Как банда прокуроров-рейдеров грабила московские компании
06.02.2020 13:24
Обвиняемые по скандальному делу о махинациях с распродажей незаконно изъятых у московских компаний импортных товаров, в которых оказались замешаны сотрудники правоохранительных органов, как стало известно «Времени новостей», наконец приступили к ознакомлению с материалами дела, возбужденного еще в мае прошлого года.
По данным следствия, в состав преступной группы входили 17 участников: коммерсанты Роман Чубатов, Борис Лисагор, Стефановский, Паринов, Чижук, Заяц, бывший прокурор Северо-Западного административного округа (СЗАО) Валерий Самойлов, бывший прокурор Тушинской межрайпрокуратуры Борис Нерсесян (находится в розыске), бывший следователь по особо важным делам (ОВД) этой же прокуратуры Павел Кирилин, замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УВД по СЗАО -- начальник 3-й оперативно-розыскной части (ОРЧ) Володин, замначальника ОБЭП -- начальник 1-й ОРЧ Рябуха, заместители начальника ОБЭП Лукьянов, Давыдов, Коренских, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с преступлениями в банковской сфере и подделкой кредитных карт 1-й ОРЧ Захаров, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов и камней, фальшивомонетничеством и по оперативному обслуживанию объектов игорного бизнеса 1-й ОРЧ Клинов и эксперт ООО «Экспертиза собственности» Гегечкори.
Все они обвиняются в мошенничестве. Кроме этого, Чубатову и Лисагору вменяется организация преступного сообщества (ОПС), а Самойлову, Нерсесяну, Кирилину, Володину, Давыдову и Коренских -- участие в нем. Всех сотрудников правоохранительных органов также обвиняют в должностных преступлениях, а Кирилина еще и в фальсификации уголовных дел. По данным следствия, ущерб от действий махинаторов составил более 550 млн рублей.
Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство». В ходе расследования выяснилось, что данная группа была далеко не единственной, работавшей подобным способом. И сейчас, по нашим сведениям, правоохранительные органы начали еще несколько аналогичных расследований. Потерпевшие же по этому делу полагают, что пресечь само «товарное рейдерство» как бизнес правоохранителям не удалось. По их мнению, следствие смогло установить только технических исполнителей афер, а чиновники, с согласия которых проворачивались сделки, и продавцы похищенного товара так и остались за пределами уголовного дела.
Как уже рассказывала газета «Время новостей» (см. номер от 15 мая), дело о незаконной распродаже конфиската прокуратура Москвы возбудила 30 мая прошлого года на основании материалов проверок ряда других дел, которыми занимались райпрокуратуры столицы. Как выяснилось, под предлогом расследования фактов контрабанды милиционеры и прокурорские следователи, входившие в эту группу, изымали и потом фактически похищали товары -- компьютерную и бытовую технику, одежду и т.д. -- у фирм, не имевших никакого отношения к возбужденным уголовным делам.
Началось расследование против «товарных рейдеров» с заявлений руководителей трех компаний -- «Компоненты и системы» (КиС), «Фазар» и «Гейзер», у которых было изъято, а потом с разрешения представителей РФФИ под видом конфиската продано товаров на несколько десятков миллионов долларов. Как следует из материалов дела, в 2006--2007 годах Чубатов с Лисагором организовали преступное сообщество, в которое также вошли и коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, а также коммерсанты. У каждого из них в сообществе была своя роль.
Чубатов, по версии следствия, отвечал за предоставление складских помещений для хранения конфискованного товара, расплачивался с посредническими фирмами, от имени которых осуществлял продажу конфиската. За пользование реквизитами компаний, по данным следствия, он платил от 20 тыс. долл. Также в его «подчинении» были разведчики -- между собой их называли еще «набойщиками» -- люди, занимавшиеся поиском «складов пожирнее», где хранится импортный товар, и отвечавшие за связи в РФФИ. Жертвы -- компании, занимающиеся продажей наиболее ликвидной продукции (бытовой и компьютерной техники, драгметаллов, машин и т.д) -- набойщики обычно выискивали, просматривая объявления в СМИ и Интернете. Лисагор, по версии обвинения, отвечал и за контакты в правоохранительных органах -- столичных прокуратурах и милиции. Он «вычислял» и подходящие уголовные дела -- возбужденные по ст. 188-1 УК РФ (контрабанда) в отношении неустановленных лиц, -- под предлогом которых можно было бы изъять товар у намеченных в жертвы фирм.
После того как находилось подходящее дело, начинали действовать набойщики. Они «внедрялись» в выбранную компанию под видом покупателей и добывали реквизиты и оттиски их печатей. Затем изготавливались фальшивые печати, накладные и счета-фактуры, на которых ставились печати фирм-жертв. Эти "документы" подбрасывались в выбранную компанию. Потом прокурорские работники выносили незаконные постановления о проведении обысков и изъятии товара, его конфискации и передаче на ответственное хранение и вывоз на заранее подготовленные склады.
Затем к делу подключались оперативники ОБЭП СЗАО. Они приходили на склад «жертвы» с обыском, «обнаруживали» подкинутые набойщиками поддельные документы и, невзирая на наличие настоящих, опечатывали склады и вывозили товар на склад «своей» фирмы, имеющей договор с РФФИ на хранение и реализацию конфиската. Механизм был отработан настолько четко, что вся операция по «раскулачиванию» фирм -- осмотр и оформление необходимых для выемки товара документов -- иногда укладывалась всего в один день.
Как рассказывали следователям потерпевшие, порой еще до момента опечатывания склада у ворот атакуемой фирмы уже выстраивалась целая колонна грузовиков. При этом, по данным следствия, Чубатов и Лисагор всегда присутствовали при погрузке конфиската. В документах обычно значилось, что конфискат переправляется для временного хранения на склад фирмы «Экон+» (ее возглавлял Алексей Федин), которая имела соответствующий договор с РФФИ. Но, как установило следствие, чаще всего изъятый товар сгружался на склады ООО «Стелс» (гендиректором которой являлся Чубатов), откуда он сразу же распродавался по всем регионам страны, причем по заниженным ценам.
Пока все это происходило, представители якобы независимой фирмы-оценщика, работавшие заодно с этой группой, по поручению следователей давали заключение, в десятки раз занижая стоимость товара. Эти заключения прилагались к уголовному делу, а потом в его рамках выносилось постановление о невозможности дальнейшего хранения конфиската и его реализации. Эти документы отсылались в РФФИ, который давал свою санкцию, и на том все заканчивалось. Уголовные дела сразу после распродажи товара под разными предлогами приостанавливались, а владельцев изъятого товара, требовавших его возврата, просто «отфутболивали». Ведь дело приостановлено, и разбираться в нем некому.
Уже в ходе расследования дела о распродаже изъятых компьютеров и бытовой техники у фирм КиС, «Гейзер» и «Фазар», правоохранители успели пресечь хищение крупной партии спорттоваров у компании «Спорт Хаус» и бытовой техники у фирмы «Вектор». У них обыски были проведены под предлогом дела о контрабанде, расследовавшегося прокуратурой ЦАО, к которому они на самом деле никакого отношения не имели. Правда, реализовать эту «добычу» упомянутая группа уже не успела.
Уголовные дела о контрабанде, благодаря которым проводились аферы, уже достаточно давно были признаны сфальсифицированными и закрыты. Однако многие пострадавшие фирмы пока так и не смогли вернуть себе даже те малые (по сравнению с реальной стоимостью товара) суммы, которые им причитаются за распроданный по заниженной стоимости конфискат.
Так, СКП по Москве направил копии этих постановлений в РФФИ, по которым последний должен был перечислить деньги на счет ведомства, откуда они должны поступить пострадавшим. Однако, например, компании КиС (которая понесла самый крупный ущерб из числа пострадавших) до сих пор не было перечислено ни копейки. В РФФИ сообщили, что деньги в сумме 24 млн руб. («независимый эксперт» оценил весь конфискат в 24 млн руб. при реальной стоимости 210 млн руб.) остаются на счете РФФИ, но «не могут быть перечислены на счет прокуратуры в связи с тем, что все документы, подтверждающие частичную реализацию, были изъяты сотрудниками прокуратуры» в ходе обысков. В самом же СКП сообщили, что все изъятые в РФФИ документы были возращены сразу после исследования.
Кроме того, не ясной с юридической точки зрения оказалась и дальнейшая судьба похищенных в результате этих афер товаров. Так, в ходе расследования часть изъятой у КиС партии комплектующих для компьютеров была обнаружена следователями в филиалах до недавнего времени крупнейшего ритейлера компьютерного рынка России ULTRA Electronics -- ЗАО «Ультра Электроник АГ РУС», ООО «Ультра Пермь» и ЗАО «Ультра Москва». Вскоре после начала этого расследования, кстати, у ULTRA Electronics начались проблемы, а сейчас компания, по данным следствия, вообще оказалась на грани банкротства. Но до сих пор непонятно, в каком качестве по делу проходят руководители компании ULTRA, и будут ли нести какую-то ответственность чиновники РФФИ, с разрешения которых эти распродажи и проводились.
«У нас пока по-прежнему скорее больше вопросов, чем ответов, -- сказал гендиректор КиС Сергей Цыбаков. -- Сначала «товарные рейдеры» компанию обокрали, незаконно изъяли товар. Потом оценили его во много раз ниже реальной стоимости, таким образом обокрав государство. Затем за похищенный товар перечислили в РФФИ только часть денег, снова обокрав компанию-жертву. И даже эти деньги, кстати, составляющие немалую сумму -- около миллиона долларов, чиновники РФФИ целый год не возвращают! Ведь постановление прокураторы Москвы о возврате этих денежных средств нашей компании было вынесено еще в июле 2007 года». Как утверждает г-н Цыбаков, чиновники РФФИ до сих пор, занимаясь отписками и отговорками, деньги не перечисляют. Кроме того, он высказывает сомнение, что документы -- по крайней мере, в надлежаще оформленном виде -- о перечислении в РФФИ денег за конфискованный и проданный товар вообще существуют. «Когда мы получали остатки нашего товара, найденные следствием, -- утверждает г-н Цыбаков, -- мы видели, в каких безобразных условиях он хранился и что никакого разумного учета его вести было невозможно. Так что наиболее вероятно, что схема работы «группы Чубатова» предусматривала подготовку документов «задним числом» -- только после полного расчета за всю аферу. А поскольку эту «рейдерскую операцию» полностью завершить не удалось, откуда же возьмутся реальные документы? Теперь же у сотрудников уже бывшего РФФИ (в мае было принято решение об упразднении этой структуры и передаче ее функций «Росимуществу». -- Ред.) появился еще один формальный повод затягивать время -- реорганизация».
Гендиректор КиС говорит, что еще не потерял надежду получить деньги из РФФИ, если они действительно там находятся. «Но если процесс с возвратом наших денег так и будет затягиваться, -- заявляет он, -- то мы вынуждены будем обратиться в суд, который, надеюсь, разберется, где они и что с ними. Кроме того, нам непонятен статус в этом уголовном деле основных реализаторов похищенных товаров. Очевидно, что без них схема «товарного рейдерства» не могла быть эффективной и не позволяла бы в короткие сроки сбывать незаконно изъятое имущество. Но действия продавцов так и не получили пока правовой оценки. Хотя, насколько нам известно, у следствия достаточно для этого фактов. Так, еще в самом начале расследования -- в мае--октябре прошлого года -- в Москве, Петербурге, Казани, Перми были проведены многочисленные контрольные закупки похищенного товара. Потом украденный у нас товар обнаруживался на складах в Москве, Подмосковье и Перми. Мы считаем, что есть влиятельные силы, которые не заинтересованы в том, чтобы эта схема перестала работать. Мы понимаем, что невозможно в одночасье ликвидировать или хотя бы снизить коррупцию, но расследование этого дела, надеемся, поможет хоть сделать первый шаг».
Екатерина Карачева
По данным следствия, в состав преступной группы входили 17 участников: коммерсанты Роман Чубатов, Борис Лисагор, Стефановский, Паринов, Чижук, Заяц, бывший прокурор Северо-Западного административного округа (СЗАО) Валерий Самойлов, бывший прокурор Тушинской межрайпрокуратуры Борис Нерсесян (находится в розыске), бывший следователь по особо важным делам (ОВД) этой же прокуратуры Павел Кирилин, замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УВД по СЗАО -- начальник 3-й оперативно-розыскной части (ОРЧ) Володин, замначальника ОБЭП -- начальник 1-й ОРЧ Рябуха, заместители начальника ОБЭП Лукьянов, Давыдов, Коренских, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с преступлениями в банковской сфере и подделкой кредитных карт 1-й ОРЧ Захаров, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов и камней, фальшивомонетничеством и по оперативному обслуживанию объектов игорного бизнеса 1-й ОРЧ Клинов и эксперт ООО «Экспертиза собственности» Гегечкори.
Все они обвиняются в мошенничестве. Кроме этого, Чубатову и Лисагору вменяется организация преступного сообщества (ОПС), а Самойлову, Нерсесяну, Кирилину, Володину, Давыдову и Коренских -- участие в нем. Всех сотрудников правоохранительных органов также обвиняют в должностных преступлениях, а Кирилина еще и в фальсификации уголовных дел. По данным следствия, ущерб от действий махинаторов составил более 550 млн рублей.
Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство». В ходе расследования выяснилось, что данная группа была далеко не единственной, работавшей подобным способом. И сейчас, по нашим сведениям, правоохранительные органы начали еще несколько аналогичных расследований. Потерпевшие же по этому делу полагают, что пресечь само «товарное рейдерство» как бизнес правоохранителям не удалось. По их мнению, следствие смогло установить только технических исполнителей афер, а чиновники, с согласия которых проворачивались сделки, и продавцы похищенного товара так и остались за пределами уголовного дела.
Как уже рассказывала газета «Время новостей» (см. номер от 15 мая), дело о незаконной распродаже конфиската прокуратура Москвы возбудила 30 мая прошлого года на основании материалов проверок ряда других дел, которыми занимались райпрокуратуры столицы. Как выяснилось, под предлогом расследования фактов контрабанды милиционеры и прокурорские следователи, входившие в эту группу, изымали и потом фактически похищали товары -- компьютерную и бытовую технику, одежду и т.д. -- у фирм, не имевших никакого отношения к возбужденным уголовным делам.
Началось расследование против «товарных рейдеров» с заявлений руководителей трех компаний -- «Компоненты и системы» (КиС), «Фазар» и «Гейзер», у которых было изъято, а потом с разрешения представителей РФФИ под видом конфиската продано товаров на несколько десятков миллионов долларов. Как следует из материалов дела, в 2006--2007 годах Чубатов с Лисагором организовали преступное сообщество, в которое также вошли и коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, а также коммерсанты. У каждого из них в сообществе была своя роль.
Чубатов, по версии следствия, отвечал за предоставление складских помещений для хранения конфискованного товара, расплачивался с посредническими фирмами, от имени которых осуществлял продажу конфиската. За пользование реквизитами компаний, по данным следствия, он платил от 20 тыс. долл. Также в его «подчинении» были разведчики -- между собой их называли еще «набойщиками» -- люди, занимавшиеся поиском «складов пожирнее», где хранится импортный товар, и отвечавшие за связи в РФФИ. Жертвы -- компании, занимающиеся продажей наиболее ликвидной продукции (бытовой и компьютерной техники, драгметаллов, машин и т.д) -- набойщики обычно выискивали, просматривая объявления в СМИ и Интернете. Лисагор, по версии обвинения, отвечал и за контакты в правоохранительных органах -- столичных прокуратурах и милиции. Он «вычислял» и подходящие уголовные дела -- возбужденные по ст. 188-1 УК РФ (контрабанда) в отношении неустановленных лиц, -- под предлогом которых можно было бы изъять товар у намеченных в жертвы фирм.
После того как находилось подходящее дело, начинали действовать набойщики. Они «внедрялись» в выбранную компанию под видом покупателей и добывали реквизиты и оттиски их печатей. Затем изготавливались фальшивые печати, накладные и счета-фактуры, на которых ставились печати фирм-жертв. Эти "документы" подбрасывались в выбранную компанию. Потом прокурорские работники выносили незаконные постановления о проведении обысков и изъятии товара, его конфискации и передаче на ответственное хранение и вывоз на заранее подготовленные склады.
Затем к делу подключались оперативники ОБЭП СЗАО. Они приходили на склад «жертвы» с обыском, «обнаруживали» подкинутые набойщиками поддельные документы и, невзирая на наличие настоящих, опечатывали склады и вывозили товар на склад «своей» фирмы, имеющей договор с РФФИ на хранение и реализацию конфиската. Механизм был отработан настолько четко, что вся операция по «раскулачиванию» фирм -- осмотр и оформление необходимых для выемки товара документов -- иногда укладывалась всего в один день.
Как рассказывали следователям потерпевшие, порой еще до момента опечатывания склада у ворот атакуемой фирмы уже выстраивалась целая колонна грузовиков. При этом, по данным следствия, Чубатов и Лисагор всегда присутствовали при погрузке конфиската. В документах обычно значилось, что конфискат переправляется для временного хранения на склад фирмы «Экон+» (ее возглавлял Алексей Федин), которая имела соответствующий договор с РФФИ. Но, как установило следствие, чаще всего изъятый товар сгружался на склады ООО «Стелс» (гендиректором которой являлся Чубатов), откуда он сразу же распродавался по всем регионам страны, причем по заниженным ценам.
Пока все это происходило, представители якобы независимой фирмы-оценщика, работавшие заодно с этой группой, по поручению следователей давали заключение, в десятки раз занижая стоимость товара. Эти заключения прилагались к уголовному делу, а потом в его рамках выносилось постановление о невозможности дальнейшего хранения конфиската и его реализации. Эти документы отсылались в РФФИ, который давал свою санкцию, и на том все заканчивалось. Уголовные дела сразу после распродажи товара под разными предлогами приостанавливались, а владельцев изъятого товара, требовавших его возврата, просто «отфутболивали». Ведь дело приостановлено, и разбираться в нем некому.
Уже в ходе расследования дела о распродаже изъятых компьютеров и бытовой техники у фирм КиС, «Гейзер» и «Фазар», правоохранители успели пресечь хищение крупной партии спорттоваров у компании «Спорт Хаус» и бытовой техники у фирмы «Вектор». У них обыски были проведены под предлогом дела о контрабанде, расследовавшегося прокуратурой ЦАО, к которому они на самом деле никакого отношения не имели. Правда, реализовать эту «добычу» упомянутая группа уже не успела.
Уголовные дела о контрабанде, благодаря которым проводились аферы, уже достаточно давно были признаны сфальсифицированными и закрыты. Однако многие пострадавшие фирмы пока так и не смогли вернуть себе даже те малые (по сравнению с реальной стоимостью товара) суммы, которые им причитаются за распроданный по заниженной стоимости конфискат.
Так, СКП по Москве направил копии этих постановлений в РФФИ, по которым последний должен был перечислить деньги на счет ведомства, откуда они должны поступить пострадавшим. Однако, например, компании КиС (которая понесла самый крупный ущерб из числа пострадавших) до сих пор не было перечислено ни копейки. В РФФИ сообщили, что деньги в сумме 24 млн руб. («независимый эксперт» оценил весь конфискат в 24 млн руб. при реальной стоимости 210 млн руб.) остаются на счете РФФИ, но «не могут быть перечислены на счет прокуратуры в связи с тем, что все документы, подтверждающие частичную реализацию, были изъяты сотрудниками прокуратуры» в ходе обысков. В самом же СКП сообщили, что все изъятые в РФФИ документы были возращены сразу после исследования.
Кроме того, не ясной с юридической точки зрения оказалась и дальнейшая судьба похищенных в результате этих афер товаров. Так, в ходе расследования часть изъятой у КиС партии комплектующих для компьютеров была обнаружена следователями в филиалах до недавнего времени крупнейшего ритейлера компьютерного рынка России ULTRA Electronics -- ЗАО «Ультра Электроник АГ РУС», ООО «Ультра Пермь» и ЗАО «Ультра Москва». Вскоре после начала этого расследования, кстати, у ULTRA Electronics начались проблемы, а сейчас компания, по данным следствия, вообще оказалась на грани банкротства. Но до сих пор непонятно, в каком качестве по делу проходят руководители компании ULTRA, и будут ли нести какую-то ответственность чиновники РФФИ, с разрешения которых эти распродажи и проводились.
«У нас пока по-прежнему скорее больше вопросов, чем ответов, -- сказал гендиректор КиС Сергей Цыбаков. -- Сначала «товарные рейдеры» компанию обокрали, незаконно изъяли товар. Потом оценили его во много раз ниже реальной стоимости, таким образом обокрав государство. Затем за похищенный товар перечислили в РФФИ только часть денег, снова обокрав компанию-жертву. И даже эти деньги, кстати, составляющие немалую сумму -- около миллиона долларов, чиновники РФФИ целый год не возвращают! Ведь постановление прокураторы Москвы о возврате этих денежных средств нашей компании было вынесено еще в июле 2007 года». Как утверждает г-н Цыбаков, чиновники РФФИ до сих пор, занимаясь отписками и отговорками, деньги не перечисляют. Кроме того, он высказывает сомнение, что документы -- по крайней мере, в надлежаще оформленном виде -- о перечислении в РФФИ денег за конфискованный и проданный товар вообще существуют. «Когда мы получали остатки нашего товара, найденные следствием, -- утверждает г-н Цыбаков, -- мы видели, в каких безобразных условиях он хранился и что никакого разумного учета его вести было невозможно. Так что наиболее вероятно, что схема работы «группы Чубатова» предусматривала подготовку документов «задним числом» -- только после полного расчета за всю аферу. А поскольку эту «рейдерскую операцию» полностью завершить не удалось, откуда же возьмутся реальные документы? Теперь же у сотрудников уже бывшего РФФИ (в мае было принято решение об упразднении этой структуры и передаче ее функций «Росимуществу». -- Ред.) появился еще один формальный повод затягивать время -- реорганизация».
Гендиректор КиС говорит, что еще не потерял надежду получить деньги из РФФИ, если они действительно там находятся. «Но если процесс с возвратом наших денег так и будет затягиваться, -- заявляет он, -- то мы вынуждены будем обратиться в суд, который, надеюсь, разберется, где они и что с ними. Кроме того, нам непонятен статус в этом уголовном деле основных реализаторов похищенных товаров. Очевидно, что без них схема «товарного рейдерства» не могла быть эффективной и не позволяла бы в короткие сроки сбывать незаконно изъятое имущество. Но действия продавцов так и не получили пока правовой оценки. Хотя, насколько нам известно, у следствия достаточно для этого фактов. Так, еще в самом начале расследования -- в мае--октябре прошлого года -- в Москве, Петербурге, Казани, Перми были проведены многочисленные контрольные закупки похищенного товара. Потом украденный у нас товар обнаруживался на складах в Москве, Подмосковье и Перми. Мы считаем, что есть влиятельные силы, которые не заинтересованы в том, чтобы эта схема перестала работать. Мы понимаем, что невозможно в одночасье ликвидировать или хотя бы снизить коррупцию, но расследование этого дела, надеемся, поможет хоть сделать первый шаг».
Екатерина Карачева
