Налоговики разбираются с «Эльдорадо» Игоря Яковлева
06.02.2020 12:20
Иск от ООО «Эльдорадо», оспаривающий решение ИФНС № 28 по Москве, поступил в Арбитражный суд Москвы в конце прошлой недели. Эта инспекция в феврале 2008 г. проверяла деятельность ООО «Эльдорадо» за 2004-2005 гг. Общая сумма претензий составила около 15 млрд руб. (включая пени и штрафы). Налоговики утверждали, что речь идет об использовании серых схем ввоза товаров.
Представитель пресс-службы ООО «Эльдорадо» Ксения Сыромяткина серые схемы отрицает. По ее словам, с частью претензий ИФНС компания согласилась и уже уплатила большую долю доначисленных налогов, остальное оспаривается в суде. Сыромяткина говорит, что ее компанией владеет кипрская «Инквелл энтерпрайзес», и утверждает, что она «никак не связана» с одноименной торговой сетью и ее владельцами. «Мы ничего не знаем об ООО “Эльдорадо”. Нас никогда не связывали какие либо-бизнес-отношения», — утверждает Илья Новохатский, PR-директор сети «Эльдорадо».
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эльдорадо» зарегистрировано в 2004 г. В акте налоговой проверки ООО «Эльдорадо» (имеется в распоряжении «Ведомостей») учредителями компании называются кипрские «Инквелл энтерпрайзес» и «Тентеко лимитед», а также «ТИГ Эльдорадо лимитед», зарегистрированная в Северной Ирландии. Фактическими владельцами компании названы Игорь и Олег Яковлевы, которые как генеральные директора или учредители перечисленных фирм получали с них доход. Игорь Яковлев назван также поручителем по кредитам ООО «Эльдорадо».
На вопросы о своей аффилированности с ООО «Эльдорадо» Игорь Яковлев, президент и владелец торговой сети «Эльдорадо», отвечать отказался. Ранее Яковлев подтверждал, что он лично ведет переговоры с сотрудниками налоговых органов о досудебном урегулировании налогового конфликта.
Из-за налоговых проверок были временные остановки поставок товаров в «Эльдорадо» весной-летом этого года, рассказали представители нескольких крупных компаний-производителей. Причина — неплатежи. «Сеть договаривалась с каждым поставщиком о реструктуризации долга, заморозив его. Работа идет “по факту”: сначала товар оплачивается, затем отгружается», — уточнил сотрудник корейской компании-производителя. На момент предъявления налоговых претензий Яковлев говорил, что долг компании превышает $1 млрд.
«Следующий шаг — банкротство, его могут инициировать налоговая, само ООО “Эльдорадо” либо дружественный ему кредитор», — рассуждает арбитражный управляющий Евгений Семченко. По его словам, по аналогичной схеме действовали «Связной» (претензии на 1,2 млрд руб.) и МИАН (более 1,1 млрд руб.). В обоих случаях компании утверждают, что никак не аффилированы с одноименными группами.
«Эльдорадо» уже ведет предварительные переговоры с арбитражным управляющим Эдуардом Ребгуном (управляет банкротством «Связного»), который может быть привлечен в качестве консультанта. Это подтвердил источник в его окружении, уточнив: «Проблема таких компаний в том, что, работая вбелую, они разоряются, а работая всерую, садятся». Сам Ребгун отказался отвечать на вопрос, помогает ли он «Эльдорадо».
Ранее Яковлев говорил, что, если ему не удастся обжаловать налоговые претензии в судебном порядке, он может продать часть бизнеса. Вчера источник в «Эльдорадо» подтвердил факт переговоров с рядом российских и европейских инвесторов, но «контрактов не подписано и доля на продажу не определена». Факт переговоров подтвердили в «Альфа-групп».
Крупнейший российский ритейлер в области продаж бытовой техники и электроники.
Состоит из 1150 магазинов в России (из них по франчайзингу – 670), 97 на Украине и 49 в Казахстане, а также из 460 салонов связи.
Оборот – $6 млрд (2007 г., собственные данные).
Основной владелец – Игорь Яковлев.
Татьяна Романова
Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1 Investments может стать совладельцем одной из крупнейших розничных сетей "Эльдорадо". Как стало известно "Ъ", A1 договаривается о покупке 25% управляющей компании сети — ООО "Эльдорадо". В начале этого года оптовой компании с точно таким же названием и организационно-правовой формой были предъявлены налоговые претензии на сумму около 15 млрд руб. Однако теперь ритейлер отрицает связь с оптовиком, а юристы прогнозируют его скорое банкротство, что освободит всю сеть от долгов.
О том, что структуры "Альфа-групп" ведут переговоры о покупке "минимум 25%" сети "Эльдорадо", "Ъ" рассказал источник в конкурирующей сети. Речь идет о покупке доли в ООО "Эльдорадо", управляющем торговой сетью. Эту информацию подтвердили топ-менеджер "Эльдорадо" и источник в А1 Investments. "Обсуждение этой сделки стороны начали еще в конце прошлого года,— утверждает он.— Вопрос выносился на обсуждение инвестиционного комитета, но принятие окончательного решения было отложено из-за возникших у компании проблем с налогами".
Налоговые претензии ООО "Эльдорадо", через которое проходили оптовые партии товара, московская инспекция N 28 предъявила 12 февраля. По мнению налоговиков, в 2004-2005 годах компания недоплатила 8,6 млрд руб. НДС и 73 млн руб. налога на прибыль. Компании было также доначислено более 3 млрд руб. пеней и 3,445 млрд руб. штрафа, а общая сумма претензий составила около 15 млрд руб. (см. "Ъ" от 18 марта). Управление Федеральной налоговой службы по Москве, куда "Эльдорадо" подало жалобу, отказалось отменить решение инспекции, и 15 августа компания обжаловала его в арбитражном суде Москвы. При этом еще весной основной владелец сети "Эльдорадо" Игорь Яковлев говорил "Ъ" о своем намерении продать часть своей доли в компании, в случае если сумма налоговых претензий не будет уменьшена.
Группа компаний "Эльдорадо" образована в 1994 году. Под брендом "Эльдорадо" и ЭТО работает более 1100 магазинов бытовой техники и около 475 салонов связи в России и на Украине. Компания также развивает торговую сеть "Сулпак" в Казахстане. Консолидированный оборот группы в 2007 году составил $6 млрд. Занимает третье место в рейтинге "Ъ" "Топ-50 российских ритейлеров".
Вчера Игорь Яковлев и гендиректор сети Игорь Немченко отказались комментировать вероятную сделку с А1 Investments. При этом теперь они стали отрицать связь между оптовиком ООО "Эльдорадо" и розничной сетью. Выяснилось, что есть два разных ООО "Эльдорадо",— оптовик, которому предъявлены налоговые претензии, и компания, управляющая розничной сетью. "ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, не имеет никакого отношения к ООО "Эльдорадо", которое управляет розничной сетью под брендом "Эльдорадо"",— заявил вчера гендиректор управляющей компании Игорь Немченко. По его словам, учредителем управляющей компании ООО "Эльдорадо" является кипрская компания "Тентеко". А учредителем ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, является кипрская компания "Инквелл", гендиректором — Евгений Блинов. Представитель пресс-службы этого ООО "Эльдорадо" утверждает, что компания занимается оптовой торговлей бытовой техникой и никакого отношения к одноименной розничной сети не имеет. Впрочем, по данным "СПАРК-Интерфакс", до февраля 2007 года гендиректором этого ООО числился Александр Шифрин, а на 1 января 2008 года Евгений Михеев. Господин Шифрин до июля 2007 года в течение 11 лет руководил розничной сетью "Эльдорадо", но впоследствии покинул компанию: в апреле против него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Господин Михеев на 4 июля занимал должность руководителя спецпроекта по оптимизации управленческой структуры розничной сети "Эльдорадо".
Появление одноименных компаний юристов не удивляет. "Ограничения на регистрацию таких компаний не существует, поэтому два ООО "Эльдорадо", отличающихся только регистрационным номером в реестре, могут существовать даже в рамках одной группы компаний",— говорит партнер коллегии адвокатов "Гриднев и партнеры" Ян Дасгупта. Он считает, что оперативно перевести товарные и денежные потоки из одной торговой компании в другую совсем несложно.
За отстранением оптовика ООО "Эльдорадо" от группы, по мнению юристов, последует дело о его банкротстве. "Если компанию, имеющую большие долги, пытаются вывести из группы, лишая тем самым имущественной поддержки, то очевидно, что банкротство этой компании неизбежно. Заявить о ее банкротстве могут как кредиторы, так и она сама, что дает компании целый ряд преимуществ в отношении контроля над процессом",— считает управляющий партнер адвокатского бюро "Форум" Кирилл Нам. А Ян Дасгупта добавляет, что сейчас "многие группы компаний избавляются от долгов, консолидируя их в одном из ООО или ЗАО, которое в дальнейшем становится банкротом". Подобными примерами уже стали дела о банкротстве ЗАО "Связной", ЗАО МИАН, ООО "Сониквай" (бывший оптовик холдинга "Техносила"). Недавно холдинг "Арбат Престиж" стал консолидировать долги сети в одной из своих компаний — ООО "Арбат энд Ко".
Вероятное банкротство оптовика ООО "Эльдорадо", по мнению юристов, как раз позволит завершить сделку по продаже доли в управляющей компании сети. "Банкротство уже не действующей структуры, в которой аккумулированы все долги, очистит бизнес от нежелательной нагрузки, что в принципе позволяет выгодно продать часть этого бизнеса",— объяснил Кирилл Нам.
Управляющий партнер ИК Falcon Игорь Кованов оценивет рентабельность EBITDA сети на уровне 5%, чистую прибыль — в 2-3%. С учетом этого EBITDA компании составляет $300 млн (из расчета оборота компании в $6 млрд), чистая прибыль — $120-180 млн, а весь бизнес "Эльдорадо" господин Кованов оценивает в $3-4 млрд с учетом долга (по словам Игоря Яковлева, он превышает $1 млрд). Оценки аналитиков двух крупных западных банков более скромные — $2-2,5 млрд. Причем, по словам одного из них, дисконт за риск, который могли потребовать потенциальные инвесторы, мог составлять до 30%. "Нынешнее решение вывести претензии за рамки компании, в которой продается доля, естественно, делается с целью повышения инвестиционной прозрачности компании,— уверен аналитик.— Но инвесторов провести невозможно: аффилированность этих компаний налицо".[...]
Ольга Плешанова, Ирина Парфентьева, Анна Рябова
"Коммерсант", 28.08.2008
Представитель пресс-службы ООО «Эльдорадо» Ксения Сыромяткина серые схемы отрицает. По ее словам, с частью претензий ИФНС компания согласилась и уже уплатила большую долю доначисленных налогов, остальное оспаривается в суде. Сыромяткина говорит, что ее компанией владеет кипрская «Инквелл энтерпрайзес», и утверждает, что она «никак не связана» с одноименной торговой сетью и ее владельцами. «Мы ничего не знаем об ООО “Эльдорадо”. Нас никогда не связывали какие либо-бизнес-отношения», — утверждает Илья Новохатский, PR-директор сети «Эльдорадо».
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эльдорадо» зарегистрировано в 2004 г. В акте налоговой проверки ООО «Эльдорадо» (имеется в распоряжении «Ведомостей») учредителями компании называются кипрские «Инквелл энтерпрайзес» и «Тентеко лимитед», а также «ТИГ Эльдорадо лимитед», зарегистрированная в Северной Ирландии. Фактическими владельцами компании названы Игорь и Олег Яковлевы, которые как генеральные директора или учредители перечисленных фирм получали с них доход. Игорь Яковлев назван также поручителем по кредитам ООО «Эльдорадо».
На вопросы о своей аффилированности с ООО «Эльдорадо» Игорь Яковлев, президент и владелец торговой сети «Эльдорадо», отвечать отказался. Ранее Яковлев подтверждал, что он лично ведет переговоры с сотрудниками налоговых органов о досудебном урегулировании налогового конфликта.
Из-за налоговых проверок были временные остановки поставок товаров в «Эльдорадо» весной-летом этого года, рассказали представители нескольких крупных компаний-производителей. Причина — неплатежи. «Сеть договаривалась с каждым поставщиком о реструктуризации долга, заморозив его. Работа идет “по факту”: сначала товар оплачивается, затем отгружается», — уточнил сотрудник корейской компании-производителя. На момент предъявления налоговых претензий Яковлев говорил, что долг компании превышает $1 млрд.
«Следующий шаг — банкротство, его могут инициировать налоговая, само ООО “Эльдорадо” либо дружественный ему кредитор», — рассуждает арбитражный управляющий Евгений Семченко. По его словам, по аналогичной схеме действовали «Связной» (претензии на 1,2 млрд руб.) и МИАН (более 1,1 млрд руб.). В обоих случаях компании утверждают, что никак не аффилированы с одноименными группами.
«Эльдорадо» уже ведет предварительные переговоры с арбитражным управляющим Эдуардом Ребгуном (управляет банкротством «Связного»), который может быть привлечен в качестве консультанта. Это подтвердил источник в его окружении, уточнив: «Проблема таких компаний в том, что, работая вбелую, они разоряются, а работая всерую, садятся». Сам Ребгун отказался отвечать на вопрос, помогает ли он «Эльдорадо».
Тоже вариант
Ранее Яковлев говорил, что, если ему не удастся обжаловать налоговые претензии в судебном порядке, он может продать часть бизнеса. Вчера источник в «Эльдорадо» подтвердил факт переговоров с рядом российских и европейских инвесторов, но «контрактов не подписано и доля на продажу не определена». Факт переговоров подтвердили в «Альфа-групп».
«Эльдорадо» торговая сеть
Крупнейший российский ритейлер в области продаж бытовой техники и электроники.
Состоит из 1150 магазинов в России (из них по франчайзингу – 670), 97 на Украине и 49 в Казахстане, а также из 460 салонов связи.
Оборот – $6 млрд (2007 г., собственные данные).
Основной владелец – Игорь Яковлев.
Татьяна Романова
****
Чудеса бытовой техники. "Альфа-групп" может стать совладельцем свободной от долгов сети "Эльдорадо"
Чудеса бытовой техники. "Альфа-групп" может стать совладельцем свободной от долгов сети "Эльдорадо"
Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1 Investments может стать совладельцем одной из крупнейших розничных сетей "Эльдорадо". Как стало известно "Ъ", A1 договаривается о покупке 25% управляющей компании сети — ООО "Эльдорадо". В начале этого года оптовой компании с точно таким же названием и организационно-правовой формой были предъявлены налоговые претензии на сумму около 15 млрд руб. Однако теперь ритейлер отрицает связь с оптовиком, а юристы прогнозируют его скорое банкротство, что освободит всю сеть от долгов.
О том, что структуры "Альфа-групп" ведут переговоры о покупке "минимум 25%" сети "Эльдорадо", "Ъ" рассказал источник в конкурирующей сети. Речь идет о покупке доли в ООО "Эльдорадо", управляющем торговой сетью. Эту информацию подтвердили топ-менеджер "Эльдорадо" и источник в А1 Investments. "Обсуждение этой сделки стороны начали еще в конце прошлого года,— утверждает он.— Вопрос выносился на обсуждение инвестиционного комитета, но принятие окончательного решения было отложено из-за возникших у компании проблем с налогами".
Налоговые претензии ООО "Эльдорадо", через которое проходили оптовые партии товара, московская инспекция N 28 предъявила 12 февраля. По мнению налоговиков, в 2004-2005 годах компания недоплатила 8,6 млрд руб. НДС и 73 млн руб. налога на прибыль. Компании было также доначислено более 3 млрд руб. пеней и 3,445 млрд руб. штрафа, а общая сумма претензий составила около 15 млрд руб. (см. "Ъ" от 18 марта). Управление Федеральной налоговой службы по Москве, куда "Эльдорадо" подало жалобу, отказалось отменить решение инспекции, и 15 августа компания обжаловала его в арбитражном суде Москвы. При этом еще весной основной владелец сети "Эльдорадо" Игорь Яковлев говорил "Ъ" о своем намерении продать часть своей доли в компании, в случае если сумма налоговых претензий не будет уменьшена.
Группа компаний "Эльдорадо" образована в 1994 году. Под брендом "Эльдорадо" и ЭТО работает более 1100 магазинов бытовой техники и около 475 салонов связи в России и на Украине. Компания также развивает торговую сеть "Сулпак" в Казахстане. Консолидированный оборот группы в 2007 году составил $6 млрд. Занимает третье место в рейтинге "Ъ" "Топ-50 российских ритейлеров".
Вчера Игорь Яковлев и гендиректор сети Игорь Немченко отказались комментировать вероятную сделку с А1 Investments. При этом теперь они стали отрицать связь между оптовиком ООО "Эльдорадо" и розничной сетью. Выяснилось, что есть два разных ООО "Эльдорадо",— оптовик, которому предъявлены налоговые претензии, и компания, управляющая розничной сетью. "ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, не имеет никакого отношения к ООО "Эльдорадо", которое управляет розничной сетью под брендом "Эльдорадо"",— заявил вчера гендиректор управляющей компании Игорь Немченко. По его словам, учредителем управляющей компании ООО "Эльдорадо" является кипрская компания "Тентеко". А учредителем ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, является кипрская компания "Инквелл", гендиректором — Евгений Блинов. Представитель пресс-службы этого ООО "Эльдорадо" утверждает, что компания занимается оптовой торговлей бытовой техникой и никакого отношения к одноименной розничной сети не имеет. Впрочем, по данным "СПАРК-Интерфакс", до февраля 2007 года гендиректором этого ООО числился Александр Шифрин, а на 1 января 2008 года Евгений Михеев. Господин Шифрин до июля 2007 года в течение 11 лет руководил розничной сетью "Эльдорадо", но впоследствии покинул компанию: в апреле против него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Господин Михеев на 4 июля занимал должность руководителя спецпроекта по оптимизации управленческой структуры розничной сети "Эльдорадо".
Появление одноименных компаний юристов не удивляет. "Ограничения на регистрацию таких компаний не существует, поэтому два ООО "Эльдорадо", отличающихся только регистрационным номером в реестре, могут существовать даже в рамках одной группы компаний",— говорит партнер коллегии адвокатов "Гриднев и партнеры" Ян Дасгупта. Он считает, что оперативно перевести товарные и денежные потоки из одной торговой компании в другую совсем несложно.
За отстранением оптовика ООО "Эльдорадо" от группы, по мнению юристов, последует дело о его банкротстве. "Если компанию, имеющую большие долги, пытаются вывести из группы, лишая тем самым имущественной поддержки, то очевидно, что банкротство этой компании неизбежно. Заявить о ее банкротстве могут как кредиторы, так и она сама, что дает компании целый ряд преимуществ в отношении контроля над процессом",— считает управляющий партнер адвокатского бюро "Форум" Кирилл Нам. А Ян Дасгупта добавляет, что сейчас "многие группы компаний избавляются от долгов, консолидируя их в одном из ООО или ЗАО, которое в дальнейшем становится банкротом". Подобными примерами уже стали дела о банкротстве ЗАО "Связной", ЗАО МИАН, ООО "Сониквай" (бывший оптовик холдинга "Техносила"). Недавно холдинг "Арбат Престиж" стал консолидировать долги сети в одной из своих компаний — ООО "Арбат энд Ко".
Вероятное банкротство оптовика ООО "Эльдорадо", по мнению юристов, как раз позволит завершить сделку по продаже доли в управляющей компании сети. "Банкротство уже не действующей структуры, в которой аккумулированы все долги, очистит бизнес от нежелательной нагрузки, что в принципе позволяет выгодно продать часть этого бизнеса",— объяснил Кирилл Нам.
Управляющий партнер ИК Falcon Игорь Кованов оценивет рентабельность EBITDA сети на уровне 5%, чистую прибыль — в 2-3%. С учетом этого EBITDA компании составляет $300 млн (из расчета оборота компании в $6 млрд), чистая прибыль — $120-180 млн, а весь бизнес "Эльдорадо" господин Кованов оценивает в $3-4 млрд с учетом долга (по словам Игоря Яковлева, он превышает $1 млрд). Оценки аналитиков двух крупных западных банков более скромные — $2-2,5 млрд. Причем, по словам одного из них, дисконт за риск, который могли потребовать потенциальные инвесторы, мог составлять до 30%. "Нынешнее решение вывести претензии за рамки компании, в которой продается доля, естественно, делается с целью повышения инвестиционной прозрачности компании,— уверен аналитик.— Но инвесторов провести невозможно: аффилированность этих компаний налицо".[...]
Ольга Плешанова, Ирина Парфентьева, Анна Рябова
"Коммерсант", 28.08.2008
