Перебежчик в США из банковской мафии ФСБ РФ

Кто делал минский транзит для Михаила Гуцериева – большого друга Александра Лукашенко.

Главной темой для СМИ последних дней стала история Олега Смоленкова — бывшего сотрудника посольства РФ в Вашингтоне, потом — сотрудника УДП РФ, затем – главного советника помощника президента РФ Юрия Ушакова. Выяснилось, что ещё в 2017 году он улетел с семьей в Черногорию, откуда ЦРУ его переместило в США. Оказалось, что Смоленков был американским агентом, снабжавшим долгие годы закрытой информацией. В ЦРУ обеспокоились безопасностью «крота» и эвакуировали его из РФ. На новой родине бывший кремлевский чиновник купил шикарный дом почти за 1 млн долларов, в котором и жил вплоть до утечки информации о нём. В Кремле и в российских спецслужбах предпочли уменьшить этот инцидент: мол, доступа к секретным сведениям у него не было. И , вообще, в России Смоленкова не воспринимают, как шпиона. По нашей информации, подобной позиции в спецслужбах придерживаются не первый раз. Например, точно так же отнеслись к бегству в США сотрудника Управления К ФСБ РФ Алексея Артамонова. Он в своё время был ближайшим сподвижником начальника банковского отдела Управления К Дмитрия Фролова. Потом сбежавшего Фролова сменил Кирилл Черкалин, вместе с которым Фролов находится сейчас под стражей. Фролов службу в ФСБ превратил в гигантский бизнес, приносивший миллиардные прибыли. Одним из главных его помощников был банкир Алексей Куликов. Впрочем, только ими бизнес-империй под названием «под крышей спецслужб», не ограничивалась. В распоряжении издания оказались показания свидетеля, который был в гуще всех событий. И мы их будем постепенно публиковать.

Главной площадкой Алексея Куликова 2000-х годов был банк Кредитимпэкс. В результате, «крыша» Куликова Дмитрий Фролов откомандировал в этот банк своего подчинённого, сотрудника Управления К Алексея Артамонова. В Кредитимпэкс он занял должность начальника службы безопасности. Тогда этот банк являлся одной из главных российских площадок, где можно было «обналичить» деньги и через которую их можно было переправить на Запад. Алексей Артамонов вначале был обычным исполнителем, причём весьма неплохо оплачиваемым. Он участвовал, как непосредственно в легализации средств, так и в личных проектах Куликова. Когда сотрудники МВД РФ несколько раз начинали расследования в отношении структур Куликова, к ним приезжали либо лично Фролов, либо Артамонов (в зависимости от уровня сотрудников МВД РФ), объясняли под чьей крышей работает Куликов и настоятельно рекомендовали не связываться. В какой-то момент Артамонов решил, что он самостоятельный игрок. И даже начал прикарманивать средства (миллионы долларов), получаемые от Куликова и его партнёров для старших товарищей. Когда об этом узнал Фролов, то Артамонов жутко испугался. Настолько сильно, что вместе с женой уехали в Доминиканскую Республику, где попросили о встрече с представителями ФБР и согласились стать информаторами Бюро. Супружескую пару вывезли в США, где Артамонову несколько раз меняли фамилии. То он был Андреем Богденом, то Яношем Ньюманом. Артамонов трудился по контракту с ФБР, согласно которому должен был передавать информацию, полученную на прежнем месте работы. Артамонова объявили в розыск всего-лишь за мошенничество, а в ФСБ РФ разразился огромный скандал. Но сор из избы выносить не стали и, чтобы никто не пострадал, Артамоновав, так не записали в предатели оставив лишь беглым аферистом. Фролов тогда усидел на должности. Лишился её он, когда начал войну с главой НРБ Александром Лебедевым. Последний в какой-то момент даже был вынужден покинуть страну. Но переломил ситуацию. Всплыл факт того, что семья Фролова владеет виллой в Италии, которую он не указал в декларации. В результате в 2013 году он был уволен с военной службы в связи с утратой доверия. Но вместо себя Фролов оставил на банковском отделе Управления К своего ученика Кирилла Черкалина.

Потеряв место в ФСБ, Фролов при помощи старых связей и бывших подчинённых, продолжил крышевать банки, в том числе площадки Куликова. Сыпаться крыша от Фролова начала в 2016 году. Тогда был арестован Куликов, а позже и Иван Мязин. Именно они, как оказалось, стоят за крупнейшей отмывочной площадкой Ландромат. Свидетель по данному делу дал показания, что крупнейшим клиентом Ландромата был Бинбанк. Причём, он выводил из РФ не столько деньги сторонних клиентов, сколько средства его собственников, в первую очередь Михаила Гуцериева. Пока его показаниям хода не дали, но ситуация может поменяться.

Не был дан ход и показаниям другого свидетеля, которые оказались в распоряжении издания. А он сообщил немало интересного.

«Куликов стал бравировать тем, что у него много друзей и знакомых среди сотрудников милиции, ФСБ, различных спецслужб, налоговых органов. Куликов постоянно говорил, что его всегда могут выручить в случае привлечения его к уголовной ответственности. Куликов постоянно имел при себе какие-то удостоверения различных спецслужб, спецпропуска на свою автомашину. Куликов говорил, что из общения с сотрудниками правоохранительных органов и налоговых структур он узнает сведения в отношении конкретных предпринимателей, у которых возникают проблемы с законом, а потом торгует этой информацией. В 1998 году в банке «Кредитимпэкс Банк» возникли разногласия между учредителем этого банка Катая Дмитрием и председателем правления банка, его фамилию не помню. Мне об этом известно от знакомых, которые занимались банковским бизнесом. Я многие годы для круга своих знакомых банкиров и финансистов, лиц шоу-бизнеса, устраивала клубные вечера, встречи, я сама занимаюсь посредническим торговым бизнесом, поэтому у меня очень обширный круг знакомых в банковских кругах. Я стою в Российской финансовой гильдии, состою в международной общественной организации «Женщина и бизнес». Из такого общения мне известно, что Катая обратился за помощью к некоему Шахову, бывшему сотруднику службы внешней разведки. Мне впоследствии пришлось общаться с Шаховым, он говорил, что имел чин генерала и был одним из заместителей руководителя службы внешней разведки. Шахов оказался родственником жены Куликова-Полины и он помог Катая расправиться с руководителем банка «Кредитимпэкс Банк», с того времени этот банк стал терять позиции в банковском мире, так как Катая плохой бизнесмен и финансист. Получается, что таким образом Куликов стал причастен к деятельности банка «Кредитимпэкс Банк» и познакомился с Катая. Куликов и Катая стали близкими друзьями, в это время в банке появился некий Шкурко бывший врач-психиатор. Катая стал председателем совета директоров банка «Кредитимпэкс Банк», а Шкурко председателем правления….», — говорится в показаниях свидетелей.

Стоит отметить, что, благодаря Катая, у Куликова и Фролова «родилась» новая громкая тема-белорусский финансовый транзит. По объёмам он был не меньше, чем молдавский транзит (ландромат). Базовой структурой белорусского транзита являлся банк Кредитимпэкс. Президентом банка был плотно связанный с Белоруссией Дмитрий Катая. Пайщиками банка были Проминвестбанк Украины, Белпромстройбанк и АКБ «Укрсоцбанк». Реальным владельцем Кредитимпэкс являлся Алексей Куликов-лучший друг начальника банковского отдела Управления К ФСБ Дмитрия Фролова. Фролов и Куликов сейчас под стражей . Куликов начал тесно сотрудничать с оперативниками. Крупный и постоянный клиент Куликова и Фролова Михаил Гуцериев, как в случае с Ландроматом, был одним из основных пользователей «белорусского транзита». Что и не удивительно. Михаилу Гуцериева и главу Белоруссии Александра Лукашенко связывают давние дружеские отношения, за которыми кроются миллиарды. Известно, что Гуцериев дарит семье Лукашенко дворцы, лимузины, вертолеты и т.д.