Сергея Полонского посадят в тюрьму за подделку документов?
06.02.2020 12:27
Симоновский отдел Следственного комитета РФ по Москве начал доследственную проверку в отношении руководителей ЗАО «Миракс-Фили» — дочерней структуры компании Nazvanie.net (ранее – Mirax Group)
Сергея Полонского. Их подозревают в подделке документов, представленных в Арбитражный суд Москвы. Благодаря откровенным фальшивкам «Миракс-Фили» пыталось искусственно увеличить сумму вложений в строительство двух кварталов в микрорайоне Фили-Давыдково на 1,9 млрд. рублей. В реальности эти средства дольщиков, собранные компанией «Миракс», испарились в неизвестном направлении.Если будет установлено, что фальсификация доказательств произошла по указанию
обанкротившегося миллиардера Полонского, его привлекут к уголовной ответственности.
Историяс застройкой двух кварталов в Фили-Давыдково (среди прочего там возводятся жилые комплексы «Форт Кутузов» и «Кутузовская миля») началась еще в 2000-м году. Тогда столичные власти решили снести «хрущевки» и построить на их месте муниципальное и коммерческое жилье.В 2002 году правительство Москвы подписало соответствующий инвестиционный контракт с ЗАО «ФЦСР», которое к этому времени построило в Фили-Давыдково около 20 домов. Компания два года готовила перепланировку кварталов, снесла 14 пятиэтажек, отстроила для их жителей панельные 22-этажные дома, начала возведение другого муниципального жилья.
А как только в 2005 году дошло дело до возведения коммерческих домов, тут и нарисовался Полонский. Причем не сам. «Слово» за него замолвил вице-мэр Юрий Росляк, который как и мэр Москвы Юрий Лужков был тогда крайне благосклонен к «Мираксу». Мнение мэра о необходимости участия Полонского в проекте до руководства «ФЦСР» донес Юрий Алпатов, являвшийся тогда префектом Западного административного округа столицы. Проше говоря, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться.
И если «ФЦСР» участвовало в проекте без всяких «дочек», «фирм-прокладок» и т.п., то Полонский привлек к нему сразу три подконтрольных ему структуры. Причем ни одна из них непосредствен возведением домов не занималась. «Аванта» стала соинвестором строительства, с ней «ФСЦР» заключило соответствующий договор. Также соглашения были подписаны с двумя другими фирмами Полонского – ЗАО «Миракс-Фили» (технический заказчик) и ООО «МИК-СМ» (генеральный подрядчик).
Первые камни в основу престижных комплексов коммерческого жилья — «Форт Кутузов» и «Кутузовская миля» — были заложены в 2007 году и почти сразу «Аванта» и другие подконтрольные Полонскому фирмы, начали продажу квартир. За два года они собрали 5,7 млрд. рублей, а потом возведение зданий просто прекратили. Выяснилось, что из собранных с дольщиков средств, непосредственно на эти объекты «Миракс» направил только 2,5 млрд. рублей. Еще 1,2 миллиарда Полонский раскидал по другим своим проектам – на башню «Федерация», Курский вокзал, поселок в Черногории и т.д. А вот почти два миллиарда рублей исчезли в неизвестном направлении. К 2009-му году Полонский и его «Миракс» оказались полными банкротами, имеющими долги перед дольщиками и банками более чем на $1 млрд.
Боясь потерять свои недострои — единственные остававшиеся активы — Полонский начал выдумывать всякие схемы. Так, он предложил «ФСЦР» принять у «Аванты» векселя на 1,9 млрд. рублей (к тому времени они не стоили ничего) и засчитать эту сумму, как инвестированную в «Кутузовскую милю» и «Форт Кутузов». Замысел бывшего миллиардера был прост. После этого сумма инвестиций «Миракс» в проект возрастет почти в два раза и компаниям, которые решат достроить дома, придется учитывать интересы структур Полонского на 4,5 млрд. рублей. А это делает вхождение в проект для любых других компаний убыточным.
«ФЦСР» участвовать в подобных махинациях отказалось. В декабре 2009 года стало очевидно, что Полонский никогда не станет достраивать дома – денег ему взять неоткуда. Тогда «ФЦСР» объявило о разрыве договоров с его структурами «Авантой», «Миракс-Фили» и «МИК-СМ».
В ответ Полонский стал применять придуманные им схемы в обход «ФЦСР». Он перевел «пустые векселя» на 1,97 млрд. рублей с одной своей дочки – «Аванта» — на другую – «Миракс-Фили». И попытался записать эту сумму в счет инвестиций в «Кутузовскую милю» и «Форт Кутузов».
«Миракс-Фили» даже подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании 1,97 млрд. рублей (те самые «вексельные» деньги), как вложенных в реализацию проекта. Но арбитражные суды сочли, что расходы на эту сумму «дочка» Полонского ничем подтвердить не может, и в иске ей отказали. Это решение прошло через все инстанции, включая Высший Арбитражный суд. А вот документы, представленные в суд «Миракс-Фили», теперь привлекли внимание Следственного комитета РФ.
В Арбитражный суд представители ЗАО «Миракс-Фили»и аффилированной с ней ООО«МИК-СМ» представили технический отчет ОАО «НИЦ «Строительство», основанный на результатах «натурального обследования» возводимых зданий. Специалисты «НИЦ «Строительство» уверенно утверждали, что на объектах в конце 2008-го и в 2009-м годах (когда денег у Полонского не было ни на что, кроме самопиара) якобы были выполнены работы на 1,9 млрд. рублей.
Компания-застройщик, ЗАО «ФЦСР» вручило судьям другой отчет, выполненный ООО «Экспертный центр «Академстройнаука». Он был подготовлен не после «натурального обследования», а по итогам комплексного технического аудита объектов незавершенного строительства. Из документа следовало, что большинство указанных «Миракс-Фили» работ выполнены не были, а остальные напоминают фикцию – дефекты достигают от 68% до 100%. То есть, строители Полонского что-то для видимости нахалтурили на скорую руку, а потом объявили, что эти «работы» тянут почти на два миллиарда рублей.
Факт халтуры и подтасовок подтвердил и генеральный проектировщик проекта – мастерская № 15 ОАО «Моспроект». В результате суд отклонил иск «Миракс-Фили». Но вопрос о том, откуда взялся отчет «НИЦ «Строительство», остался. Изучив его, эксперты выяснили, что в документе зафиксированы работы, которые вообще не были выполнены. Даже для видимости. Как такое могло произойти?
Оказалось, что представители «НИЦ «Строительство»на объекты на самом деле не выезжали, а готовя свой труд, опирались исключительно на документы, представленные самим ЗАО «Миракс-Фили» — отчеты об использовании средств, договора подряда и т.д. Эти бумаги также были переданы в Арбитражный суд, как подтверждающие доводы истца и экспертное заключение «НИЦ «Строительство». На некоторых документах стояли не только печати «Миракс-Фили», но и «ФЦСР».Проверка договора и отчетов, стала поводом для скандала. Выяснилось, что все они – поддельные. То есть, работы, которые пыталось записать в свой актив «Миракс-Фили», подтверждались только фальшивыми бумагами с поддельными печатями. На самом деле они никогда не проводились. На основании таких липовых документов «НИЦ «Строительство» и подготовило такой же липовый отчет. Причем и то, и другое представители «Миракс-Фили» попытались использовать в Арбитражном суде в качестве доказательств. Что называется – сверхнаглость.
Дальше, еще интересней. Последующая криминалистическая экспертиза показала, что печать «ФЦСР» оказалась поддельной на всех бумагах, представленной в суд фирмами Полонского. Она была очень похожа на настоящую, но аферисты просто не знали об одном важном факте. Штамп «ФЦСР» изготавливался по специальному заказу, к нему прилагался уникальный трафарет. Приложив его к оттиску настоящей печати, можно увидеть кодовое слово. Если же на документ нанесена подделка, которая хоть немного отличается от оригинала, то это слово не отобразится. Документы от «Миракс-Фили» испытания трафаретом не выдержали.
Поэтому поводу Главное следственное управление СК РФ по Москве, изучив почти 200 листов документов и экспертиз, усмотрело возможные признаки противоправных действий со стороны «руководителей ЗАО «Миракс-Фили» (ранее – ЗАО «Фили-Недвижимость») при предоставлении доказательства в арбитражный суд Москвы». Материалы на днях переданы для проведения доследственной проверки в Симоновский отдел ГСУ СК РФ по Москве. Пока в действия подчиненных Полонского усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 303 УК РФ (фальсификация доказательств).
Однако, учитывая, что при помощи липовых документов руководство «Миракс-Фили» пыталось записать в свой актив 1,97 млрд. рублей, то их действия могут быть квалифицированы и по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Понятно, что топ-менеджеры «Миракс-Фили» сами никогда бы не отважились на грандиозную аферу, а наверняка действовали по поручению своего шефа – Сергея Полонского. Так, что бывшего олигарха уже в ближайшее время может ждать стандартный набор процедур, применяемых к подозреваемым и обвиняемым – допросы, подписка о невыезде, либо арест и содержание под стражей. Если только Полонский не уподобится своему другу – эпатажному бизнесмену Евгению Чичваркину, постоянно проживающему в Лондоне.
Алексей Гусев
Фиктивный олигарх и фиктивные векселя
Историяс застройкой двух кварталов в Фили-Давыдково (среди прочего там возводятся жилые комплексы «Форт Кутузов» и «Кутузовская миля») началась еще в 2000-м году. Тогда столичные власти решили снести «хрущевки» и построить на их месте муниципальное и коммерческое жилье.В 2002 году правительство Москвы подписало соответствующий инвестиционный контракт с ЗАО «ФЦСР», которое к этому времени построило в Фили-Давыдково около 20 домов. Компания два года готовила перепланировку кварталов, снесла 14 пятиэтажек, отстроила для их жителей панельные 22-этажные дома, начала возведение другого муниципального жилья.
А как только в 2005 году дошло дело до возведения коммерческих домов, тут и нарисовался Полонский. Причем не сам. «Слово» за него замолвил вице-мэр Юрий Росляк, который как и мэр Москвы Юрий Лужков был тогда крайне благосклонен к «Мираксу». Мнение мэра о необходимости участия Полонского в проекте до руководства «ФЦСР» донес Юрий Алпатов, являвшийся тогда префектом Западного административного округа столицы. Проше говоря, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться.
И если «ФЦСР» участвовало в проекте без всяких «дочек», «фирм-прокладок» и т.п., то Полонский привлек к нему сразу три подконтрольных ему структуры. Причем ни одна из них непосредствен возведением домов не занималась. «Аванта» стала соинвестором строительства, с ней «ФСЦР» заключило соответствующий договор. Также соглашения были подписаны с двумя другими фирмами Полонского – ЗАО «Миракс-Фили» (технический заказчик) и ООО «МИК-СМ» (генеральный подрядчик).
Первые камни в основу престижных комплексов коммерческого жилья — «Форт Кутузов» и «Кутузовская миля» — были заложены в 2007 году и почти сразу «Аванта» и другие подконтрольные Полонскому фирмы, начали продажу квартир. За два года они собрали 5,7 млрд. рублей, а потом возведение зданий просто прекратили. Выяснилось, что из собранных с дольщиков средств, непосредственно на эти объекты «Миракс» направил только 2,5 млрд. рублей. Еще 1,2 миллиарда Полонский раскидал по другим своим проектам – на башню «Федерация», Курский вокзал, поселок в Черногории и т.д. А вот почти два миллиарда рублей исчезли в неизвестном направлении. К 2009-му году Полонский и его «Миракс» оказались полными банкротами, имеющими долги перед дольщиками и банками более чем на $1 млрд.
Боясь потерять свои недострои — единственные остававшиеся активы — Полонский начал выдумывать всякие схемы. Так, он предложил «ФСЦР» принять у «Аванты» векселя на 1,9 млрд. рублей (к тому времени они не стоили ничего) и засчитать эту сумму, как инвестированную в «Кутузовскую милю» и «Форт Кутузов». Замысел бывшего миллиардера был прост. После этого сумма инвестиций «Миракс» в проект возрастет почти в два раза и компаниям, которые решат достроить дома, придется учитывать интересы структур Полонского на 4,5 млрд. рублей. А это делает вхождение в проект для любых других компаний убыточным.
«ФЦСР» участвовать в подобных махинациях отказалось. В декабре 2009 года стало очевидно, что Полонский никогда не станет достраивать дома – денег ему взять неоткуда. Тогда «ФЦСР» объявило о разрыве договоров с его структурами «Авантой», «Миракс-Фили» и «МИК-СМ».
В ответ Полонский стал применять придуманные им схемы в обход «ФЦСР». Он перевел «пустые векселя» на 1,97 млрд. рублей с одной своей дочки – «Аванта» — на другую – «Миракс-Фили». И попытался записать эту сумму в счет инвестиций в «Кутузовскую милю» и «Форт Кутузов».
«Миракс-Фили» даже подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании 1,97 млрд. рублей (те самые «вексельные» деньги), как вложенных в реализацию проекта. Но арбитражные суды сочли, что расходы на эту сумму «дочка» Полонского ничем подтвердить не может, и в иске ей отказали. Это решение прошло через все инстанции, включая Высший Арбитражный суд. А вот документы, представленные в суд «Миракс-Фили», теперь привлекли внимание Следственного комитета РФ.
Фиктивные документы и реальная уголовная ответственность
В Арбитражный суд представители ЗАО «Миракс-Фили»и аффилированной с ней ООО«МИК-СМ» представили технический отчет ОАО «НИЦ «Строительство», основанный на результатах «натурального обследования» возводимых зданий. Специалисты «НИЦ «Строительство» уверенно утверждали, что на объектах в конце 2008-го и в 2009-м годах (когда денег у Полонского не было ни на что, кроме самопиара) якобы были выполнены работы на 1,9 млрд. рублей.
Компания-застройщик, ЗАО «ФЦСР» вручило судьям другой отчет, выполненный ООО «Экспертный центр «Академстройнаука». Он был подготовлен не после «натурального обследования», а по итогам комплексного технического аудита объектов незавершенного строительства. Из документа следовало, что большинство указанных «Миракс-Фили» работ выполнены не были, а остальные напоминают фикцию – дефекты достигают от 68% до 100%. То есть, строители Полонского что-то для видимости нахалтурили на скорую руку, а потом объявили, что эти «работы» тянут почти на два миллиарда рублей.
Факт халтуры и подтасовок подтвердил и генеральный проектировщик проекта – мастерская № 15 ОАО «Моспроект». В результате суд отклонил иск «Миракс-Фили». Но вопрос о том, откуда взялся отчет «НИЦ «Строительство», остался. Изучив его, эксперты выяснили, что в документе зафиксированы работы, которые вообще не были выполнены. Даже для видимости. Как такое могло произойти?
Оказалось, что представители «НИЦ «Строительство»на объекты на самом деле не выезжали, а готовя свой труд, опирались исключительно на документы, представленные самим ЗАО «Миракс-Фили» — отчеты об использовании средств, договора подряда и т.д. Эти бумаги также были переданы в Арбитражный суд, как подтверждающие доводы истца и экспертное заключение «НИЦ «Строительство». На некоторых документах стояли не только печати «Миракс-Фили», но и «ФЦСР».Проверка договора и отчетов, стала поводом для скандала. Выяснилось, что все они – поддельные. То есть, работы, которые пыталось записать в свой актив «Миракс-Фили», подтверждались только фальшивыми бумагами с поддельными печатями. На самом деле они никогда не проводились. На основании таких липовых документов «НИЦ «Строительство» и подготовило такой же липовый отчет. Причем и то, и другое представители «Миракс-Фили» попытались использовать в Арбитражном суде в качестве доказательств. Что называется – сверхнаглость.
Дальше, еще интересней. Последующая криминалистическая экспертиза показала, что печать «ФЦСР» оказалась поддельной на всех бумагах, представленной в суд фирмами Полонского. Она была очень похожа на настоящую, но аферисты просто не знали об одном важном факте. Штамп «ФЦСР» изготавливался по специальному заказу, к нему прилагался уникальный трафарет. Приложив его к оттиску настоящей печати, можно увидеть кодовое слово. Если же на документ нанесена подделка, которая хоть немного отличается от оригинала, то это слово не отобразится. Документы от «Миракс-Фили» испытания трафаретом не выдержали.
Поэтому поводу Главное следственное управление СК РФ по Москве, изучив почти 200 листов документов и экспертиз, усмотрело возможные признаки противоправных действий со стороны «руководителей ЗАО «Миракс-Фили» (ранее – ЗАО «Фили-Недвижимость») при предоставлении доказательства в арбитражный суд Москвы». Материалы на днях переданы для проведения доследственной проверки в Симоновский отдел ГСУ СК РФ по Москве. Пока в действия подчиненных Полонского усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 303 УК РФ (фальсификация доказательств).
Однако, учитывая, что при помощи липовых документов руководство «Миракс-Фили» пыталось записать в свой актив 1,97 млрд. рублей, то их действия могут быть квалифицированы и по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Понятно, что топ-менеджеры «Миракс-Фили» сами никогда бы не отважились на грандиозную аферу, а наверняка действовали по поручению своего шефа – Сергея Полонского. Так, что бывшего олигарха уже в ближайшее время может ждать стандартный набор процедур, применяемых к подозреваемым и обвиняемым – допросы, подписка о невыезде, либо арест и содержание под стражей. Если только Полонский не уподобится своему другу – эпатажному бизнесмену Евгению Чичваркину, постоянно проживающему в Лондоне.
Алексей Гусев
