История банкротства банка "Интелфинанс"

В суд как на работу “Мы вышли на Бориса Сокальского в 2005 году, когда я стал заместителем начальника 57 отдела ДЭБ МВД России, сфера работы — иностранные инвестиции и валютные операции. Всё началось с того, что зампред Центробанка Андрей Козлов заявил в США, что им удалось пресечь работу двух банков — “Родник” и АКА-Банк, которые отмыли чуть ли не 200 миллиардов. Я подошёл к руководству — начальнику ДЭБ МВД России Сергею Мещерякову — и сказал: что это за плевок в нашу сторону? Что это за пресечение, когда отмыли 200 ярдов? В итоге мне дали возможность это отработать. Это был первый пробный шаг. Никто в стране ещё не возбуждал 172-ю статью — незаконная банковская деятельность и не занимался пресечением этих противоправных деяний. Дело по банку “Родник” было возбуждено в сентябре-октябре 2005 года. Схема оказалась примитивной — вопросы были, по большей части, технические. Многие сотрудники пошли нам навстречу и подтвердили, что деньги данные банки не привозили, а просто закрывали операции на подкрепление кассы левыми чеками этих банков, а потом списывали на фонды. Так, например на покупку инсулина списали 71 млрд рублей, естественно, никаких наличных денег и инсулина в фонд не приходило, как и в банк “Родник”. Установлены были и бенефициары всех этих схем и банков “Родник” и АКА-банк, ими оказались Сергей Турбин и Борис Сокалький. Им принадлежал и банк «НЭП», куда и привозилась часть наличности и раздавалась бенефициарам. Позднее мы обнаружили и заблокировали зарубежные счета Сокальского — в Австрии, потом в Швейцарии. Мы выяснили, что он сжёг банк “Метрополитен”, а деньги вывел, купив домик в Швейцарии, потом продал его. Многое нашли, включая его второй паспорт гражданина Латвии оформленный на фамилию Кельнер. Правда в сентябре 2007 года от правоохранительных органов Литвы пришла бумага, что данный паспорт выдан незаконно и возбуждено уголовное дело.В начале 2007 года уже стоял вопрос о его аресте, работала наружка, а телефоны постоянно находились на техническом контроле. И вдруг выяснилось, что он регулярно ездит в Арбитражный суд Москвы, хотя ещё в декабре решал проблемы в Австрии, связанные с блокировкой денег. Потом по прослушкам смотрим – он устроился на работу секретарём к арбитражному судье, фамилию судьи не помню. Наружка туда пройти не смогла, мы потом сами ходили, искали его кабинет, чтобы знать, где задерживать, так как задержание — это тоже целый процесс с техническими нюансами. К тому времени в арбитраже уже шло дело по банку “Центурион”, а это был банк Сокальского и Турбина, они его и «сжигали» — мы всё это вместе с Росфинмониторингом задокументировали, Причём это была первая совместная операция на «живом» банке — мы нарабатывали практику. В итоге они там готовились решать вопросы. Представляете — сидит Борис Сокальский секретарём. Доложил документы, не доложил, известил, не известил, написал в протокол, не написал…Тем более, он всю фактуру знает со всех сторон, может ведь с судьёй порешать. При этом секретарь — это ступень к мантии судьи. По просьбе кураторов 27 марта мы его задержали прямо в кабинете в Арбитражном суде Москвы, и сразу мне звонки на телефон. Меня попросил приехать полковник ФСБ Корнешов Александр Львович из аппарата прикомандированных сотрудников, он возглавлял Пятое главное территориальное управление ЦБ РФ. Пригласил, говорит — такая ситуация, звонит куратор от председателя Арбитражного суда Москвы Олега Свириденко, не знает что делать… Ты бы не мог в прессу ничего не давать о Свириденко? Объясняет, мужик. мол, он неплохой. Я пообещал поговорить с главой нашей группы Геннадием Шантиным, нужен нам Свириденко или нет. И еще генерал МВД меня вызвал, сказал: «Дима, ты опять играешь в политику…». Я ему ответил, что если бы играл, я бы уже с документами на Свириденко сидел в кабинете у Антона Иванова — председателя Высшего арбитражного суда. У них же конфликт был. Кто Сокальского туда пристроил? Вопрос несложный, не хочу публиковать свои данные, могу только сказать, что люди, вхожие в кабинет председателя, который им, видимо, не мог отказать. Соответственно, это негативный резонанс. Я это мог выдать — все газеты напишут, Иванов увидит и начнётся разбор полётов. Я тогда по-человечески поступил, не стал уточнять, как Борис Сокальский оказался в суде. В общем, Свириденко через кураторов пытался заглушить эту историю, а потом высказался посредством пресс-службы — якобы Сокальский у них не работал, трудовую книжку не принес, и за день до задержания они его уволили. Мы тогда здорово посмеялись. Он стоял на прослушке, на наружке, вся эта песня – кому она? А уже сейчас не смешно, когда я прочел ответы Свириденко на ВККС. Замести следы К сожалению, это не единственная история, где себя проявил Свириденко. Ещё один пример — банк «Интелфинанс» Михаила Завертяева. Его банк захватили, прогнали деньги. До этого я звонил Корнешову, говорил, что банк захвачен. Что если деньги будут поступать, то ты не отпускай им на подкрепление кассы, так как чеки будут с левыми подписями — председатель банка, единственный имеющий право подписи, находится в больнице. В результате они прогнали деньги, а помог им Александр Бастрыкин, парализовав работу СК при МВД России и двуличность генерального прокурора РФ Юрия Чайки, не восстановившего законность. Чтоб замести следы, они решили отозвать у банка лицензию. А там не за что отзывать, он сам не отмывал, его захватили. А Завертяев был потерпевшим по уголовному делу, находился под госзащитой. Лицензию можно отнять, но есть суд, однако, арбитраж оказался мягко говоря, гнилым. Следствие говорит – банк непричастен, баланс банка отвечает всем нормативам, оснований для отзыва лицензии нет. Я звоню Корнешову, говорю, скажи, чтобы судили объективно. Дальше запускается механизм по отзыву лицензии и делает это первый заместитель Банка России Геннадий Меликьян. Тогда еще попросили вмешаться заместителя председателя ЦБ Алексея Улюкаева, однако он мягко отошёл в сторонку. Банк сопротивляется, судится в арбитраже, где председателем Свириденко. Арбитраж говорит — все законно и обоснованно, и опять по-свински поступил Валерий Мирошников из ГК «АСВ» которого я просил тоже прекратить этот беспредел с банком “Интелфинас». В итоге банда лишила Михаил Иваныч банка.Естественно, без Свириденко такого просто не могло быть. Самое неприятное, что уголовное дело «Интелфинас» из СК при МВД России забрал Александр Бастрыкин и похоронил его специально, чтобы следов не оставлять, на известном банковском «кладбище» в СУ УВД по ЦАО МВД России”.