США объявили войну теневому банкиру Илье Клигману и его подельникам

Правительство Соединенных Штатов обвиняет владельцев «Агросоюза» в том, что с 2009 года в интересах КНДР они оперировали десятками миллионов долларов.

В 2013 году «Агросоюз» перевел более $5,5 млн по поручению находящегося сейчас под санкциями ООН Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более $8 млн и разместил более $3 млн для партнёров из КНДР.

В начале 2018 года бенефициары «Агросоюза» разрешил северокорейской фирме положить почти $2,5 млн в российских рублях на счёт в своём банке.

По данным агентства «Руспрес», банк контролирует бухгалтер «тамбовской» ОПГ Илья Клигман. Ранее акционерам были Андрей Шляховой (74%), Наталья Олеговна Садовникова, Мария Львовна Кактурская, Виктор Николаевич Соболев, Николай Львович Лукьянов и Александр Вячеславович Жолаев. Часть этих миноритариев связывали с бывшими владельцами банка — арестованным директором Росграницы Дмитрием Безделовым и его отцом Александром Безделовым.

Вороватый банкир товарища Ким Чен Ына

Сейчас единственным официальным собственником «Агросоюзом» через фирму «УМ-Банк» остается Андрей Шляховой.

Он работал членом совета директоров лопнувшего Азиатско-Тихоокеанского банка, председателем правления Московского банка реконструкции и развития, позже переименованного в МТС Банк. В 2013 году хозяин АФК «Система» Владимир Евтушенков уволил Шляхового, а затем через суд потребовал от этого сотрудника Клигмана вернуть 1 млрд рублей. Евтушенков считал Шляхового вором — тот продал МТС Банку «Далькомбанк», предварительно переписав самые ликвидные активы на доверенных лиц. Сделки велись за счёт кредитов, взятых у самого «Далькомбанка» под минимальные проценты.

Агентство «Эксперт РА» в декабре прошлого года присвоило «Агросоюзу» рейтинг ruB, означающий низкий уровень кредитоспособности, с негативным прогнозом. С начала 2018 года Илья Клигман и Андрей Шляховой столкнулись с серьёзными проблемами со стороны ЦБ. «Агросоюз» перестал принимать вклады от населения — считается, что банк находится накануне санации.

В отношении банка год проводились проверки, должность советника Шляхового пришлось оставить Олегу Антонову.

Деньги корейцев отмывал «бандитский Петербург»

Шляховой представляет в России интересы несколько лет назад бежавшего в Малайзию жителя Санкт-Петербурга Ильи Клигмана. В России он известен благодаря махинациям с двойной бухгалтерией на 35 млн рублей в Арксбанке и обналичиванию через лопнувшие и ожидающие отзыв лицензии Трансинвестбанк, Дил-банк, Спецсетьстройбанк, Мособлбанк, Арксбанк, УМ-банк и Геобанк. В круг интересов партнёра КНДР входил Южный региональный банк, также фигурировали валютные счета Росевробанка.

Связь банка «Агросоюз» с Арксбанком и Геобанком прослеживается через младшего партнёра Ильи Клигмана — Михаила Сахина, работавшего зампредседателя правления «Агросоюза» и председателем правления Геобанка. С 2003 по 2013 год Сахин числился в близком к Клигману «Спецсетьстройбанке», покинув его незадолго до лишения лицензии. Ещё одно связующее звено — член совета директоров клигмановского Геобанка Станислав Шеловских, который работал в МТС Банке у Андрея Шляхового.

В последние годы одной из главных целей Клигмана стала зачистка Интернета. Ему удалось обязать «Яндекс» прекратить выдачу ссылок на публикации с характерными заголовками «Клигман И.В. скупился на нал», «Удача взяткодателя» и «Как бухгалтер «Тамбовских» ушел от МВД РФ».

Фабула этих «неактуальных» статей сводится к следующему: Илья Клигман стал известен благодаря двум резонансным уголовным делам – в отношении лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина-Барсукова и начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия.

Клигман был арестован, дал показания на своего шефа Кумарина, получил условный приговор за вексельную схему в Трансинвестбанке, потом занялся производством платежных терминалов, на чем прогорел. В публикациях утверждается, что 35 млрд рублей вкладов, которые скрыл от Центробанка афилированный с Клигманом Арксбанк, могли принадлежать «тамбовским» и лично Кумарину.

В 2008 году в СКП сообщили о том, что родственник Клигмана, который тогда находился под следствием по делу о связи его фирмы «Петроюнион» с Владимиром Кумарином, пытался дать начальнику ГСУ СКП РФ Дмитрию Довгию взятку в $1,5 млн за освобождение из-под стражи. Довгий был арестован.

Крах Клигмана

Сейчас Илье Клигману может угрожать новый арест — как в России, так и в Малайзии.

Данная страна является глобальным партнёром США и выполнит американские санкции в отношении любых активов. В столице Малайзии в прошлом году был убит гражданин КНДР Ким Чен Нам — брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Покушение в международном аэропорту привело к тому, что отношения между Куала-Лумпуром и Пхеньяном крайне обострились, а персонал посольства Малайзии в КНДР был блокирован. Премьер-министр Малайзии заявил, что его соплеменников взяли в заложники.

В убийстве Ким Чен Нама разведывательное сообщество США и Малайзия подозревают четверых жителей Северной Кореи, эвакуированных на родину через Россию. Требует проверки информация о том, что для финансирования операции боевики могли использовать счета, предоставленные Ильей Клигманом и Андреем Шляховым.