Ивана Ворачева замкнуло на чужих счетах

Полиция вскрыла новые факты незаконной деятельности управленцев АО «Роскоммунэнерго» (входит в АО «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова и Юрия Шульгина). В отношении экс-директора компании Ивана Ворачева возбуждены уголовные дела. Как считают следователи, имея на руках исполнительные листы по искам «МРСК Урала» (входит в ПАО «Россети»), менеджер переводил деньги со счета в «карманном» «Мосуралбанке» сторонним организациям. Как отмечают инсайдеры, Ворачев мог использовать схему, распространенную для активов холдинга. Вероятно, он формировал фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированными компаниями, что давало формальные основания опустошать банковский счёт «Роскоммунэнерго». Тем временем участники рынка напоминают, что это далеко не единственное уголовное дело в отношении менеджеров «Межрегионсоюзэнерго» и, в частности, бывших руководителей энергосбытовой компании. Рынок ждёт теперь очередных уголовок и фигурантов.

Следственное управление МВД возбудило два уголовных дела в отношении бывшего руководителя АО «Роскоммунэнерго» Ивана Ворачева по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта).

МРСК Урала

Ссылаясь на сообщение пресс-службы ОАО «МРСК Урала» – одного из основных кредиторов бывшего гарантирующего поставщика, факты были вскрыты в ходе расследования исполнительного производства.

«Иван Ворачев из корыстных побуждений, а также с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности компанией, которую он возглавлял, с расчетного счета АКБ «Мосуралбанк» перечислил многомиллионные суммы в то время, как АО «Роскоммунэнерго» имело долги перед ОАО «МРСК Урала», подтвержденные решением Арбитражного суда Свердловской области и исполнительными листами», – говорится в постановлениях о возбуждении уголовных дел. По этой статье Ворачеву грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Источники издания отмечают, что бенефициары «Межрегионсоюзэнерго» Шульгин и Османов обладают огромным количеством активов и юрлиц. Именно на одну из таких контор, вероятно, могли быть перечислены средства из карманного «Мосуралбанка». «Схема могла проворачиваться через череду взаимосвязанных кредитных сделок. «Роскоммунэнерго», вероятно, набирало массу фиктивных обязательств перед аффилированными структурами, а те в дальнейшем предъявляли свои требования, на основании чего средства были списаны со счета в «Мосуралбанке», – пояснил инсайдер на энергорынке.

Сама кредитная организация, напомним, была лишена лицензии ЦБ РФ 22 июня 2018 года. По мнению регулятора, бизнес-модель «Мосуралбанка» носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе значительного объёма проблемных активов. При этом банк представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность.

Отметим, что это уже не первое уголовное дело, связанное с деятельностью «Роскоммунэнерго». Ранее, в марте 2019 года, Следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудило дело по факту совершения незаконных действий менеджментом компании по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Более того, ещё одно уголовное дело по той же статье было возбуждено в отношении другого функционера группы Шульгина-Османова – Вадима Литвинова. В частности, управленец одно время возглавлял АО «Роскоммунэнерго», а также представлял интересы холдинга в качестве юриста.

Как ранее сообщала «Правда УрФО», АО «Роскоммунэнерго» было лишено статуса гарантирующего поставщика на территории Нижнего Тагила в марте 2018 года, а функции энерготрейдера временно подхватила «МРСК Урала». Причиной ухода ГП с рынка стала колоссальная задолженность как перед генерацией, так и перед электросетями. Например, только долги за передачу электроэнергии перед уральской «дочкой» «Россетей» составили около 1 млрд рублей. Сейчас «Роскоммунэнерго» находится в стадии банкротства.

Отметим, сам Иван Ворачев, в отношении которого возбуждено уголовное дело, является генеральным директором территориальной сетевой организации в Челябинской области – ООО «АЭС Инвест». Компания являлась смежным котлодержателем с «МРСК Урала» и также аффилирована с «Межрегионсоюзэнерго». За время работы структура МРСЭН накопила долги перед сетями почти в 700 млн рублей. Сейчас в отношении компании введена процедура наблюдения.

При этом значительная задолженность перед «МРСК Урала» сформирована и бывшим гарантирующим поставщиком Челябинской области – ПАО «Челябэнергосбыт» (ЧЭС, также входит в «Межрегионсоюзэнерго»). Обязательства компании за передачу достигли 3,5 млрд рублей, после чего в июле 2018 года она была лишена статуса гарантирующего поставщика. Сам «Челябэнергосбыт» в настоящее время также проходит процедуру банкротства. Бенефициары планировали избежать этого путём реорганизации в виде присоединения его к ООО «АЭС Инвест». Однако внеочередное собрание акционеров по этому поводу не состоялось. В данный момент по результатам конкурса новым ГП на территории Южного Урала стало совместное предприятие ПАО «Фортум» и ЭК «Восток» – «Фортум Новая генерация».

Аналогичная ситуация сложилась во всех регионах присутствия энергосбытовых активов Шульгина-Османова. Так, статус ГП по идентичным причинам и в короткий промежуток времени потеряли «Вологодская энергосбытовая компания», «Архангельская энергосбытовая компания» и «Хакасэнергосбыт».