Казахская банкир задержалась в России
06.02.2020 12:23
Российские власти по предписанию Европейского суда по правам человека отложили рассмотрение вопроса об экстрадиции в Казахстан бывшего начальника управления БТА банка Вероники Ефимовой. Ее вместе с экс-председателем совета директоров крупнейшего в Казахстане банка Мухтаром Аблязовым обвиняют в соучастии в махинациях с кредитами. Госпожа Ефимова утверждает, что стала жертвой политического преследования и просит Россию предоставить ей статус беженца.
Бывший руководитель управления по работе с корпоративными клиентами БТА банка Вероника Ефимова была задержана милиционерами на Казанском вокзале, откуда собиралась выехать в Краснодар, утром 3 июля 2009 года. В этот же день по постановлению транспортного прокурора ее заключили под стражу. Вынося решение, прокурор опирался на постановление районного суда Алма-Аты о заочном аресте госпожи Ефимовой, на основании которого она была объявлена Казахстаном в международный розыск. На родине ее, а также бывших председателя правления БТА банка Романа Солодченко, председателя совета директоров банка Мухтара Аблязова и еще три десятка руководящих сотрудников банка обвиняют в крупных махинациях. Якобы они организовали выдачу кредитов на сотни миллионов долларов фиктивным структурам, созданным самим господином Аблязовым под залог одних и тех же земельных участков. Непосредственно Вероника Ефимова, по данным следствия, занималась сбором документов, на основании которых кредитный комитет банка принимал коллегиальные решения о выдаче этих кредитов.
Действия госпожи Ефимовой и других руководителей банка следствие квалифицируют как соучастие в "присвоение или растрата вверенного чужого имущества, организованной группой, в крупном размере" (ст. 176 УК Казахстана), "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем" (ст. 193 УК) и как соучастие в "организованной преступной группе или преступном сообществе" (ст. 293 УК).
"Средства БТА банка никто не расхищал. Они инвестировались в различные строительные проекты в России,— заявил "Ъ" Роман Солодченко, проживающий сейчас в Лондоне.— В частности, на них собирались построить торговые комплексы в Москве и крупные складские помещения в Подмосковье". Однако, когда в 2007 году в Казахстане начался финансовый кризис и правительство республики стало остро нуждаться в средствах, местные власти для облегчения кредитования национальной промышленности приняли решение о национализации ряда коммерческих банков, в том числе и крупнейшего БТА банка. По словам Романа Солодченко, руководство банка выступило против действий местных властей, обратилось за поддержкой к оппозиции, в результате и стало фигурантом уголовных дел.
Главные фигуранты расследования Мухтар Аблязов и Роман Солодченко скрылись в Лондоне, откуда их экстрадиции добиваются власти Казахстана. Их подчиненная Вероника Ефимова уехала в Россию, где, по словам ее адвокатов, надеялась получить статус беженца. Задержание как раз и помешало его оформлению. Действия транспортного прокурора, санкционировавшего арест госпожи Ефимовой, адвокаты считают незаконными, поскольку, в соответствии с законом, подобное решение должен принимать не надзирающий орган, а суд в России. Однако Мещанский райсуд Москвы жалобу адвокатов Сергея Бровченко и Константина Барановского отклонил, признав, что решение казахского суда может действовать и в России, если оно принято в отношении гражданки Казахстана. Прокурор лишь подтвердил обоснованность ареста. Теперь, в соответствии с межгосударственными соглашениями, дело об экстрадиции бывшего топ-менеджера БТА банка должен рассмотреть генпрокурор России Юрий Чайка.
В свою очередь, адвокаты госпожи Ефимовой подали в Европейский суд по правам человека "заявление о применении неотложных мер". "В нем мы указали, что в случае экстрадиции на родину Вероника Ефимова может подвергнуться моральному и физическому давлению, а также пыткам",— заявил "Ъ" адвокат Барановский, считающий, что бывший топ-менеджер банка нужна правоохранительным органам Казахстана больше как свидетель обвинения для последующей экстрадиции из Лондона экс-руководителей БТА банка. Страсбургский суд, в свою очередь, направил российским властям резюме, в котором запросил сведения по делу об экстрадиции госпожи Ефимовой и ее попытках получить убежище в России, попросив до рассмотрения заявления по существу отложить решение вопроса о ее выдаче Казахстану.
Сейчас Вероника Ефимова находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина". Адвокаты утверждают, что женщина, недавно перенесшая инсульт и страдающая диабетом, может вообще не дожить до экстрадиции.
Алексей Соковнин
Казахский БТА банк создан в январе 1997 года в результате объединения местных Туранбанка (наследника республиканского отделения Промстройбанка СССР) и Алембанка. Первоначально назывался "Банк ТуранАлем", нынешнее название получил в январе 2008 года. Среди клиентов — 1,3 млн физических и 150 тыс. юридических лиц. Имеет 22 филиала и 274 отделения в Казахстане, отделения в России, Белоруссии, Украине, Киргизии, Армении, Грузии, Турции, ОАЭ и Китае. Согласно годовому отчету, на 1 января 2009 года имел убыток в размере $9,8 млрд, обязательства превысили активы на $6,2 млрд, объем внешних займов составил $13 млрд.
В феврале 2009 года 78,14% акций банка выкупил госфонд "Самрук-Казына". Вскоре после этого банк оказался втянут в ряд судебных разбирательств. В марте 2009 года генпрокуратура Казахстана обвинила бывшего председателя совета директоров и совладельца банка Мухтара Аблязова (ныне возглавляет совет директоров российской "дочки" БТА банка) и первого зампреда правления Жаксылыка Жаримбетова в отмывании денег и объявила их в международный розыск.
В апреле российская "дочка" БТА банка заявила о решении провести ребрендинг, объяснив это стремлением дистанцироваться от проблемного материнского банка. БТА банк оспорил это решение в суде, однако Московский арбитражный суд отклонил иск и российский БТА банк переименовали в АМТ банк.
Бывший руководитель управления по работе с корпоративными клиентами БТА банка Вероника Ефимова была задержана милиционерами на Казанском вокзале, откуда собиралась выехать в Краснодар, утром 3 июля 2009 года. В этот же день по постановлению транспортного прокурора ее заключили под стражу. Вынося решение, прокурор опирался на постановление районного суда Алма-Аты о заочном аресте госпожи Ефимовой, на основании которого она была объявлена Казахстаном в международный розыск. На родине ее, а также бывших председателя правления БТА банка Романа Солодченко, председателя совета директоров банка Мухтара Аблязова и еще три десятка руководящих сотрудников банка обвиняют в крупных махинациях. Якобы они организовали выдачу кредитов на сотни миллионов долларов фиктивным структурам, созданным самим господином Аблязовым под залог одних и тех же земельных участков. Непосредственно Вероника Ефимова, по данным следствия, занималась сбором документов, на основании которых кредитный комитет банка принимал коллегиальные решения о выдаче этих кредитов.
Действия госпожи Ефимовой и других руководителей банка следствие квалифицируют как соучастие в "присвоение или растрата вверенного чужого имущества, организованной группой, в крупном размере" (ст. 176 УК Казахстана), "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем" (ст. 193 УК) и как соучастие в "организованной преступной группе или преступном сообществе" (ст. 293 УК).
"Средства БТА банка никто не расхищал. Они инвестировались в различные строительные проекты в России,— заявил "Ъ" Роман Солодченко, проживающий сейчас в Лондоне.— В частности, на них собирались построить торговые комплексы в Москве и крупные складские помещения в Подмосковье". Однако, когда в 2007 году в Казахстане начался финансовый кризис и правительство республики стало остро нуждаться в средствах, местные власти для облегчения кредитования национальной промышленности приняли решение о национализации ряда коммерческих банков, в том числе и крупнейшего БТА банка. По словам Романа Солодченко, руководство банка выступило против действий местных властей, обратилось за поддержкой к оппозиции, в результате и стало фигурантом уголовных дел.
Главные фигуранты расследования Мухтар Аблязов и Роман Солодченко скрылись в Лондоне, откуда их экстрадиции добиваются власти Казахстана. Их подчиненная Вероника Ефимова уехала в Россию, где, по словам ее адвокатов, надеялась получить статус беженца. Задержание как раз и помешало его оформлению. Действия транспортного прокурора, санкционировавшего арест госпожи Ефимовой, адвокаты считают незаконными, поскольку, в соответствии с законом, подобное решение должен принимать не надзирающий орган, а суд в России. Однако Мещанский райсуд Москвы жалобу адвокатов Сергея Бровченко и Константина Барановского отклонил, признав, что решение казахского суда может действовать и в России, если оно принято в отношении гражданки Казахстана. Прокурор лишь подтвердил обоснованность ареста. Теперь, в соответствии с межгосударственными соглашениями, дело об экстрадиции бывшего топ-менеджера БТА банка должен рассмотреть генпрокурор России Юрий Чайка.
В свою очередь, адвокаты госпожи Ефимовой подали в Европейский суд по правам человека "заявление о применении неотложных мер". "В нем мы указали, что в случае экстрадиции на родину Вероника Ефимова может подвергнуться моральному и физическому давлению, а также пыткам",— заявил "Ъ" адвокат Барановский, считающий, что бывший топ-менеджер банка нужна правоохранительным органам Казахстана больше как свидетель обвинения для последующей экстрадиции из Лондона экс-руководителей БТА банка. Страсбургский суд, в свою очередь, направил российским властям резюме, в котором запросил сведения по делу об экстрадиции госпожи Ефимовой и ее попытках получить убежище в России, попросив до рассмотрения заявления по существу отложить решение вопроса о ее выдаче Казахстану.
Сейчас Вероника Ефимова находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина". Адвокаты утверждают, что женщина, недавно перенесшая инсульт и страдающая диабетом, может вообще не дожить до экстрадиции.
Алексей Соковнин
****
БТА банк
Казахский БТА банк создан в январе 1997 года в результате объединения местных Туранбанка (наследника республиканского отделения Промстройбанка СССР) и Алембанка. Первоначально назывался "Банк ТуранАлем", нынешнее название получил в январе 2008 года. Среди клиентов — 1,3 млн физических и 150 тыс. юридических лиц. Имеет 22 филиала и 274 отделения в Казахстане, отделения в России, Белоруссии, Украине, Киргизии, Армении, Грузии, Турции, ОАЭ и Китае. Согласно годовому отчету, на 1 января 2009 года имел убыток в размере $9,8 млрд, обязательства превысили активы на $6,2 млрд, объем внешних займов составил $13 млрд.
В феврале 2009 года 78,14% акций банка выкупил госфонд "Самрук-Казына". Вскоре после этого банк оказался втянут в ряд судебных разбирательств. В марте 2009 года генпрокуратура Казахстана обвинила бывшего председателя совета директоров и совладельца банка Мухтара Аблязова (ныне возглавляет совет директоров российской "дочки" БТА банка) и первого зампреда правления Жаксылыка Жаримбетова в отмывании денег и объявила их в международный розыск.
В апреле российская "дочка" БТА банка заявила о решении провести ребрендинг, объяснив это стремлением дистанцироваться от проблемного материнского банка. БТА банк оспорил это решение в суде, однако Московский арбитражный суд отклонил иск и российский БТА банк переименовали в АМТ банк.
