Офшорный курьер на миллион

Как основатели туроператора BSI Group Андрей и Михаил Игнатьевы делают деньги на навязанных услугах доставки в визовых центрах и уходят от налогов

 

 

В визовых центрах VFS Global предлагают много дополнительных платных услуг: от ксерокопирования до фото на визу. Но больше всего нареканий у клиентов вызывает курьерская служба, доставляющая документы на дом. Порталы, посвященные путешествиям, наполнены сообщениями о навязывании таких услуг менеджерами визовых центров. Daily Storm выяснил, что курьерская служба входит в группу компаний российско-британского бизнесмена Андрея Игнатьева, которого на Украине подозревали в связях с КГБ. В 2016 году против сети связанных с ним фирм, занимавшихся оформлением виз в центрах VFS Global на Украине, было начато масштабное расследование по уклонению от уплаты налогов. Подобная схема может работать и в России.

 

«Сотрудниц визового центра из всей процедуры подачи документов волнует только заказ вами курьерской доставки. Ее навязывают всеми возможными и невозможными способами. Если подаете на семью три-четыре паспорта, то стоимость этой доставки увеличивается соответственно в три-четыре раза и не важно, что доставка на один адрес. <...> После начинаются «страшилки» из серии «вы получите документы только накануне вылета, будете стоять в очереди с турагентами и курьерами до часа ночи», — жалуется клиент французского визового центра.

«Допуслуги навязывают очень агрессивно, на грани введения в заблуждение и дезинформации или ее утаивания. Наличие услуги «приоритетная выдача» скрывают, чтобы впарить доставку», — рассказывает клиент столичного визового центра Греции.

Так описывают свои впечатления от работы сотрудников VFS Global клиенты московских визовых центров. Последние несколько лет подобные сообщения часто встречаются на сайтах-отзовиках и на форумах для самостоятельных путешественников. Daily Storm нашел десятки подобных отзывов. Самый свежий из обнаруженных датируется 12 января 2020 года.

Сотрудники визовых центров VFS Global предлагают различные услуги — от ксерокопий до фото на паспорт, но курьерская доставка вызывает больше всего нареканий у клиентов. Чтобы удостовериться в том, что комментарии пишут не боты, а живые люди, корреспонденты Daily Storm связывались с пользователями, которые оставляли негативные сообщения. Они подтвердили, что в визовых центрах им действительно навязывали услуги курьеров Fox-Express.

Бывшие работники VFS Global, с которыми мы поговорили, объяснили, что система оплаты труда в компании выстроена таким образом, что только продажи курьерских услуг могут гарантировать прибавку к зарплате.

«Человек приходит к нам в центр, а мы предлагаем доставку. Если мы ее продаем, то нам бонус. Была договоренность между компаниями, я так понимаю», — рассказывает экс-менеджер сервисного центра VFS Global.

Его слова подтверждает другой сотрудник.

«Насколько я знаю, на шенгене это есть (бонусы. — Примеч. Daily Storm). Сотрудникам выплачивается какая то фиксированная сумма, а не проценты. Опять-таки, все зависит от конкретной миссии (страны. — Примеч. Daily Storm). Цены согласовываются с посольствами. За Fox-Express что-то в районе 50 рублей дают за одну доставку. По идее, каждому сотруднику выдается индивидуальный план на месяц», — говорит менеджер.

Доставка на сотни миллионов рублей

Российский оператор Fox-Express вышел на рынок курьерских услуг в 2011 году. Тогда же компания заключила соглашение с VFS Global. Таким образом оператор потеснил американскую компанию DHL, которая выступала ключевым партнером визовых центров в России. Примечательно, что на фоне таких курьерских служб как UPS, DHL или Pony Express, оператор Fox-Express был совсем неизвестной компанией. Однако выбор подрядчика мог быть не случайным: фирма связана с российскими бизнесменами, которые работали в партнерстве с VFS Global.

Fox-Express — это часть целой группы компаний, которые находятся под крылом старейшего в России туроператора — BSI Group. Об этом свидетельствует сайт курьерской службы и подтверждает структура директоров и собственников Fox-Express.

Так, первый директор компании Юрий Патрин был совладельцем туристической фирмы BSI Luxe (входит в BSI Group). В свою очередь, компанию «Интерком», где работал основатель Fox-Express Андрей Ященко, учредил главный бизнес-советник BSI Global Group — Андрей Игнатьев. В 2011 году «Ведомости» писали, что Игнатьев вместе со своим партнером Серго Григоряном, который был привлечен в качестве инвестора, выкупили бизнес по обслуживанию визовых центров. Таким образом предприниматели стали партнерами международного холдинга VFS Global.

Ключевую роль в этом тандеме сыграл именно Игнатьев. Этот человек в принципе оказал немаловажное влияние на развитие отрасли. Мужчина занялся туризмом еще во времена перестройки. Свою карьеру Игнатьев начал в туркомпании «Спутник» при Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодежи (ВЛКСМ), затем перешел в Госкоминтурист СССР, где проработал с 1988-го по 1989 год.

После того как Советский Союз распался, Андрей Игнатьев ушел в бизнес и основал один из первых в стране туристических кооперативов, который впоследствии перерос в холдинг BSI Group. С середины 90-х по 2000-е годы одним из ключевых направлений BSI Group была Великобритания. В 2006-м холдинг обслужила около 20 тысяч туристов из России. Однако это заслуга не Андрея Игнатьева, а его младшего брата Михаила, который в 1994 году открыл в Лондоне фирму BSI UK Ltd.

Андрею Игнатьеву всегда удавалось балансировать между государством и бизнесом. Параллельно с ведением дел в BSI, мужчина участвовал в разработке первого в стране закона о туристской деятельности. Потом предприниматель и вовсе ушел на госслужбу — в Российскую компанию по туризму при Минспорте.

Братья Игнатьевы — непубличные персоны. Например, им удавалось посещать одни и те же светские мероприятия в Дубае вместе с Олегом Тиньковым и Нонной Гришаевой, но при этом оставаться незамеченными для широкой публики. Даже в собственном детище BSI Group Игнатьев-старший исполнял роль серого кардинала, предпочитающего оставаться в тени.

Начиная с 2006 года Андрей Игнатьев публично числился в BSI Group и VFS Global исключительно в качестве советника. Хотя собеседники «Ведомостей» из туристической отрасли еще в 2011 году признавали, что участие Игнатьева в компаниях, занимающихся оформлением виз и турпутевками, — это секрет полишинеля.

За последние несколько лет рынок визовых услуг сильно изменился. Некоторые компании, который обслуживали сервисные центры VFS Global в 2010-х годах были ликвидированы, в других неоднократно менялись собственники.

Украинский рынок

 

«Я убедил правительство США в его посольстве в Мумбае разработать схему для индийских заявителей на получение визы в США. Это был первый визовый центр VFS Global. Сегодня, имея более 2800 центров обработки заявок, действующих в 141 стране на пяти континентах, и более 187 миллионов обработанных заявок, мы обслуживаем 62 правительства-клиента по всему миру», — рассказывал журналу Forbes историю становления бренда VFS ее основатель, индийский бизнесмен Зубин Каркария.

 

В России холдинг VFS Global строит работу через несколько компаний-операторов, которые обслуживают визовые центры. Бизнес VFS Global на Украине выстраивался параллельно российскому и устроен по его подобию. И с теми же персонажами. Однако есть и отличия. Если в России рынок визовых услуг развивается без лишнего внимания журналистов и силовиков, то на Украине все немного иначе.

В 2016 году на страницах крупнейшей украиноязычной газеты «Экспресс» было опубликовано (оригинал на украинском) расследование, в котором журналист Наталья Васюнец рассказала о структуре бизнеса компаний, обслуживающих VFS Global, и их связях с Россией.

«К 2013 году партнером VFS, который предоставлял визовые услуги на Украине, была компания «РНТ-Юкрейн». Через нее выдавались визы в Бельгию, Францию, Италию, Нидерланды и другие страны ЕС. Название этой компании расшифровывается как Russian National Tourist. С момента основания ее неизменным владельцем являлась фирма Open World Solutions Limited, которая располагается в самом центре Лондона, на улице Пикадилли, 70. Основателем этой компании является британско-российский бизнесмен Михаил Игнатьев», — писали журналисты «Экспресса».

 

Но в 2013 году, когда внешнеполитический курс Украины стал отклоняться на Запад, «РНТ-Юкрейн» прекратила свою деятельность как визовый центр. Также компания вышла из числа собственников фирм «ЮСН» и «Визовый сервис-центр», которые пришли ей на смену в роли партнеров VFS. Их новым владельцем оказалась голландская фирма Open World Solutions, а конечным бенефициаром — гражданин Латвии российского происхождения Юрийс Байковс.

 

Отец «бизнесмена» рассказал дозвонившимся до него украинским журналистам, что Юрийс давно уже живет не в Риге, а в Лондоне, и работает «водителем шефа». Расследователи предположили, что этот «шеф» — Михаил Игнатьев, так как в Великобритании на Юрия Байковса была оформлена компания Visa Services Management Limited, юридический адрес которой совпадает с домашним адресом Игнатьева.

Учитывая, что старший брат Михаила начинал свою карьеру в советских туристических организациях, журналисты предположили, что Игнатьевы могут быть связаны с КГБ.

argumentua.com, 25.02.2016, "Визовые центры в Украине контролируют спецслужбы России? Не удивляет": Не в последнюю очередь залогом успеха бизнеса был старший брат Андрей Игнатьев, работавший в Госкомтуризма СССР, а до того в туристической фирме «Спутник» при ВЛКСМ. И имел нужные связи для осуществления туристического бизнеса.

Те самые ​​братья Игнатьевы, организаторы «визовых центров» на территории бывших стран СНГ, которых называют «бывшими работниками КГБ»:

Именно эти страницы биографии, как можно понять, дали основания коллегам из Польши и Литвы заподозрить Игнатьевых в связях с КГБ. Эти подозрения могут быть не лишены смысла, ведь ни для кого не секрет, что такая деликатная деятельность, как работа в туристической сфере в СССР, постоянные посещения «враждебных» капиталистических стран и контакты иностранцами были тотально контролируемы органами безопасности.

Поэтому шансов попасть на работу на такой ответственной области без формализованных обязательств как сексота не было никаких. А, как известно, бывших сотрудников КГБ не бывает, и сомнительно, чтобы ФСБ, которая является прямым правопреемником КГБ, не использовала старую проверенную агентуру.

Конечно, прямых документальных доказательств такого сотрудничества нет, и быть не может — вряд ли советско-российские спецслужбы позволили бы утечку такой информации. — Врезка К.ру

Арабы, роялти и украинский суд

Серьезные проблемы у украинских компаний, аффилированных с Игнатьевым, начались спустя четыре месяца после публикации «Экспресса». Тогда налоговая милиция Украины возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в отношении неустановленных лиц, связанных с фирмами-партнерами VFS Global.

В материалах уголовного дела, которое изучили журналисты Daily Storm, описано две схемы ухода от налогов. Каждая из них может работать и в России.

Первая касается выплат роялти.

По данным силовиков, три украинских компании: «РНТ-Юкрейн», «Визовый сервис центр» и «ЮСН» платили роялти компании Noor Business Solutions, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. На Украине эти деньги не облагались налогом — по соглашению между этими двумя странами об избежании двойного налогообложения. А в ОАЭ сбора за роялти нет в принципе.

В опубликованных украинскими судами документах говорится о том, что компания Noor Business Solutions принадлежала гражданке Казахстана и гражданину России. Их имена, как и имена других участников процесса, были засекречены.

Однако в актах упоминалось о том, какими еще активами владел тот или иной фигурант дела об уклонении от налогов. Благодаря этому Daily Storm удалось идентифицировать «гражданку Казахстана» — это Анель Оспанова, дочь Валерия Оспанова, председателя совета директоров казахстанской горнорудной компании BAST.

В Лондоне Оспанова работала директором в компании Vizit Kazakhstan Михаила Игнатьева.

Еще одна схема, приводимая украинскими правоохранительными органами, связана с оплатой услуг, которые по факту не оказывались.

Этот эпизод касается компании «Ви Эф Консалтинг Сервисиз», куда перешли на работу почти все сотрудники «Визового сервис-центра» после того, как их деятельностью заинтересовались в органах. Ее руководители заключили в мае 2017 года договор с кипрской Avisa Services Limited (сейчас она называется VF (Cyprus) Limited) о передаче им во временное пользование программы для обработки визовых заявлений под названием Aplication и места на сервере. Стоимость использования программы — два доллара за одно обращение.

Но на допросе бывшие сотрудники «Визового сервис-центра» и «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» рассказали, что обе эти компании использовали ту же самую программу Aplication с 2012-го по май 2017 года. И до самого последнего момента ничего за нее не платили.

Общая сумма неуплаченных налогов по всем этим эпизодам, по мнению украинских правоохранителей, в переводе на российскую валюту — около 1,2 млрд рублей.

Назад в Россию

С Россией события на Украине связаны напрямую. Владельцем компании «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» была кипрская Eckron Enterprises Limited (переименована в VFS Global Cyprus LTD).

В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком». Должности руководителей в последней компании регулярно занимали выходцы из BSI Group братьев Игнатьевых. «ВиЭф Сервисес» и Fox-Express с 2017-го по 2019-й были зарегистрированы по одному и тому же адресу на улице Шаболовке. Там расположен офис VFS Global.

В свою очередь офшором VFS Global Cyprus LTD управляет Axioman Services. Этой компании принадлежит 67% в Fox-Express через оффшор Inceptio Holdings LTD. Остальные 33% курьерской компании в собственности кипрской Solibay SPV Ltd, связанной с топ-менеджером «НОВАТЭК» в Лондоне.

Еще одно звено в связке «VFS — Игнатьевы — Fox-Express» — это благотворительный фонд «ДаДобро». На сайте АТОР говорится о том, что «фонд был создан по инициативе рядовых сотрудников BSI Group, а топ-менеджеры и владельцы бизнеса, включая Андрея Игнатьева, поддержали это начинание».

В акциях, которые регулярно устраивает фонд, постоянно принимают участие сотрудники трех компаний — VFS Global, BSI Group и Fox Express.

В уже упомянутой статье «Ведомостей» от 2011 года о бизнесе VFS Global журналисты писали о том, что индусы привыкли жестко диктовать условия своим партнерам:

«Фиксированный тариф и жесткий контроль — базовые принципы бизнеса VFS. Имея на руках контракт с диппредставительством (стержень визового бизнеса), VFS может отбирать любых подрядчиков и диктовать им условия. Среди подрядчиков VFS — DHL (курьерская доставка) и «Валлекс» (услуги call-центра). Но ключевые — четыре московских ООО, с которыми VFS открыла все визовые центры в России: это уже упоминавшийся «Интерлинк сервис», «Интерштамп», «Навигатор» и «Интерком». Фактически VFS делает бизнес руками этой четверки».

Однако раскрытая украинскими правоохранителями в 2016-2018 годах схема по уходу от налогов при помощи выплат роялти показывает, что несмотря на «жесткий контроль», индусы позволяют своим партнерам зарабатывать.

И в России близость VFS Global к BSI Group и Fox-Express их не смущает. При этом столь тесные отношения (не на волонтерском поприще, а в бизнесе) могут быть противозаконными.

В 2016 году в отделения «Деловой России» по визовому аутсорсингу проходило совещание по теме «Регулирование деятельности визовых центров», в котором участвовали партнер Андрея Игнатьева Серго Григорян (как член генсовета «Деловой России») и начальник отдела консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский.

Последнему в ходе совещания был задан вопрос (в протоколе не указано кем) о «честной конкуренции» при открытии визовых центров. Голубовский ответил, что по типовому договору, заключаемому с компанией — оператором визового центра, тот не имеет права заниматься туристическим бизнесом, и информации о фактах подобных нарушений у него нет.

«Очевидно, что сама структура построения бизнеса может говорить о попытке скрыть реального владельца: компании с похожими названиями, с одинаковыми видами деятельности оформлены на разных лиц, которые аффилированы с Андреем Игнатьевым. Оказывает ли он влияние на компанию или не оказывает — однозначно сказать не могу. Однако надо понимать, что он все же имел отношение к этим компаниям», — рассказал Daily Storm Илья Шуманов, заместитель гендиректора «Transparency International — Россия».

По его словам, схема ухода от уплаты налогов через систему выплаты роялти является одной из самых удобных схем, ее трудно отследить и трудно доказать.

«Она является трансграничной, из-за этого связь двух компаний сложно установить. Переводить роялти из России в юрисдикцию ОАЭ или Ирландии — очень удобно. Другое дело, что конечных бенефициаров установить невозможно», — объяснил Шуманов.

Daily Storm попытался связаться с генеральным директором Fox-Express Всеволодом Беркиным по телефону. Однако его секретарь рекомендовал направить письменный запрос.

«На настоящий момент мы исходим из того, что данные о навязывании курьерских услуг не могут соответствовать действительности, поскольку порядок приобретения и оказания соответствующих услуг заведомо исключает какую-либо возможность их навязывания компанией ООО «Фокс-Экспресс», — ответил Daily Storm Всеволод Беркин.

На вопрос о возможных нарушениях антимонопольного законодательства операторами визовых центров и курьерской компанией Fox-Express в ФАС России Daily Storm заявили, что проверок деятельности этих компаний они не проводили.

В ФНС России на момент выхода публикаций не смогли предоставить ответ на вопрос, используют ли схемы с выплатами роялти операторы российских визовых центров. Также не был получен ответ на вопрос, проводилась ли проверка компании Fox-Express и каковы причины того, что оборот по инвестиционной деятельности у курьерской компании в 2018 году оказался в полтора раза выше, чем по текущим операциям (426 млн рублей против 281 млн).

«По вашему запросу сообщаю, что ни я лично, ни члены моей семьи не владеем названными вами компаниями, а также, что уже в течение нескольких лет я не имею никакого отношения к деятельности визовых центров», — заявил Daily Storm Андрей Игнатьев в ответ на вопросы о том, связаны ли он или члены его семьи с компаниями — визовыми операторами VFS Global в России и в Украине, группой компаний BSI Group и курьерской компанией Fox-Express.

Справка

В 2018 году в России было выдано шенгенских виз — 14,26 млн штук

Визовый сбор в VFS Global — до 30 евро

Стоимость доставки паспорта с визой Fox-Express по Москве — 1085 рублей

Выручка Fox-Express в 2018 году — 285 млн рублей

Справка по комментарию Андрея Игнатьева

В компании RNTO (Russian National Tourist Office Limited), входящей в BSI Global Group, более 75% капитала принадлежит Михаилу Игнатьеву.

По адресу в Великобритании: The Mews, St Nicholas Lane, Lewes, East Sussex, BN7 2JZ (по данным UK register of companies: beta.companieshouse.gov.uk), где зарегистрирована компания RNTO, также прописаны:

— Business Services International UK, входящая в группу BSI Group;

— ее дочерняя компания VTH Global Limited, принадлежащая Алексею Черепанову, главе BSI Global Group;

— VFS Europe Limited, принадлежащая жене Алексея Черепанова;

— Visit Russia Limited, принадлежащая Михаилу Игнатьеву;

— представительство авиакомпании «Россия»;

— организатор российско-британских бизнес-форумов — агентство Eastern Seasons, входящее в BSI Global Group;

— компания Eventica Limited, принадлежащая Сергею Колушеву, которого «Коммерсантъ» называл другом Михаила Игнатьева (здесь можно почитать, как братья Игнатьевы, Сергей Колушев и Олег Тиньков пили водку в Дубае). Журналист Дмитрий Тихомиров в книге «Русский бизнес за границей» пишет: Сергей Колушев и Михаил Игнатьев начинали строить карьеру в одной и той же компании — Sterling Publication.