Как Дмитрия Захарченко кинули на 5 миллионов долларов

Ставший легендарным полковник МВД Дмитрий Захарченко, получавший “зарплату” 150 тыс. евро от “королей госзаказа” — подрядчиков РЖД, безусловно, крышевал не только группу “1520”. Но, как выяснилось, не все его “проекты” были успешными. В распоряжение ПАСМИ попала расшифровка опроса сбежавшего в Лондон банкира Германа Горбунцова с рассказом о том, как Захарченко развалил уголовное дело совладельца киргизского банка, но так и не получил обещанных 5 млн долларов. Подробности этой истории, а также рассказ о том, как человек с незаурядными аналитическими способностями манипулировал людьми и почему он не боялся Владимира Колокольцева — в показаниях Горбунцова, которые взял его адвокат Вадим Веденин на Кипре летом 2017 года.

В первой части опроса Герман Горбунцов рассказал о своём сотрудничестве с участниками так называемой группы КУМ (Крапивин-Ушнерович-Маркелов), а также назвал силовиков, которые их прикрывали за весьма солидные деньги. Теперь же — рассказ о самом знаменитом крышевателе крупнейших подрядчиков РЖД:

Хороший человек с аналитическими способностями

«Я познакомился в 2004 году, не помню каким образом, с Валерием Раздорожным, который являлся фактическим владельцем группы компаний (названия не вспомню), обслуживающихся в «Инкредбанке». Как мне было известно, Раздорожный осуществлял поставки для компаний из группы «Газпром», компании Раздорожного были не самые маленькие, по объёмам денежных средств для «Инкредбанка» входили по группе в 10 крупнейших клиентов.

Примерно в 2007 или 2008 году, более точную дату я не помню, когда я находился в своём кабинете в «Инкредбанке» по адресу улица Большая Грузинская д.12 стр.2, ко мне пришел Раздорожный, который инициативно сообщил, что хочет познакомить меня с одним из своих хороших знакомых. Вместе с ним был ранее незнакомый мне Захарченко Дмитрий Викторович, которого Раздорожный отрекомендовал мне как «хорошего человека, который может тебе пригодиться по жизни».

Далее Раздорожный ушел, я и Захарченко Д.В. общались вдвоем на тему места работы Захарченко и его безусловной возможности принести пользу. Также я вызвал к себе Моторина, представил его Захарченко Д.В., сказал Моторину, что если есть какие-то проблемы по линии правоохранительных органов, то к их решению нужно привлечь Захарченко. На тот момент Захарченко Д.В. работал в так называемом «строительном» отделе ДЭБ МВД РФ (то есть отделе, который занимался выявлением и пресечением преступлений в сфере строительства).

Из общения с Захарченко Д.В. было понятно, что он является очень грамотным и компетентным сотрудником правоохранительных органов, поскольку его речь была только по существу, без «воды», у него усматривались незаурядные аналитические способности. Он мог любую ситуацию, касающуюся возникшей проблемы, разобрать на составляющие, указать сильные и слабые места, возможные пути усиления наших позиций (в том числе, путём использования административного ресурса, имеющегося у Захарченко Д.В. в силу его работы в МВД и многочисленных знакомств в органах государственной власти).

Почти всё дальнейшее общение Захарченко Д.В. происходило с Моториным, общения напрямую со мной у Захарченко практически не было. Из личной встречи с Захарченко Д.В. я запомнил нашу встречу у ЖК «Золотые ключи» (в районе Кутузовского проспекта г. Москвы) по какому-то вопросу — не помню. В ходе нашей встречи Захарченко Д.В. пояснил, что он и его коллеги сейчас проводят обследование в данном ЖК, то есть действительно было подтверждение, что Захарченко Д.В. имеет отношение к строительному отделу.

Как мне было известно из общения с моими знакомыми из числа строителей (к примеру с Дмитрием Зеленовым, бывшим совладельцем компании «Дон-Строй»), Захарченко Д.В. был достаточно известным в их среде человеком, мог очень грамотно сначала создать проблемы для строителей, а затем вынудить их заплатить ему за «решение» этих проблем. Со слов Зеленова, Захарченко Д.В. таким образом «кошмарил» почти все строительные компании, за исключением «ИНТЕКО».

Как мне стало известно в ходе моей совместной деятельности с Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем, вплоть до 2009 года Захарченко Д.В. ежемесячно получал из денежных средств ЗАО «Финансовая группа «Галеон» по 150 тыс. евро — как за общее покровительство деятельности группы КУМ, так и за решение каких-то возникающих у группы проблем. При этом решение проблем могло оплачиваться и отдельно, сумма рассчитывалась, как я понял, как процент от прибыли в реализации какого-то «проекта» с участием Захарченко Д.В).

Данное обстоятельство мне стало известно из специальной программы, с помощью которой учитывалось объединенное (по нескольким банкам) движение денежных средств по реальным выгодоприобретателям. У меня как у одного из руководителей «ИПБ» и «СТБ» был доступ к данной программе, также такой доступ имели Моторин, Станкевич и Лефлер.

Именно Лефлер обратила моё внимание (после факта знакомства с Захарченко Д.В.), что в базе данных появилась постоянная статья расходов — 150 тыс. евро в месяц в наличной форме. Я обратился за разъяснениями к Моторину, который пояснил, что эти денежные средства ежемесячно в наличной форме получает Захарченко Д.В. (при этом лицами, кто передает деньги Захарченко, Моторин назвал себя и Станкевича), и что источник их происхождения — денежные средства группы КУМ (между собой я и Моторин называли данную группу «Группа РЖД», поскольку основной источник поступающих к ним денежных средств был именно от вышеуказанных мною структур АО «РЖД»).

Поскольку из фактически сложившихся обязанностей финансовые потоки «Группы РЖД» контролировали Моторин и Станкевич (как руководители банка), и именно они же получали в наличной форме и в дальнейшем передавали выгодоприобретателям наличные денежные средства, то из моего общения с Моториным как-то само собой подразумевалось, что денежные средства для Захарченко Д.В. передает именно он (Моторин) и Станкевич, но подробности этого мне неизвестны.

Швейцарский банк для папы полковника

Примерно через 1-2 месяца после моего знакомства с Захарченко Д.В., когда он уже хорошо зарекомендовал себя как грамотный человек и, со слов Моторина, помог в решении множества мелких и средних проблем нашего банка и наших клиентов, то в ходе одного из визитов Захарченко Д.В. в банк он обратился ко мне с просьбой помочь ему открыть банковский счёт за пределами РФ, в какой-то надёжной (с точки зрения банковской конфиденциальности) стране. Я порекомендовал Захарченко Д.В. открыть счёт в Швейцарии, при этом Захарченко Д.В. мне сказал, что не хотел бы открывать счёт на своё имя, чтобы это случайно не стало достоянием гласности, и что номинальным распорядителем счета будет являться его отец — Захарченко Виктор Дмитриевич.

Я согласился помочь Захарченко Д.В. в этой его небольшой (в моих масштабах) просьбе. Моя личная помощь была необходима ещё и потому, что в швейцарских банках существует негласная своеобразная форма прихода новых клиентов из числа иностранцев: иностранец может быть принят на обслуживание в Швейцарский банк только если его рекомендуют двое граждан Швейцарии или если его рекомендует действующий клиент соответствующего банка. При этом счёт открывается не физическому лицу, а оффшорной организации (юрисдикция Панамы, БВИ), в которой соответствующее физическое лицо становится руководителем (управляющим) и за счёт этого получает возможность распоряжаться денежными средствами на счёте организации.

На тот момент у меня имелся подконтрольный мне счёт в Швейцарском банке «Dresdner Bank LTD», расположенном в Женеве. У данного банка имелся отдельный офис, расположенный по адресу: Женева, Rue du Rhone 21, в указанном офисе обслуживались ВИП-клиенты, которые в принципе не желали какой-то огласки своих финансовых операций, и все счета которых были оформлены на те или иные оффшорные организации. За счёт моего длительного обслуживания в данном банке и хороших оборотов денежных средств я мог выступить поручителем за Захарченко В.Д. при открытии ему банковского счета.

Далее я и Захарченко Д.В. договорились о дате, когда я с его отцом полечу в Женеву. В назначенную дату я и Захарченко В.Д. на одном из моих самолётов (бортовой номер N25SB или EI-DXW, какой был в тот раз — сейчас не помню) из аэропорта «Внуково-3» вместе вылетели в Женеву. Сразу по прилету мы с Захарченко В.Д. отправились в вышеуказанный офис «Dresdner Bank LTD», где я выступил поручителем за Захарченко В.Д., в связи с чем на него сразу же переоформили оффшорную организацию (либо Bachelor Group Inc (страна юрисдикции — Панама), либо Ancillmar Ltd (страна юрисдикции — Кипр), более точно сейчас не готов сказать). Процесс подготовки документов занял непродолжительное время, в связи с чем, когда все бумажные формальности были завершены, то в тот же день я и Захарченко В.Д. вместе на том же самолёте вернулись из Женевы в Москву.

Уже после открытия Захарченко В.Д. вышеуказанного банковского счета Моторин попросил меня перевести в интересах Захарченко Д.В. 800 тыс. долларов США, как пояснил Моторин — за общее покровительство со стороны Захарченко Д.В. и за решение им каких-то проблем, при этом перевод денег будет не напрямую на счёт Захарченко В.Д., а через ещё один оффшор, подконтрольный уже лично Захарченко Д.В. Данный перевод именно с моего счета был нужен для того (как я понял со слов Моторина), чтобы в начале «цепочки» первого поступления денежных средств на счёт Захарченко В.Д. был давний клиент «Dresdner Bank LTD», каковым я и являлся. При этом подразумевалось, что 800 тыс. долларов США будут мне возмещены путём общего взаимозачета денежных средств от банковской деятельности и поступлений от группы КУМ, что в дальнейшем и произошло.

В результате я перевел со своего банковского счета, открытого в Marfin Popular Bank CO LTD, 800 тыс. долларов США на счёт ANCILLMAR LTD в банке «TrastaCommercbanka» Cyprus Branch (Кипр), дату платежа сейчас не помню, выписку представить не получится, так как этого банка в настоящий момент не существует.

Хочу пояснить, что в дальнейшем банк «Dresdner Bank LTD», в котором был открыт счёт на организацию Захарченко, был соединен с банком «Kommercebank Germany», однако при этом все клиенты из ВИП-офиса (и я, и организация Захарченко) были переведены в отделение банка «LGT», которое находится по тому же адресу, что ранее — ВИП-офис «Dresdner Bank LTD».

Развал дела за 5 миллионов долларов

Где-то в конце 2008 года ко мне обратился Захарченко Д.В и попросил устроить ему встречу с моим знакомым Михаилом Наделем (моё знакомство с Наделем состоялось, когда последний приобретал у моей строительной компании «Флэт и Ко» квартиру в городе Москва для Максима Бакиева, сына президента Киргизии). Надель мне был известен как партнёр Максима Бакиева по «Азия-Универсалбанк». Как пояснил мне Захарченко Д.В., его подразделение сопровождало уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности «Азия-Универсалбанк», где основным фигурантом являлся Михаил Надель, но последний успел скрыться за пределами Российской Федерации.

Я устроил встречу Захарченко и Наделя в одной из гостиниц Киева, куда мы совместно с Захарченко вылетели на арендованном мною самолёте из аэропорта «Внуково 3» примерно в конце 2008 года. На самой встрече я не присутствовал. Я только познакомил Наделя и Захарченко и отошел в ресторан, дав им возможность пообщаться. Обратно из Киева мы также возвращались с Захарченко Д.В. на этом же самолёте, наша поездка была на один день.

Когда я и Захарченко Д.В. вернулись в Москву и общались в самолёте перед тем, как разъехаться по домам, Захарченко Д.В. сообщил мне, что Надель должен будет передать мне 5 млн долларов США, которые я должен буду передать в полном объёме Захарченко Д.В. На момент поездки я не знал всех деталей договоренности Захарченко и Наделя и не понимал, что речь идёт о взятке за то, что Захарченко Д.В. поучаствует в развале уголовного дела, где фигурировал Надель, и что в этой схеме, помимо Захарченко Д.В., будут участвовать и другие должностные лица, от кого так или иначе зависит принятие процессуальных решений по данному уголовному делу. Если бы мне все это было известно тогда, я бы не дал согласия на эту поездку.

Спустя некоторое время ко мне вновь обратился Захарченко Д.В. (скорее всего — в ходе своего личного визита в банк) и сообщил, что никак не может дозвониться до Наделя, попросил меня опять устроить им встречу или возможность пообщаться. Я связался с Наделем и из разговора с ним узнал, что Захарченко по просьбе Наделя организовал передачу уголовного дела в отношении него в какой-то регион, а по дороге «растерял» все документы и доказательства, подтверждающие его вину, и что именно за это Захарченко Д.В. и хотел получить 5 млн долларов США. Надель платить Захарченко Д.В. отказался по неизвестной мне причине (на момент нашего первого общения по просьбе Захарченко Д.В. свой отказ он никак не мотивировал), данный отказ я передал Захарченко Д.В.

Через некоторое время Захарченко Д.В. вновь обратился ко мне (скорее всего — снова при своём личном визите в банк) и повторно попросил организовать встречу с Наделем. Когда я связался с Наделем в присутствии Захарченко (скорее всего — по телефону), то последний от встречи и общения со мной и Захарченко Д.В. отказался, равно как и от передачи обещанных 5 млн долларов США, обвинив меня в том, что я способствую Захарченко Д.В в его (Наделя) поимке.

После этого мы с Наделем перестали общаться, и чем закончилось это дело, мне неизвестно. Захарченко Д.В. также больше со мной эту тему не затрагивал.

Наезд партнёров и подсказка от полковника

9 апреля 2009 года со мной связался Ушерович, который сказал, что по моей инициативе у нас должна состояться встреча с Авериным Виктором Сергеевичем. Этой встречи я не назначал, т.к. Аверина В.С. я увидел первый раз в жизни на этой встречи и ранее с ним знаком не был, однако я слышал, что он является одним из руководителей «солнцевской» ОПГ.

10 апреля 2009 года произошла встреча в кафе «У Дениса», где-то в конце Можайского шоссе, на которой присутствовали: Ушерович, Маркелов Валерий Анатольевич, мужчина, которого все называли «Тарас», Крапивин А.В., Аверин В.С., Чувилин П.Ю. и Хохальков Е.Г.(бывший генерал ФСБ). В ходе встречи прозвучало, что кто-то украл какие-то денежные средства у Крапивина, и что за это отвечаю я лично. Я предложил провести аудиторскую проверку, и если обвинения подтвердятся, то я бы согласился с предъявленными мне претензиями. При этом, в ходе разговора мне поступали угрозы, которые я отнёс к давлению на меня. Хочу добавить, что впоследствии независимого аудита не состоялось по независящим от меня причинам. По словам, Ушеровича, их «счетовод» Серебрянный уже все сам посчитал, и, якобы, выявил факт воровства с моей стороны.

20 или 21 апреля 2009 года Ушерович появился в банке «Индустриальный кредит» вместе с «Тарасом» и несколькими вооруженными людьми. Они начали вызывать сотрудников, занимавших руководящие посты в банке, и запугивать их. Я считаю, что они преследовали цель развалить банк изнутри, отстранив меня от руководящего персонала. В тоже время Ушерович объявил персоналу банка, что теперь он является хозяином банка и передал управление банком Власову О. Л.

27 апреля 2009 года мне позвонил Захарченко Д.В. и попросил о встрече, пояснив, что имеется очень срочный разговор. Поскольку ранее Захарченко Д.В. никогда мне не звонил с просьбами о встрече, то я воспринял его звонок серьёзно и встретился с ним в торговом центре «Сфера» на ул.Новый Арбат (ранее я уже несколько раз с ним там встречался).

В ходе нашей встречи Захарченко Д.В. мне сообщил, что меня завтра или послезавтра или вызовут, или принудительно доставят «на Петровку», где расследуются уголовные дела по факту убийства депутата Государственной думы Ямадаева и по факту покушения на убийство владельца «Академхимбанк» Антонова А.Ю. Я сообщил, что у меня имеется повестка на 04.05.2009 (к следователю или оперуполномоченному, в ГУВД г. Москвы, ул. Петровка, д. 38), и я планирую явиться туда.

Однако Захарченко Д.В. мне сообщил, что расследование данных уголовных дел полностью контролируется Антоновым А.Ю., который имеет в них свой коррупционный интерес и направляет ход расследования против тех людей, которых считает противниками. Мне Антонов был должен 106 млн долларов США за закрытие мной дыр в банке «Столичный Торговый Банк», купленный у него ранее (банк покупался с дыркой в капитале, которую Антонов обязался закрыть), о чём у меня имелась расписка выданная и подписания Антоновым лично (копию прилагаю).

В случае моей явки на Петровку, со слов Захарченко Д.В., после допроса обязательно будет моё задержание и дальнейший арест, поэтому Захарченко Д.В. мне настойчиво порекомендовал куда-то уехать из России, пока они будут разбираться с возникшей проблемой и урегулируют её. В подтверждение своих слов он предоставил мне копию допроса Антонова А.Ю. от 16.03.2009, в которых Антонов А.Ю. прямо указывал на меня как на единственное лицо, возможно, причастное к покушению на него. Я сразу понял, что в отношении меня готовится какая-то провокация, и я воспринял данную информацию очень серьёзно.

Поскольку Захарченко Д.В. ранее показал себя очень компетентным сотрудником правоохранительных органов, который всесторонне оценивал ситуацию и выдавал по ней верный прогноз и пути решения, то сразу после встречи с Захарченко Д.В. я отправился в аэропорт «Внуково 3», где на частном самолёте арендованном у «Внуково», вылетел в Молдавию, чтобы там переждать неожиданно возникшую проблему, а заодно — совместить всё это с управлением «Юниверсал Банк оф Молдова».

В конце 2011 года я сообщил следователю Следственного Комитета России Тутевичу об известных мне обстоятельствах совершенного покушения на Александра Антонова после чего уже на меня самого было совершено покушение на территории города Лондон. Наемный убийца восемь раз выстрелил в меня в упор, и я чудом выжил. Я уверен что за организацией покушения на меня в Лондоне, похищением моего имущества, и фальсификацией уголовных дел в России против меня стоят одни и те же люди: Крапивин-Ушерович-Маркелов, а также их многочисленные сообщники. Они изначально продумали и реализовали план по похищению моих активов. Их целью было или посадить или убить меня.

Угрозы семье и ручной Колокольцев

В период моего нахождения в Молдавии на мой бизнес началась хорошо скоординированная рейдерская атака, целью которой являлось завладение всем подконтрольным мне имуществом. Так, 28 апреля 2009 года Ушерович позвонил моей супруге Горбунцовой Л.В. и попросил её подъехать в банк. В ходе встречи он потребовал от неё подписать какие-то документы, содержание ей неизвестно. При этом в банк приезжали две неизвестные женщины с книгой регистрации нотариальных действий. Впоследствии я узнал, что это были доверенности на распоряжение финансовыми активами, юридически принадлежащими моей жене, но фактически их собственником был я. Был ли среди них нотариус, я не знаю.

С Ушеровичем Б.Е. на данной встрече присутствовали четыре человека средних лет спортивного телосложения, которых Ушерович Б.Е. представил ей, как членов «солнцевской» ОПГ. После непродолжительной беседы, Ушерович Б.Е. потребовал переписать на указанное им лицо акции ЗАО «Инкред-Инвест», принадлежащие Горбунцовой Л.В. После категорического отказа и нежелания рассматривать этот вопрос в отсутствие её мужа, Ушерович Б.Е. стал её оскорблять нецензурными выражениями, перешел с нормального русского языка на «жаргонную речь» и дал понять, что пока она не подпишет все необходимые ему документы, её из кабинета живой не выпустят.

Кроме этого он стал угрожать её жизни и жизни нашего сына (Горбунцов В.Г.). В частности, Ушерович Б.Е. обещал похитить или убить её, а в отношении сына (Горбунцова В.Г.) сфабриковать уголовное дело, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах и посадить его, подбросив ему наркотические вещества. Также Ушерович Б.Е. обещал сжечь дом принадлежащий семье Горбунцовых, находящийся в посёлке «Горки-1».

После этого я неоднократно получал угрозы физической расправы в адрес меня и моей семьи от Ушеровича лично, он так же говорил, что мне не стоит обращаться в правоохранительные органы, т.к. Колокольцева В.А. (на тот момент начальника ГУВД по г. Москве) они подняли из ДепУр МВД РФ и теперь он «ручной».

Угрозы физической расправы в свой адрес и в адрес моей семьи я считал реальными, т.к. лица, угрожавшие мне, имеют обширные связи в криминальной среде и в среде правоохранительных органов и могли довести угрозы до конца.

Позднее уже из Молдавии, а позднее из Лондона, куда я был вынужден уехать, после того как была совершена рейдерская атака на мой банк «Юниверсал Банк оф Молдова», я пытался как-то организовать процесс возврата похищенных активов через арбитражные, судебные процессы и через обращения в правоохранительные органы. Общался со своими бывшими сотрудниками банков Моториным, Менделеевым, Станкевичем и другими, от которых по немного получал информацию о состоянии дел и об отношении к этому Крапивина, Ушеровича и Маркелова.

От них мне стало известно, что Захарченко Д.В. изначально являлся членом команды Маркелова и был целенаправленно внедрен ко мне и целью последующего влияния на принятие мною решений. Его предупреждение о моем грядущем задержании было чётко спланировано и реализовано с целью завладения моим имуществом. В реальности же никакой угрозы моей безопасности и свободе не существовало. Подтверждение этому также нашло в моих последующих беседах и встречах с Антоновыми, которые сообщили мне, что не считают меня заказчиком покушения на А.Ю. Антонова.

Кроме этого, будучи в Лондоне в процессе общения с Ринато Усатым (гражданин России и Молдовы, который и организовал рейдерский захват моего банка в Молдове) мне стало известно, что непосредственное участие в завершении проверочных мероприятий по моим заявлениям в правоохранительные органы в Москве принимали люди Сугробова и, в частности, Захарченко. Также Ринато Усатый дал понять, что Денис Сугробов — член команды Маркелова, и все заявления будут закрыты. Себя он позиционировал близким человеком лидера солнцевской ОПГ Аверина, а так же членом команды Крапивина, Ушеровича и Маркелова.

Будучи в Лондоне, как я уже говорил, я продолжал общение с некоторыми своими бывшими сотрудниками, которых считал порядочными, а также с теми, кого я не считал таковыми, и от них мне стало известно, что после моего отъезда из России Маркеловым и Менделеевым было поручено Захарченко не допустить возбуждения уголовного дела по факту похищения у меня ЗАО «Дворец спорта Сокольники», которое владело несколькими объектами недвижимости.

От своих адвокатов мне стало известно, что в рамках проверки по моему заявлению 6 августа 2013 года следователем 4-го отдела СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве старшим лейтенантом юстиции Зубрицким Д.В. было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ. Однако уже 7 августа 2013 года заместителем прокурора ВАО г. Москвы советником юстиции Свинцовой А.В. постановление было отменено в связи с тем, что решение о возбуждении уголовного дела является преждевременным. По моей информации, «купированием» этого дела занимался непосредственно Захарченко».