Крабовый разбой на полмиллиарда долларов
06.02.2020 13:26
Вместе с адвокатами в следственный комитет при МВД РФ вчера утром были доставлены президент компании Global Fishing Inc гражданин США Аркадий Гонтмахер, президент холдинга "Восточные рыбные ресурсы" Азиз Эмбарек и главный бухгалтер того же холдинга Александр Суслов. Всех их следствие обвиняет по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление коммерческими полномочиями"), ст. 253 ("Незаконная разработка ресурсов исключительной экономической зоны РФ"), а также по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств"). Следователь по особо важным делам Татьяна Левицкая зачитала обвиняемым и их защите протокол об окончании следствия по делу и предложила заявить ходатайства. Поскольку стороны их не заявили, она поинтересовалась, признают ли господа Гонтмахер, Эмбарек и Суслов свою вину, а услышав от них нет, предложила расписаться в соответствующем протоколе. Закончив следствие по основному делу, следователь Левицкая выделила в отдельное производство уголовное дело в отношении десяти капитанов сейнеров, траулеров и рефрижераторов, которые добывали крабов для предполагаемых организаторов преступного сообщества, предъявив им обвинение по ст. 253 УК РФ ("Незаконная разработка ресурсов исключительной экономической зоны РФ").
По данным следствия, преступное сообщество по незаконной добыче и продаже крабов в США и Южную Корею Александр Суслов, Аркадий Гонтмахер, Азиз Эмбарек и гражданин Германии Сергей Дарминов (объявлен в розыск) создали "по предварительному сговору в период с 2002 года по 2006 год". Роли в сообществе, как следует из материалов уголовного дела, распределялись по взаимной договоренности. Господа Гонтмахер, Эмбарек и Дарминов организовали добычу краба в Западно-Беринговой морской зоне, у берегов Западной Камчатки и Охотском море. При этом господин Гонтмахер занимался ведением переговоров, заключал устные сделки, приобретал на участников группировки различные акционерные компании, владеющие судами. По данным следствия, "руководство общей материально-финансовой базой преступного сообщества осуществлял Гонтмахер".
Свои действия по приобретению рыболовных компаний, крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов он согласовывал с господами Эмбареком и Дарминовым. В то же время, как утверждает следствие, "Гонтмахер находил места сбыта крабовой продукции и налаживал коррупционные связи с сотрудниками департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства".
Так же, как и Сергей Дарминов, объявленный в розыск, Борис Борисов в сообществе занимался координацией и подбором членов экипажей для судов, координировал перегрузку в определенных морских точках готовой продукции для ее последующего сбыта в Южной Корее и США, а из своей квартиры на Рублевском шоссе, как установило следствие, контролировал ежедневный вылов краба-сырца, количество полученной из него продукции и поставки в корейский Пусан.
Следствием было установлено, что исполнительные центры "преступного сообщества" располагались в Москве (Вознесенский пер., 20) и США в помещении компаний Global Traiding Resource Corp. в Вашингтоне, президентом которой являлся господин Гонтмахер. А также в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Магадане и Пусане. Всего на группировку краболовов было зарегистрировано 25 компаний, которые к январю 2007 года вошли в холдинг "Восточные рыбные ресурсы".
Александр Суслов, в свою очередь, по данным следствия, "принял на себя обязанности и права главного бухгалтера холдинга "Восточные рыбные ресурсы"", созданного для прикрытия противоправной деятельности. В ходе следствия было установлено, что господин Суслов, используя свое служебное положение, обеспечивал прохождение денежных средств, поступаемых из США на финансирование добычи краба. Кроме того, следствием было установлено, что господин Суслов, как главный бухгалтер, обеспечивал легализацию незаконно добытых сыро- и варено-мороженых конечностей краба камчатского, синего, стригуна опилио и стригуна берди, "скрывая через бухгалтерию истинные масштабы добытого".
Исходя из полученных доказательств, следствие подсчитало, что в 2006 году преступное сообщество организовало незаконную добычу 21 тыс. тонн краба-сырца вместо 1,5 тыс. тонн, положенных его предприятиям по квоте. В 2007 году — 15 тыс. тонн вместо 2,6 тыс. квотированных тонн. По подсчетам следствия, общий ущерб России, нанесенный действиями обвиняемых, составил $545 млн.
"Это уголовное дело уникально по своим масштабам и весьма сложное,— сказал "Ъ" адвокат одного из обвиняемых Владимир Жеребенков.— Вызывает удивление тот факт, что капитаны, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, по мнению следствия, были руководителями группировки введены в заблуждение и не знали, зачем они добывают краба. Таких вопросов по делу еще много. Неизвестно также, и где будет слушаться данное дело, на Дальнем Востоке или в Москве". Так или иначе, по его словам, понадобится не менее полугода, чтобы обвиняемым и их защите ознакомиться со 154 томами уголовного дела.
Юрий Сенаторов
По данным следствия, преступное сообщество по незаконной добыче и продаже крабов в США и Южную Корею Александр Суслов, Аркадий Гонтмахер, Азиз Эмбарек и гражданин Германии Сергей Дарминов (объявлен в розыск) создали "по предварительному сговору в период с 2002 года по 2006 год". Роли в сообществе, как следует из материалов уголовного дела, распределялись по взаимной договоренности. Господа Гонтмахер, Эмбарек и Дарминов организовали добычу краба в Западно-Беринговой морской зоне, у берегов Западной Камчатки и Охотском море. При этом господин Гонтмахер занимался ведением переговоров, заключал устные сделки, приобретал на участников группировки различные акционерные компании, владеющие судами. По данным следствия, "руководство общей материально-финансовой базой преступного сообщества осуществлял Гонтмахер".
Свои действия по приобретению рыболовных компаний, крабодобывающих судов и транспортных рефрижераторов он согласовывал с господами Эмбареком и Дарминовым. В то же время, как утверждает следствие, "Гонтмахер находил места сбыта крабовой продукции и налаживал коррупционные связи с сотрудниками департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства".
Так же, как и Сергей Дарминов, объявленный в розыск, Борис Борисов в сообществе занимался координацией и подбором членов экипажей для судов, координировал перегрузку в определенных морских точках готовой продукции для ее последующего сбыта в Южной Корее и США, а из своей квартиры на Рублевском шоссе, как установило следствие, контролировал ежедневный вылов краба-сырца, количество полученной из него продукции и поставки в корейский Пусан.
Следствием было установлено, что исполнительные центры "преступного сообщества" располагались в Москве (Вознесенский пер., 20) и США в помещении компаний Global Traiding Resource Corp. в Вашингтоне, президентом которой являлся господин Гонтмахер. А также в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Магадане и Пусане. Всего на группировку краболовов было зарегистрировано 25 компаний, которые к январю 2007 года вошли в холдинг "Восточные рыбные ресурсы".
Александр Суслов, в свою очередь, по данным следствия, "принял на себя обязанности и права главного бухгалтера холдинга "Восточные рыбные ресурсы"", созданного для прикрытия противоправной деятельности. В ходе следствия было установлено, что господин Суслов, используя свое служебное положение, обеспечивал прохождение денежных средств, поступаемых из США на финансирование добычи краба. Кроме того, следствием было установлено, что господин Суслов, как главный бухгалтер, обеспечивал легализацию незаконно добытых сыро- и варено-мороженых конечностей краба камчатского, синего, стригуна опилио и стригуна берди, "скрывая через бухгалтерию истинные масштабы добытого".
Исходя из полученных доказательств, следствие подсчитало, что в 2006 году преступное сообщество организовало незаконную добычу 21 тыс. тонн краба-сырца вместо 1,5 тыс. тонн, положенных его предприятиям по квоте. В 2007 году — 15 тыс. тонн вместо 2,6 тыс. квотированных тонн. По подсчетам следствия, общий ущерб России, нанесенный действиями обвиняемых, составил $545 млн.
"Это уголовное дело уникально по своим масштабам и весьма сложное,— сказал "Ъ" адвокат одного из обвиняемых Владимир Жеребенков.— Вызывает удивление тот факт, что капитаны, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, по мнению следствия, были руководителями группировки введены в заблуждение и не знали, зачем они добывают краба. Таких вопросов по делу еще много. Неизвестно также, и где будет слушаться данное дело, на Дальнем Востоке или в Москве". Так или иначе, по его словам, понадобится не менее полугода, чтобы обвиняемым и их защите ознакомиться со 154 томами уголовного дела.
Юрий Сенаторов
