Не "РЖД" единым: дело 1520 может привести к "черным кассам" МФО

Находящийся под судом в Иркутске Юрий Рейльян мог оказаться причастен не только к хищению денег на контрактах с "РЖД" – еще одну статью его расходов покрывала схема по созданию фиктивных долгов в микрофинансовой организации "VIVA Деньги".

9 февраля согласно картотеке "Электронное правосудие" к ООО "Инвестпроект" со стороны налоговой службы было подано заявление о банкротстве. Эта компания принадлежит Уго Рейльяну – по совместительству отцу бывшего замминистра Министерства строительства и ЖКС Юрия Рейльяна, который был в прошлом году арестован по делу о мошенничестве на господрядах "РЖД" – писал "Коммерсант". 

Компания "Спецтрансстрой", принадлежащая чиновнику до 2019 года и выполнявшая крупнейшие подряды, неоднократно срывала сроки строительства Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. После того, как сам Президент Владимир Путин обратил внимание на происходящее и дал поручение найти виновных, Рейльяна задержали правоохранители.

Рейльян и его дело напрямую связаны делом совсем недавно задержанного также за махинации с контрактами с "РЖД" экс-замминистра транспорта Владимира Токарева, который в 2016-2018 годах был первым заместителем главы "Спецтрансстроя". Видимо Рейльян, будучи в суде, и дал показания на Токарева.

Владимир Токарев

Клуб друзей

Вместе  с тем правоохранителей может заинтересовать тот факт, что  Рейльян знает не только экс-замминистра транспорта, но и массу других интересных личностей, деятельность которых связана с финансовыми махинациями. Например, компания "1520", принадлежащая Алексею Крапивину, Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу, также выполняла господряд на Восточном полигоне. Все перечисленные лица сейчас являются фигурантами уголовного преследования по делу о хищении средств на строительстве магистрали и даче взятки за покровительство полковнику Дмитрию Захарченко – об этом The Moscow Post писал ранее.

Владимир Якунин

"Спецтрансстрой" и "1520" могли работать в кооперации в том числе в интересах экс-главы РЖД Владимира Якунина, у которого долгое время работал советником отец Алексея Крапивина Андрей, и вице-президента госкомпании Олега Тони. Хоть, как пишет РБК, смена руководства "Спецтрансстроя" в 2019 году не связана со срывом сроков строительства БАМ, все это наводит на мысль о том, что Рейльян пытался скрыться от силовиков – не вышло.

Не имей сто рублей, а имей сто должников (или Копейка рубль бережет)

Так вот, Алексей Крапивин, который сейчас скрывается от правосудия, как оказалось, вовлечен еще в одну аферу – он имеет отношение к структуре по выдаче микрозаймов "VIVA Деньги". Эта компания неоднократно становилась фигурантом историй о том, как на людей, которые не связывались с ней, откуда-то образовывалась перед ней задолженность – подробно об этом писало сетевое издание 29.RU.

Под брендом "Viva Деньги" работала фирма "Центр финансовой поддержки". Владеет этой компанией кипрский оффшор Guinford Management Ltd. Большая его часть находится в руках Романа Мирончика. Оставшаяся доля принадлежит семи физлицам и двум другим офшорам.

Мирончик является совладельцем офисного комплекса "Бахрушин Хаус" и торгового центра "Солнечный II", что находятся в Москве. Мирончик и Крапивин оба имеют отношение к ныне ликвидированной ООО "Авангард", где числились учредителями.

Кроме Мирончика долей в кипрском офшоре владеет Roden Capital Management Ltd, принадлежащий Роману Пивоварову и Денису Учаеву. Они оба также имеют отношение к ООО "Фермерское хозяйство "Сима" – их доли равносильны доле Дмитрия Мейстренко, который, в свою очередь, связан с Крапивиным по строительному бизнесу – писал "Коммерсант".

Еще одна личность, чья фамилия значится за офшором, - Алексей Пугачев. Как сообщала "Общая газета" последнего "называют его деловым партнером бизнесменов Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, которые тоже связаны с Алексеем Крапивиным".

Мирончик и Крапивин, как оказалось, имеют отношение к ее одной микрофинансовой организации – "Финпоинт". Ее также учредил оффшор Guinford Management Ltd.

Так что у лиц, связанных с подрядами "РЖД" далеко не один источник заработка. Насколько глубоко уходят сети "Рейльяна и компании", сказать сложно. Сколько еще найдут правоохранители во многом зависит от того, насколько разговорчив будет Токарев, и не расколется ли Рейльян, который все еще находится под следствием.

Впрочем, у всех персон о которых идет речь схемы по выводу денег, судя по всему, отработаны.

Например Владимир Токарев, придумал способ, по которому которой он вывел из собственного предприятия 6 млн руб. Принадлежащая бизнесмену фирма "ТД Траст Капитал" дала их в долг фирме "Туполев Эстейт 4", также принадлежащей Токареву. После этого "ТД Траст Капитал" переуступило права своего долга фирме "Главстройинвест" (ГСИ), которая тоже принадлежит Токареву.

И одновременно переуступила права требования долга некоему Руслану Шлиончаку вместе с правом на обращение в Третейский суд. Шлиончак в него обратился и взыскал с "Туполев Эстейт 4" 6 млн руб., которые получил в мае. А в июле ГСИ обратилась с иском к "Туполев Эстейт 4" о взыскании с нее денег. Которые, естественно, не получила. Зачем эта комедия?

А все очень просто! Деньги были выведены из "Туполев Эстейт 4" частному лицу и обналичены. Шлиончака считают адвокатом семьи Токаревых. Значит, деньги могли оказаться у него в кармане.

В этой схеме были задействованы лица, которые аффилированы между собой. Шлиончак был конкурсным управляющим фирмы "Яуза Эстейт". А ее учредителями были Василий Билоха и Евгений Недосенко. Первый - учредитель "Туполев Эстейт 4", а второй ранее был гендиректором "Туполев Эстейт 4", а сейчас работает в компании "Спецтрансстрой". Сколько еще подобных схем есть у Владимира Токарева?

Когда Владимир Токарев пришел работать в "Спецтрансстрой", то ГСИ сразу заключила с ней контракт на 631 млн руб. Вскоре он был разорван. ГСИ осталась должна 523 млн руб. Естественно, что никто их отдавать не собирался. Сейчас ГСИ находится в состоянии банкротства.

Недавно в СМИ начали писать, что молдавская схема под названием "Ландромат", исчерпала себя. Мол все участники выявлены. Судя по всему, это не так. Дело начинает только раскручиваться.