ФСБ накрыла "офшорный союз" Гирдина и Шаркова

Как стало известно корреспонденту  Руспрес, интернет-магазин "Озон" откроет новый склад в Санкт-Петербурге. Он арендует у компании "Марвел-логистика" площади в комплексе "PNK парк Софийская КАД".

"Марвел-логистика" - дочернее предприятие одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов - компании "Марвел", принадлежащей скандальному бизнесмену, Сергею Гирдину.

Его фамилия звучала в контексте скандала с "российским ландроматом" - крупнейшей европейской "прачечной", где отмывались деньги многих недобросовестных предпринимателей из России. Об этом писала "Новая газета".

Более того, Гирдин может быть связан с такими проблемными банками, как "Невский банк" и "Пересвет", из которых предположительно могли выводиться деньги в офшоры.

В августе прошлого года компания Гирдина заключила контракт на строительство того самого складского комплекса, который собирается арендовать "Озон", с PNK Group.

Сумма инвестиций - порядка 1,5 млрд рублей. Комплекс будет открыт уже летом этого года. Но и "Марвел", и PNK, и тех, кто будет арендовать в комплексе помещения могут ждать серьёзные проблемы.

PNK, которая строит объект, принадлежит не менее скандальному предпринимателю Андрею Шаркову. Клеветники давно распространяют слухи о том, что этот бизнесмен также может быть связан с ландроматом.

Если это правда, то внезапная дружба структур Гирдина и Шаркова выглядит логичной. Они "спелись" на этой ниве, и теперь будут вместе выводить деньги, задействованные как на строительстве комплекса, так и полученные от "Озона" и других арендаторов?

"Ландромат" и банки

Впервые имя Гирдина прозвучало в контексте "российского ландромата" в 2017 году. Как сообщала "Новая Газета", с 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов, Zymbeline Trading, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей.

По информации  этого издания, деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Якобы, эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.

Оказалось, что документы по поводу Zymbeline Trading также есть в "панамском архиве", который вскрыл многих причастных к работе "ландромата". В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин.

Достоверно неизвестно, контролировал ли он счёт компании и позднее, когда на неё якобы перечислялись деньги по "молдавской схеме". Но бывает ли дым без огня? Если Гирдин действительно участвовал в отмывании денег, то с носом он оставлял не кого-нибудь, а нас с вами.

Ведь один из крупных клиентов "Марвела" - государственный "Сбербанк". За последние несколько лет "Марвел" заключил государственные контракты с "Сбербанком" на более, чем 7 млрд рублей. Эти деньги могли осесть в офшорах?

Там же, в офшорах, вероятно осели и деньги рухнувшего банка "Невский банк", 10% которого владел Сергей Гирдин. Лицензию у учреждения забрали в конце прошлого года. А незадолго до этого Гирдин вышел из капитала банка. Очень вовремя?

Основания прозаичные: банк полностью утратил собственные средства из-за хищениий значительной части активов "неустановленными лицами".

Строительство складского центра "PNK парк Софийская КАД" называют крупнейшей сделкой на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга

Незадолго до отзыва лицензии в банк с обысками нагрянули правоохранители, о чем писало издание "Фонтанка". Следствие считает, что из банка могли вывести порядка 2 млрд рублей, но что-то подсказывает, что это сильно заниженная сумма.

Кажется, Гирдин давно вплотную занялся банками. Одним из ключевых партнёров Гирдина по многим проектам выступает некий Сергей Алексеев. Например, вместе они создавали Ассоциацию "Санкт-Петербургский Английский клуб".

Среди прочего, Алексеев же - учредитель АО "Транстех Нева Эксибишнс".

Ныне эта компания находится в стадии ликвидации. При этом 51% её акций записан на офшор "Ист Уэст Эксибишн Мэнеджмент Лимитед". Один из каналов возможного вывода денег? Поэтому её и решили быстренько "прикрыть", чтобы скрыть следы?

Также одним из учредителей "Транстеха" является ныне ликвидированная ОАО "Ленэкспо". Которая, в свою очередь, выступает учредителем другой скандальной организации - банка "Пересвет".

Последний с 2017 года находится на санации. В капитале "Пересвета" обнаружили дыру аж в 104 млрд рублей. Куда и как пропали эти деньги - непонятно до сих пор.

Если банк был связан с Гирдиным через Алексеева (последний, скорее всего, просто подставное лицо), легко предположить, что деньги из "Пересвета" уходили по той же "молдавской схеме".

Но в таком случае всё еще хуже: санатором банка назначили "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР). Структуру, аффилированную с "Роснефтью" Игоря Сечина. Об этом пишет издание "РБК".

При этом на санацию выделено порядка 67 млрд рублей из российского бюджета. То есть получается, что из банка могли выводиться миллиарды, а теперь в него продолжают вкачивать деньги из казны?

И еще интересней, что только за один февраль месяц 2020 года при положительной динамике в банке на 92% (!) упала прибыль. То есть вся она могла быть выведена в другие структуры. Вывод денег продолжается? Так кто может стоять за Гирдиным?

Шарков и скандалы с НДС

В этом контексте внезапное тесное сотрудничество структур Сергея Гирдина и Андрея Шаркова видится еще более интересным. Шарков - личность не менее, а может быть, даже более скандальная, чем сам Гирдин.

Если он выводит деньги в офшоры (может быть, делал это раньше по "молдавской схеме"?), то делать это должен с государственным размахом. Потому что Только за 2017 год его структуры получили от госкомпаний 16 контрактов на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

Ключевой контрагент Шаркова по госконтрактам - "РЖД". С этим связан еще один скандал. До 2015 года пост заместителя начальника управления материалов верхнего строения пути занимал Артём Анатольевич Шарков. Фамилия и отчество те же, что и у Андрея Шаркова.

И у Андрея Шаркова, и в "РЖД" яростно отрицают любые родственные связи Андрея и Артёма Шарковых. Впрочем, никаких реальных доказательств ни этого, ни обратного нет. Если они действительно родственники - в этом может крыться секрет успеха Шаркова на тендерах "РЖД".

А еще злые языки утверждают, что в достижении своих целей Шарков якобы не гнушается использовать грязные методы. Очередной повод поговорить об этом появился в прошлом году, когда на складской комплекс "Аквион" напали злоумышленники.

Фармацевтическая компания "Аквион" купила недвижимость и земельный участок у "ООО "Индустриальный парк Внуково-3" (входит в PNK Group) в 2013 году, чтобы расширить свои склады.

Земли стоили порядка 1 млрд рублей. Это много, но в компании рассчитывали на возврат НДС со стоимости купленного имущества. Якобы, на такую возможность им указали в самом PNK Group.

Но возвестить этот налог "Аквиону" не удалось. С помощью суда удалось решить вопрос частичного возвращения НДС - вместо предполагаемых 188 млн рублей возместили только 92 млн рублей.

Оказалось, для строительства склада продавец привлекал застройщика, который применял упрощенную систему налогообложения. Как говорится в решении Арбитражного суда Москвы, "в бюджете не сформирован источник для возмещения суммы НДС, заявленной к возмещению".

Андрей Шарков

А может никто изначально и не планировал оформлять "Аквиону" возврат НДС, и все это была лишь "разводка" Шаркова, чтобы сбыть недвижимость подороже?

Как раз, когда "Аквион" добивался выплаты НДС, на его склад и напали. Клеветники продолжают распространять слухи, будто бы таким образом Шарков якобы пытался отомстить "Аквиону" за прыть в попытке вернуть часть денег.

Скорее всего, подобная история - не первая, которая может быть связана с именем Андрея Шаркова.

Проблемы с возмещением НДС возникли и у другого партнера PNK Group - компании "Офис Риэлти", которая тоже приобрела у него участок с недвижимостью и столкнулась с той же проблемой, что и "Аквион". Об этом писало издание "Инфокс".

Также есть фирма "Глобус-Инвест", купившая у PNK Group склады под Наро-Фоминском. Сегодня она вынуждена платить Шаркову за доступ к ним, иначе дорога просто перекрывается.

Из судебного решения следует, что, согласно заключенному соглашению, ООО "Проект-Девеломпент" (структура PNK) на возмездной основе предоставляет ООО фирме право прохода и проезда через земельный участок.

То есть "Глобус-Инвест" обязан платить за то, чтобы просто проезжать через соседей? Хитрая схема. И не самая дружелюбная манера вести бизнес от Андрея Шаркова.

Получается, что оба одиозных предпринимателя, Гирдин и Шарков, обладая соответствующей репутацией, "сошлись в экстазе", провернув крупнейшую сделку на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга?

Злые языки говорят, что этот союз похож на союз ядовитого скорпиона и гадюки. Мол, могут и вместе натворить дел, и друг друга сожрать. Остаётся надеятся, что это все же не принесёт проблем тому же "Озону" и другим порядочным арендаторам.

Ведь что будет, если с того же "Озона" вдруг начнут брать деньги за доступ к своим же складам? Или Гирдин вдруг потребует с Шаркова возврат НДС от строительства комплекса? Впрочем, если оба они могут заниматься  выводом денег в офшоры, последнее маловероятно.