Чьи капиталы спасают на руинах исландского налогового рая?
06.02.2020 12:20Исландская делегация добивалась от Москвы денег всю прошлую неделю. Переговоры велись с Минфином и Центробанком. При этом состав островного десанта был строго засекречен — журналистам лишь сообщили, что возглавляет делегацию директор департамента международных операций ЦБ Исландии Сигурдур Стурла Палссон. Однако из источников в самом Центробанке Исландии корреспонденту The New Times в Рейкьявике стало известно, что в состав делегации также входили директор департамента управления финансами Минфина Исландии Стейнар Тор Свейнссон, экономист ЦБ Даниэль Сваварссон, инвестиционный консультант Сигурдур Ингольфссон и юрист Татьяна Жарова.
Причины, по которым Москва стала рассматривать вопрос о спасении исландской экономики в то время, как в самой России вот-вот все обрушится, кажутся странными только непосвященным. Экскурс в прошлое видных исландских финансистов, чьи банки оказались банкротами, и их связи с крупнейшими российскими госкомпаниями и первыми лицами страны многое объясняет.
В 1998 году виргинские офшорные компании Shapburg limited и Quenon investments limited учредили в Люксембурге две компании — Compagnie Financiere pour l’Atlantique du Nord и Compagnie Financiere Scandinave.(Через б месяцев Compagnie Financiere Scandinave была переименована в Scandinavian Holding, а еще позже— в Meidur Holding SA.) Другая компания, Compagnie Financiere pour l’Atlantique du Nord, в марте 2000 года сменила название на Gaumur Holding («Гаймур холдинг»), которая ныне контролирует 20% в исландской «Баугур».
А дальше оказалось, что виргинские офшоры Shapburg и Quenon стали связующим звеном между исландским бизнесом и некоторыми крупными российскими компаниями. Например, государственная алмазная компания АЛРОСА зарегистрировала в Люксембурге дочернюю компанию «АЛРОСА финанс». Миноритарным акционером в «АЛРОСА финанс» выступает тот самый виргинский Shapburg limited, а в качестве администратора люксембургской АЛРОСЫ—другой представитель налогового рая Quenon investments limited. И тот же офшор Shapburg является одним из двух учредителей люксембургской компании Alfa finance holdings SA, родной «дочки» российского Альфа-Банка (другой учредитель люксембургской «Альфы» — гибралтарская компания АВ Holdindgs limited— по данным датских СМИ, принадлежит Михаилу Фридману). Осенью 2006 года датские журналисты обратились с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором задали ему вопрос, не знает ли он случайно реальных собственников виргинских офшоров Shapburg limited и Quenon investments. Российский лидер ответил молчанием.
Менее известны западные контрагенты этих компаний. Так, в декабре 1992 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик интернэшнл» (регистрационный номер АОЛ-3303), учредителями которой стали Виктор Аницев и компания Baltic Group Limited, зарегистрированная на анонимный почтовый ящик в городе Род-Таун — столице Британских Виргинских островов. Виргинский офшор принадлежал — внимание! — Бьёрголфуру Гудмундссону (Bjorgolfur Gudmundsson) и его сыну Бьёрголфуру Тору Бьёрголфссону (Bjorgolfur Thor Bjorgolfsson). Ныне отец и сын возглавляют список самых богатых людей Исландии: причем сын, согласно данным «Форбса», стал первым долларовым миллиардером страны и — опять внимание! — совладельцем двух (из трех) грохнувшихся, банков Исландии: «Ландсбан-ки» (Landsbanki) — разорился, и «Кауптинг банк»—взят под контроль государства.
В июне 1993 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик ботлинг плант» (ББП) (свидетельство № АОЛ-5108). Фирма была зарегистрирована аж два раза с интервалом в две недели в двух разных районах, с несколько разными долями учредителей в уставном капитале и двумя разными адресами. Учредителями выступили три юридических лица и два физических. Юридические лица — это российское АООТ «Ремонтно-механический завод» и две иностранные фирмы: уже упоминавшаяся виргино-исландская «Балтийская группа» (Baltic Group Limited) и зарегистрированная на нумерной почтовый ящик в Рейкьявике компания «Викинг бруири лимитед» (Viking Brewery Ltd). «Бруири» в переводе с английского—«пивоварня»: она потом будет успешно варить пиво в Питере. А физические лица—учредители зарегистрированной КВС Санкт-Петербурга фирмы стали директор Ремонтно-механического завода (РМЗ) Геннадий Хомский и тот самый ныне обанкротившийся банкир Бьёрголфур Гудмундссон.
В марте 1995 года была учреждена еще одна компания — ООО «Торговый дом «РОСА» (Литейный пр., 41), которая менее чем через год, в феврале 1996-го, сменила название и адрес — стала называться ООО «Браво» — и перенеслась на территорию Реммехзавода, а ее руководителем стал Магнус Торстейнс-сон, друг и компаньон уже знакомых нам Гудмундссона и Бьёрголфссона. Следующим этапом стало учреждение в августе 1996 года ООО «Браво интернэшнл» (с декабря 1997 года —ЗАО «Браво интернэшнл»). Соучредителями выступили 6 зарегистрированных на один и тот же адрес компаний в кипрском городе Лимасол. Президентом фирмы — все тот же невероятно активный исландец Тор Бьёрголфссон.
Наконец, в марте 1997-го было учреждено еще и ЗАО «Браво сервис» (учредители — компания «Хьюдж холдинге лимитед» (одна из тех же шести кипрских) и «Браво интернэшнл». Гендиректором этой компании был Сергей Санне, ныне занимающий пост директора по социальной политике ООО «ЕвразХолдинг». Фирма «Браво интернэшнл» успешно варила пиво «Бочкарев» и не имела никаких проблем в Санкт-Петербурге и после того, как Анатолий Собчак в 1996-м проиграл выборы, а Владимир Путин перебрался в Москву. А вот у конкурентов исландско-российской пивоварни, напротив, проблемы то и дело возникали. И какие! 10 января 2000 года жертвой киллера пал заместитель директора «Балтики» Илья Вайсман; а до того был убит генеральный директор дилерской компании «Балтики» Асланбек Чочиев.
А исландские бизнесмены тем временем демонстрировали на российской земле все новые успехи. В марте 2000 года в Петербурге было открыто почетное консульство Исландии. И почетным консулом был назначен ... surprise, surprise! — да, тот самый сын-миллиардер-банкир и президент компании «Браво интернэшнл» Тор Бьёрголфссон. Почетным вице-консулом стал Магнус Тор-стейнссон. На торжественной церемонии 10 марта присутствовали министр иностранных дел Исландии Халльдор Аусгримссон и губернатор Петербурга Владимир Яковлев.
Сегодня сын, Тор Бьёрголфссон, — президент финансовой компании Straumur-Burgaras, глава инвестиционной компании Novator, совладелец той самой группы «Баугур» (Baugur), об офшорных сетях которой написали журналисты датской Ekstra Bladet. Эта группа до кризиса занимала лидирующее положение в экономике страны, ей принадлежали крупные активы в Дании и Великобритании, от магазинов одежды до авиакомпаний. Ну и плюс — до сентября 2008 года—он совладелец уже упоминавшихся банков-банкротов. Его состояние на май 2008 года оценивалось в $3,5 млрд.
Что касается отца Бьёрголфура, то он тоже не последний в Исландии человек. Равно как и в Великобритании. Английские болельщики называют Бьёрголфура Гудмандссона «исландским Абрамовичем», поскольку ему принадлежит английская футбольная команда West Ham (в переводе с английского— «западная ветчина»).
Целый ряд российских и европейских СМИ уже написали о том, что в обанкротившихся исландских банках, в частности, в том же «Кауптинг банке» и/или связанных с ним всяких ITC — International Trading Company и Lt.d—лежали капиталы и акции известных российских компаний и бизнесменов. В частности, например, деньги Алишера Усманова, который через «Кауптинг банк» скупал акции «Норильского никеля». По слухам, Исландия стала и местом приложения капиталов Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, а также, опять же по слухам, государственной нефтяной компании «Роснефть». Чем же наших крупнейших бизнесменов так привлекло маленькое островное государство с населением 309 тыс. человек, из которых больше трети живут в столице Рейкьявике?
А вот чем. Дело в том, что в 1999 году парламент Исландии принял закон № 31/1999 об International Trading Companies (ITC), который устанавливал новые правила налогообложения и регулирования для иностранных компаний. Согласно этому закону иностранные фирмы, решившие зарегистрироваться на славном северном острове, облагаются невероятно малым доходом на прибыль — всего 5% и одновременно освобождаются от уплаты налога на собственность и от таможенных сборов. А плата за регистрацию — всего $1400 ежегодно. При этом Исландия как бы не считается офшором—зарегистрированные на ее территории иностранные компании получают статус обычных исландских международных бизнесов. Так, Исландия стала, с одной стороны, налоговым раем, сравниться с которым могут разве что другие офшоры, но с другой стороны — избегала внимания международных финансовых контролеров и центральных банков (в том числе и российского ЦБ).
Но мало того: тот самый «Кауптинг банк» еще и прикупил другой весьма известный офшор — остров Мэн. И, как утверждается на зарегистрированном в британском домене сайте этого банка, банковская группа предоставляет весь спектр финансовых сервисов—от эксклюзивного бэнкинга до помощи с инвестициями, в том числе и услуги по регистрации международных компаньонов.
Точнее—предоставляла. В 2008 году активы банковского сектора Исландии в 10 раз превысили ВВП страны. В сентябре 2008 года банки обрушились, и страна стала банкротом. Источники утверждают, что российские бизнесы, чьи капиталы ухнули в пропасть исландского налогового рая, потеряли около $ 20 млрд.
Владимир Прибыловский
Наталья Морарь
Илья Барабанов
Евгения Альбац