«Схемы» Шаркова и Гирдина подстрахуют банкиры

В покупке складских помещений ВТБ и Сбербанком вырисовывается офшорный «след»

Фонд «ВТБ Капитал Инвестиции» выкупил у «PNK Group» Андрея Шаркова площади в индустриальных комплексах «PNK Парк Валищево» и «PNK Парк Толмачево». Это далеко не единичный пример сотрудничества девелопера с кредитными учреждениями: на протяжении нескольких лет Шарков заключил ряд успешных сделок со структурами «Сбербанка». При этом ни Германа Грефа, ни Андрея Костина не смущает тянущийся за застройщиком шлейф скандалов и его сомнительные связи. В частности, одним из давних компаньонов «PNK Group» является бизнесмен Сергей Гирдин – владелец компании «Марвел-логистика» и известный специалист по офшорам. Ранее Гирдин входил в число акционеров лишенного лицензии «Невского банка» откуда при загадочных обстоятельствах было похищено 3 миллиарда рублей. На самого Шаркова неоднократно подвали в суд собственники предприятий, покупавшие складские площади у «PNK Group». Однако бизнесмен остается непотопляемым, что объясняют поддержкой со стороны Романа Золотова – сына главы Росгвардии Виктора Золотова, являющегося бизнес-партнером Елены Бондарчук, которая стояла у истоков «PNK Group». В обмен на гарантии безопасности, девелоперские проекты Шаркова и подконтрольные Гирдину офшорные структуры могут использоваться попавшими под санкции банкирами и чиновниками для выведения финансов на зарубежные счета.

Андрей Шарков – любимец банков

Дочерняя структура ВТБ фонд «ВТБ Капитал Инвестиции» закрыла сделку с девелопером «PNK Group» Андрея Шаркова по покупке индустриальных зданий общей площадью 45 тыс. кв. метров в подмосковном логопарке «PNK Парк Валищево» и новосибирском «PNK Парк Толмачево». Стоимость сделки не раскрывается, но эксперты оценивают ее в 4,25-4,50 млрд рублей. Ежегодная прибыль от сдачи площадей в аренду может превышать 170 миллионов.

Как сообщают источники «Коммерсанта», в «PNK Парк Валищево» объектом продажи могли стать площади, занимаемые, в том числе, крупным игроком на рынке электроники «Марвел-Дистрибуция» Сергея Гирдина. В Новосибирске – корпус, арендованный транспортной компанией «Деловые линии» Александра Богатикова.

Структуры ВТБ, якобы, рассматривали также вариант приобретения корпуса «PNK Парк Толмачево», занимаемого интернет-ритейлером «Ozon», однако в итоге от этой покупки пришлось отказаться в связи с операционной убыточностью арендатора: отмечается, что чистый убыток ритейлера за январь-сентябрь составил 12,85 млрд рублей. В пресс-службе ВТБ «Коммерсанту» уточнили, что склад, занимаемый «Ozon», «не был включен в периметр сделки».

Заметим, что сделка с ВТБ – отнюдь не первая, которую «PNK Group» заключает с банковскими структурами. Так, еще в 2016 году «Сбербанк Управление активами» за 2,5 млрд рублей выкупил 80 тыс. кв. метров в «PNK парк Толмачево». Кроме того, банк приобретал площади в «PNK Парк Валищево». Самой крупной сделкой уходящего года на профильном рынке назвали приобретение фондом «Сбербанк – арендный бизнес 3» индустриального «PNK парк Вешки» на Алтуфьевском шоссе, которую оценили в 9-10 млрд рублей.

В общем, владелец «PNK Group» Шарков довольно успешно сотрудничает с кредитными учреждениями, несмотря на скандальную репутацию и ряд громких конфликтов, в центре которых оказывалась его компания. И ни Германа Грефа, ни Андрея Костина сомнительные известность и связи девелопера нисколько не смущают.

Офшорных дел мастер Сергей Гирдин

Что касается Сергея Гирдина, то его с Шарковым также связывают тесные коммерческие взаимоотношения. Напомним, что еще в сентябре прошлого года СМИ сообщали о намерении («дочка» «Марвел-Дистрибуции») выкупить складской комплекс «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге, площадью 51 тыс. кв. метров, строительством которого занималась «PNK Group».

В минувшем марте договор об аренде 29 тыс. кв. метров в петербургском комплексе «Марвел-логистика» заключила с онлайн-магазином «Ozon». А не далее, как в сентябре стало известно о договоренностях Гирдина и Шаркова возвести отдельный складской комплекс площадью 40 тыс. кв. метров на территории «PNK парк Валищево», который по окончании работ перейдет в собственность «Марвел-логистики», в том числе, для развития собственного маркетплейса. Эксперты «Ведомостей» оценили эту сделку в 1,36-1,52 млрд рублей.

Такому тесному сотрудничеству можно только позавидовать. Как и взаимному доверию. Хотя не исключено, что строится оно не только на реализации официальных девелоперских проектов. И здесь уместным будет напомнить, что господин Гирдин может быть непревзойденным мастером в области вывода капиталов заграницу. Причем по информации «Новой газеты», он оказался замешан в деятельности «молдавской прачечной» или «ландромата» – масштабных хищениях, в результате которых из России было выведено 22 млрд долларов (порядка 700 млрд рублей).

Как выяснили авторы издания, в 2008 году Гирдин выступал распорядителем по банковскому счету зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Zymbeline Trading». Данные об этом содержатся, в частности, в документах известного «панамского архива». А уже в 2011-2013 гг. на счет этой офшорной фирмы в швейцарском банке «UBS AG» было переведено около 96 млн долларов (2,9 млрд рублей). Средства поступали из молдавского и латвийского банков «Moldindconbank» и «Trasta Komercbanka», куда они переводились другими офшорными фирмами, задействованными в «молдавской» схеме.

Примечательно, что бизнесмен предпочел оставить без ответа редакционный запрос «Новой газеты», в публикации которой он назван одним из «главных бенефициаров «ландромата».

Миллиарды «Невского банка» скрываются в офшорах?

Кстати сегодняшний бизнес Сергея Гирдина также самым непосредственным образом связан с офшорами. Дело в том, что учредителями его компаний «Марвел Дистрибуция» и «Марвел КТ» являются зарегистрированные на Кипре «МАВЕЛ КОМПЬЮТЕР СОЛЮШНС ЛИМИТЕД» и «КОНКУР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД».

При этом среди принадлежащих бизнесмену фирм есть и такие, чьи финансовые показатели могли бы вызвать вопросы у налоговых органов. Например, ООО «Ф-Плюс Мобайл» в прошлом году при выручке 689 млн рублей, официально задекларировало убытки в размере 155 миллионов и стоимость активов «минус» 194 миллиона. Похожая ситуация сложилась в ООО «Балтстоун»: выручка – 637 млн рублей, убытки – 33 миллиона.

Заметим, что с ООО «Марвел КТ» заключено 94 госконтракта в общей сложности на 12,2 млрд рублей, причем главным заказчиком выступают структуры «Сбербанка», от которых компания получила подрядов более чем на 11 миллиардов. Не могут ли эти миллиарды выводиться за границу через убыточные фирмы и «оседать» на счетах офшорных структур, таких, как «КОНКУР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»? Не в этом ли заключается успех многолетнего сотрудничества с попавшим под западные санкции господином Грефом, который вполне может быть в курсе «серых» схем Гирдина?

Добавим сюда еще и возможный интерес девелопера Шаркова, знай только успевающего возводить индустриальные парки, в которых располагаются «дочки» Сбербанка, а теперь еще и ВТБ. Возможно, финансы «PNK Group» от заключенных сделок «уходят» тем же отработанным путем?

На этом фоне вспоминается скандал с «Невским банком», лишенным лицензии в декабре 2019 года по причине «утраты собственных средств (капитала) вследствие хищения значительной части активов». В число совладельцев кредитного учреждения входил и Сергей Гирдин. Что касается утраты банковских средств, то это весьма примечательная история: в том же декабре неизвестные проникли в помещение банка и банально вынесли оттуда наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей.

В итоге «дыра» в капитале учреждения составила 2,7 млрд рублей, а в процессе проведения проверочных мероприятий были выявлены фиктивные вклады на сумму порядка 1,5 миллиарда. Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: к моменту лишения лицензии Гирдин постепенно уменьшил свою долю акций банка с 95% до 10%. Получается, что он технично «сливался»? А ведь еще в 2015 году, когда бизнесмен был основным акционером кредитной организации, в офисах «Невского банка» проходили обыски, связанные с незаконным обналом 2 млрд рублей.

Как «мутит» бизнес Андрей Шарков

Не менее оригинальные методы ведения бизнеса изобрел компаньон Гирдина Андрей Шарков. В СМИ о них писали неоднократно, но, пожалуй, самым известным стал скандал, связанный с покупкой в 2013 году фармацевтическим холдингом «Аквион» земельного участка и недвижимости у расположенного на юге Москвы и входящего с структуру «PNK Group» «Индустриального парка Внуково-3».

Руководство холдинга, заплатившее за покупку более 1 млрд рублей, рассчитывало возместить часть средств путем возврата НДС. Вот только с этим возникли проблемы: как выяснилось, для возведения объекта владелец привлекал застройщика, работающего по упрощенной системе налогообложения. В результате судебных разбирательств, «Аквион» сумел вернуть только 92 млн рублей вместо заявленных 182 миллионов.

По информации издания «PASMI», в ходе обращения в налоговые органы выяснилось, что владельцы «PNK Group» вместо оплаты налогов и формирования базы для возмещения НДС, вывели большую часть выручки от продажи недвижимости в кипрский офшор.

Это стало всего лишь эпизодом в длительном противостоянии «Аквиона» с «PNK Group». Руководство компании ограничило фармацевтам подачу электроэнергии, что поставило под угрозу работу холодильного оборудования холдинга. После попыток восстановить энергоснабжение в полном объеме, была демонтирована металлоконструкция, законно установленная на муниципальной территории для проведения воздушного высоковольтного кабеля. Сотрудники подконтрольного девелоперу ЧОП «Пересвет-Защита» препятствовали проезду транспорта на территорию предприятия. В довершение всего имела место попытка поджога имущества холдинга.

Но «Аквион» оказался не единственной коммерческой структурой, пожалевшей о сделке с «PNK Group». Как писал «Московский комсомолец», с проблемой возвращения НДС столкнулась компания «Офис Риэлти», выкупившая земельный участок со зданием, складом и КПП на территории того же «Индустриального парка Внуково-3».

Руководство фирмы «Глобус-Инвест», в свою очередь, вынуждено в судебном порядке добиваться возможности попасть на территорию складских помещений в подмосковном Наро-Фоминске, чему препятствует аффилированная с «PNK Group» компания «Проект-Девелопмент», установившая для соседей плату за проезд через свою территорию.

Силовое прикрытие обеспечит Золотов?

Чем же объясняется полная безнаказанность Шаркова и его неуязвимость? Как отмечали СМИ, владельцы «Аквиона» пробовали даже обращаться с жалобами на сотрудников «Пересвет-Защиты» в Управление Росгвардии по Москве, но подчиненные Виктора Золотова не нашли в действиях чоповцев нарушений законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность.

Именно с главой Росгвардии через нужные знакомства может быть связан владелец «PNK Group». Контакты Шаркову может обеспечивать его бывший компаньон Елена Бондарчук, работавшая с ним с 2004 года и руководившая складскими комплексами «ПНК-Чехов» и «ПНК-Шолохово». В 2011 году бизнес-леди создала собственную компанию «Ориентир», ставшую по оценке «Forbes» «одним из ведущих игроков рынка индустриальной недвижимости», суммарная выручка которого за три года превысила 20 млрд рублей.

Правда, исходя из официальных финансовых показателей, сегодня ее бизнес вряд ли можно назвать преуспевающим. Например, ООО «Ориентир» в 2019 году при нулевых выручке и стоимости активов принесло убытки в размере 2,4 млн рублей. Другое предприятие – ООО «Индустриальный Парк «Ориентир», при выручке 197 миллионов, также задекларировало еще большие убытки – 121 млн рублей. Вряд ли уйдя в столь глубокий «минус» можно продолжать считаться «ведущим игроком» профильного рынка.

Среди деловых партнеров Елены Бондарчук значится сын главы Росгвардии Роман Золотов: они являются совладельцами ООО «Научно-производственное объединение «Квантовые технологии» – сомнительной структуры, убытки которой только в прошлом году составили 27 млн рублей при выручке 500 тысяч и стоимости активов «минус» 36 миллионов.

Как мы можем убедиться, совместный проект не заладился. Но, возможно, ценность его не в том, чтобы приносить прибыль, а в том, чтобы через участие Золотова-младшего обеспечивать силовое прикрытие незаконных действий Шаркова, на которые жалуются те, кто имел неосторожность выкупить помещения в построенных им индустриальных парках.

Сам Шарков и его неизменный компаньон Гирдин чувствуют себя вполне уверенно: поддержка силовиков и крупных банковских структур им обеспечена. Они же, со своей стороны, всегда могут предоставить аффилированные офшорные структуры в распоряжение попавших под западные санкции банкиров и чиновников.