Маст-банк попал под следствие двух ведомств

В рамках расследования СКР обстоятельств растраты 6 млрд руб. из Маст-банка был отправлен в СИЗО его бывший президент Юрий Пирогов. Причём экс-руководитель банка до этого находился под домашним арестом в рамках другого расследования, проводимого МВД. Вместе с экс-главой Маст-банка, который считался ключевым звеном в обнальной империи, руководимой Сергеем Магиным, по ходатайству СКР арестовали и бывшего вице-президента этого банка Елену Журавлеву, ранее возглавлявшую Генбанк.

Юрий Пирогов был арестован Басманным райсудом Москвы, удовлетворившим ходатайство главного следственного управления СКР. Это управление сейчас расследует уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) средств вкладчиков Маст-банка. В материалах дела фигурирует сумма около 6 млрд руб., которые были незаконно выведены из банка путём выдачи кредитов компаниям-однодневкам незадолго до отзыва лицензии у банка в 2015 году.

При этом следует отметить, что Юрий Пирогов с декабря 2016 года находился под домашним арестом по постановлению Тверского райсуда в рамках другого расследования, которое проводит ГСУ ГУ МВД по Москве. Оно связано с махинациями с векселями и незаконным обналичиванием денежных средств (ст. 159 и ст. 172 УК), в которых участвовал Маст-банк.

Как отмечают источники "Ъ", новый арест стал полной неожиданностью для банкира. Сразу после завершения заседания прямо в зале Басманного суда сотрудница ФСИН сняла электронный браслет с господина Пирогова, которого под конвоем отвезли в СИЗО N5 "Водник", где банкир пробудет ближайшие два месяца.

Практически одновременно с экс-президентом Маст-банка тот же Басманный суд на два месяца арестовал бывшего вице-президента этого банка Елену Журавлеву, имевшую двадцатилетний опыт работы в финансовой сфере. Ранее она являлась топ-менеджером Мосводоканалбанка, банка "Капитал-экспресс", МТС-банка и несколько лет была председателем правления Генбанка.

Юрия Пирогова в СКР считают организатором растраты, а госпоже Журавлевой предъявлено обвинение в пособничестве в этом (ст. 33, ст. 160 УК). Оба фигуранта свою вину не признают.

Расследование, которое проводило ГСУ ГУ МВД по Москве, было начато после отзыва лицензии у банка в середине 2015 года. Аргументируя этот шаг, Центробанк отмечал, что причиной для отзыва послужило плохое качество активов банка, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объёме. Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года. В свою очередь, столичная полиция уличила топ-менеджмент банка в незаконном обналичивании 8,8 млрд руб.

Как считают в МВД, Маст-банк был звеном обнальной империи известного теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные операции почти с 169 млрд руб. Схема криминального обнала, в которой участвовал Маст-банк, работала с октября 2010-го по апрель 2015 года, и в ней были задействованы счета около 70 компаний, открытых в нём.

За свои услуги банкиры взимали комиссию в размере 6,5% — при этом нелегальный доход фигурантов, по мнению следствия, составил не менее 1 млрд руб. В рамках этого расследования банкир Пирогов, который к этому времени возглавил КБ "Арсенал", и был отправлен под домашний арест.

Тем временем, как сейчас выясняется, ГСУ СКР начало своё расследование растраты в Маст-банке. Дело было заведено после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Первыми его фигурантами стали экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева.

По данным "Ъ", господин Чеметов, заключив соглашение о досудебном сотрудничестве, дал показания, на которых во многом и были построены обвинения, предъявленные затем Юрию Пирогову и Елене Журавлевой. Адвокаты арестованных не комментируют ход расследования, ссылаясь на данные ими подписки о неразглашении.