Крымский бизнес Алексея Голубовича

Строительство пансионата семейного типа для родителей с детьми (целевое назначение объекта строительства) под названием «Дипломат» началось в первом квартале 2011 года и планировалось завершить в четвертом квартале 2014 года. Активная фаза строительства продолжалась до конца 2016 года. Однако с целью продажи апартаментов на стадии строительства было принято решение ввести недострой в эксплуатацию досрочно, тем более что при Украине это было возможно. Так, декларации о вводе объектов в эксплуатацию были подписаны в 2013 году.

Фактическое строительство начиналось в украинской юрисдикции, а закончилось в российской. При Украине схема инвестиций и строительства выглядела следующим образом: инвестором строительства «Дипломат» выступала аффилированная с Голубовичем А.Д. европейская компания ONE BALTIC INVESTMENT GROUP, где управляющим директором был Ушенин Юрий Борисович. Он же являлся руководителем проекта. Заказчиком строительства была компания «ДОБРО-ПЛЮС» (через неё шло финансирование), а застройщиком — компания «ЛИВАДИЙСКИЙ БЕРЕГ», где её директором был гражданин Канады Мощенков Александр Борисович. Все решения по строительству и финансированию принимало правление. В его состав входили: председатель правления Голубович А.Д., члены правления — Ушенин Ю.Б., Казанцев М.П., Шариков И.П. Все эти сотрудники, за исключением Ушенина были штатными сотрудниками ARBAT CAPITAL и постоянно находились (и находятся по сей день) в московском офисе. Голубович со времен работы в НК «ЮКОС» очень доверяет Казанцеву и поэтому самые емкие финансовые активы, которые есть на компаниях, старается оформить на него. Шариков — это правая рука Казанцева, при этом очень лояльный к Голубовичу человек. Казанцев отвечает за финансовую составляющую всех проектов, а Шариков является специалистом по коммерческой недвижимости, продаже и аренде.

В конце 2014 года, уже при российской юрисдикции, стало ясно, что объект не будет сдан в срок. Были выявлены большие нецелевые затраты, а также несоответствие выполненных работ проекту. В результате Ушенин и Мощенков в ноябре 2014 года ушли со скандалом. Из-за сменившийся юрисдикции возникла необходимость регистрировать компании по российскому законодательству и менять схемы.

После перерегистрации компании «Ливадийский берег» директором стал Казанцев, а она перестала быть застройщиком. Компанию просто подвесили и активной коммерческой деятельности она не ведёт. В «Добро-Плюс» директором стал Дмитрий Сорокин (сотрудник службы безопасности Арбат Капитал), которого назначили временно, а затем руководителем стала управляющая компания «Дипломат Менеджмент» под руководством Шарикова. «Добро-Плюс» стало и заказчиком, и застройщиком, хотя по документам объект уже был сдан в эксплуатацию. «Добро-Плюс» является собственником недвижимости и держателем договоров аренды.

В интервью прессе Голубович утверждал, что в проект инвестировано около 85 млн долларов зарубежных инвесторов, но после присоединения Крыма к России их доли выкупили россияне и теперь комплексом через ООО «Добро-Плюс» владеет он сам и его партнёры.

На сегодняшний день все компании контролируются Голубовичем и зарегистрированы на его доверенных лиц и подчинённых. Даже ресторан, работающий в «Дипломате» («Дон Сильвио») зарегистрирован на компанию «Декантер», где директором является Шариков. На сданном в эксплуатацию объекте до сих пор не решены вопросы с противопожарной безопасностью (не функционирует системы дымоудаления и вентиляции паркинга, каналы дымоудаления в жилых помещениях либо отсутствуют либо соединены с вентиляцией), многие помещения и строения не прошли регистрацию и являются незаконными, реконструкция фактически проведена без разрешений. Но самое главное и основное нарушение и отклонения о тпроекта — это КРЫШНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ, которые приняты в эксплуатацию при Украине и не соответствуют всем требованиям. Крышные котельные в трёх корпусах являются газовыми и установлены не на крыше, под которой предусмотрены технические этажи, а фактически являются встроенными и расположены на жилых этажах. Это было сделано с целью экономии жилых пространств и наибольшей коммерческой выгоды.

Активное строительство комплекса продолжалось до начала 2017 года. Те объекты, которые не подпадали под российские нормы, сдали задним числом с украинскими печатями и подписями (прежде всего — крышные котельные). Множество нарушений проекта и незаконное строительство отдельных помещений существует и на данный момент. Фактически существуют уже целые корпуса, а по документам «Добро-Плюс» пытается получить разрешительную документацию на реконструкцию, чтобы затем провести формально через свои компании финансы и документально показать работы по реконструкции.

С декабря 2017 года по «Добро-Плюс» работала выездная налоговая проверка, акт был составлен в октябре 2018 года. Однако ОВД УЭБ и ПК МВД по Крыму до сих пор проводит проверку деятельности компании и подрядных организаций, участвующих в строительстве комплекса. В октябре 2018 года в «Добро-Плюс» и у отдельных подрядных организаций происходили выемки документов и осмотры помещений в рамках ОРД. Руководил данными мероприятиями подполковник милиции Ромашов Роман Александрович.

СВЕДЕНИЯ О ФИРМАХ, АФФИЛИРОВАННЫХ С ГОЛУБОВИЧЕМ А.Д.:

ООО «ДОБРО-ПЛЮС» (ЗАКАЗЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА «ДИПЛОМАТ»)

ИНН — 9103007212, руководитель компании — управляющая компания ООО «ДИПЛОМАТ МЕНЕДЖМЕНТ» (директор Шариков И.П.).

Учредители — ООО «НОРДИК» (директор Казанцев М.П.), ИНН — 7729456940.

Адрес компании: 298658, республика Крым, город Ялта, посёлок городского типа Ореанда, дом 60, литера Г.

ООО «ДИПЛОМАТ МЕНЕДЖМЕНТ»

ИНН — 7729659450, руководитель компании ШАРИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ.

Учредители: 1. ООО «ТЭК-ЛАЙН» (директор Шариков И.П.), 2. КОМПАНИЯ «КАРАНСИС КОРПОРЕЙШИН ЛИМИТЕД», КИПР.

Адрес компании: 121471, город Москва, улица Рябиновая, 28а, стр.1.

ООО «НОРДИК»

ИНН — 7729456940, руководитель компании КАЗАНЦЕВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ.

Учредители: 1. КАЗАНЦЕВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ, 2. ЛОГИНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА (гражданская супруга Голубовича А.Д.).

Адрес компании: 121471, город Москва, улица Рябиновая, 28а, стр.1.

УЧРЕДИТЕЛИ ООО «ДИПЛОМАТ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. ООО «ТЭК-ЛАЙН»

ИНН — 7743522360, руководитель компании ШАРИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ.

Учредители: СИГОУНА ЛИМИТЕД, КИПР.

Адрес компании: 121471, город Москва, улица Рябиновая, 28а, стр.1.

2. Компания «КАРАНСИС КОРПОРЕЙШИН ЛИМИТЕД», КИПР

Регистрационный номер: НЕ 212040.

Адрес компании: 3026, Кипр, Лимассол, Васили Михаилиди. Д.21.

УЧРЕДИТЕЛИ ООО «ТЭК-ЛАЙН»

1. СИГЛУН ЛИМИТЕД, КИПР.

Регистрационный номер: 361068.

Адрес компании: Темистокли дерви, 5, Эленион Билдинг, 1066, Никосия, Кипр.

КОМПАНИЯ «КАРАНСИС КОРПОРЕЙШИН ЛИМИТЕД» КИПР ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ:

ООО «ЛИВАДИЙСКИЙ БЕРЕГ» (ЗАСТРОЙЩИК «ДИПЛОМАТ»)

ИНН — 9103063922, руководитель компании КАЗАНЦЕВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ.

Адрес компании: 298658, республика Крым, город Ялта, посёлок городского типа Ореанда, дом 60, литера Г.

ПО АДРЕСУ ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РЯБИНОВАЯ, 28А, СТР.1 ТАКЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОЛУБОВИЧУ А.Д.:

1. ООО «ЛИАНТРА» (директор КОШЕЛЕВ ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ)

2. ООО «ДЖЕССИЯ» (директор ЖЛЕЗНЯКОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ)

3. ООО «МОНТЕРО» (директор ШАРИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ)

КОМПАНИЯ ООО «ТЭК-ЛАЙН» ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПО ВСЕМУ ОБЪЕКТУ РЯБИНОВАЯ, 28А.

ООО «УК «ДИПЛОМАТ» (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАНСИОНАТА СЕМЕЙНОГО ТИПА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ «ДИПЛОМАТ»)

ИНН — 9103075822, руководитель компании КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Учредители: 1. ООО «ДИПЛОМАТ МЕНЕДЖМЕНТ», 2. КАЗАНЦЕВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ.

Адрес компании: республика Крым, город Ялта, посёлок городского типа Ореанда, дом 60, литера Г, помещение 1 в лит.3.

КОМПАНИЯ «ONE BALTIC INVESTMENT GROUP» (ИНВЕСТОР СТРОИТЕЛЬСТВА «ДИПЛОМАТ»)

Адрес компании: Головной офис — Тербатас 14, Рига, LV-1011? Латвия.

Представительство в Лондоне: GVAS, Room 207, Mortlake Business Centre 20, Mortlake High Sreet London, SV 14 8JN, UK.

Руководство компании:

СЭР ТИМОТИ ЛЬЮИН — Член Совета Директоров ONE BALTIC

КАЗАНЦЕВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ — Генеральный Директор ONA BALTIC, член Совета Директоров

ЛОГИНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА — Директор ONE BALTIC INVESTMENT LTD (гражданская супруга Голубовича А.Д.)

ШАРИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ — Управляющий Директор ONE BALTIC

РОБЕРТ РОМАНЧУК — Региональный Директор ONE BALTIC

ЕЛЕНА АВДЮКЕВИЧ — Финансовый Директор по Балтии ONE BALTIC

КОМПАНИЯ «ARBAT CAPITAL»

Адрес компании: ЛОНДОН — 207 Mortlake Business Centre 20, Mortlake High Street London, SV 14 8JN, UK.

РИГА — Тербатас 14, Рига, LV-1011, Латвия.

МОСКВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО — 123001, Москва, улица САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ, ДОМ 32, СТР.1. Тербатас 14, Рига, LV-1011, Латвия.

Руководитель компании: Основатель, Главный Стратег, Управляющий Директор — ГОЛУБОВИЧ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ.

Глава Представительства — ПАНФЁРОВ ОЛЕГ

Финансовый Директор — БУЗИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Заместитель Главы Представительства — КАЗАНЦЕВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ (с 1998 года по 2004 год был заместителем директора по корпоративным финансам НК «ЮКОС», курируя сделки M&A).

ООО «ДЕКАНТЕР» (РЕСТОРАН «ДОН СИЛЬВИО» В «ДИПЛОМАТЕ»)

ИНН — 9103078573, руководитель компании ЦЕПАЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ.

Учредители: 1. ООО «ДИПЛОМАТ МЕНЕДЖМЕНТ», 2. ШАРИКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ.

Адрес компании: Крым, город Ялта, посёлок городского типа Ореанда, дом 60 литера Г, помещение 1 в лит.3.

ПРИ УКРАИНЕ ООО «ДОБРО ПЛЮС»

Руководитель компании был — ЛОЗОВСКИЙ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ

Учредители: 1. ИОЛАНТА ТРЕЙДИНГ, КИПР. 2. ONE BALTIC INVESTMENTS LTD.