"Сумму" разложили по зернышку

В Мещанском суде Москвы в ходе судебного процесса по «Делу Магомедовых» получила огласку история рейдерского захвата предприятия «Судоремонтный завод «Южный Севастополь». Этот кусочек мозаики — очень важный элемент для воссоздания всей картины, всех обстоятельств похищения 20 миллионов долларов «Объединенной зерновой компании». По версии следствия, эти деньги были похищены организованным преступным сообществом, которым руководил совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, после того, как 20 июня 2012 года было подписано распоряжение правительства России о приватизации госпакета акций ОАО «Объединенная зерновая компания» и на продажу были выставлены 49% предприятия. Их и приобрела компания «Сумма».

В минувший четверг, 27 мая, в Мещанском суде Москвы Валентина Красненко, бывший коммерческий директор холдинга «Южный», в состав которого входило и ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь», а также еще пятеро свидетелей, работавших топ-менеджерами в то время еще украинского предприятия, по видеосвязи из Севастополя рассказывали о событиях 2012–2014 годов. Рассказывали о мощностях предприятия по перегрузке на суда зерна, выращенного украинскими аграриями.

Да, «Южный Севастополь» занимался не только ремонтом кораблей. У предприятия была неплохая инфраструктура для перевалки зерна, то есть перегрузки из автомобилей на суда.

Обвинение и суд интересовало, что известно свидетелям о контрактах «Объединенной зерновой копании» с зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компанией Newbay Investments L.P. на поставку из Украины 400 тысяч тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы, — именно в рамках этой сделки, по версии следствия, и произошло масштабное хищение, вменяемое ныне подсудимым.

Выяснилось, что свидетелям ничего неизвестно. Про эти контракты не вспомнил ни один из допрошенных свидетелей. Ни Сергей Поддубняк, работавший заместителем директора по производству, ни Лиана Тараненко, бывший замдиректора по экономике, ни Оксана Становская, работавшая бухгалтером, ни Николай Сокруто, инженер-строитель, возводивший зерновые терминалы.

Топ-менеджеры предприятия не вспомнили про контракт между российской и шотландской компаниями, предусматривающий перевалку украинского зерна именно через порт в Севастополе. И это притом что именно «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» выступил поручителем по контрактам между ОЗК и Newbay.

Между тем, судя по материалам рассматриваемого уголовного дела, контракты с шотландской компанией были заключены в декабре 2012 года и феврале 2013 года, а договор поручительства между ОЗК и ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» был подписан 20 апреля 2014 года.

Когда в ходе допроса свидетелей из Севастополя адвокаты подсудимых поинтересовались обстоятельствами рейдерского захвата предприятия, произошедщего через полторы недели после референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, суд отклонял вопросы как «не имеющие отношения к делу». А вот отказать в оглашении протокола допроса Валентины Красненко суд не смог. Потому что этот протокол есть в материалах уголовного дела, и на оглашении этого документа настаивал и прокурор: обвинению были важны, например, сведения о том, что максимальный объем зерна, который предприятие могло перегрузить на суда, — 226 тыс. тонн в год. Из этого следовало, что Newbay не мог даже теоретически выполнить взятые на себя обязательства и отгрузить через севастопольский порт 400 тыс. тонн зерновых.

На оглашении той части протокола допроса Красненко, где речь шла про рейдерскую атаку, настояли адвокаты подсудимых. И вот какие сведения прозвучали в зале судебного заседания:

«В конце марта 2014 года произошел рейдерский захват предприятия «Судоремонтный завод «Южный Севастополь». Казаки блокировали проходную и никого не пускали на завод. Были похищены документы из сейфа юриста предприятия Григория Голубя».

— Вы подтверждаете эти показания? — спросил Валентину Красненко суд.

— Подтверждаю, — ответила свидетель.

И это зафиксировано в протоколе судебного заседания.

А вот чего пока нет в документах судебного процесса, рассматриваемого в Мещанском суде, так это сведений о том, что работавший в то время директором «Южного Севастополя» Николай Антипенко обратился в правоохранительные органы и добился возбуждения уголовного дела по факту хищения официальных документов и печатей ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь». И произошло это 27 марта 2014 года — об этом много писали местные СМИ. В своем «заявлении о преступлении» директор завода писал: «24 марта 2014 года я находился в Севастополе. Примерно в 5:30 утра мне позвонил начальник охраны и сообщил о том, что группа вооруженных людей в количестве около 70 человек осуществила рейдерский захват предприятия, заблокировала проходные».

13 апреля 2014 года Антипенко уехал в Украину. А через неделю, 20 апреля, появился договор поручительства, подписанный между ОЗК и якобы Антипиным и скрепленный печатью, про исчезновение которой было заявлено еще 27 марта.

Повторюсь, материалов о рейдерском захвате ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» и хищении документов и печатей предприятия в уголовном деле, которое сейчас рассматривается в Мещанском суде, нет.

Возможно, потому, что полноценного расследования по заявлению Антипенко за минувшие семь лет так и не было проведено.

Официального ответа на вопрос, кто захватил «Южный Севастополь», завладел печатями и подписал договор поручительства, до сих пор нет.

По всей видимости, именно поэтому Мещанский суд и отклонял все вопросы про захват предприятия, которые адвокаты подсудимых пытаются задать свидетелям.

Хотя уже сегодня все свидетели обвинения утверждают, что в 2013 году, войдя в состав учредителей ОЗК, именно компания «Сумма» инициировала аудит всех «странных сделок» ОЗК, по итогам которых были поданы обращения в арбитражные суды и правоохранительные органы.

«Странные сделки» — это терминология Ильи Ларионова, несколько лет работавшего финансовым директором ОЗК и также вызванного в суд в качестве свидетеля 24 мая. Именно во время этого допроса он и назвал «странными сделками» контракты, по которым произведена стопроцентная оплата, но товар не был получен:

— Обычно если ОЗК покупала зерно, то оплата производилась после выгрузки зерна на элеваторы, — пояснил свидетель суду и добавил: — Для ОЗК — это странные сделки, когда произведена полная оплата контракта без каких-либо гарантий получения товара или возврата денег.

И речь в показаниях Ларионова шла не только о контрактах между ОЗК и Newbay, заключенных в декабре 2012 года и феврале 2013 года. Но и о сделках со швейцарскими компаниями Baltron AG, Tauris SA и Conres Shipping AG, контракты с которыми подписывались и тут же оплачивались еще в 2010–2011 годах.

При этом бывший финансовый директор ОЗК Илья Ларионов, как и добрый десяток других свидетелей обвинения, допрошенных в Мещанском суде на минувшей неделе, показывал, что именно с 2013 года, после того как группа «Сумма» стала полноправным акционером ОЗК и ввела в совет директоров своих представителей, началась серьезная работа по уменьшению дебиторской задолженности компании и взысканию денег с должников. К примеру, с компании Newbay.

Получается, что компания «Сумма», став акционером ОЗК, начала наводить порядок в своем новом активе. Но на ключевых должностях в ОЗК оставались специалисты прежней команды. И при таком раскладе уже не выглядит случайным совпадением то, что именно в это время произошло хищение документов и печатей ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» с последующим подписанием договора поручительства по контрактам ОЗК с Newbay. Куда больше это похоже на попытку оттянуть время. Что в общем-то удалось. Почти на год: ОЗК инициировала судебные тяжбы по долгам Newbay лишь в феврале 2015 года, обратившись в арбитражный суд.

В решении Арбитражного суда Москвы от 18 октября 2018 года, имеющем преюдиционный характер, четко зафиксировано, что швейцарские компании Baltron AG, Tauris SA и Conres Shipping AG входят в группу Newbay Investments L.P.

Как зафиксировано, к примеру, и то, что в июне 2011 года ОАО «ОЗК» заключило несколько контрактов с компанией Baltron AG на поставку продовольственной пшеницы. Контракты были полностью оплачены. Но пшеница в Россию так и не поступила.

Тогда же, в июне 2011 года, были подписаны несколько контрактов с компанией Tauris SA на приобретение продовольственной пшеницы. В мае 2011 года был заключен контракт с компанией Conres Shipping AG. Все эти сделки были оплачены. Но ОЗК осталась и без денег, и без зерна.

Из простого анализа хронологии событий становится ясно, что ни совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, ни тем более его брат Магомед не имеют никакого отношения к заключению этих контрактов: в то время ОЗК руководили совсем другие люди.

В 2009–2012 годах генеральным директором ОАО «Объединенная зерновая компания» работал Сергей Левин. С 2015 года Левин трудится заместителем министра сельского хозяйства России.

Еще в апреле на заседаниях в Мещанском суде Москвы было установлено, что шотландскую компанию Newbay Investments L.P., как и швейцарские фирмы Baltron AG, Tauris SA и Conres Shipping AG, контролирует гражданин Украины Сергей Ткаченко.

Когда шло расследование уголовного дела в отношении совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его предполагаемых сообщников, следствие не заинтересовалось поиском ответа на вопрос, что связывало гражданина Украины Ткаченко и россиянина Сергея Левина, руководившего в те годы ОЗК. Почему ОЗК в те годы так лихо перечисляло деньги на счета компаний, контролируемых Сергеем Ткаченко? И почему эти контракты не были выполнены? Складывается впечатление, что ответы на эти вопросы не интересуют и суд.

___________

 Против подельника Устинова могут возбудить еще одно дело за клевету на генерала из Москвы

Свердловская полиция рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» (128.1 УК РФ) в отношении владельца домена сайта kompromatural.ru Алексея Бочарова, который, по мнению следствия, входит в преступную группу, созданную уральским политтехнологом Александром Устиновым. Члены этой группы, включая Устинова, были задержаны накануне по подозрению в мошенничестве и вымогательстве. Еще в конце октября адвокат бывшего генерального директора «Объединенной зерновой компании» (бывший актив ныне арестованного бизнесмена Зиявудина Магомедова), генерал-полковника Михаила Кийко написал заявление в ГУ МВД России по Свердловской области с требованием привлечь Бочарова к уголовной ответственности.

В своем заявлении (есть в распоряжении редакции) Михаил Кийко сообщает, что в апреле 2018 года на сайте kompromatural.ru был опубликован материал, «содержащий заведомо ложные сведения, порочащие его честь, достоинство и подрывающие репутацию». По мнению Кийко и адвокатов, представляющих его интересы, действия Бочарова свидетельствуют о совершении преступления, предусмотренного статьей 128.1 УК РФ «Клевета».

Судя по всему, поводом для обращения в полицию стало то, что еще 3 сентября Арбитражный суд Свердловской области признал не соответствующей действительности публикацию от 4 апреля 2018 года на сайте kompromatural.ru о Михаиле Кийко и его связях с арестованным по делу о растрате госсредств бизнесменом Зиявудином Магомедовым.

Однако и сегодня на сайте можно найти оспариваемый текст:

Ныне Михаил Кийко возглавляет АО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК). А ещё медиа-источники выдают тысячи ссылок о связи Кийко с Зиявудином Магомедовым (ИНН 771309914238, часто представляется фамилией Стальский), олигархом-основателем группы «Сумма». Магомедов с апреля 2018 года содержится в СИЗО. Ему вменяют семь эпизодов преступлений, включая создание организованного преступного сообщества. Кстати, той самой «ОЗК», в которой Кийко является наёмным гендиректором, наполовину владеет миллиардер-арестант Магомедов. Вот была бы сцена: отставной генерал, гендиректор зерновой компании послушно ожидает в «Лефортово» возле VIP-камеры, когда его примет бенефициар бизнеса и укажет новые стратегические задачи! Но в реальной жизни этого, увы, пока не происходит.
В любом случае генеральские погоны не могут гарантировать стопроцентно кристальную честность Кийко и не могут являться автоматической индульгенцией от уголовного преследования. А судьбу пакетов акций активов «Суммы» - НТМП, «Трансконтейнер», ОЗК, ДВМП - скорее всего, будут решать силовики из СКР, Генпрокуратуры и правительства»

О желании привлечь Алексея Бочарова к уголовной ответственности Михаил Кийко заявлял еще месяц назад в интервью. Тогда Кийко говорил, что все публикации о его «аффилированности со структурами ГК „Сумма“ и лично Зиявудином Магомедовым <…> носят характер черного пиара».

Интересы Михаила Кийко в Арбитражном суде Свердловской области представляли юристы московской компании Alliance Legal, чьи адвокаты, если верить все той же картотеке суда, нередко представляют интересы и руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». Руководство именно этого предприятия сегодня утром официально подтвердило информацию о задержании Александра Устинова в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество», возбужденного по заявлению руководства «Вентпрома».

«За работой Устинова и его команды правоохранители наблюдали достаточно давно, спусковым крючком стало заявление в полицию „Вентрома“. Но при этом немалую роль сыграло и то, что Устинов перешел некую морально-этическую черту, не говоря о нормах закона. И тем самым задел интересы таких влиятельных силовиков, как Кийко, а также иных известных людей федерального масштаба», — сообщил нашему изданию источник, знакомый с ходом расследования дела против Устинова.

Напомним, накануне стало известно, что политтехнолог Александр Устинов был задержан сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД РФ по Свердловской области. В «Вентпроме» сообщили, что Устинов был «задержан после передачи денег в обмен на прекращение не соответствующих закону действий в отношении руководства предприятия».

По предварительной информации, Устинова подозревают в том, что он создал преступную группу, члены которой распространяли недостоверную информацию об известных политиках и бизнесменах, после чего вымогали у них деньги (сумма якобы варьировалось от 5 до 25 тыс. долларов). В своей работе, по версии правоохранителей, преступная группа Устинова использовала ряд специально созданных интернет-порталов и каналов в Telegram: rupolit.net, ustav.net, kompromatural.ru, compromat.ws, glavk.info, «Устинов троллит» и «Новостная телега».

Так, Александр Устинов публиковал в одном из своих телеграм-каналов скандальное видео интимного характера с депутатом Госдумы, советником директора Нацгвардии Александром Хинштейном. Подробности личной жизни политического деятеля также могли бы стать предметом дальнейших оперативных действий.

Нестыковки в рассследовании

1.Где доказательства того что Устинов публиковал ЛОЖНУЮ информацию, а не ту которую боятся публиковать официальные источники для всеобщего обозрения?

2.Где декларация о доходах Кийко, и где опровержения достоверности видео материалов секс утех Хинштейна в сауне?  

Потерпевшая сторона отказалась от участия в процессе, заседание проходило в отсутствии представителя артемовского машиностроительного завода «Вентпром».

Сам Устинов опроверг обвинения:

«У прокурора сложилось впечатление, что я подлец. В реальности же я проживаю по указанному адресу три года… Есть нестыковки в позиции следствия, потому что в отношении меня была предпринята провокация. По поводу проникновения в квартиру, меня туда привели, и возникает вопрос, как же так вышло, что я в группе из пяти людей, что зафиксировано на камеру, сумел их всех отбить, проникнуть в квартиру и загрызть флешку. Более того, понятые вошли в квартиру в тот момент, когда я лежал на кровати, скованный наручниками».

Устинов также рассказал, что за неделю до задержания ему на почту пришло письмо с приглашением на встречу в отеле «Хаятт».

«У меня есть подозрение, что мне пытались вручить деньги, наличные. Видимо, когда этого не произошло, то меня уже приняли, как будто я когда-то что-то совершил там», — поделился он соображениями.

Также по словам обвиняемого, он не имеет отношения к клеветническим публикациям на портале ustav.net, в чем его обвинил «Вентпром».

«Домен ustav.net был продан вместе с ООО Ивану Бесценному. Технического доступа к сайту у меня не было, пока сам Бесценный не начал меня шантажировать тем, что испортит отношения со мной и моими клиентами. В связи с чем потребовал купить сайт сначала за 300 тыс. рублей, потом опустил цену до 150 тыс. И сделка о купле-продаже домена состоялась вот, буквально недавно, я его приобрел. О его отношениях с АМЗ «Вентпром» я понятия не имею. Более того, есть люди, которые подтвердят, что он меня на встречи с «Вентпромом» звал, а я от них отказывался, потому что эти разговоры были ни о чем, я смысла в них не видел. И наш телефонный разговор это подтверждает.»

Адвокат Устинова Александр Кулешов попросил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 1 млн рублей:

«Я не вижу доказательств причастности моего подзащитного к преступлению. Родня соберет деньги в течение трех дней».

Сам Устинов заявил, что готов сотрудничать со следствием, но в присутствии адвоката. Он также пожаловался на то, что после задержания его посадили в камеру с мужчиной, который представился криминальным авторитетом и начал выпытывать информацию.

«Потом все мои слова оказались у двух следователей», — рассказал обвиняемый. Он также заявил, что не считает причастным к произошедшему программиста Антона Старка.

По неподтвержденным пока данным, в ту самую группу Александра Устинова входили так же его помощник Иван Бесценный, Антон Старк (программист), Александр Козлов (является гражданином Украины, известен под псевдонимом «Тарас»), Алексей Бочаров (владелец домена сайте kompromatural.ru) и другие лица, кто регистрировал на себя различные порталы, связанные с Устиновым.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области ни вчера, ни сегодня получить официальный комментарий относительно дела Устинова не удалось.