Мастер-классы по выводу средств от Александра Дюкова

Продолжается суд, предметом которого стал агентский договор на оказание услуг между Омским нефтеперерабатывающим заводом и представителями ЗАО "Евразийская энергетическая компания" (ЕЭК). Всю эту кашу заварил генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

Напомним, что тянется эта "резина" с 2016 года. Именно тогда Александр Дюков, дабы скрыть некие мутные дела в своей компании, придумал целую детективную историю о том, что сотрудники ЕЭК якобы уговорили руководство Омского нефтеперерабатывающего завода заключить некое тёмное соглашение.

Как считают следователи, из-за завышенных ставок дифференциации напряжения предприятию был нанесен ущерб — 1,2 млрд. рублей. Из-за чего руководителей ЕЭК Марину Панферову и Александра Карягина в сентябре с.г. обвинили в мошенничестве. С ними за компанию был осужден и бывший главный энергетик Омского завода Юрий Чурсин.

Однако в этом деле не все так однозначно. Свою точку зрения решила высказать адвокат Марины Панферовой Наталья Макарчук. Адвокат уже указала на ряд нарушений и нестыковок в этом громком судебном процессе. Но пока к её доводам не прислушались.

В "хитросплетениях" Александра Дюкова разбирался корреспондент The Moscow Post.

Жадность "фраера" сгубила

Омский нефтеперерабатывающий завод (структура ПАО "Газпром нефть") в 2008 году обратился к агенту ЕЭК с целью оптимизировать расходы на электроэнергию. Самостоятельно завод эту оптимизацию сделать не мог по ряду причин. И поэтому на предприятии решили, что все сделает агент.

И вот этот агент в целях оптимизации заключил прямой договор с ФСК на подключение к федеральной сети. И сократил тем самым расходы на услуги по передаче электроэнергии почти в 2 раза. И это ещё не все! Агент отстоял в суде право нефтяного предприятия платить меньше территориальной сетевой компании. Каким образом? За счёт применения низкого уровня напряжения. За свои услуги агент получил почти 900 млн. рублей. Об этом подробно сообщал "РБК".

Таким образом. Омский НПЗ год экономил на услугах по передаче электроэнергии. И продолжает делать это и сегодня! А это, между прочим, несколько миллиардов рублей, то есть НПЗ в Омске ныне использует те же договоры, которые были заключены в 2010-2011 гг.

На протяжении 3 лет Омский НПЗ платил за агентские услуги. И все было тип-топ.

Но вскоре ПАО "Газпром нефть" посчитало, что предприятие заплатило агенту слишком много. Вот, именно тогда жадность фраера и сгубила...

И через арбитраж, учитывая, что руководитель агента был уволен и защищаться было некому, завод получил исполнительный лист о взыскании агентского вознаграждения ОБРАТНО.

Но для того, чтобы не получать "тугрики" в гражданском порядке, смекалистые юристы Дюкова подали заявление в следственные органы. И понеслось! Следователи быстренько возбудили уголовное дело... Видимо, этих следователей здорово об этом попросили.

Следователи поработали и вынесли приговор бывшим руководителям агента Карягину и Панферовой — 4,5 и 5,5 лет лишения свободы соответственно . Но прокуратура изначально вообще просила 8 лет. А у Марины Панферовой — 88-летняя мама-инвалид I группы. И все равно Панферову забирают в тюрьму, хотя сама Марина Панферова страдает несколькими хроническими заболеваниями. Но российский, справедливый суд эти "детали" во внимание не берет. Законопатить так законопатить!

Но оставим на время и судебный процесс, и отношения Омского НПЗ с его агентом. Давайте посмотрим, что именно предшествовало этим малопонятным и совсем неприятным событиям.

Воровали миллиардами

Тут надо вспомнить, что до начала всей этой доследственной суеты вокруг НПЗ в Омске, стало известно, что у ПАО "Газпром нефть" вдруг "пропало" почти 2 млрд. рублей. И, по всей видимости, эта якобы"пропажа" и дала спринтерский разбег уголовному делу в городе Омске. Полиция вдруг объявила в международный розыск бывшего генерального директора компании "Сервис-терминал" Валерия Дрелле. В чем причина? Оказывается, компания Валерия Дрелле предоставляла конторе Александра Дюкова услуги таможенного брокера.

По версии следствия, в 2011 году компания "Сервис-терминал" получила от ПАО "Газпром нефть" более 58 млрд. рублей в рамках контракта по предоставлению услуг таможенного брокера. Однако, отчитаться по всей сумме брокеры не смогли. И представили бумаги только о расходовании 46,8 млрд. рублей. 12 млрд. рублей (которые ушли в "космос") и стали причиной арбитражных разбирательств.

Следователи, изучив материалы проверок, пришли к выводу: 2 млрд. рублей были уведены в офшоры. Ну, а где же прячутся ещё 10 млрд. рублей?

И, по всей видимости, неспроста, господин Дрелле поспешил исчезнуть с территории России ещё до начала следственных действий. Следователи просят Дрелле явиться для дачи показаний. Он, конечно, не считает себя преступником, но надевать арестантскую робу не очень хочет. И поэтому прячется где-то далеко. На сегодняшний день г-н Дрелле — пока единственный фигурант скандального уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Ещё в начале 2018 года ему было заочно предъявлено обвинение. И через 48 часов его объявили в федеральный розыск. И тут опять казус: следователи вдруг выяснили, что г-н Дрелле исчез со всех "радаров" ещё в сентябре 2016 года. Укатил за границу. По слухам, на Кипр, где почему-то тусуются многие российские и не только российские мошенники. По другим источникам- в Лондон. И с тех самых пор на родине не появлялся! Валерия Дрелле с опозданием, но всё-таки объявили в международный розыск.

Но, как говорится, ищи ветра в поле.

"Черный", как вакса, банкир Мотылев

В это мутном деле с пропажей миллиардов из компании Дюкова вдруг всплыла одна очень мутная-премутная персона, а именно банкир Анатолий Мотылев. Он тоже был объявлен в розыск, как и его подельник Валерий Дрелле за хищение "тугриков" из банков. Выяснилась и такая тонкая деталь: как будто бы именно Мотылев выступал поручителем по кредиту, который некая фирма получила от компании "Сервис-терминал". Но не вернула. Об этом подробно рассказывало расследование, опубликованное The Moscow Post.

Тут надо вспомнить такие события: с "Газпром нефтью" компания сотрудничала с 2003 года. Нефтяная компания перечисляла таможенному брокеру десятки миллиардов рублей.

"Сервис-терминал" официально занимался как будто бы только предоставлением брокерских услуг. Но в ходе расследования выяснилось, что контора Валерия Дрелле предоставляла кредиты другим юридическим лицам. Из материалов Арбитражного суда следует: по итогам 2015 года кредиторская задолженность компании составила 12,5 млрд. рублей. И на дебиторскую задолженность пришлось 11,5 млрд. рублей.

Эта задолженность образовалась именно по той причине, что компания "Сервис-терминал" раздавала направо-налево миллиарды, которые ей не принадлежали. И в 2011 году "Сервис-терминал" получила от нефтяной конторы более 58 млрд. рублей. Но вот брокеры предоставили отчет лишь за 46,8 млрд. рублей. Но куда испарились остальные "тугрики"?

Тут было проведено целое расследование, в ходе которого выяснились такие аховые подробности: около 2 млрд. рублей скинули на счета компаний в офшорах. Почти 10 млрд. рублей застряли в банке "Российский кредит" г-на Мотылева. Но вот лицензия у этого банка была отозвана ещё летом 2015 года... А первоначально все 58 млрд. рублей поступили от ПАО "Газпром нефть" на счета банка "Глобэкс". Мотылев, к слову, в своё время был владельцем банка "Глобэкс", который, естественно, лопнул.

И перед тем, как компания "Газпром нефть" обратилась в суд с исковым заявлением, она уведомила "Сервис-терминал" о расторжении договора. Видимо, впредь осуществлять таможенные платежи компания Дюкова намеревалась сама, без потусторонней помощи?

Возникает такой вопрос: а на какой ляд компания "Газпром нефть" привлекла для такой "мелкой" операции по осуществлению таможенных выплат неизвестную фирму? Видимо, контора "Сервис-терминал" с самого начала имела функцию фирмы-прокладки, которая должна была выводить хрустящие купюры??

Напомним, что сам Мотылев укатил за кордон ещё летом 2015 года. И до этого молниеносного отъезда у Мотылева была репутация профессионала в схемах по выводу денег.

Виртуозные пируэты Валерия Дрелле и Анатолия Мотылев позволяют предположить: деньги, которые ПАО"Газпром нефть" якобы старается отсудить, могли быть выведены компанией Дюкова при помощи махинаций банкира Мотылева?

Театр абсурда

И, видимо, глава ПАО "Газпром нефть "Дюков для того и инициировало уголовное дело против предпринимателей из Омска, дабы оправдаться перед главой Газпрома Алексеем Миллером за финансовую прореху?

Напомним, самые красноречивые детали этого громкого дела: ещё осенью 2016 года г-н Дюков направил в Следственный департамент МВД заявление. В нём он сообщил, что учредитель Евразийской энергетической компании Александр Карягин и генеральный директор ЕЭК Марина Панферова похитили почти 800 млн. рублей у Омского НПЗ.

Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело. Что удивляет? Обвинение в мошенничестве было предъявлено после того, как прошло 6 лет после заключения договора с Омским нефтеперерабатывающим заводом. Г-н Дюков в это время пребывал в летаргии?

Идём дальше. Публичная оценка финансовых результатов деятельности компании, которая была проведена в декабре 2018 года, выявила большую дебиторскую задолженность. Негативное влияние на показатели консолидированной финансовой отчетности оказала безнадежная дебиторская задолженность в почти 800 млн. рублей компании "Газпром нефть".

Возникла она, по твердому убеждению г-на Дюкова, именно из-за "злонамеренных действий" Евразийской энергетической компании.

И вот тут начался театр абсурда: причиной убытка Дюков посчитал мошенническое поведение третьих лиц. Парадоксальность ситуации состоит в том, что до 2012 года этот безнадежный убыток проходил у г-на Дюкова по доходным графам отчетности.

Тут надо пояснить ещё и такие факты. До 2008 года Омский НПЗ покупал электроэнергию у местного производителя. И оплачивал её транспортировку по всем трем существующим тарифам. Но завод нес огромные расходы. И платил за электроэнергию и её транспортировку значительно больше, чем после того, как стал пользоваться услугами ЕЭК.

После заключения договора с Омским НПЗ эта компания принесла заводу прибыль: снизила платежи за оплату электроэнергии более чем на 100 млн. рублей. Руководители ЕЭК предложили заводу помощь в выходе на оптовый рынок, где электроэнергию можно покупать значительно дешевле, а также снизить расходы на её транспортировку.

Но г-н Дюков, 4 года спустя, вдруг решил отобрать прибыль у своего партнёра. Или, выражаясь юридическим языком," получить выгоду своего контрагента по сделке, уже после прекращения отношений по ней".

После того, как договор о посредничестве с ЕЭК истёк, спустя год после его завершения Омский НПЗ подал иск в арбитражный суд. Агентский договор с ЕЭК был оспорен по формальным основаниям – якобы в связи с тем, что ЕЭК не являлся энергосбытовой организацией.

Также по формальным признакам суд признал, что ЕЭК, не имея собственных сетей, не являясь потребителем и производителем электроэнергии, не могла оказывать услуги, которые оказывала заводу в Омске. Договор Омского завода и ЕЭК признали недействительным. Компанию обязали вернуть заработанную разницу в платежах.

Суд встал на сторону ПАО "Газпром нефть", несмотря на то факт, что агентский договор с ЕЭК принёс заводу многомиллионную экономию. Но доход НПЗ, по бухгалтерским документам, превратился в безнадежный убыток. С юридической точки зрения решение суда, инициированное действиями Омского нефтеперерабатывающего завода привело к тому, что вместо договора, приносившего заводу прибыль, у "Газпром нефть" появилась дебиторская задолженность — 800 млн. рублей.

По правилам бухучета через три года эта дебиторская задолженность перешла в разряд безнадежных убытков. И в консолидированной отчетности головной компании ПАО "Газпром" убытки также увеличились на такую же сумму.

А это уже полная засада для Алексея Миллера со стороны Дюкова.

И 23 сентября 2019 года Советский районный суд Омска вынес обвинительный приговор. Александр Карягин получил 5 с половиной лет тюрьмы. Марина Панферова была осуждена на 4 с половиной года. Об этом писал "Коммерсант".

Бывший главный энергетик Омского НПЗ Юрий Чурсин получил 3 года.

Таким образом, Дюков одним взмахом руки отправил за решетку своих бывших посредников. Но Дюков работал с этими людьми несколько лет. Неужели за это время он не замечал, что работает с "аферистами"?

Надо заметить, что доследственную проверку по заявлению Дюкова проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В числе этих сотрудников был некий Сергей Астафуров, подполковник. Через некоторое время Астафуров был отправлен в колонию на 4,5 года за превышение должностных полномочий по фальсификации доказательств против члена Совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова.

Так за что сидят в тюрьме Александр Карягин, Марина Панферова и Юрий Чурсин? Не пора ли за этот лихой "мастер-класс" спросить с господина Дюкова?