Тайны миллиардеров: семь сделок бизнесменов с чиновниками в офшорной зоне

Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые год назад неизвестный предоставил редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, позволили участникам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и сотрудникам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружить офшорные сделки 29 миллиардеров, включая операции с участием структур российских бизнесменов — Сулеймана Керимова, Алексея Мордашова, Рубена Варданяна и Аркадия Ротенберга. Forbes собрал семь странных сделок, которые российские миллиардеры провели с российскими чиновниками и приближенными к ним лицами.

Рубен Варданян

Контрагент: крестный отец старшей дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин

Инструмент: скрытый опцион, сделки с акциями

Доход: неизвестен

Сделки: среди источников финансирования связанных с Ролдугиным офшоров выделяют необычные внебиржевые сделки с акциями «Роснефти», «Газпрома», «АвтоВАЗа» и «КамАЗа». Все сделки были связаны со структурами «Тройки Диалог» Рубена Варданяна. Компании Ролдугина покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали те же пакеты тем, у кого их купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по $400 000-500 000. Контрагенты Ролдугина — компании, связанные сначала с инвестфондом «Тройка Диалог», а затем со Сбербанком, — в этих операциях проигрывали, рассказывает «Новая газета».

Рубен Варданян заявлял, что гордится сделками, проведенными автопроизводителями «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». Он лично участвовал в сделках по консолидации контрольного пакета этих компаний. В 2008 году Sonnette Ролдугина вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили опцион на покупку 27% акций «КамАЗа» за $100 000. Между тем, немецкая корпорация Daimler в том же году заплатила за 10% акций «КамАЗа» $250 млн.

Cогласно документам, другая компания Ролдугина, Sunbarn, вошла в число пяти офшорных компаний, которые в 2009 году получили опцион на покупку 20% акций «АвтоВАЗа» за $50 000. Сумма выглядит сильно заниженной – за два года до этого французская компания Renault выкупила 25% акций АвтоВАЗа за $1 млрд.

Алексей Мордашов

Контрагент: крестный отец старшей дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин

Инструмент: заем, консультации

Доход: более $36 млн

Сделки:

В июле 2007 года компания Сергея Ролдугина Sonnette Overseas получила в долг от офшорной Levens Trading $6 млн под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец отказался от требований за «вознаграждение» в $2. Levens Trading может быть связана с Алексеем Мордашовым (№93 в списке миллиардеров Forbes, cостояние — $10,9 млрд): по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в «Северсталь-втормет».

По данным ICIJ, близкие Мордашову структуры платили и другим компаниям, связанным с Ролдугиным. Например, в 2009-2010 годах Sunbarn Ltd заключила несколько типовых договоров на консультационные услуги на $30 млн с офшорами Jabiru Consultants и Pearl Kite Trading. По условиям этих соглашений Sunbarn Ltd должна была предоставлять информацию «о возможностях инвестиций в России». Jabiru Consultants ранее была акционером структур «Северстали».

Аркадий Ротенберг и его семья

Контрагент: крестный отец старшей дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин

Доход: неизвестен

Инструмент: заем, консультации

Сделки: в базе данных Mossack Fonseca есть также соглашения о предоставлении займов компании Sunbarn Ltd от трёх офшорных структур Аркадия Ротенберга (№1964 в списке миллиардеров Forbes, cостояние — $1 млрд) и его сына Игоря. Все они датированы одним днём (25 апреля 2013 года). По их условиям Sunbarn Ltd могла получить от Ротенберга $185 млн на 10 лет под 2% годовых. Других документов на этот счёт в базе нет, были исполнены соглашения или нет, неизвестно.

Незадолго до выдачи кредита «Стройгазмонтаж» Ротенберга выиграла крупный тендер на строительство газопровода «Южный поток», напоминает «Новая газета».

Сулейман Керимов

Контрагенты: первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов и крестный отец старшей дочери Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин

Инструмент: продажа прав требования, сделки с акциями

Доход: неизвестен

Сделки:

В 2007 году офшор Керимова (№1121 в списке миллиардеров Forbes, состояние — $1,6 млрд) Tokido Holdings предоставил в долг 3,8 млрд рублей под 9% годовых компании «Национальные телекоммуникации» (НТК, тоже контролировалась Керимовым) — крупнейшему российскому оператору кабельного ТВ и интернета. В 2008 году акции НТК были проданы «Национальной Медиа Группе», принадлежащей банку «Россия», который называют «банком друзей президента».

20 сентября 2010 года были совершены две сделки: сначала Tokido Holdings передала право требования 4 млрд рублей c НТК другому офшору — Desmin Holdings; а Desmin в тот же день за $1 передал это право Sandalwood Continental, компании, связанной с Сергеем Ролдугиным. В 2011 году 71,2% НТК были приобретены госкомпанией «Ростелеком» за $950 млн. Ролдугин получил долг и ещё 1 млрд рублей процентов.

Примерно в то же время была совершена ещё одна похожая сделка. Офшоры Ролдугина по итогам обеих сделок получили права требования на 4 млрд рублей (плюс 1 млрд рублей процентов) и $200 млн соответственно, заплатив за это $2.

Также Керимов участвовал в сделках с Шуваловым: летом 2004 года офшорная компания Шуваловых Regional Property Developments (дочка головного холдинга Sevenkey) по сложной схеме положила на депозит дочернего банка «Альфа-Групп» в Голландии $17,7 млн. Эти деньги были выданы в кредит компании «Нафта Москва» и вложены в бумаги «Газпрома», а кредит был погашен в декабре 2007 года. За это время акции газового концерна выросли почти в семь раз.

Роман Абрамович

Контрагент: первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов

Инструмент: скрытый опцион «Сибнефти»

Доход: $50 млн

Сделка: Игорь Шувалов рассказал New Times, что в 1996 году получил опцион на 0,5% акций «Сибнефти» от её крупного акционера Романа Абрамовича (№151 в списке миллиардеров Forbes, состояние — $7,6 млрд) за содействие при покупке госдоли нефтяной компании. В 2004 году Шувалов реализовал этот опцион, и его семья получила $50 млн. Представители Шувалова утверждали, что опцион Шувалов получил, когда ещё не был чиновником. Бизнесмен Борис Березовский, который также участвовал в процессе приватизации «Сибнефти», опровергал эти слова и говорил, что ему об опционе Шувалова ничего известно.

Деньги от Абрамовича пришли на счёт шуваловской офшорной компании Sevenkey с латвийского счета неизвестной фирмы под названием Unicast Technologies. Представитель Абрамовича уверял, что это операционная компания, функция которой — только перевести деньги.

Алишер Усманов

Контрагент: первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов

Инструмент: заем

Доход: $69 млн

Сделка: В 2003 году Алишер Усманов (№73 в списке миллиардеров Forbes, состояние — $12,5 млрд) решил купить акции англо-голландской металлургической группы Corus, оказавшейся на грани банкротства. Денег у Усманова не хватало. Тогда он обратился к Игорю Шувалову, который в 2004 года получил $50 млн от скрытого опциона на «Сибнефть». Первоначально Sevenkey семьи Шувалова выдала структурам Усманова без обеспечения заем под 5% годовых, но затем дополнительные соглашения позволили Sevenkey заработать более 40% годовых. В июле 2007 года Шувалов на выданные Усманову $50 млн получил $119 млн.

Виктор Вексельберг

Контрагент: министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов

Инструмент: заем

Доход: $120 млн*

В 2005 году Абызов покинул РАО ЕЭС, а его компании Romos и Fresko Financial с 2006 по 2008 год перевели в пользу компаний Вексельберга (№98 в списке миллиардеров Forbes, состояние — $10,5 млрд) Integrated Energy Systems и Renova Industries около $380 млн со ставкой 9,5% годовых.

В результате сделки Абызов получил в «КЭС Холдинге» 41,65% акций, остальные акции принадлежали компаниям Виктора Вексельберга и гендиректора КЭС Михаила Слободина. Но акционерное соглашение не было оформлено на бумаге.

В сентябре 2011-го Вексельберг и Абызов устно договорились, что Абызов получает «опцион пут» — право на выход из КЭС по цене $451 млн (в период возможной продажи КЭС структурам «Газпрома», но сделка не состоялась). В июне 2013 года Абызов предъявил структурам Вексельберга «опцион пут» к исполнению. 13 декабря 2013 года компании Вексельберга подали на компании Абызова в суд на Британских Виргинских островах (BVI), пытаясь оспорить право на исполнение опциона. Через полгода последовал встречный личный иск Абызова к Вексельбергу в той же юрисдикции на сумму $500 млн (сумма включает займы и накопившиеся по ним проценты).

*Разница между инвестициями и требованиями Абызова в суде.