских контор в так называемые «резервации» или игорные зоны, которые сейчас организованы в Капшагае и Боровом. Мы выступаем категорически против ее включения в данный законопроект», - заявил на пресс-конференции заместитель директора букмекерской конторы Tennisi Сергей Казаков.

28 ноября МИА КазТАГ сообщило, что в Казахстане с населением около 18,6 млн человек только на букмекерскую деятельность и тотализаторы выдано 54 лицензии. Для сравнения: в России при населении в 146 млн человек на букмекерскую деятельность и тотализаторы выдано 32 лицензии.