"Алроса" - аферы, убийства и увод активов

29 апреля 1992 года в Санкт-Петербурге был создан банк «Пальмира». Одним из основателей банка был О.Л.Маргания.

5 июня 1996 года наименование банка было приведено в соответствие с действующим законодательством банк стал называться ЗАО «Коммерческий банк «Пальмира». С ноября 1999 года банк «Пальмира» находился на грани банкротства и был вынужден приостановить большинство своих операций.

В феврале 2000 года Председателем Совета директоров банка «Пальмира» стал близкий знакомый О.Л. Маргания А.И. Винокуров, который руководил инвестиционной компанией ООО «Балтонэксимфинанс».

10 мая 2001 года Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу зарегистрировало отчет об итогах девятой эмиссии акций ЗАО «Коммерческий банк «Пальмира». Владельцем контрольного пакета стал Интернет-брокер ООО «Вэб-инвест.ру», который принадлежал А.И. Винокурову.

9 ноября 2001 года ЗАО «КБ «Пальмира» было преобразовано в ЗАО «Вэб-инвест Банк».

3 декабря 2001 года, перед президентскими выборами, по поручению О.Л. Маргания, возглавляемый А.И. Винокуровым «Балтонэксимфинанс» подал заявление в Прокуратуру Республики Саха (Якутия) о привлечении к уголовной ответственности М.Е. Николаева по статьям 177 («Злостное уклонение от погашения задолженности»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 315 («Неисполнение решения суда») УК РФ. Дело в том, что Министерство финансов Республики Саха (Якутия) просрочило выплату небольшой суммы в размере 20 миллионов рублей.

Это уголовное дело было одним из мощных рычагов давления на М.Е. Николаева, чтобы он снялся с выборов в пользу В.А. Штырова. Даже если бы Прокуратура Республики Саха (Якутия) не рискнула возбудить дело, это непременно собиралась сделать Генеральная прокуратура Российской Федерации, М.Е. Николаеву об этом сообщили в Администрации Президента Российской Федерации прямо и открытым текстом.

Очень любопытная деталь: тогдашний министр финансов Республики Саха (Якутия) А.А. Кугаевский, виновный в несвоевременной оплате этой суммы и документально отказывавшийся выплачивать эту задолженность (именно его официальные письма со ссылками на М.Е. Николаева стали основанием для уголовного дела против М.Е. Николаева), вскоре по предложению О.Л. Маргания нашел работу в ИГ «АЛРОСА». Вам это о чем говорит?

После победы В.А. Штырова на президентских выборах курируемый О.Л. Маргания ЗАО «Вэб-инвест Банк» был одним из банков, которые активно занимались выводом активов из Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА». К примеру, 2 сентября 2002 года ЗАО «Вэб-инвест Банк» вместе с ИГ «АЛРОСА» был назначен генеральным агентом по организации, размещению и обращению облигационного займа Республики Саха (Якутия).

В марте 2002 года первым вице-президентом АК «АЛРОСА» по финансам стал близкий друг А.И. Винокурова, работавший с ним вместе в «Балтонэксимбанке» Ф.Б. Андреев (они начинали свои банковские карьеры в некогда известном, затем лопнувшем в 1996 году «Тверьуниверсалбанке»), а вице-президентом АК АЛРОСА» по инвестициям стал также их друг Д.К. Новиков. С середины 2002 года ЗАО «Вэб-инвест Банк» совместно с ОАО «Доверительный и инвестиционный банк» (сейчас – Инвестиционный банк «Траст») стал андеррайтером (посредником между эмитентом и инвесторами) АК АЛРОСА. По оценкам экспертов, эти андеррайтеры АК «АЛРОСА» провели валютные операции на сумму не менее 1,767 миллиардов долларов, не считая рублевых операций.

По ОАО «Доверительный и инвестиционный банк» – дополнительный штрих: этот банк входил в финансовую империю М.Б. Ходорковского, в ноябре 2001 года именно этот банк дал В.А. Штырову 100 миллионов долларов на проведение выборной кампании…

17 июня 2004 года ЗАО «Вэб-инвест Банк» стал ОАО «Вэб-инвест Банк».

Тесные, «дружеские» отношения между АК «АЛРОСА» и ОАО «Вэб-инвест Банк» длятся очень долго. Даже в ущерб своим интересам АК «АЛРОСА» постоянно размещает свои денежные средства на депозитах в ОАО «Вэб-инвест Банк», например, только один такой договор депозита, заключенный 26 ноября 2004 года, был на сумму 75 миллионов долларов. А ведь АК «АЛРОСА» тогда набрала кредитов на сумму 1,44 миллиарда долларов (при тогдашнем годовом объеме добычи алмазов на сумму 1,56 миллиардов долларов). Как набирались эти кредиты – читаем в справке, подготовленной солидным федеральным правоохранительным ведомством: «АК «АЛРОСА» выдавала аффилированным с ИГ «АЛРОСА» банкам крупные депозиты под небольшие проценты, затем брала у тех же банков кредиты на те же суммы по более высоким банковским процентным ставкам». В списке этих банков фигурирует «Вэб-инвест Банк».

Разжиревший на деньгах АК «АЛРОСА» и Республики Саха (Якутия), «Вэб-инвест Банк» разбух до размеров кита.

С 1 сентября 2005 года банк стал называться ОАО Инвестиционный банк «КИТ Финанс».

Параллельно также действуют ООО Холдинговая компания «КИТ Финанс» (100% акций принадлежит банку «КИТ Финанс»), ОАО «КИТ Финанс» (100% акций принадлежит холдингу «КИТ Финанс»). Существуют документы, которые подтверждают, что холдинг «КИТ Финанс» создан для выплат как легальных, так и теневых дивидендов истинным хозяевам, а ОАО «КИТ Финанс» создан легализации теневых дивидендов. Но пока свое слово не скажут следственные и судебные органы, ничего категорически утверждать не будем.


В 2008 году для банка «КИТ Финанс» настали трудные времена. Первый квартал этого года банк закончил с убытками в размере 1,3 миллиарда рублей.

Чтобы спасти банк, фактически принадлежащий ИГ «АЛРОСА», В.А. Штыров поручил разместить на депозит в ОАО ИБ «КИТ Финанс» средства в размере 6 миллиардов рублей под проценты, которые только на 0,5% превышают ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Эти 6 миллиардов пошли из средств, полученных от продажи угольных активов Республики Саха (Якутия).

АК «АЛРОСА» также разместила свои средства на депозит в банке «КИТ Финанс». По официальной финансовой отчетности АК «АЛРОСА», на 31 декабря 2007 года на депозитах в ОАО ИБ «КИТ Финанс» АК «АЛРОСА» держала 8 миллиардов рублей (по тогдашнему курсу 340 миллионов долларов).

Но проблемы у банка начали нарастать. Из-за увлечения банком рискованными сделками репо (продажа и обязательный обратный выкуп ценных бумаг через определенный срок по определенной цене) дефицит средств «КИТ Финанса» составил 170 миллиардов рублей.

И в сентябре 2008 года «КИТ Финанс» лопнул ...

А.И. Винокуров является членом Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» (10,6% акций банка принадлежат дочерней структуре банка «КИТ Финанс»). ... О.Л. Маргания является старшим вице-президентом ОАО «Внешторгбанк». Кроме того, О.Л. Маргания является давним другом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина, был его внештатным советником.

Именно поэтому А.Л. Кудрин заявил: «Если бы государство не поддержало в трудную минуту «КИТ Финанс», нервозность в банковской сфере была бы сейчас на порядок выше». И под этим предлогом из федерального бюджета пока выделили 30 миллиардов рублей, которые пошли «КИТ Финансу» через ОАО «Газпромбанк».

8 октября 2008 года в кабинете А.Л. Кудрина был подписан протокол между Министерством финансов Российской Федерации, ОАО ИГ «АЛРОСА», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Газпромбанк», согласно которому ИГ «АЛРОСА» и «Российские железные дороги» выкупают 90% акций «КИТ Финанса», а федеральный бюджет через «Газпромбанк» погашает долги «КИТ Финанса».

Речь фактически идет об уголовном преступлении: под предлогом «не нервировать рынок» спасают за счет федерального бюджета полностью частный банк, чтобы не допустить потерю денег ИГ «АЛРОСА». Закономерно возникает вопрос – почему А.Л. Кудрин так рьяно печется о частном банке? Впрочем, этот вопрос пусть ему задают Президент и Председатель Правительства Российской Федерации.

Приведем комментарии фондовых аналитиков: «По словам аналитика «Уралсиба» Леонида Слипченко, покупка госструктурами банка, специализировавшегося на операциях с ценными бумагами и корпоративных финансах, «представляется дикостью». «Не вижу экономической целесообразности в сделке», – соглашается представитель крупного банка. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что появление в акционерах банка АЛРОСА «совершенно непонятно». «КИТ Финанс» сейчас может поддержать только государство, но эту помощь целесообразнее было оказывать другими способами, например, через специально созданный фонд или банк, – говорит госпожа Орлова. – Зачем поддерживать проблемный банк с помощью госкомпаний, не имеющих отношения к банковской системе?» («Коммерсантъ», 9 октября 2008 года). ...

По имеющейся информации, в ходе лихорадочных консультаций с активным участием О.Л. Маргания, А.Л. Кудрина было принято решение, что необходимо любыми средствами вытащить из «КИТ Финанса» наиболее ценные активы и часть средств, затем выпотрошенный и пустой банк тихо, когда утихнет паника из-за мирового кризиса, закрыть.

В.А. Штырову было заявлено, что 6 миллиардов рублей, вырученных от продажи государственных угольных активов Республики Саха (Якутия) не будут возвращены – нет возможности. Отдадут «другими финансовыми инструментами» (т.е. пустыми векселями всяких обществ с ограниченной ответственностью).

Итак, Республика Саха (Якутия) потеряла 230 миллионов долларов. Впрочем, в годы штыровщины потеряно гораздо больше – десятки миллиардов долларов. История еще предъявит В.А. Штырову счет.


Завершается масштабная негласная проверка различных темных операций ИГ «АЛРОСА».

Многое было рассказано в материалах «Аллах над Якутией», «Штыровщина» и других статьях.

Теперь – о новых аспектах, которые всплыли в ходе проверки.

10 сентября 2007 года принадлежащие Республике Саха (Якутия) 49% акций ОАО «Алмазы Анабара» были проданы за 2,278 миллиардов рублей (около 90 миллионов долларов).

Покупателем стало ООО «Холдинговая компания «КИТ Финанс». В торгах также участвовало зарегистрированное в Москве ООО «Управление капиталом», его интересы представляла Н.С.Францевская, начальник Управления по работе с корпоративным капиталом, акционерами и инвесторами АК «АЛРОСА». Стартовая цена составила 2,17 миллиардов рублей, шаг аукциона – 108,5 миллионов рублей. Представитель «КИТ Финанс» сделал первый шаг, «Управление капиталом» отказалось его перебивать, и «КИТ Финанс» был объявлен победителем аукциона.

«Интерфакс» сообщил 10 сентября 2007 года: «Ранее представители властей Якутии говорили, что республика продает пакет акций в компании, поскольку недовольна перспективой развития последней. В 2011 году компания завершит отработку сырьевой базы». Короче, В.А. Штыров сделал вид, что продал никому не нужное барахло.

А вот покупатель был иного мнения: «По словам Дмитрия Геркусова, управляющего директора Инвестиционного банка КИТ Финанс, приобретение данного актива прошло по более чем привлекательной цене. Компания является в своем роде уникальной и с точки зрения её текущего состояния, и с точки зрения перспектив ее развития».

ООО «Алмазы Анабара» было создано в 1998 году для добычи алмазов в районе, где расположены самые крупные в мире россыпные месторождения алмазов. В 1998 году была получена лицензия на разведку и добычу алмазов на месторождении Маят.

В августе 2004 года компания преобразована в ОАО «Алмазы Анабара», 51% акций отошли АК «АЛРОСА», 49% – Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия). В 2004 году была получена лицензия на разведку и добычу алмазов на месторождениях Моргогор (срок добычи – 15 лет) и Солур-Восточная (срок добычи – 19 лет).

В 2006 году выручка ОАО «Алмазы Анабара» от добычи составила 2,66 миллиардов рублей, а чистая прибыль – 524,7 миллионов рублей. В 2005 году чистая прибыль составила 836,99 миллионов рублей (уменьшение прибыли связано, по имеющейся информации, с полученным в 2006 году кредитом в размере 1,2 миллиарда рублей, которые пошли на «финансирование мероприятий» по переназначению В.А. Штырова на второй срок, но достоверность этой информации пока не подтвердил суд).

А по добыче золота, переработке древесины, пищевой перерабатывающей промышленности, в агропромышленном комплексе, а также в области строительства, разработке месторождений облицовочных камней выручка в 2006 году составила еще 1,02 миллиарда рублей. Объем капиталовложений за два года перед продажей составил 1,009 миллиардов рублей, общие затраты на геологоразведку в 2006 году составили 84,6 миллионов рублей.

В 2007 году ОАО «Алмазы Анабара» добыло алмазов на сумму 102,1 миллион долларов.

18 декабря 2007 года АК «АЛРОСА» выкупила у «КИТ Финанс» 49% акций ОАО «Алмазы Анабара», заплатив 2,303 миллиарда рублей. Но фактически оперативный контроль над ОАО «Алмазы Анабара» остался за ИГ «АЛРОСА».

Стал известен план ряда лиц из по выводу ОАО «Алмазы Анабара» из контроля АК «АЛРОСА».

Причем, план целенаправленно реализуется уже давно:

- Из ресурсной базы Анабарского ГОК АК «АЛРОСА», работавшего в том же Анабарском районе, где действует ОАО «Алмазы Анабара», в 2004 году вывели месторождения Моргогор (передали ОАО «Алмазы Анабара»), еще раньше, в 1999 году – Биллях (передали ОАО «Нижнеленское»). Россыпь Моргогор, содержащая самые дорогие алмазы в Анабарском районе, проект на разведку и освоение которой был подготовлен геологической службой АК «АЛРОСА» еще в 2001 году, передали «Алмазам Анабара» по распоряжению В.А. Штырова. При этом плата за лицензию в размере 17,24 миллионов рублей была внесена за счет АК «АЛРОСА». Анабарскому ГОК досталась малорентабельная и самая удаленная россыпь Исток реки Эбелях. Также Анабарский ГОК разрабатывал месторождения Холомолох и Ручей-53;

— Анабарский ГОК был интенсивно технически модернизирован в течение 2004–2007 годов. Были закуплены в ЗАО «Спецтехмонтаж» (г. Красноярск) мобильные сортировочные комплексы для работы на россыпных месторождениях, бульдозерная, самосвальная и другая спецтехника на сумму десятки миллионов долларов и это при том, что добыча алмазов в Анабарском ГОК держалась на уровне 49,7 – 52,5 миллионов долларов. В конце 2007 года Анабарский ГОК ликвидировали, большую часть активов с 1 января 2008 года передали ОАО «Алмазы Анабара», часть фиктивно передали Айхальскому ГОК АК «АЛРОСА». Фактически же все было передано полностью ОАО «Алмазы Анабара», а Айхальский ГОК фиктивно списал материалы и оборудование якобы поступившее с Анабарского ГОКа;

— Для обеспечения материально-сырьевой базы для ОАО «Алмазы Анабара» в Жиганске организована Арктическая геологоразведочная экспедиция за счет средств АК «АЛРОСА». В нее переданы значительные активы с Амакинской геологоразведочной экспедиции. Сама Арктическая экспедиция располагает на сегодня только 1 лицензией на производство геологических работ, у ОАО «Алмазы Анабара» уже 3 лицензии. Большой объем строительства базы Арктической экспедиции в Жиганске выполняется за счет бюджета Управления капитального строительства АК «АЛРОСА». Самой АК «АЛРОСА» Арктическая экспедиция и её база не нужны, именно поэтому поисковые работы в Анабарском районе были прекращены в 2003 году, ранее геологические работы в тех же объемах выполнялись Амакинской экспедицией. 12 декабря 2007 года правление АК АЛРОСА» в числе главных задач на 2008 год выделило усиление геологопоисковых работ на базе Арктической геологоразведочной экспедиции;

— Большое количество основных средств и материалов, формально приобретаемых для Мирнинского ГОК и Айхальского ГОК, фактически уходят в «неизвестном» направлении в сторону Анабарского, Жиганского районов. В устье рек Биректе и Укукит выполнено строительство промежуточной подбазы для ОАО «Алмазы Анабара» за счет средств Мирнинского ГОК и Айхальского ГОК. Транспортировка всех материалов туда осуществлялась с использованием вертолетов МИ-26 и МИ-8 за счет этих ГОКов и Амакинской экспедиции, которая за свой счет обеспечивала их заправку топливом;

— Планируется приобретение за счет АК «АЛРОСА» лицензий для ОАО «Алмазы Анабара» на россыпные месторождения Эбелях и Гусиный в Анабарском районе с запасами около 4,5 миллиардов долларов;

— Вывод ОАО «Алмазы Анабара» из структуры АК «АЛРОСА» планируется осуществить по прецеденту «Севералмаза». Напомним: 15 декабря 2003 года, когда нынешний президент АК «АЛРОСА» С.А.Выборнов руководил ИГ АЛРОСА», АК «АЛРОСА» передала принадлежащий ей пакет акций ОАО «Севералмаз» в объеме 71,87% в доверительное управление ЗАО ИК «Солэкс» (100% акций принадлежат ИГ «АЛРОСА»). Стоимость этих переданных активов самим АК «АЛРОСА» оценивается в 12 миллиардов долларов.

Налицо планомерная работа – все затраты на расширение материально-технической базы, на ведение геологоразведочных изысканий возложить на АК «АЛРОСА», затем пакет акций ОАО «Алмазы Анабара» переходит под доверительное управление ИГ «АЛРОСА».

В.А. Штыров в курсе этих планов, поэтому он распорядился срочно продать 49% акций ОАО «Алмазы Анабара». Так что его утверждения, что он продал якобы бесперспективное предприятие – ложь.

Впрочем, В.А.Штыров уже показал свою «кристальную честность», когда 8 ноября 2005 года тайком подписал предательский протокол о сдаче АК «АЛРОСА», а сам потом долго трусливо молчал, пока его не приперли к стене копией протокола, только тогда он начал рассуждать о правильности федерализации АК «АЛРОСА». Также приведем сделанное 2 апреля 2007 года в Саскылахе Анабарского района заявление В.А. Штырова: «Все разговоры о том, что Анабарский ГОК закрывается, а поселок Эбелях становится вахтовым, остаются в прошлом» (ЯСИА, 3 апреля 2007 года). Через 8 месяцев Анабарский ГОК был ликвидирован и об этом было известно В.А. Штырову заранее. Такова цена «честности» В.А. Штырова.

В 2004 году существовали планы передачи контрольного пакета акций ОАО «АЛРОСА – Нюрба» (с годовым объемом добычи сейчас на уровне 575 миллионов долларов) в доверительное управление ИГ «АЛРОСА». Благодаря тому, что об этом стало заранее известно общественности, эта темная сделка не было осуществлена.

Когда А.Л. Кудрин и другие настаивали на федерализации АК «АЛРОСА», они утверждали, что под федеральным контролем деятельность компании станет более «прозрачной» и направленной на «удовлетворение подлинно государственных нужд» (цитируется одна из речей А.Л. Кудрина).

На деле же мы видим обратное…

Руководство Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА» больше озабочено выводом активов из государственной собственности республики и компании, чем реальной заботой о росте уровня жизни населения республики и трудового коллектива компании. Поэтому сейчас уже свыше 25% населения Республики Саха (Якутия) живет за официальной чертой бедности, а в АК «АЛРОСА» рабочие начали бастовать.

Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» А.Л. Кудрин стал марионеткой О.Л. Маргания, истинного хозяина ИГ «АЛРОСА» и автора хитроумных схем по выводу активов Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА», а сейчас – и средств федерального бюджета для спасения своего банка.

И если федеральное руководство действительно намерено бороться с коррупцией, должно навести порядок и в АК «АЛРОСА», и в Республике Саха (Якутия).


Завершается расследование странной смерти первого заместителя генерального директора ИГ «АЛРОСА» 49-летнего Ираклия Геннадьевича Кикнадзе.

Выводы однозначны: эта смерть одного из ключевых фигур различных черных операций ИГ «АЛРОСА» не была совсем не случайной и эта смерть оказалась выгодной ряду высокопоставленных лиц. История банальная, как мир – не поделили денег и решили вопрос «кардинально».

Пауки начали жрать друг друга…

Всех, кто стоял у истоков ИГ «АЛРОСА» и кто примазался к аферам этой рейдерской конторы, уже настигла и настигнет неотвратимая кара.

Один из создателей ИГ «АЛРОСА» Х. Омаров – сейчас в федеральном розыске, скрывается за границей, один его брат убит в мафиозной разборке, другой брат получил 19 лет строгого режима за серию заказных убийств. «Собинбанк», где раньше властвовал Х. Омаров и где членом Совета директоров был В. Штыров, сейчас куплен «Газэнергопромбанком».

Другой создатель – И. Кикнадзе уже на том свете, где никого нельзя подкупить за то, чтобы оказаться в раю, и поджидает там подельников.

Третьего создателя – О. Марганию рано или поздно также настигнет рок. А пока он потерял десятки миллиардов рублей на кризисе.

Позорное изгнание плясавших под дудки хозяев ИГ «АЛРОСА» президентов АК «АЛРОСА» В. Калитина, А. Ничипорука у многих еще на памяти. Скоро придет очередь нынешнего президента АК «АЛРОСА» С. Выборнова, он может, в отличие от своих предшественников, оказаться на нарах, если не успеет вовремя уехать на Канары.

Тесно связанные с Х. Омаровым и сыгравшие немалую роль в делах ИГ «АЛРОСА», некогда крутые депутаты Государственной Думы России К. Амиров, А. Билалов по прямому поручению В. Путина были вычищены из списков «Единой России» в Госдуму.

А. Винокуров, сыгравший роль в устранении М. Николаева из президентских выборов 2001 года, потерял на кризисе огромное количество денег, обанкротил свой банк «КИТ Финанс», ему сами разъяренные хозяева ИГ «АЛРОСА» указали на дверь.

И это не считая десятки уже понесших божью кару других приспешников.

Скоро, думается, придет и время А. Кудрина и В. Штырова. Правда, их настигнет кара не за дела ИГ «АЛРОСА» (это – просто мелочь для их масштабов), но как говорят сами блатные: «Бог – не фраер, он все видит и шельму метит».

Геннадий Федоров