Как «пилили» ГК-1520, которую «крышевал» Дмитрий Захарченко

Сразу две любимые темы https://crimerussia.info  объединились в одном расследовании. Владельцы ГК 1520- крупнейшего подрядчика РЖД, работавшего под «крышей» Дмитрия Захарченко- как оказалось, имеет отношение к очень сомнительной структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги», которая повально по всей России делает своими должниками сотни людей, в реальности не бравших у них никогда микрозаймы. Речь идет о совладельцах ГК 1520 Валерии Маркелове (формально бывшем), Борисе Ущеровича и Алексее Крапивине.

Дмитрий Захарченко

 

Жители российских регионов массово жалуются на то, что на них оформляют микрокредиты без их ведома. Так, пишет 74.Ru, с такой ситуацией столкнулась жительница Челябинска. Без ее ведома оформили микрозаем в компании «VIVA деньги».

Похожие случаи произошли и в Новосибирской области, там также фигурировала эта фирма. Как рассказала НГС одна из пострадавших, кто-то от ее имени взял 5 тыс. руб. под 358% годовых в «VIVA Деньги». И сибирячка такая не одна.

Пострадавших от «VIVA Деньги» достаточно много. На сайте Banki.ru, как пишет агентство, описано несколько историй, произошедших с мая по декабрь 2021 года. Все они похожи: человек случайно узнает, что на него оформлен микрокредит. При этом суммы упоминаются разные: от 3000 до 11 000 рублей.

Под брендом «VIVA Деньги» работает микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (ЦФП).

Владельцем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., крупнейшая доля (48%) в котором принадлежит бизнесмену Роману Мирончику, он же возглавляет совет директоров АО МФК «ЦФП» («VIVA Деньги»). Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя офшорами.

Роман Мирончик владеет большим количеством объектов недвижимости в Москве (в том числе комплекс «Бахрушин Хаус») вместе с Алексеем Крапивиным

Кроме Мирончика, значительной долей кипрского офшора, где скрываются конечные владельцы «VIVA Деньги», владеет Roden Capital Management Ltd (13,3%). Он, в свою очередь, принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по 49%).

У Пивовара и Учаева также по 20% в ООО «Фермерское хозяйство "Сима"» (Юрьев-Польский район Владимирской области), где 20% принадлежат Дмитрию Майстренко- приятелю и деловому партнеру того же Алексея Крапивина. Из мелких совладельцев офшора интерес представляет Алексей Пугачев – приятель и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.

Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов

 

Часть совладельцев офшора и топ-менеджеров «ЦФП» имеют отношение к другой микрофинансовой компании — «Финпоинт».

На рынке бытует мнение, что именно Крапивин, Ушерович и Маркелов являются полноценными совладельцами этой микрофинансовой империи. Денег РЖД недостаточно.  

Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что обслуживал на своей должности в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». (В нем тогда должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин-компаньон Ушеровича и Маркелова). В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.

         Одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих миллиардные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко значительно расширились. Отныне он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520».

         Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики».

При активно содействии руководства РЖД времен Якунина, «1520»  заполучило обслуживающие предприятия железных дорог, поставщиков продукции, которые просто невозможно было убрать из «цепочки» нормального функционирования РЖД. И число таких предприятий «1520» постоянно росло, а вместе с ними росли и суммы контрактов. Причем, это были такие суммы, которые ежегодно позволяли перекладывать в карманы десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов рублей. По линии МВД РФ хищения прикрывал как раз полковник Дмитрий Захарченко.

Осень 2018 из России убежали все совладельцы 1520 кроме Маркелова и Крапивина. Маркелова арестовали в рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В рамках этого же дела проверялась информация о хищениях на 300 млрд рублей. Именно столько позаимствовали из средств РЖД учредители одного из главных подрядчиков госмонополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнеры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Все они (кроме Крапивина) обвиняются в даче взяток Захарченко за общее покровительство. Борис Ушерович даже своему приятелю юности и подельнику по кражу из квартиры «отгрузил» около 15 млрд рублей средств РЖД. В  1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом Москвы к одному году условно за несколько краж. Его подельником являлся Виталий Макаревич. Сейчас Макаревич учредитель двух фирм - Сетьстройэнерго и КПСС-которые получили от РЖД контрактов на 15 МЛРД рублей

 

Rucriminal.info расскажет подробнее, как развивались события. В начале октября 2018 года за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко был арестован совладелец 1520 Валерий Маркелов. Другой совладелец, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Третий совладелец, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент ареста Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так называемый , оперативный розыск.

Как рассказал источник Rucriminal.info,  находясь на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком ранее. Искал защиты себе и для бизнеса. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, который считается креатурой Ротенбергов. Он сказал, что готов сохранить все контракты с 1520 на десятки млрд рублей и увеличить этот поток денег. В результате, Игорь Ротенберг выразил готовность в покупке нового актива. После этого Крапивин  добровольно явился в СКР, дал показания и остался в деле лишь свидетелем. С ноября 2018 он на рынке известен, как консультант Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный владелец 1520. Именно с ним и решают все вопросы.

Для Валерия Маркелова тоже нашлись бонусы. В пользу него дал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова отказался банкир Владимир Антонов. Главное, -очень долго решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из РФ, за исключением квартиры, коттеджа и не нового лимузина. За рубеж отправилась и его выручка за долю в 1520.

Имущество третьего совладельца Бориса Ушеровича тоже решили арестовать, когда его почти в РФ не осталось. Все успели вывести. С заметным опозданием был Ушерович объявлен в  международный розыск и заочно арестован. Сейчас с делом пытается порешать вопросы, благо денег у него очень много. Только в Лондоне подконтрольный ему и другим экс-совладельцам 1520 фонд распоряжается 2 млрд долл.