Дмитрий Цветков – алчная прокладка крупных воротил

Дмитрий Цветков – лондонский пай-мальчик для вывода денег из России

Дмитрий Цветков: Графф-ский обломок офшорного Кипра

Дмитрий Цветков: все ради денег. Бриллианты ценой в жизни

Дмитрий Цветков – алмазная прокладка российских олигархов в Лондоне и на Кипре

----------------------------------

В начале марта прошлого года на нескольких ресурсах, которые выполняют роль «сливных бачков», появилась целая россыпь компромата на владельцев ювелирного бутика Graff на Кипре. Все эти тексты объединяет одно: в них нигде не упоминается имя третьего партнера по бизнесу, Дмитрия Цветкова, который и организовал эту черную PR-кампанию по информации журналистов  портала База Компромата. Давайте разберемся, почему дела этого горе/решальщика столь плохи, что он решил пойти на шантаж и очернение репутации бизнесменов, не замеченных ни в каких противоправных действиях.

 

Очень дорогой партнер

 

Пять лет назад на Кипре была открыта компания, ставшая официальным представителем одного из самых известных ювелирных домов Graff Diamonds. Всю свою деятельность осуществляла на заемные средства инвесторов. Согласно всем предоставленным документам, компания Graff поставила изделий на 22 миллиона долларов — и сделала это Цветкову прямо в руки, по доверенности, написанной им самим же, как руководителем сего предприятия. Правда, в бутике драгоценностей никто не увидел…

На протяжении трех лет Цветков единолично контролировал отношения с поставщиками, покупателями и иными контрагентами. Да так успешно, что аудиторская проверка, инициированная партнерами в 2016 году, недосчиталась аж 24 миллионов долларов. Из которых только 2 млн составили драгоценности, украденные непосредственно Цветковым, а остальные 22 миллиона были украдены с уже проданных драгоценностей.

Побег в женском платье

Сейчас о самом интересном…По итогам вышеупомянутой проверки в декабре 2017 года именно адвокат кипрской компании подал иск в криминальную полицию Лимассола в связи с кражей Цветковым изделий на десятки миллионов долларов. Расследование выявило немало интересных фактов и сопровождалось поистине анекдотичными ситуациями: например, побегом горе-предпринимателя в платье своей жены от полиции через заднюю дверь своего дома, а после — явкой в полицию с похищенными изделиями для дачи показаний.То есть по сути, наш Остап Бендер признался в воровстве!

В итоге к нему был подан иск о возврате 20 миллионов долларов за остальные похищенные средства. Кстати, масштабные мошеннические действия Цветкова были направлены не только по отношению к компании, но и к частным лицам. Это привело к подаче против Дмитрия Цветкова и принадлежащих ему компаний исков в судах Англии и Швейцарии.

Так, в Высшем суде Великобритании сейчас рассматривается иск, поданный Рустэмом Магдеевым против Дмитрия Цветкова по факту невозврата последним заемных денежных средств в размере €5 млн. и невыполнению обязательств по поручительству, взятому на себя Дмитрием Цветковым на сумму $10 млн.

Лучшие друзья Цветкова – бриллианты, причем чужие

Цветков в судах не стал лезть за алиби в карман, и быстро состряпал историю о том, что на самом деле он честный и добропорядочный гражданин, инвестирует деньги в бриллианты уже много лет, и именно он честно проводил сделки с ювелирными изделиями.

К слову, жена Цветкова Эльсина Хайрова – в целом небедная особа, успевшая засветиться в паре скандалов. Только недавно СМИ писали о ее усадьбе в Великобритании с десятью спальнями и 15 ванными комнатами (прим. http://russiangate.site). Как к этому оказался причастен никому до этого особо неизвестный Дмитрий Цветков – одному богу известно. Но понятно только одно – что в бизнесе со своими партнерами, что у своей богатой жены Дмитрий выполняет роль своеобразной «содержанки», которая все время по итогу оказывается уличенной в каких-то махинациях со средствами.

Суд не тетка

Сейчас Дмитрий Цветков является фигурантом сразу всех возможных уголовных дел: о хищении полумиллиарда рублей из ОКБ имени Симонова в России (кстати, как раз из-за невыполненного договора с фиктивной фирмой жены Цветкова), о невозврате денег в Лондоне, о неоказанных услугах консалтинга (из-за чего на его зарубежное имущество уже накладывали арест) и много еще о каких грехах.

История с распилом федеральных средств на ОКБ имени Симонова заслуживает отдельного разговора: именно по этой причине незадачливый приживала не возвращается в Москву. В 2014 году компания «Хегир Адвайзори Лимитед», директором которой был Дмитрий Цветков, а бенефициарным владельцем — его супруга Эльсина Хайрова, заключила договор с ОКБ имени Симонова на полмиллиарда рублей. Но работы так и не выполнила, присвоив деньги себе. Казанское ОКБ им. Симонова оказалось в центре скандала весной прошлого года, когда правоохранительные органы Татарстана арестовали генерального директора ОКБ Александра Гомзина по обвинению в нецелевом расходовании средств госзаказа — впрочем, затем отпустив под подписку о невыезде.

 

Вполне объяснимо, что в такой ситуации и при таком количестве уголовных дел кольцо вокруг Цветкова сжимается — и он переписывает имущество на жену, боясь потери накопленного неправедным трудом капитала. Но истеричное размещение «заказухи» против бывших партнеров, а также вялые и топорные попытки их поссорить, вряд ли поможет ему выйти победителем в судах полудесятка юрисдикций. Так что остается лишь наблюдать за очередными будущими арестами имущества семьи Цветкова. А чуть позже…и его самого.

 

Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн

 

Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн

Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским деньгам» в лондонском Сити. Сам он при случае представляется собственником ряда ювелирных компаний. Гражданин Великобритании по Лондону передвигается на Bentley, гражданин Кипра в Лимасоле ездит на Rolls-Royce, в воздушном пространстве предпочитает передвигаться только на частных самолетах. Прописан в Санкт-Петербурге, где старается не появляться: все-таки несколько уголовных дел, в которых он фигурирует вместе с влиятельным тестем – не шутка.

Совсем недавно имена Дмитрия Цветкова и его тестя Рината Хайрова - ныне депутата Госдумы, члена комитета ГД по обороне - всплыли в СМИ в связи с тремя уголовными делами. Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило.

Как уже сообщалось, иностранной частью проекта занимался гражданин Великобритании Цветков. Не сообщалось, что в истории фигурирует и его супруга, дочь депутата Хайрова – Эльсина, которая в истории с выводом полумиллиарда из казанского ОКБ им. Симонова фигурирует в качестве директора компании «Хегир Адвайзори Лимитед», которая получала данные средства, а, следовательно, и должна была одобрять данную сделку, а сам Дмитрий Цветков подписывал документы по доверенности. Вот вам и семейный бизнес для покупки недвижимости за границей…

И вот ведь странное дело: депутату быть иностранным гражданином нельзя. Но члену Комитета по обороне можно иметь зятя и дочь, получивших гражданство в Соединенном Королевстве, еще когда Хайров служил в Минобороны. Такой вот загадочный патриотизм…

Он становится еще загадочнее, если иметь в виду, что Цветков последние годы являлся теневым банкиром и лицом, ответственным за принятие частных теневых капиталов из России в Великобританию. Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой». На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленик банк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.

Депутат Хайров подчеркивает, что его зять бизнесмен. Вот только, как ни странно, до брака с Эльсиной Хайровой о крупном бизнесмене Дмитрии Цветкове ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в Казани не слышали. Он и сам не называет сколь-нибудь крупных активов, которые позволили бы ему получить доходы, достаточные для покупки особняка в Британии. А весь его бизнес за рубежом либо фикция, либо, как считают, прикрытие капиталов влиятельного татарского клана во главе с тестем Цветкова.

Кстати, планы правительства Великобритании навести порядок с криминальными деньгами из России, возможно, и привели к тому, что в некоторых уголовных делах Дмитрий Цветков теперь фигурирует один, без тестя. В недавних публикациях Daily Mail издание пишет об инициированном NCA(National Crime Agency) – британский аналог ФБР, расследовании в отношении грязных денег из России в Англии, в котором фигурирует и Эльсина Хайрова. В интервью изданию Цветков утверждает, что взял ипотеку на два объекта недвижимости, стоимостью 2,8 миллиарда рублей и теперь постоянно летает на частном самолете по миру, закрывая сделки для выплаты этой ипотеки, хотя любому сведущему в мире финансов понятно, что такой ипотеки без соответствующих активов в банке никто не даст. Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к прежнему бизнесу, на котором специализировался до свадьбы с «принцессой». В уголовном деле это проходит под статьей «мошенничество», но, как выразилось одно издание: «коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в том, что он выискивал богатых людей, «присасывался» к ним, и пытался от этой дружбы организовать «дивиденды». В общем, что-то среднее между содержанкой и приживалкой, только еще и с криминальным уклоном.

Тем не менее, подобные истории позволили Цветкову зарекомендовать себя «решалой» разного рода коммерческих конфликтов, что и привело к нему героя еще одной истории - калининградского бизнесмена Алексея Стрелецкого. Человеком, познакомившим его с Цветковым и, соответственно, подельником последнего оказался Эдиев Шамиль Саид-Алиевич.

Проблема Стрелецкого оказалась в том, что при банкротстве банка «Траст» у него «зависли» $20 млн. Вернуть деньги в рамках установленных процедур не получалось, либо требовало длительного времени. Цветков заявил, что чуть ли не всю жизнь решал такого рода проблемы, «собаку на них съел» и состояние сделал, при этом похвастался своими знакомствами среди нужных людей и пообещал за процент от суммы поспособствовать возвращению денег.

«С Дмитрием меня познакомил Шамиль Эдиев, который сообщил мне, что на Кипре имеется человек, который обладает необходимыми связями и может мне помочь, - рассказал Стрелецкий в своем заявлении в полицию Лимасола. - Дмитрий Цветков представился мне профессиональным юристом и сообщил, что специализируется на коммерческих спорах. По его словам, в последнем деле, которое он вел, он добился компромиссного соглашения между кредиторами и должниками Регионального банка Москвы и с большим успехом справился с поставленной задачей. Также он сообщил, что имеет связи и знаком практически со всеми банкирами московских банков, и, в моем случае, хорошо знаком с владельцами банка RCB, который входит в число собственников банка «Открытие», который, в свою очередь, был назначен ответственным за санацию банка «Траст» и будет управлять долгами «Траста». На основании этого, то есть поскольку он знал собственников RCB, который был связан с банком «Открытием», имевшем вышеуказанную роль, он сказал, что наверняка сможет выступить посредником, чтобы добиться выплаты суммы, которую я потерял».

По схеме Цветкова, банк RCB просто должен был выдать Стрелецкому вексель на сумму долгов «Траста», или около того, а тот уже, видимо, по своему усмотрению, мог бы его реализовать в любом банке, ну или предъявить к отплате RCB или «Открытию». Какой интерес у RCB заботиться о долгах Стрелецкого? Ну Цветков на решение подобных мелочей уже не заморачивался – в его руки плыли большие деньги.

Впрочем, для начала солидный бизнесмен, уверенный в успехе, попросил задаток на расходы.

«Он заверил, что если возьмется за это дело, то решит его намного быстрее (чем через суд – прим. ред). На мой вопрос о размере его вознаграждения, он сообщил, что желает получить 10% от суммы, которую мы получим в качестве компенсации, однако также предупредил, что ему понадобятся средства на покрытие различных расходов, связанных с моим делом, включая авиабилеты, средства на организацию встреч, подарки нужным лицам и, в целом, на финансирование переговоров. Дополнительно, он сообщил мне, что у него есть связи с агентами в Лондоне, которые могли бы предоставить информацию в связи с тем, как банк использовал мои средства, и найти частную переписку учредителей и крупных акционеров, а также сведения об их активах. Все это требовалось для использования в ходе переговоров. Принимая во внимание все это, он говорил мне, что я могу ожидать не менее 70% возврата средств от моих требований, и что дополнительно он вернет мне любые средства, которые я выплачивал для покрытия расходов», - описывал Стрелецкий ход переговоров с Цветковым полиции Кипра.

Всего, как потом напишет Стрелецкий в заявлении в полицию Лимасола, за полгода Цветков потребовал и получил на расходы в разных валютах сумму эквивалентную 1 200 000 долларов США. Ни обещанного результата, ни отчета о расходах Стрелецкий, так и не получил.

«Он создал у меня впечатление знающего, сильного человека, обладающего средствами для достижения быстрого результата для меня. Он также пообещал представить мне план (как он его сам назвал) с описанием стратегии для данного дела. В дальнейшем я неоднократно с ним встречался на Кипре и в Лондоне. На Кипре он передвигался на дорогом Rolls-Royce и организовывал для меня прогулки на яхте. Также он сообщил мне, что владеет личным самолетом. Он создал у меня впечатление очень успешного и богатого юриста и бизнесмена, имеющего связи с банкирами и доступ к банку «Траст», который может мне помочь. Внешние проявления его личности, а также тот факт, что он представился мне в качестве владельца бизнеса по продаже алмазов, заставили меня довериться ему. В связи с этим делом я сделал в общей сложности 10 платежей, в том числе 9 платежей непосредственно Дмитрию Цветкову и одну выплату 16/2/2016 в размере 30 000 фунтов стерлингов компании, на которую Дмитрий Цветков указал мне, сказав, что я должен заплатить и что она принадлежал некоему Максу Скачко - человеку, которого он хотел использовать в Лондоне, чтобы получить информацию. Впоследствии, я узнал, что Макс Скачко был личным бухгалтером Дмитрия Цветкова, и, похоже, эта компания была названа именем его жены. С февраля по начало июня 2016 года я заплатил ему 900 000 долларов США и еще 83 000 фунтов стерлингов, из которых 53 000 - ему лично и 30 000 фунтов стерлингов за информацию. В течение всего этого времени я спрашивал его, подготовил ли он план и может ли он дать мне копию плана и сообщить мне о результатах своих действий. Он отвечал, что еще слишком рано, и что он не может показать мне план и информацию, которую он собрал, потому что она чрезвычайно конфиденциальная и он не может ее раскрыть, поскольку она касается других людей, как он сказал».

В июне 2016 года Цветков заявил Стрелецкому, что, наконец, готов организовать переговоры с «Траст» о погашении моего долга, заодно вдруг потребовав заключение договора об оказании консультационных услуг, которые должны были гарантировать ему выплату комиссионных. К этому времени между партнерами уже начались трения, и Стрелецкий все настойчивее стал требовать отчет о расходах. Цветков в очередной раз заявил, что «может отчитаться за каждый доллар, который он потратил, и что у него есть все соответствующие документы, которые он мне даст, но он так их никогда и не предоставил. Я настаивал, и сказал, что не поверю во все эти расходы, если не увижу доказательств. Он ответил, что предоставит их мне, и в случае ошибки все расходы будут откорректированы в договоре, а оставшаяся сумма возвратится на мой счет».

При этом Цветков стал заявлять, что если договор не будет подписан, то все ранее выплаченные ему деньги Стрелецкий просто потеряет. В итоге ему удалось уговорить предпринимателя подписать договор, единственная цель которого была вывести полученные от него средства из-под налогообложения в Великобритании. После подписания договора Цветков потребовал дополнительные средства, утверждая, что они будут храниться на его клиентском счете, и что никакая сумма не будет потрачена без согласия клиента, и он предоставит мне все квитанции по расходам.

«Я перевел ему еще 600 000 долларов США и ожидал, что он вышлет мне квитанцию, как это принято в юридических компаниях. Затем я постоянно спрашивал его о моем деле, на что он отвечал, что очень занят важными переговорами и все завершит через месяц. В ноябре я сказал ему, что не могу больше ждать, потому что вот уже год я не видел никаких документов о расходах, и не получил ни одного предложения по погашению долга. По сути, я заявил, что не буду продолжать финансировать процесс, пока Дмитрий Цветков не представит меня лицам, с которыми он ведет переговоры, и не отчитается о расходах в размере 1 200 000 долларов США».

И тут, наверное, было бы интересно посмотреть на Стрелецкого, который услышал ответ человека, который, по его мнению, настолько богат, что не имеет нужды обманывать и заниматься мошенничеством.

«В ответ Дмитрий Цветков заявил, что не участвовал в данном деле, и что я ему должен 600 000 долларов США за оказание консультационных услуг. Я сказал ему вернуть все деньги, что он отказался сделать. Он добавил, что я буду судиться с ним 10 лет, и он ничего мне не отдаст, потому что всех знает на Кипре и всех «купит»», - рассказал Стрелецкий кипрским полицейским. Добавим, что теперь ему известно, что Цветков никогда не являлся ни юристом, ни владельцем Graff (ювелирная фирма – прим. ред.), и что все полученные от Стрелецкого деньги остались на счетах Цветкова, так как он никому не платил за эти встречи и что расходов не было.

Впрочем, историей вокруг долгов «Траста» развод Стрелецкого не ограничился.

Первая встреча Стрелецкого с Цветковым состоялась в офисе последнего на территории морского порта Лимасола. И как сказано в заявлении Стрелецкого в полицию в России, Цветков заявил, что владеет этим портом. При этом Цветков представился еще и профессиональным юристом и сообщил, что специализируется на коммерческих спорах, благодаря разрешению которых он заработал достаточно, чтобы приобрести компанию, продающую алмазы, а также акции во многих иностранных компаниях.

Как описывает свои впечатления сам Стрелецкий, у него и в мыслях не было, что перед ним обычный мошенник. А Цветков параллельно с «консультированием» Стрелецкого по банковскому бизнесу уговаривает его еще и сделать инвестиции в покупку крупнокаратного бриллианта и партию бриллиантовых часов за 3 млн долларов.

По условиям заключенных договоров 30 сентября и 10 октября 2016 года Стрелецкий инвестировал в швейцарскую компанию Монверт, якобы бенефициарно принадлежащую семье Цветковых, которая, в свою очередь, приобретала ювелирные украшения Graff на условиях консигнации с последующей выплатой прибыли и ее разделением 50/50 между Стрелецким и Цветковым. Впоследствии выяснилось, что Цветков не имел никакого отношения к предлагавшемуся к реализации камню, он принадлежал другому лицу, и еще до продажи Стрелецкому был оправлен, и в кольце за пару миллионов долларов продан другому «клиенту». Бриллиантовые часы также «испаряются». При этом выясняется, что к фирме Graff и ряду других ювелирных компаний, совладельцем которых Цветков представляется, он не имеет никакого отношения.

По мере прозрения Стрелецкий начинает требовать от Цветкова подтверждения хоть каких-то действий в целях решения его проблем, а заодно и документов о подтверждении расходов. Цветков, в свою очередь, сначала изображает оскорбленную невинность, потом начинает юлить, потом угрожать.

Из-за бесперспективности дальнейшего общения с Цветковым Стрелецкий 9 февраля 2018 года подал в полицию Лимасола по 2 эпизодам мошенничества со стороны Цветкова гражданский иск к последнему по взысканию денежных средств, полученных Цветковым в результате «консалтинга». А 15 февраля обратился в суд Женевы с иском к местной Монверт относительно «инвестиционного» соглашения. В результате по состоянию на июль 2018 года посредством ордера на всемирный арест активов Цветкова и его семьи все имущество семьи было заморожено. А на столе у Генерального прокурора Кипра лежали материалы двух уголовных дел с ожиданием решения по вынесению обвинения Цветкову. Стоит отметить что Цветков был дважды арестован на Кипре: один раз по делу Стрелецкого и один раз в 2017 году по заявлению бывшего работодателя, у которого он украл 2 ювелирных изделия из магазина.

Но угроза уголовных дел и перспектива уголовных разбирательств на Кипре, в России, Великобритании и Швейцарии вынуждает Цветкова идти на переговоры о возврате денег Стрелецкому. Причем из переписки «партнеров» видно, что конфликт решался на более высоком уровне. Считается, что гарантом возврата денег со стороны Цветкова выступил его тесть, которому, очевидно, совсем не улыбалось, чтобы требования Стрелецкого по долгам Цветкова были обращены на имущество семьи и клана Хайровых на Кипре и в Лондоне.

«Я считаю что ты должен вернуть всю сумму в 1 894 000 долларов и срочно, а не через год, - написал Стрелецкий Цветкову после переговоров на «высшем уровне». - Именно о возврате данной суммы говорили между собой наши «гаранты» и поэтому я прошу тебя вернуть указанную сумму на реквизиты моего счета с которого ты получал деньги на свой личный счет в Пиктет и RCB. Никакого нового договора для возврата этой суммы для предоставления в банк тебе не требуется – верни деньги как возврат по данному договору».

И снова Стрелецкому приходится переходить к угрозам, чтобы добиться возврата денег, в том числе, и по договорам о продаже часов и камня.

«По второму договору ты просто не возвращаешь мои деньги 3 200 000 с 14-6-17. По факту ты их присвоил и не отдаешь. Претензии к Монверт и к тебе лично будут идти в обычном судебном порядке и в правовом поле, конечно. Постараюсь, чтобы тебе очень не понравился результат моих действий и ты возместил все, что забрал у меня, и затраты на юристов. Главное здесь, как ты понимаешь, – эффективность, а не красивость речей, которую ты так любишь. По третьему договору на 2 312 800 – ситуация аналогичная второму».

Очевидно, несмотря на столь весомые гарантии, Цветков и после достигнутых договоренностей, как видно, до последнего пытался увильнуть от их выполнения.

В результате, потеряв в «Трасте» $20 млн вместо того, чтобы их вернуть, Стрелецкий на общении с Цветковым потерял еще $7,5млн. Такой вот «честный бизнес» честного бизнесмена - зятя честного депутата.

Часть денег Стрелецкому все же были возвращены, на основании чего были прекращены уголовные дела, и теперь, получается, у правоохранительных органов никаких вопросов к Цветкову и его покровителям нет. Хотя на самом деле правоохранительным органам России, Кипра и Великобритании пора бы разобраться с трафиком коррупционных денег выводимых из России и прекратить деятельность преступной группы, нацеленную на разворовывание оборонных предприятий, вывод капиталов из страны, и созданию русских прачечных заграницей.

Тем более, что пример калининградского предпринимателя, которого Цветков поначалу пытался запугивать «серьезными последствиями от покровителей», если Стрелецкий обратится в правоохранительные органы или суд, показывает, что угрозы-то пустые, и разоблачить компанию этих «честных» людей не так уж и сложно. И, кстати, лучше, если это сделают отечественные силовики, чем британские – и скандала меньше, и деньги в стране останутся. Ну, те, что еще не вывели на покупку особняков.

 

Бизнесмен Дмитрий Цветков выиграл иск у Рустэма Магдеева в Лондоне

 

Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении иска предпринимателя Рустэма Магдеева к Дмитрию Цветкову. Конфликт, послуживший поводом к процессу, возник вокруг ювелирного бутика Graff в кипрской Limassol Marine, который открыли в 2014 году Дмитрий Цветков, Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин.

Рустэм Магдеев потребовал от Дмитрия Цветкова выплатить 15 миллионов долларов на основании соглашения от 2014 года между ним и компанией EK Diamonds DMCC из ОАЭ, принадлежащей Эмилю Гайнулину. В этом соглашении Дмитрий Цветков выступал в качестве гаранта. Впоследствии к иску присоединился сын Магдеева Эрнест. Кроме того, Рустэм Магдеев хотел получить от Дмитрия Цветкова 5 миллионов по договору займа, связанному с инвестициями в кипрскую компанию Equix Group Ltd. Ранее исполнительный директор сети Graff Франсуа Графф доверил управление кипрской франшизой Дмитрию Цветкову через компанию Equix.

Суд обязал отца и сына Магдеевых выплатить Дмитрию Цветкову расходы в размере 36 тысяч фунтов стерлингов и компенсировать другие траты, сумма которых может дойти до несколько сотен тысяч фунтов. К тому же Высокий суд Лондона отказал Эрнесту и Рустэму Магдеевым в дальнейшей апелляции.

«Вместо того, чтобы совместно развивать бизнес, исполнять взятые на себя обязательства и следовать договоренностям, мой бывший товарищ и деловой партнер, Рустэм Магдеев, принял решение заняться своего рода шантажом, целью которого должен был быть выкуп его инвестиций в бизнес по сверхзавышенной цене, — прокомментировал «Ленте.ру» итоги процесса Дмитрий Цветков. — У него это не получилось, не получается и не получится! Он принял решение судиться — в Лондоне, в Лимассоле — никаких проблем — будем судиться! Время только жалко! А вот решением суда, о котором идет речь, я удовлетворен — оно справедливо, однако, это не единственный судебный процесс между нами. Но для меня очень важно понимать, что первый из этих процессов окончился в мою пользу!».

Британская The Times пишет, что отношения между российскими инвесторами бутика Graffухудшились в 2016 году. Уже в 2017 году Магдеев подал иск в Высокий суд Лондона к Дмитрию Цветкову, утверждая, что тот не вернул заем на 12,1 миллиона фунтов стерлингов. Дмитрий Цветков выступил со встречным иском.

В материалах дела говорится, что Рустэм Магдеев участвовал во встрече с инвесторами в 2017 году в сопровождении человека известного «своими связями с организованными преступным группами в Татарстане». Сайт Полит.ру опубликовал полетный лист бизнес-джета, подтверждающий, что таким человеком был Радик Юсупов, лидер ОПГ «Севастопольские» по кличке «Дракон», который вышел из тюрьмы по УДО незадолго до поездки с Магдеевым на Кипр. Дмитрий Цветков обвинял своих бывших деловых партнеров в вымогательство денег, а также в сговоре с целю получить полный контроль над бизнесом.

Портал «Право» писал о том, что Гайнулин вывез из бутика украшений на сумму около 47 миллионов фунтов стерлингов, а Магдеев сорвал продажу бриллианта в 40 каратов, который принес бы магазину прибыль в 3,7 миллиона фунтов стерлингов.

Дмитрий Цветков считает, что позиция Рустэма Магдеева и его сына, Эрнеста Магдеева, в данном процессе основывалась на искажении и сокрытии фактов, достоверно известных им, а также на их попытке убедить английского судью в том, что на самом деле не соответствовало действительности.

«В ходе процесса Эрнест Магдеев (младший сын господина Магдеева) утверждал, что он не подписывал один очень важный документ, более того, он заявил, что даже не получал его по почте, а проверить не может, так как "его обычная практика —удалять переписку старше 2 лет"... После того, как с этим документом ознакомились его английские юристы, позиция изменилась — Эрнест Магдеев, вдруг, вспомнил, что документ этот он подписал, но... его копия ему отдана не была. Оказывается, она якобы находилась у меня», — отметил Дмитрий Цветоков.

В настоящее время на Кипре идет еще один процесс между бывшими партнерами. Дмитрий Цветков обвиняет Рустэма Магдеева в хищении 1,3 миллиона долларов, предназначавшихся на выкуп блокирующего пакета акций ОКБ имени Симонова. Суд для обеспечения исковых требований арестовал имущество Рустэма Магдеева.

«Что касается нашего суда на Кипре — Магдеев затягивает, как может, уже прошло 2 года. Но я уверен в победе! Очень жалко Гомзина — талантливый ученый, который вынужден вместо науки изучать юриспруденцию, причем на практике», — подчеркнул Дмитрий Цветков. Как пишет «Право», главный конструктор ОКБ имени Симонова Александр Гомзин был задержан по подозрению в хищении субсидий Минпромторга, предоставленных на разработку военного тяжелого БПЛА.

Тогда коллектив ОКБ обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором утверждалось, что «задержание незаконно и направлено на оказание давления на главного конструктора и основного акционера предприятия. Целью этого давления является рейдерский захват предприятия». Сам Гомзин неоднократно заявлял о попытках рейдерского захвата ОКБ и обращался с письмом в ФСБ, где утверждал, что Магдеев пригласил его на Кипр на открытие бутика Graff, чтобы познакомить с представителями израильского ВПК, что Гомзин расценил как попытку вербовки.

 

Graffское дело

 

Как Рустэм Магдеев проиграл иск в лондонском суде Дмитрию Цветкову

Высокий суд Англии и Уэльса отказал бизнесмену Рустэму Магдееву в удовлетворении иска к предпринимателю Дмитрию Цветкову на сумму 10 миллионов долларов по делу о ювелирном бутике Graff. Произошло это 14 февраля 2020 года, но полное решение было опубликовано на сайте Коммерческого суда Лондона только на минувшей неделе. «Лента.ру» проанализировала содержание документа, из которого можно почерпнуть много интересных фактов о методах ведения бизнеса Рустэмом Магдеевым.

История о разрыве доверия между двумя очень близкими друзьями казалась очень простой до тех пор, пока участники процесса не начали давать свидетельские показания. В течение трех недель в январе и начале февраля 2020 года дело рассматривала судья Высокого суда Англии и Уэльса Сара Кокерилл. Кстати, она уже вела резонансные дела с участием россиян. Например, претензии иностранных инвесторов к бывшим владельцам «Промсвязьбанка» Дмитрию и Алексею Ананьевым, а также спор вокруг «Трехгорной мануфактуры». Теперь ей предстояло решить, должен ли Дмитрий Цветков погасить сумму в 10 миллионов долларов, предоставленную ему бывшим другом Рустемом Магдеевым для развития сети бутиков Graff. Это дорогостоящий бренд ювелирных украшений, основанный как семейный бизнес британским миллиардером Лоренсом Граффом в 1960 году.

Три партнера

История алмазного бизнеса Дмитрия Цветкова началась в декабре 2011 года, когда генеральный директор Graff Франсуа Графф, с которым бизнесмен был хорошо знаком, согласился предоставлять Дмитрию Цветкову большие фиксированные скидки на всю продукцию его компании (50 процентов для ювелирных изделий и 37,5 процента для предметов, содержащих сертифицированные GIA белые бриллианты). Благодаря этому бизнесмен перепродавал драгоценности своим клиентам с хорошей прибылью.

В середине 2013 года инвестором Дмитрия Цветкова в ювелирном бизнесе стал его друг Рустэм Магдеев. Они познакомились через отца супруги бизнесмена в 2009 году. 7 июня 2013 года компания Рустэма Магдеева Bronzeway Holdings Limited и Hegir Capital Management Limited, принадлежавшая Цветкову, заключили первое инвестиционное соглашение, в соответствии с которым Bronzeway одолжил Hegir 2 миллиона долларов. На эти деньги бизнесмен учредил в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию, известную как EK Diamonds DMCC (Equix Dubai), которая в 2014 году официально начала торговать ювелирными изделиями, изготовленными Graff. Еще один инвестор появился у Equix Dubai в октябре 2014 года. Им стал хороший знакомый Рустэма Магдеева Эмиль Гайнулин, которого тот представил Цветкову. По сути, он стал теневым 50-процентным партнером в бизнесе Equix Dubai.

Кульминацией их совместного бизнеса стало открытие в гавани Лимасола на Кипре ювелирного бутика Graff. Инвесторы закупили товар на сумму 23,5 миллиона фунтов стерлингов до открытия магазина и затем продолжили покупать у Graff ювелирные изделия.

Изначально бизнес шел так хорошо, что руководство Graff готово было дать своим партнерам еще одну франшизу на открытие нового магазина в Вене. Однако в 2016 году российские инвесторы рассорились друг с другом. В декабре 2017 года Рустэм Магдеев подал иск в Высокий суд Лондона. Он утверждал, что его бывший друг не выплатил займы на сумму 12,1 миллиона фунтов. Дмитрий Цветков отрицал какие-либо обязательства и во встречном иске утверждал, что у Рустэма Магдеева появились финансовые трудности, вот он и решил срочно выйти из бизнеса и получить деньги таким способом.

Первый проигрыш

Рустэм Магдеев тогда потребовал от Дмитрия Цветкова займ на основании соглашения от 2014 года между ним и компанией EK Diamonds DMCC из ОАЭ, принадлежащей Эмилю Гайнулину. В этом соглашении Дмитрий Цветков выступал в качестве гаранта. Впоследствии к иску присоединился сын Магдеева Эрнест. Кроме того, Рустэм Магдеев хотел получить от Дмитрия Цветкова 5 миллионов евро по договору займа, связанному с инвестициями в кипрскую компанию Equix Group Ltd. Ранее исполнительный директор сети Graff Франсуа Графф доверил управление кипрской франшизой Дмитрию Цветкову.

Высокий суд Лондона в конце 2019 года отказал в удовлетворении этого иска и обязал отца и сына Магдеевых выплатить Цветкову расходы в размере 36 тысяч фунтов стерлингов и компенсировать другие траты, сумма которых может дойти до несколько сотен тысяч фунтов. К тому же Высокий суд Лондона отказал Эрнесту и Рустэму Магдеевым в дальнейшей апелляции. «Вместо того чтобы совместно развивать бизнес, исполнять взятые на себя обязательства и следовать договоренностям, мой бывший товарищ и деловой партнер Рустэм Магдеев принял решение заняться своего рода шантажом, целью которого должен был быть выкуп его инвестиций в бизнес по сверхзавышенной цене, — комментировал тогда «Ленте.ру» итоги процесса Дмитрий Цветков. — У него это не получилось, не получается и не получится! Он принял решение судиться — в Лондоне, в Лимасоле — никаких проблем — будем судиться! Но для меня очень важно понимать, что первый из этих процессов окончился в мою пользу!»

Второй иск

Проиграл Магдеев и второе дело. Часть соглашений между партнерами была заключена в устной форме, часть — в письменном виде. Их суть сводилась к тому, что деньги, вложенные Магдеевым в бриллиантовый бизнес, возвращались ему в виде заработной платы по трудовому договору в ОАЭ, как оказалось, фиктивному. Претензии имеются, а кредитного договора нет. Истец говорил, что не оформил сделку на бумаге, поскольку доверял своему партнеру и якобы считал ответчика чуть ли не членом своей семьи.

То есть соглашение было крайне размытое. Рустэм Магдеев согласился предоставить 10 миллионов долларов компании Equix Dubai на три года. Этот кредит был гарантирован Дмитрием Цветковым — опять же при обстоятельствах, которые вызвали у суда много вопросов. Почему, например, в соглашении предусматривалось беспроцентное кредитование? И для чего Equix Dubai наняло Рустэма Магдеева по трудовому договору?

Соглашение о трудоустройстве было заключено одновременно с предоставлением средств и предназначалось для того, чтобы стать инструментом, с помощью которого Equix Dubai выполнит свое обязательство по выплате Рустэму Магдееву. Дмитрий Цветков на суде заявил следующее: «Взамен и для учета процентов по кредиту господину Магдееву будет предложена работа в Equix Dubai с общей зарплатой в 16 425 000 дирхамов в течение трехлетнего периода». В своих письменных показаниях Рустэм Магдеев объяснил: «Заработная плата по трудовому договору была рассчитана таким образом, чтобы обеспечить возврат 15 процентов годовых по ссуде в 10 миллионов долларов по согласованной ставке USD / AED 3,65» (доход в размере 15 процентов эквивалентен 5 475 000 дирхамов в год). Помимо фиктивной зарплаты, были и другие платежи Магдееву.

В результате судья пришла к выводу, что, несмотря на требования Рустэма Магдеева о погашении займа, «почти весь кредит в размере 10 миллионов долларов был возвращен господину Магдееву на основе "принятых" платежей». Общая сумма составила 9 миллионов 786 тысяч 885 долларов. А от выплаты оставшейся части бизнесмен отказался. Судья отметила, что «Цветков был более впечатляющим и заслуживающим доверия свидетелем, чем господин Магдеев».

Впрочем, ценность судейского решения даже не столько в победе Дмитрия Цветкова, которая была очевидна для наблюдателей, сколько в озвученной в ходе заседаний информации о бизнесе Рустема Магдеева, его методах работы и партнерах.

Ближний круг

«Трудовое соглашение (с Магдеевым — прим. «Ленты.ру») не было настоящим трудовым договором и у господина Магдеева не было никаких реальных обязанностей или обязательств по нему», — пожалуй, главный вывод, который сделала судья. По ее мнению, причина, по которой оно было заключено, по-видимому, заключалась в том, что трудовое соглашение было необходимо для получения рабочей визы ОАЭ для господина Магдеева.

Противоречило ли это закону ОАЭ? Конечно. Соглашение о трудоустройстве предусматривало «изменение правды в документе после его исполнения в связи с тем, что он был разработан / предназначен». Тот факт, что выплаты «заработной платы» в соответствии с Соглашением о трудоустройстве Рустэма Магдеева на самом деле не являлись выплатами «заработной платы» (как это обычно делается), представляет собой изменение истины. То же самое относится и к тому факту, что никаких трудовых отношений на самом деле не было задумано. А это, по сути, может трактоваться, как подделка документов, и является преступлением по статье 222 Уголовного кодекса ОАЭ.

Почему Магдеев сознательно нарушил Уголовный кодекс ОАЭ, можно только догадываться. Ряд СМИ высказал предположение, что задачей было скрыть доход от истинного хозяина денег, которыми распоряжался Магдеев. Если основным теневым инвестором бизнеса Equix оказался Эмиль Гайнуллин, то конечным бенефициаром со стороны Магдеева может быть глава Татарстана.

Одна из персон, которая упоминалась в ходе судебных разбирательств, некий господин Юсупов, которого Магдеев привел на встречу с Цветковым в Лимасоле, когда решил выйти из бизнеса и потребовал от Цветкова выкупить его долю. «17 мая 2017 года состоялась встреча между господином Магдеевым, господином Цветковым и господином Юсуповым. Господин Юсупов был, по-видимому, деловым партнером господина Магдеева, который действовал в качестве посредника, заявив, что он был там для урегулирования конфликта между господином Магдеевым и господином Цветковым. На встрече обсуждалось, что господин Магдеев должен покинуть Graff, а господин Цветков вернуться в него», — говорится в решении суда. Если разобраться, кто есть кто, то понятно, что британская юридическая формулировка скрывает понятный любому российскому бизнесмену процесс «переговоров» с участием криминального авторитета.

Казанский портал «Бизнес Online» называет Радика Юсупова по кличке Дракон лидером организованного преступного сообщества «Севастопольские». Эта группировка известна не только в Татарстане, но и по всей России с конца 1980-х. В 2008 году Юсупов был задержан сотрудниками УБОП в рамках расследования серии уголовных дел, связанных с убийствами в ходе активной фазы криминальной войны в Татарстане в 1992-1996 годах.

По данным правоохранительных органов, в борьбе за передел сфер влияния севастопольские совершили 20 убийств и три покушения на убийство. Люди Дракона похищали и пытали людей, а также совершили серию других тяжких преступлений. Объем следственных материалов составил 76 томов по 250-300 страниц, из которых восемь — это обвинительное заключение.

При этом Радик Юсупов, давший признательные показания по большинству эпизодов, провел за решеткой лишь несколько лет. В 2015 году — незадолго до скандала вокруг Graff — он вышел на свободу по процедуре условно-досрочного освобождения. Вскоре Юсупов отправился на Кипр, где по приглашению Магдеева принял участие в переговорах по Graff. Кстати, Polit.ru опубликовал полетный лист бизнес-джета, вылетевшего из Внуково в Ларнаку, подтверждающий, что вместе с Магдеевым этим же рейсом летел Радик Юсупов. Интересно, а о чем думал казанский бизнесмен Магдеев, привлекая для переговоров с партнерами по поводу респектабельного бизнеса с Graff Diamonds судимого за убийства лидера ОПГ?

В суде Рустэм Магдеев давал показания на русском, сославшись на то, что не знает английского. Но, вероятно, и с русским у «пацана из Казани», как себя называет Магдеев, проблемы, если слово «переговоры» трактуется им исключительно как «разборки».

Длинный шлейф

История с Graff не первый и не последний скандал, участником которого оказался Рустэм Магдеев. Давняя, уже забытая, скандальная история была связана с незаконной приватизацией 1,5 гектара земли Минобороны в Приволжском районе в 2012 году. Но там Магдеев действовал в «группе лиц», да и полтора гектара — мелочь в свете недавних «переговоров» казанского бизнесмена. В апреле 2018 года электронная газета «Версия» писала, что глава НПО «ОКБ имени Симонова» Александр Гомзин сообщил о попытке захвата ОКБ в Службу контрразведки ФСБ и администрацию президента.

«По его словам, атаку на предприятие инициировал известный бизнесмен Рустэм Магдеев, которого в Татарстане считают «кошельком» главы республики Рустама Минниханова. (Рустэм Магдеев — бывший советник главы республики — прим. «Ленты.ру»). Если верить Гомзину, человек Минниханова потребовал от него выкупить принадлежащие республике акции конструкторского бюро с целью дальнейшей перепродажи структурам Магдеева. Гендиректору ОКБ пригрозили, что в случае отказа у него начнутся проблемы во взаимоотношениях с государственными органами и силовыми структурами Татарстана. Судя по всему, в итоге часть акций ОКБ имени Симонова оказалась в руках аффилированной с Магдеевым компании, а далее последовали попытки последнего установить полный контроль над оборонным предприятием», — сообщало издание.

Бывший советник Рустама Минниханова может быть связан и с компанией разработчиком тестов на коронавирус «Смартлайфкеа». Как писала «Новая газета», Департамент здравоохранения Москвы 14 марта заключил контракт с единственным поставщиком на покупку портативных лабораторий и тестов коронавируса COVID-19. Это выяснил Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко».

У «Смартлайфкеа» нет ни сайта, ни телефона. Ее уставный капитал всего 10 тысяч рублей. Единственный учредитель и директор — Зайнуллин Рамиль Хатямович. Он числится учредителем еще в пяти других компаниях. Среди них компания «Эйдос», которая, судя по сайту, занимается производством медицинских манекенов-симуляторов. По условиям контракта с ООО «Медпромресурс», фирма должна поставить 56 портативных мини-лабораторий для экспресс-диагностики COVID-19 по 750 тысяч рублей за штуку и 100 тысяч наборов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 по 1 500 рублей за штуку.

Сам господрядчик «Медпромресурс», по данным реестра юридических лиц, принадлежит двум другим компаниям К.К. Мирай Дженомикс (вероятно, речь идет о K.K. Mirai Genomics) и ООО «Генетические технологии». Основной бенефициар «Генетических технологий» — Козлов Алексей Юрьевич.

О том, что неизвестная японская компания Мирай Дженомикс ведет совместный проект с правительством Татарстана, писал в сентябре прошлого года «Собеседник». Компания участвует в производстве чипа диагностики гриппа LifeRing. Такой же товарный знак зарегистрирован на «Смартлайфкеа». Об эффективности приборов сведения отсутствуют, как и об их характеристиках.

Российские партнеры японцев — татарстанское ООО «ФармМедПолис РТ» с символическим уставным капиталом в 100 тысяч рублей было создано по поручению президента республики в 2018 году. 50 процентов компании принадлежат экс-министру здравоохранения Республики Татарстан Рамилю Хабриеву, который с 2011 по 2015 годы возглавлял «РУСАДА» и был причастен к допинговым скандалам и отстранению наших спортсменов от Олимпиады.

Другие 50 процентов «ФармМедПолис РТ» находятся в руках Рустэма Магдеева. Он же является председателем совета директоров данной компании, которая без конкурса получила в управление крупнейший в Республике Татарстан выставочный комплекс «Казань-Экспо». По данным сервиса «Картотека.ру», помимо ООО «ФармМедПолис РТ», Рустэм Магдеев является соучредителем еще пяти ООО, занимающихся грузовыми железнодорожными перевозками, покупкой и продажей, арендой и управлением недвижимостью, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

 

Ильдар Узбеков и Дмитрий Цветков превратили Британию в «прачечную»

 

Осевшие в Лондоне российские бизнесмены, выстроили схемы вывода десятков миллардов украденных денег из России в западные офшоры.

Дом есть – но никто ни при чем

История скандала, поднявшегося в британской прессе после покупки дочкой депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной особняка на юге графства Суррей, а также квартиры в Лондоне общей стоимостью £32 млн, или 2,8 млрд рублей уходит намного глубже самой сделки и началась не сегодня.

Понятное дело, что после шума, поднятого СМИ, все, на кого кивали журналисты, открестились от какого-либо криминала. «Единоросс» Ринат Хайров, представляющий в Госдуме республику Татарстан и заработавший за 2017 год «скромные» 7,7 млн. руб, сообщил, что дочь взрослая и у нее есть вполне себе не бедный муж, бизнесмен Дмитрий Цветков и их дела его не касаются.

Сам же зятек заявил, что цель покупок чисто инвестиционная и вообще – он-де бизесмен-крутышка, у которого все ладится и деньги так и липнут к его ладоням. Потому, мол, сам заработал – так сказать, в поте лица, и нечего тут завидовать, как делают многие британцы, призывающие «остановить этих русских, скупающих недвижимость в «Великом королевстве».

Что ж, если нет прямых доказательств того, что денежки на элитную недвижимость дает папа, посмотрим – может, ветер дует с другой стороны? Супругом Эльсины Хайровой является бизнесмен родом из Санкт-Петербурга Дмитрий Цветков, который называет последние лондонские сделки вполне чистыми – а все, что нажито его семьей – благодаря его коммерческой деятельности.

Но так ли самостоятелен и успешен господин Цветков, которого СМИ называют главным специалистом по «русским деньгам», организации схем их хищения, вывода их из страны и последующей легализации в лондонском Сити? Мы решили поинтересоваться этим вопросом и, обратившись за поиском информации к открытым источникам и вот что нашли.

Владелец или представляется владельцем нескольких компаний за рубежом, его семья имеет недвижимость в нескольких странах, роскошные автомобили – но прописан гражданин Великобритании господин Цветков в родном Санкт-Петербурге, где его давно не видели.

И это, в общем-то, неудивительно – на Родине до сих открыты несколько уголовных дел, где он фигурирует вместе со своим влиятельным тестем. Зачем, как говорится, лезть в пасть «тигру» самому?

Беспилотнику подрезали крылья

В каких же криминальных история мелькали зять с тестем, считающие себя «белыми и пушистыми»? Ну, вот, например, не так давно имена Дмитрия Цветкова и его тестя Рината Хайрова – ныне депутата Госдумы, члена комитета ГД по обороне – всплыли в СМИ в связи тремя уголовными делами. Следственный комитет выясняет, каким образом 490 млн рублей Минобороны РФ из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М. П. Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило.

В ходе следствия выяснилось, что иностранной частью проекта занимался гражданин Великобритании Дмитрий Цветков. А курировал проект со стороны Госдумы «зав» по «оборонке» Ринат Хайров.

Что касается истории с несчастными беспилотниками, там до сих пор черт ногу сломит. В 2011 году тендер на создание тяжелого беспилотного летательного аппарата выиграло предприятие «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова» под руководством Александра Гомзина. Одним из партнером ОКБ оказался Дмитрий Цветков – а те самые ныне разыскиваемые сыщиками 490 млн. руб. ушли на счет подконтрольной ему британской компании Hegir Advisory Limited. На счету еще одной из его британских фирм оказалась приличная часть денег с проекта. Сама по себе сделка, по всем признакам очень похожая на аферу, удивила своей простотой. Гомзин передал Цветкову старые разработки российских ученых, тот перевел их на английский язык и вернул заказчику как новое изделие.

Афера раскрылась легко – в результате Александр Гомзин, изначально преданный идеям разработки передового беспилотника, но, попавший под влияние семьи Хайровых-Цветковых, сам стал мошенником и обвиняемым по нескольким уголовным делам. А вот его основного партнера, к которому ушли почти полмиллиарда рублей, по слухам в качестве свидетеля на допрос не вызывали.

В ходе расследования некоторые эксперты очень осторожно делали предположения, что угрозу подозрений от зятя мог отвести Ринат Хайров. Да и помочь родственнику в раскрутке его бизнесе в качестве «серого кардинала» тоже вполне мог. По крайней мере, рычаги у него для этого были.

Дело в том, что его тесть по имени Ринат Шамильевич многие годы имеет самое прямое отношение к российской оборонке. С 2007 года по 2010 год он работал советником министра обороны, потом стал первым замом гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростехнологии». Да и сейчас он – член комитета по обороне, член комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

А деньги в «оборонке» крутятся сумасшедшие – и главное, государство год из года оборонные бюджеты лишь увеличивает. И куратором при распределении этих средств как раз выступает Хайров. Да и разработка тяжелых беспилотников имеет к оборонке самое прямое отношение.

То есть, финансирование этого проекта мимо господина Хайрова пройти не могло. С учетом того, что Хайров пришел в Госдуму от Татарстана, где находится и оскандалившееся ОКБ, наводящие вопросы на языке так и появляются.

Хотя чиновник, понятное дело, утверждает, что не имеет никакого отношения ни к лондонской недвижимости дочери, ни к коммерческим делам зятя, ни уже тем более к аферам с беспилотниками. Но к оборонному проекту, которым занималось ОКБ при партнерстве русско-британского родственничка, он уж точно должен быть причастен.

Созданный же беспилотник за все это время, по данным СМИ, сумел совершить два пробных полета при необходимых пятидесяти. Сами полеты один из очевидцев описал так: «Взлетел всего на 800 метров, управлялся с летящего рядом вертолета – а подготовка к такому бесполезному в боевых условиях полету занимала почти неделю».

В силу этого эксперты начали задаваться вопросом – если «Сокол» не был готов осуществить проект, почему он вообще участвовал в конкурсе и как при этом умудрился еще и выиграть? Тем более, что в том тендере 2011 года у «Сокола» был противник что надо – прославленная корпорация МиГ, в которой иронично называли победителей, до этого занимавшихся лишь созданием летающих мишеней, «авиакружком». Свое поражение в торгах Миг пытался оспорить в арбитраже – но без успеха.

Тем не менее, после того как к новичку рынка присмотрелись повнимательнее, удалось узнать немало интересного. Оказалось, что основным партнером «Сокола» был питерский коммерсант Дмитрий Цветков, за которым числилось три особенности. Во-первых, он – гражданин страны из блока НАТО (а проект беспилотника военный – а значит, секретный). Во-вторых, он зять человека, который ставит свое «добро» как раз под финансовыми документами военных проектов. В-третьих, репутация у Цветкова неоднозначная – так сказать, бизнес на грани фола. А здесь проект с большими бюджетными средствами.

Все эти три обстоятельства в сумме или по отдельности могут дать ответы на некоторые вопросы. Например, почему «авиакружок» «Сокол» обошел на вираже могущественный Миг? Видимо потому что, любимый зять с МиГом не партнерствовал – а значит, и «маржи» не предвиделось.

Следователям, конечно, предстоит еще разобраться с пропавшими бюджетными деньгами с казанского НПО. Но в целом картина вырисовывается понятная: тесть контролирует расходы бюджета на оборону, а зять осваивает и прячет их в Лондоне или Лимассоле. Или мы все не так поняли?

Бизнес по выводу денег

Но не одним «Соколом» жив господин Цветков, которого называют теневым банкиром и лицом, ответственным за принятие частных теневых капиталов из России в Великобританию. В различных расследованиях СМИ не раз отмечалось, что клиентами его «прачечной» являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут афишировать свои капиталы за рубежом. Как один из примеров - Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» – ООО «Подвотрубопроводстрой».

Что интересно, до брака с Эльсиной Хайровой о крупном бизнесмене Дмитрии Цветкове никто особо и не слышал. Он и сам до сих пор не придумал толковой легенды – как он, никогда ни в каких «форбсах» не мелькавший, вдруг позволил себе скупать элитную недвижимость в Европе.

Но, как предполагают исследователи его делишек, светиться в рейтингах олигархов ему и не обязательно – весь его бизнес за рубежом, как пишут, в том числе британские СМИ, либо фикция, либо, как считают, прикрытие по выводу капиталов влиятельного татарского клана во главе с тестем Цветкова.

Сейчас, когда Великобритания и Кипр стали более требовательны к подозрительным российским капиталам, клиентура бизнесмена сократилась, и он, похоже, вынужден вернуться к прежнему бизнесу, на котором специализировался до свадьбы с дочерью депутата Хайрова.

В уголовном деле таких «специалистов» называют мошенниками – да и вообще Дмитрия Цветкова в бизнес-кругах нередко сравнивают с Остапом Бендером. Говорят, что до удачной женитьбы он занимался тем, что он выискивал богатых людей и предлагал им решить проблемы, которые на тот момент у них были.

Одна из самых показательных историй, всколыхнувших британскую общественность, где засвечено имя Цветкова, связана с шахтой Грамотеинская, которую «бизнесмен» Александр Щукин «отжал» у британской инвестиционной компании.

На эту тему есть один очень занятный сюжет на канале Ютьюб с характерным названием «The Real McMafia», в котором очень подробно рассказывается о схеме отъема шахты. Сюжет так же повествует о том, как люди, связанные с российскими преступными организациями, устраиваются в Лондоне, их дети посещают лучшие британские школы, а их приспешники управляют британскими охранными компаниями. Есть в этом «кино» и наши герои…

Но что более интересно, оказывая привычные услуги по выводу средств зятю Щукина – Ильдару Узбекову, Цветков предложил и посодействовал последнему, через своих «покровителей», в заключении под домашний арест авторитетного тестя. В финале истории выходит, что тот еще «жук» Щукин шахту у британцев «отжал», потом благодаря стараниям получившего контроль над его активами зятю «присел», а все «бабло» достанется Узбекову. Ну, и Цветкову, конечно, перепадет – не без этого.

Александр Щукин – российских олигарх с большими британскими активами. Украл (согласно изложенному в фильме на Ютьюб) угольную шахту стоимостью 250 млн. фунтов у британского фонда и это не только сошло ему с рук, но и помогло инвестировать заработанные деньги в британский, канадский и кипрский бизнес.

Близкие и друзья Щукина смогли легализоваться в Великобритании, получить там гражданство и хорошо вложиться. По утверждению «Гардиан», у семьи Щукиных есть в Великобритании собственность и активы. Дочь миллиардера Елена – владелец галереи стоимостью 3 млн. фунтов, она владеет 4-этажным особняком за 15 млн. фунтов, к которому проложена частная дорога.

Ее муж Ильдар Узбеков – директор нескольких британских компаний, а недавно купил самую большую брокерскую компанию в британской энергетике.

Создается впечатление, что Узбеков и его партнер Дмитрий Цветков, которые являются британскими поданными, руководят неформальным «пенсионным фондом» для русской мафии в Великобритании. Несмотря на то, что Щукин был арестован в 2016-м и ожидает суда в России, его родственники и партнеры в Великобритании чувствуют себя отлично.

Многих британцев удивляет и шокирует тот факт, что эти два россиянина с очевидными связями с криминальной российской элитой являются уважаемыми британскими гражданами, которые управляют успешным международным бизнесом.

Дмитрий Цветков, как опять же утверждают автора вышеупомянутого фильма - финансовый управляющий этого бизнеса, который заработал состояние на связях в российских компаниях, заинтересованных в выводе денег из России за границу. В ролике упоминается его фирма EQUIX Group, которая работает как европейская «организация прикрытия» для целого ряда российских бизнесменов, предпочитающих оставаться в тени.

Цветков так же владеет или предоставляет услуги некоторым кипрским компаниям, которые могут быть использованы для отмывания или инвестирования российских криминальных денег.

Размер неформального «пенсионного фонда», которым руководят Узбеков и Цветков, поражает воображение – рассказывают авторы видео. И напоминают нам 2014 год, когда Адриэн Бафорд, бывший сотрудник британского МИД и тоже, в общем-то, тот еще аферист, дал в суде показания о том, что Узбеков и семья Щукиных планировали перевести через Кипр из России и инвестировать в Великобритании более 1 млрд. фунтов. И это только один из клиентов отмывочного бизнеса Дмитрия Цветкова, которых, видимо, немало.

У тандема Узбеков-Цветков хорошее прикрытие. У первого отец – Фауд Узбеков, который был высокопоставленным руководителем госкомпании КазМунайГаз в Казахстане, о котором пресса немало писала, что он оказывает услуги чиновникам и бизнесменам по выводу денег за рубеж из России и Казахстана. С учетом специфики деятельности его сына, можно предположить, что эти деньги, в конце концов, оказываются в Великобритании.

«Серый кардинал» благополучия Цветкова – народный избранник и его тесть Ринат Хайров. Так, по крайней мере, предполагают исследователи этого бизнеса в самой Великобритании, взывая к властям вопросом – почему такие люди получают британские паспорта и ведут шикарный образ жизни вместо того, чтобы сидеть в тюрьме?

Схема движения денег из России в Европу, в общем-то, при желании легко доказуема. В России и Казахстане могущественные папы и тести на одном конце «денежного потока» следят за отправкой средств – «молодая поросль» в лице Узбекова-младшего и Цветкова на другом конце средства принимает, проводит через офшоры, и легализует в Великобритании.

Метод Остапа Бендера в действии

Как мы писали ранее, все представленные истории мы черпаем из открытых источников, которым можно доверять. Нашли мы еще одну, явно свидетельствующую о том, как Цветков зарабатывал на хлеб.

Началась она стандартно – у калининградского бизнесмена Алексея Стрелецкого при банкротстве банка «Траст» «зависли» 20 млн долларов. Вернуть деньги «по-хорошему» не получалось – и тут перед Стрелецким появился «решала» Цветков, похваставшийся своими знакомствами среди нужных людей и пообещавший за процент от суммы поспособствовать возвращению денег.

Позже Стрелецкий скажет, что никогда бы не подумал, что перед ним обычный мошенник – слишком уж уверено тот себя вел. Поэтому на неоднократные просьбы Цветкова о задатках на расходы, бизнесмен всегда реагировал положительно, за последующих полгода выплатив «решале» в общей сложности сумму, равную 1 млн 200 тыс. долларов США. Но ни обещанного результата, ни даже отчета о расходах Стрелецкий так и не получил. Да и развод этим не ограничился.

Пока Стрелецкий надеялся, что его главный вопрос решается, Цветков развел его еще несколько раз по другим направлениям: уговорил сделать инвестиции в крупнокаратный бриллиант и партию бриллиантовых часов за 3 млн долларов.

Позже Стрелецкий выяснит, что камень к этому времени уже был оправлен и в кольце продан за пару миллионов долларов другому «клиенту». Бриллиантовые часы также где-то потеряются. При этом выяснится, что к юридическим фирмам, от лица которых выступал Цветков, он на самом деле отношения никакого не имел. В итоге калининградский бизнесмен не только 20 млн. долларов не вернул – но еще и сверху 7,5 млн. долларов потерял, связавшись с Цветковым. Так, по крайней мере, об этом писали СМИ.

Наверное, в большинстве подобных историй обманутые бизнесмены предпочитали не ввязываться в разборки – особенно зная о том, кто за спиной у Цветкова. Но Стрелецкий не испугался – и с его подачи в Великобритании и Швейцарии в отношении Цветкова были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.

Это было что-то новое и пугающее для депутатского зятя – и он был вынужден идти к своей недавней жертве на переговоры. Правда, как говорят, в тех переговорах все решалось без Цветкова – и на более серьезном уровне. Другими словами, за обманщика кто-то вступился. И тут гадать долго не приходится. Судя по всему, его тестю Ринату Хайрову очень не хотелось ни скандала с зятем, ни, не дай бог, его поражения в суде Стрелецкому – а значит потенциальному риску изъятия за долги имущества семьи и клана Хайровых на Кипре и в Лондоне.

Но, что удивительно, даже когда за Цветкова, так сказать, «подписались» и было достигнуто некоторое перемирие сторон, он и тогда пытался не платить по долгам. Видимо, давало знать о себе нутро афериста.

Часть денег Стрелецкому все же были возвращены – и бизнесмен снял свои претензии к Цветкову, на основании чего были прекращены и уголовные дела. Выходит, сейчас у правоохранительных органов нет никаких вопросов ни к Цветкову, ни к его покровителям.

Хотя на самом деле правоохранительным органам России, Кипра и Великобритании давно пора объединиться и положить конец «макмафии», миллиардами выводящей деньги из России и легализующей их в Европе. Тем более, и все главные действующие лица на виду, и «серые кардиналы» не так, чтоб глубоко спрятались.

Да и пример калининградского предпринимателя, которого Цветков поначалу пытался запугивать «серьезными последствиями от покровителей», если Стрелецкий обратится в правоохранительные органы или суд, показывает, что угрозы-то пустые, и разоблачить компанию этих «честных» людей не так уж и сложно. И, кстати, лучше, если это сделают отечественные силовики, чем британские – и скандала меньше, и деньги в стране останутся. Ну, те, что еще не вывели на покупку особняков…

Сейчас, когда слухи об отставке главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и вообще чуть ли не о ликвидации этого ведомства не подтвердились, у главного российского следователя и его подчиненных должно открыться второе дыхание. У СК есть отличный шанс показать, что это ведомство очень полезное государству - а победа над «макмафией» была бы лучшим тому доказательством.