Павел Панов увел деньги в оффшор
06.02.2020 12:26
Наро-Фоминский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора военного завода Александра Яцкевича и экс-президента Российской товарно-сырьевой биржи Павла Панова. Оба обвиняются в хищении недвижимого имущества этого предприятия на сумму более 120 млн руб. Само же наро-фоминское ОАО "90 экспериментальный завод" в результате действий подсудимых в 2008 году оказалось банкротом.
[BFM.ru, 09.08.2011, "Бизнесмена Панова будут судить с чистого листа": Владелец компании RussGPS (ООО «Рус Джи Пи Эс»), издатель российской версии международного журнала International Millionare, 53-летний Павел Панов получил известность благодаря тому, что одно время являлся президентом ЗАО «Российская биржа» (бывшая Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), прекратила свое существование в 1999 году — BFM.ru). — Врезка К.ру]
Уголовное дело по ст. 160 (присвоение) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ, фигурантами которого являются Александр Яцкевич и Павел Панов, было возбуждено в 2009 году. По данным следственного департамента МВД РФ, в преступный сговор ранее трижды судимый (судимости погашены) экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи Павел Панов и возглавлявший военный завод Александр Яцкевич вступили в 2006 году перед акционированием предприятия, которое тогда входило в структуру Минобороны. Сначала они сфальсифицировали документы, из которых следовало, что ОАО "90 экспериментальный завод" вело совместную хозяйственную деятельность с подконтрольными Павлу Панову фирмами ООО "Промспецавто", ООО "Рус Джи Пи Эс" и ООО "Клео XXI". В результате этих партнерских отношений завод оказался в должниках у коммерсанта. При этом следствие пришло к выводу, что задолженность была создана искусственно.
Так, из сфабрикованных документов следовало, что одна из фирм Павла Панова арендовала на заводе помещения, в которых якобы находилось оборудование на 14 млн руб. Одновременно с этим стороны составили акт об аварии системы отопления, в результате которой оборудование оказалось уничтожено. Однако в ходе следствия было установлено, что "пострадавшие помещения вообще не были оборудованы системой отопления". Задокументировав факт фиктивного уничтожения имущества, Павел Панов через арбитражный суд добился возмещения убытков, взыскав с завода более 12 млн руб.
После этого соучастники имитировали пожар в хранилищах, затем фирмы Панова трижды осуществляли мнимые поставки дорогостоящего оборудования, устанавливаемого в производимую заводом военную технику. Причем стоимость одного такого прибора доходила до 1,3 млн руб. Используя эти и другие схемы, Павел Панов в итоге добился желаемого: в начале 2008 года завод был признан банкротом. А с мая по сентябрь для расчетов с кредиторами временный управляющий передал часть имущества завода на сумму более 100 млн руб. подконтрольным Павлу Панову ООО "Спецторг" и ООО "Проминвест". Позже эти деньги были переведены коммерсантом на счета одной из его компаний, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
[Право.Ру, 01.09.2011, "Начался суд над экс-директором военного завода, который вывел на Виргинские острова 120 млн руб.": В целях легализации указанного имущества Панов приобрел у неустановленных лиц комплект учредительных документов и печать зарегистрированной на Британских Виргинских островах акционерной компании с ограниченной ответственностью "БРИСТЕКС ЛТД", руководителем которой числится Дайана Каролина Сологурен Topo. Затем Панов организовал изготовление договоров купли-продажи недвижимого имущества и актов его приема-передачи, в соответствии с которыми подконтрольные ему общества, зарегистрированные на территории РФ, были проданы подконтрольному ему же АКОО "БРИСТЕКС ЛТД". — Врезка К.ру]
Общая сумма ущерба, причиненного собственникам ОАО "90 экспериментальный завод", которыми на тот момент являлись Росимущество и Минобороны, оценивается следствием в сумму более 120 млн руб.
90-й экспериментальный завод был создан по приказу наркома обороны СССР в июле 1941 года для ремонта танков и с тех пор существовал на правах войсковой части. В 2005 году он утратил этот статус и был переформирован в одноименное федеральное государственное унитарное предприятие. В январе 2007 года ФГУП было в свою очередь акционировано и преобразовано в ОАО. Территория завода включала в себя два земельных участка общей площадью более 16 га и 38 зданий и сооружений. Сейчас завод входит в госкорпорацию "Ростехнологии" и выпускает спецтехнику для ремонта и обслуживания танков, бронетранспортеров и автомобилей.
Стоит отметить, что, пока шло следствие, бывший директор завода Александр Яцкевич находился под подпиской о невыезде, а его предполагаемый сообщник — под арестом. Причем в декабре 2010 года Верховный суд России, рассмотрев жалобу адвоката Павла Панова, счел возможным изменить ему меру пресечения с ареста на залог в размере 50 млн руб. Однако собрать такую сумму друзьям, знакомым, партнерам и родственникам Павла Панова так и не удалось. На свободу он вышел только в январе нынешнего года — под залог 5 млн руб.
Олег Рубникович
[BFM.ru, 09.08.2011, "Бизнесмена Панова будут судить с чистого листа": Владелец компании RussGPS (ООО «Рус Джи Пи Эс»), издатель российской версии международного журнала International Millionare, 53-летний Павел Панов получил известность благодаря тому, что одно время являлся президентом ЗАО «Российская биржа» (бывшая Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), прекратила свое существование в 1999 году — BFM.ru). — Врезка К.ру]
Уголовное дело по ст. 160 (присвоение) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ, фигурантами которого являются Александр Яцкевич и Павел Панов, было возбуждено в 2009 году. По данным следственного департамента МВД РФ, в преступный сговор ранее трижды судимый (судимости погашены) экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи Павел Панов и возглавлявший военный завод Александр Яцкевич вступили в 2006 году перед акционированием предприятия, которое тогда входило в структуру Минобороны. Сначала они сфальсифицировали документы, из которых следовало, что ОАО "90 экспериментальный завод" вело совместную хозяйственную деятельность с подконтрольными Павлу Панову фирмами ООО "Промспецавто", ООО "Рус Джи Пи Эс" и ООО "Клео XXI". В результате этих партнерских отношений завод оказался в должниках у коммерсанта. При этом следствие пришло к выводу, что задолженность была создана искусственно.
Так, из сфабрикованных документов следовало, что одна из фирм Павла Панова арендовала на заводе помещения, в которых якобы находилось оборудование на 14 млн руб. Одновременно с этим стороны составили акт об аварии системы отопления, в результате которой оборудование оказалось уничтожено. Однако в ходе следствия было установлено, что "пострадавшие помещения вообще не были оборудованы системой отопления". Задокументировав факт фиктивного уничтожения имущества, Павел Панов через арбитражный суд добился возмещения убытков, взыскав с завода более 12 млн руб.
После этого соучастники имитировали пожар в хранилищах, затем фирмы Панова трижды осуществляли мнимые поставки дорогостоящего оборудования, устанавливаемого в производимую заводом военную технику. Причем стоимость одного такого прибора доходила до 1,3 млн руб. Используя эти и другие схемы, Павел Панов в итоге добился желаемого: в начале 2008 года завод был признан банкротом. А с мая по сентябрь для расчетов с кредиторами временный управляющий передал часть имущества завода на сумму более 100 млн руб. подконтрольным Павлу Панову ООО "Спецторг" и ООО "Проминвест". Позже эти деньги были переведены коммерсантом на счета одной из его компаний, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
[Право.Ру, 01.09.2011, "Начался суд над экс-директором военного завода, который вывел на Виргинские острова 120 млн руб.": В целях легализации указанного имущества Панов приобрел у неустановленных лиц комплект учредительных документов и печать зарегистрированной на Британских Виргинских островах акционерной компании с ограниченной ответственностью "БРИСТЕКС ЛТД", руководителем которой числится Дайана Каролина Сологурен Topo. Затем Панов организовал изготовление договоров купли-продажи недвижимого имущества и актов его приема-передачи, в соответствии с которыми подконтрольные ему общества, зарегистрированные на территории РФ, были проданы подконтрольному ему же АКОО "БРИСТЕКС ЛТД". — Врезка К.ру]
Общая сумма ущерба, причиненного собственникам ОАО "90 экспериментальный завод", которыми на тот момент являлись Росимущество и Минобороны, оценивается следствием в сумму более 120 млн руб.
90-й экспериментальный завод был создан по приказу наркома обороны СССР в июле 1941 года для ремонта танков и с тех пор существовал на правах войсковой части. В 2005 году он утратил этот статус и был переформирован в одноименное федеральное государственное унитарное предприятие. В январе 2007 года ФГУП было в свою очередь акционировано и преобразовано в ОАО. Территория завода включала в себя два земельных участка общей площадью более 16 га и 38 зданий и сооружений. Сейчас завод входит в госкорпорацию "Ростехнологии" и выпускает спецтехнику для ремонта и обслуживания танков, бронетранспортеров и автомобилей.
Стоит отметить, что, пока шло следствие, бывший директор завода Александр Яцкевич находился под подпиской о невыезде, а его предполагаемый сообщник — под арестом. Причем в декабре 2010 года Верховный суд России, рассмотрев жалобу адвоката Павла Панова, счел возможным изменить ему меру пресечения с ареста на залог в размере 50 млн руб. Однако собрать такую сумму друзьям, знакомым, партнерам и родственникам Павла Панова так и не удалось. На свободу он вышел только в январе нынешнего года — под залог 5 млн руб.
Олег Рубникович
