Оффшорный спрут Михаила Фридмана и АО Альфа - Банк

А вы знали, что АО «Альфа-Банк» использует оффшрные компании чтобы обходить законодательство России о торгах, выводить деньги за рубеж, обманывать Центробанк РФ и зарабатывать противозаконными способами на невозвращенных кредитах, пользуясь при этом поддержкой коррумпированных судебных органов? 

Фридман - схематоз от Амстердама до Магадана 

АО «Альфа-Банк» все никак не приступит к деофшоризации и привычно пользуется большой структурой оффшорных компаний,  созданных в основном на Кипре и на Британских Виргинских Островах. Координирует действия по созданию оффшорного спрута виртуозная кипрская фидуциарная регистраторская компания ABACUS, которая принадлежит приближенным к Альфа-Банк личностям. Она предоставляет  также номинальных директоров и свой адрес для регистрации юридических лиц. Российские суды делают вид, что не понимают, что директора номинальные, а все компании зарегистрированы по одному адресу массовой регистрации оффшорок, подконтрольному все той же фирме ABACUS.  

На торгах, продавая имущество должников, АО «Альфа-Банк» в основном пользуется двумя техническими компаниями: ООО «Социнвестпроект» и ООО «Гарда Ком». Вторая из них была зарегистрирована позже и используется больше. 

Генеральным директором ООО «Гарда Ком» является Александр Бактимиров, бывший начальник управления по работе с залогами Альфа-Банка. Еще в 2010 году он заявлял, что «Альфа-банк» был «вынужден» прибегнуть к услугам этой очень дешевой оценочной компании. Как ни странно,  ее «экспертное» заключение фактически легализовало заниженную начальную продажную стоимость очень привлекательных объектов недвижимости. 

Внешне ООО «Гарда Ком» ничего из себя не представляет. У компании даже нет своего интернет-сайта. При этом она является организатором торгов, ведет активную деятельность, оказывая услуги исключительно АО «Альфа-Банк».

К слову, принадлежит ООО «Гарда Ком» кипрской компании Postiaco Limited. 

Действуя по разработанной и достаточно предсказуемой схеме, АО «Альфа-Банк» в обход закона скупает активы компаний в разных регионах России. Оно и не случайно – ведь в Нидерландах местный банковский регулятор уже давно ограничил банковскую лицензию принадлежащего Фридману  AMSTERDAM TRADEBANK практически до минимального уровня банковских услуг – работать банк может только с резидентами Нидерландов и не вправе принимать от них депозиты, а только выдавать кредиты, вся международная деятельность этого схематоз - банка уже давно запрещена, и банк балансирует пытаясь осуществлять хотя бы внутригрупповые оффшорные платежи. На Украине прикрытие местной еврейской общины тоже не сработало – украинский «Альфа-Банк» по требованию местного регулятора закономерно переведен под контроль независимых от олигарха номиналов – подальше от серых схем. 

Понапринимав несколько лет назад на работу в «Альфа-Банк» топ-менеджеров из подсанкционного ВТБ (новый контроль над банком при старой вывеске), Фридману все труднее и труднее становится продолжать фронтовать ВТБ в международном бизнесе (благо официальное поглощение «Альфа-Банка» силами ВТБ так и не состоялось, то договорились сыграть во фронт-игру в надежде, что наконец-то «Альфа-Банк» реально выкупят, а жизнь в Лодоне дорожает). И что остается Фридману и Ко. делать – это идти по малому и среднему бизнесу и «пылесосить» его активы, поскольку международный масштаб схематоза становится все труднее выполнимым.  

Вот только несколько примеров, поступивших в редакцию независимых оффшорных расследований от наших источников: 

Схематоз в Кузбассе  

Угледобывающая компания ООО «Краснобродский Южный» в декабре 2019 года была признана банкротом по заявлению АО «Альфа-Банк» (дело № А27-9400/2019).  

ООО «Драйзэн», зарегистрированная по кипрскому адресу (адресу компании ABACUS - Фемистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, почтовый индекс 1066, Никосия, Кипр) сначала  приобрело по стартовой цене 386,6 млн руб.  комплекс ООО «Краснобродский Южный», затем, в конце декабря 2020 года, за 70 млн. руб. имущество разреза, хотя его  стоимость  оценивалась в 172 млн руб. 

AO “Альфа-Банк” утверждает, что компания, участвовавшая в торгах, им не аффилирована, так как по этому адресу  зарегистрировано много других компаний.

«Наезд» на «Е4» 

Использовались схожие схемы и при банкротстве Группы Е4, созданной бывшим министром открытого правительства Михаилом Абызовым.  

Акционерное общество «Группа Е4» признано банкротом в октябре 2016 г. ООО «Лаэрт» выкупало задолженность Группы Е4 у различных кредиторов, в том числе и у «Бинбанка» (обеспеченную залогом акций ОАО «НПО ЦКТИ»), и стало залоговым кредитором  с общей задолженностью 251 697 766,14 руб. 

Далее, как залогодержатель, утвердило Положение о реализации недвижимого имущества и в январе 2018 г. организатором торгов было выбрано ООО «Гарда Ком», созданное за год до этого. Выбор был странным, и на это указывали кредиторы, пытаясь через суд заставить ООО «Лаэрт» заменить организатора торгов на более авторитетную компанию. Однако, несмотря на обоснованные возражения кредиторов, Положение не было изменено судом, и торги состоялись.  

Аналогичная ситуация была и с продажей акций ОАО «НПО ЦКТИ». При этом в ходе проведения торгов по продаже акций в январе 2018 г. были допущены только «нужные» участники: А.В.Мельников и ООО «Дриада М».  

Желающие участвовать в торгах просто не смогли перечислить обеспечительный взнос организатору. Платежи на счет ООО «Гарда Ком» в «Альфа-Банке» неоднократно возвращались плательщикам с отметкой «Счет получателя заблокирован для зачисления». ФАС усмотрела здесь нарушение процедур, но арбитражный суд решил, что всё в порядке: ведь у А.В.Мельникова и ООО «Дриада-М» обеспечительные платежи были приняты. 

А.В. Мельников – это учредитель и управляющий партнер Адвокатского бюро Санкт-Петербурга «Главная Буква», на чьем сайте так и указано: «Мы являемся генеральным представителем АО «АЛЬФА-БАНК» в судебных органах». Кроме того, он является учредителем ООО "АЛЬФА-КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" и ООО "АЛЬФА-БЕЗОПАСНОСТЬ". 

ООО «Дриада-М» - тоже не случайная компания. Её единственный участник Kupalinka Limited, находится по тому же адресу, что и единственный учредитель ООО «Гарда Ком» (Postiaco Limited), и единственный участник ООО «Лаэрт» (Hipwire Limited). ООО «Дриада-М» связано с компанией RoveraInvestments Limited, которая, в свою очередь, связана с ООО «Риматэк» и ЗАО «Тимирязевское», известными своим участием в банкротных делах, связанных с АО «Альфа-Банк». В частности, в торгах имуществом «Арви НПК», ЗАО «Волжский дизель имени Маминых», ООО «Стеллит», организованных, конечно, ООО «Гарда Ком». 

Беспредел в Петербурге 

В феврале 2020 г. с торгов продавалось имущество ООО «Автоцентр Лаура-Купчино», находившееся в залоге у АО «Альфа-Банк». Организатор торгов – ООО «Гарда Ком». Допущены к торгам все та же ООО «Ист Финанс Групп» (дочерняя компания Apirateno Limited и сестринская по отношению к ООО «Драйзэн»), а также ООО «Лайон Трейд», принадлежащая Panolia Holdings Limited c Кипра.  

Вот так выглядит  схема, благодаря  которой АО «Альфа-Банк» в обход интересов других кредиторов имеет возможность с помощью созданной им структуры оффшорных компаний заполучить за бесценок дорогостоящие активы российских компаний и физических лиц, оказавшихся зачастую из-за противоправных действий самого банка в сложной финансовой ситуации. При этом «Альфа-Банку» даже не нужно напрягаться, чтобы изменить какие-либо элементы схемы, поскольку все очевидные закономерности интерпретируются судами как простые совпадения. Данная ситуация возможна только при попустительстве коррумпированных банком судов, которые закрывают глаза на очевидные вещи. А управляет судебной системой в РФ олигарх из Лондона. Оно и понятно, купить особняк в Лондоне можно только на рейдерские доходы, а не с лопатой выкопав траншею, и затем представить это все английской публике как «предпринимательство».