"Кинул" Грефа и присел
06.02.2020 12:27
В то время, как руководство нашей страны говорит о социальной ответственности российского бизнеса и призывает к ведению отечественными предпринимателями прозрачной экономической политики, отдельные недобросовестные коммерсанты, типа владельца группы компаний «Комфорт-Сервис» Михаила Васильевича Белавина, продолжают «наживаться» на народных деньгах.
В данном случае речь идет о невозвращенном кредите крупнейшему госбанку страны — «Сбербанку». Мы предполагаем, что он банально «кинул» «Сбербанк» на заемные деньги, полученные в 2005-2009 годах в Ногинском отделении Сбербанка России для строительства нового торгово-развлекательного центра «Эльград» (МТРЦ) в г. Электросталь Московской области, а также развития торговой сети SPAR.
Эта запутанная история начинается с того, что ряд компаний, аффилированных с Белавиным, и, объединенные в группу «Комфорт-Сервис», взяли кредит в Сбербанке. В список должников вошли ООО «ПТК Комфорт-сервис» (основной заемщик, владелец МТРЦ «Эльград»), ООО «Производственно-торговая фирма» (ООО «ПТФ»), владелец помещений магазинов сети Spar в Электростали и ресторана «Белый Рояль», ООО «Торговля», ООО «Услуги».
В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и Болюнов, оказавшихся также замешанными в «делах» Белавиных.
Стоит отметить, что все эти структуры принадлежали лично господину Белавину и его супруге. Хотя некоторые фирмы чета Белавиных контролировала через Потребительское общество «Торговля и Услуги».
Разумеется, что основным обеспечением кредитов Белавина выступал МТРЦ «Эльград» в Электростали, под строительство которого, собственно говоря, и занимались деньги.
Кстати, при строительстве торгового комплекса Белавиным был привлечен сторонний инвестор — ООО «Лизинговая компания «РОДОС» («ЛК РОДОС»), подконтрольный Дмитрию Александровичу Куприну и Борису Ефимовичу Мошковичу. Эта структура предоставляла «Эльграду» в лизинг энергоблок, который обеспечивал торговый комплекс электроэнергией и теплоснабжением. Кстати, этот энергоблок тоже приобретался на кредитные деньги Сбербанка. Следует отметить, что структуры Куприна и Мошковича в двухтысячных были замешаны в поставке в лизинг на Красноярскую ГРЭС некого очистного оборудования, которое, как выяснилось позднее, никогда туда и не поставлялось.
В декабре 2008 году «Эльград» был введен в эксплуатацию. Согласно первоначальному плану Белавин должен был отдать свои долги за счет выручки от аренды помещений. А вот гасить долг перед «РОДОСом» предполагалось за счет передачи купленного оборудования энергоблока в лизинг компаниям Белавина — ООО «Фактор-инвест» и ООО «ПТК Комфорт-сервис».
Также стоит отметить, что Михаил Белавин находился в партнерских отношениях с холдингом «Иволи» и его владельцами — Сергеем Долговым и Павлом Черемисиным, с которыми Белавин начинал свою банковскую карьеру в Агрохимбанке. Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Как выяснилось, ООО «ПТК Комфорт-сервис» на 100% принадлежит ООО «Эльград», а вот этой структурой, в свою очередь, в равных долях (50/50) владеет семья Белавиных и ООО «Иволи-Инвестгрупп», доли в котором в таких же равных долях принадлежат матерям Долгова и Черемисина.
Таким образом, как нам представляется, в деле «кидка» Сбербанка сформировался эдакий «тройственный союз» из Белавина, Долгова и Черемисина, в котором Михаил Васильевич играл роль «первой скрипки».
Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы. В частности, после того, как с марта по май 2009 г. белавинская компания ООО «ПТК Комфорт-сервис» получила последние транши по кредиту на уставные цели в размере 1,25 млрд рублей, вся группа компаний, связанная с Михаилом Васильевичем, перестала обслуживать свои обязательства по кредиту в Сбербанке.
Формально началом «кидка» можно считать заявления о банкротстве, которые подали все компании Белавина в арбитражный суд в течение лета 2009 года.
Затем, словно пешки на шахматной доске, Михаил Васильевич расставил в своих банкротящихся компаниях подконтрольных арбитражных управляющих, часть из которых были из «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» (МСО ПАУ). С помощью этих менеджеров Белавин продолжал контролировать свою «мошенническую империю».
Так, к примеру, арбитражным управляющим ООО «Производственно-торговая фирма» (ПТФ), которое задолжала «Сберу» почти 307,4 млн.руб., стал Александр Николаевич Гладков. Отметим, что он сразу привлек внимание «сберовцев» тем, что вместе с главой МСО ПАУ Коцюбой Н.В. в это время активно работал против Сбербанка по проекту «Энергомаша». Так что членов «оси зла» постепенно прибавлялось…
Так вот господин Гладков, назначенный временным управляющим ПТФ в декабре 2012 года, попытался скрыть признаки преднамеренного банкротства этого ООО.
В частности, в отчете Гладкова о финансовом анализе ООО «ПТФ», сказано, что признаков преднамеренного банкротства не выявлено. А вот при повторной проверке этого отчета, которую осенью 2010 года провели специалисты Независимого экспертно-правового центра «Кузнецкий Мост», выводы Гладкова об отсутствии признаков преднамеренного банкротства были опровергнуты. С учетом того, что повторную проверку финансового отчета «Кузнецкий Мост» делал по заказу того же Гладкова, то и ответ с опровержением его выводов пришел к Александру Николаевичу 23.11.2010 г. письмом №ВВ-110/127.
Казалось бы, после этого Гладков должен был немедленно проинформировать правоохранительные органы о выявленных фактах преднамеренного банкротства ООО «ПТФ», но он этого не сделал.
Зато Александр Николаевич не возражал против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» требований ряда подконтрольных Михаилу Васильевичу кредиторов.
В частности, в реестре кредиторов ООО «ПТФ» внезапно появилось ООО «Элкоммерц», которое на 100% принадлежит супруге Белавина, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.
На фоне этого между ООО «ПТФ» и ООО «ПРОМА-Недвижимость» был заключен договор, согласно которому «ПРОМА» дала в долг ПТФ 134 млн руб., а вот ПТФ не отдала «ПРОМЕ» ни сам долг, ни проценты на 9,3 млн руб. за пользование кредитом.
Любопытно, что затем между ООО «Элкоммерц» и ООО «ПРОМА-Недвижимость» был заключен договор цессии № 1, в соответствии с которым право требования к ООО «Производственно-торговая фирма» на сумму 143,3 млн рублей, основанное на договоре займа № 1-ЮЗ/2009 от 25.05.2009, было уступлено ООО «Элкоммерц» за 100 000 рублей.
Фактически это привело к тому, что непосредственно Наталья Белавина стала владельцем прав (требований) ООО «Элкоммерц» к ООО «ПТФ».
Как затем выяснили следователи, занимающиеся этим уголовным делом, ПТФ через свой счет в дружественном Белавину Мастер-банке (Филиал Академический в г. Черноголовке) погасила перед «Элкоммерц» часть займа на сумму 68,2 млн.руб., так что, по мнению специалистов, проводивших финансовую экспертизу, добавление «Элкоммерц» в список кредиторов ПТФ необоснованно.
Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину компаний ООО «Проксима» и ООО «Строительная группа «Гранд» по аналогичной схеме.
В итоге порядок в реестре кредиторов ООО «ПТФ» удалось навести лишь при новом конкурсном управляющем Абрамове Д.К., который пришел на смену Гладкову.
Именно он обнаружил фальсификации в двух договорах поручительства от 31 марта 2009 г., заключенных между ООО «Торговля-24» и ООО «ПТФ». Отметим, что в соответствии с этими поддельными договорами ООО «ПТФ» приняло на себя обязательство солидарно с ООО «Услуги-Эспа», ООО «Услуги» отвечать за неисполнение обязанностей перед ООО «Торговля». А ведь сумма основного обязательства ООО «ПТФ» по указанным договорам составляет 199,9 млн руб.
Факт фальсификации этих договоров вскрылся после того, как к делу была прикреплена справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПТФ» в Мастер-банк филиал Академический (ОАО) за период с даты открытия счета 25.05.2009 г. по 30.09.2009 г. Из этой справки следует, что расчетный счет ООО «ПТФ» № 40702810007965014071 в Мастер-банке (филиал Академический) был открыт 25 мая 2009 года, а реквизиты по данному счету были указаны в упомянутых договорах поручительства, датированных 31 марта 2009 года.
Так как же так возможно, чтобы реквизиты расчетного счета стали известны Белавину еще до того, как он был открыт? Не иначе, как Михаил Васильевич изобрел «машину времени» или узнал реквизиты счета от гадалки?! Хотя, разумеется, версия о мошенничестве здесь кажется гораздо уместнее…
Кстати, все эти договоры поручительства подписаны от имени директора ООО «ПТФ» Белавина.
Но тут нас ожидает другое «чудо». Ведь, согласно данным из ЕГРЮЛ по ООО «ПТФ», с 13 мая 2009 года уже Михаил Васильевич не является директором ООО «ПТФ», так что он не имел права подписывать и скреплять печатями договора, заключенные 25 мая 2009 г.
Так что и тут господин Белявин явно «смахинировал». Вот только подобная путаница с датами попахивает не только мошенничеством, но и банальном идиотизмом.
Далее мы видим, как Белявин при помощи Гладкова сумел организовать процесс, чтобы кредиторские требования ООО «Торговля-24» были уступлены на ООО «Проксима», ООО «Строительная группа Гранд», а затем эти требования были включены в реестр ООО «ПТФ».
Кстати, при всей этой «канители» с фальсификацией договоров «не замазанным» в этой афере оказался лишь Мастер-банк. Ведь, спустя несколько месяцев судебных тяжб, представитель ООО «Проксима» представил в суд в конце 2011 года справку из филиала «Академический» Мастер-банка в г. Черноголовке, датированную 23 марта 2009 г., из которой следует, что якобы ООО «ПТФ» был заранее (за три месяца) «зарезервирован» счет в банке!
Ну это уж слишком. Ведь мало того, что у представителя ООО «Проксима» каким-то «магическим образом» появилась справка из Мастер-банка, датированная 2009 годом, хотя счет открывался для ООО «ПТФ». Так процедура «резервирования» счета в банке вообще не предусмотрена российским законодательством. Но почему произошли все эти «чудеса»?!
Ответ на этот вопрос хочется узнать у руководства Мастер-банка, который, судя по всему, может задним числом выдавать справки от одних фирм другим, а так же имеет свой собственный взгляд на российские законы. Впрочем, вряд ли Мастер-банк удостоит нас своими ответами…
Далее выясняются новые подробности о деятельности Гладкова. Как выяснилось, он сумел оформить недействительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 05 августа 2009 г. по отчуждению с баланса ООО «ПТФ» недостроенного 8-этажного здания поликлиники, расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, 1
Ведь этот выгодный актив был реализован по заниженной цене.
Так, ПТФ заключило договор с подрядчиком ООО «Стройпрофиль» на реконструкцию здания поликлиники на сумму 134 млн руб. от 25 мая 2009 г. и перечислило в качестве аванса всю сумму. Однако, спустя 3 с лишним месяца после этого (18 сентября 2009 г.) подрядчик потребовал признать Стройпрофиль банкротом.
Как можно было догадаться, к настоящему времени ООО «Стройпрофиль» уже ликвидировано через процедуру банкротства. Но здесь нас ожидает очередное «чудо». Ведь то ООО «ПТФ» не заявлялось в качестве кредитора к данному ООО «Стройпрофиль». В общем, «чудеса» да и только…
В то же время 25 мая 2009 г. между ПТФ и ООО «Люберецкая сбытовая компания» был заключён договор № 12 о поставке строительных материалов для поставки для реконструкции Поликлиники. Общая стоимость товара по договору составила 50 млн руб.
Кроме этого ООО «ПТФ» 25 мая 2009 года одолжило у ООО «ПРОМА — Недвижимость» еще 385 млн руб. для реконструкции поликлиники.
Также ООО «ПТФ» дополнительно одолжило у ООО «Услуги», ООО «Торговля» и ООО «Торговля-ЭСПА» по 130 млн рублей за 2008 и 23,8 млн рублей за 2009 год по 3% годовых. И эти средства тоже, представьте себе, нужны были господину Белавину для якобы «реконструкции поликлиники в Электростали».
В итоге получается, что ООО «ПТФ» не только заплатило за строительно-монтажные работы 184 млн руб., но и привлекло заём на сумму 385 млн руб.!!! Неужели Белавин решил здание поликлиники золотом обложить?! Похоже, что нет…
Ведь 05 августа 2009 г. ООО «ПТФ» по договору купли-продажи передало ООО «Юнис» недвижимое имущество (всего 5 объектов недвижимости общей площадью — 13 994 кв. м.), включая здание Поликлиники всего за 68 440 000 руб.
А на что же тогда пошли те 184 млн руб. и 385 млн руб.? На личное обогащение Михаила Васильевича?!
В этом явно есть «подвох». Так с одной стороны в продаже за 68,4 млн руб. актива, стоимость работ по которому формально составила 596 млн руб., усматривается тот факт, что эти действия не могут быть признаны добросовестными и разумными действиями участника гражданского оборота (п. 3 ст. 10 ГК РФ)
А с другой стороны это попахивает явным мошенничеством — «распилом» обозначенных выше 596 млн руб.
И вот 17 декабря 2010 года ООО «ПТФ» наконец-то было обанкрочено, а конкурсным управляющим стал Дмитрий Константинович Абрамов, который и смог выявить описанные выше факты мошенничества.
Но Белавин решил так просто не сдаваться и начал стараться всячески дискредитировать Абрамова, обращаясь с различными жалобами, которые не нашли своего подтверждения в судах.
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению банкротства ООО «ПТК Комфорт-сервис», задолженность которого перед Сбербанком составляет 2 683 156 896,00 руб.
Итак, заявление самого ООО «ПТК Комфорт-сервис» (ПТК) о банкротстве Арбитражный суд Московской области принял 16.10.2009 г., а уже 24.11.2009 г. в отношении ООО «ПТК Комфорт-сервис» введено наблюдение.
Именно тогда арбитражным управляющим назначен член ПАУ ЦФО Анатолий Николаевич Баранов, который, к слову сказать, в последующем был дисквалифицирован из СРО по причине выявления фактов несоответствия статусу.
Здесь начались те же «чудеса», что были при банкротстве ООО «ПТФ». Ведь реестр кредиторов ООО «ПТК Комфорт-сервис» до перехода в конкурсное производство делился на 2 части — «реальные» кредиторы и «аффилированные» Белавину, Долгову и Черемисину.
В данном случае стоит выделить крупнейших кредиторов ООО «ПТК Комфорт-сервис». Итак, ими являются:
— Сбербанк на сумму 2,6 млрд руб. (определение от 21.09.2010 г.)
— ООО «Мострейд» на сумму 1 003 698 980 руб.
— ЗАО «Универсальная лизинговая компания» (в последующем совершены сделки по уступке требования на ЗАО «Лизинговая компания «Иволи» и далее на ЗАО «Орион») на сумму 1 231 866 515 руб.
— ООО «Лизинговая компания «РОДОС» на сумму 262 442 856,10 руб.
В данном случае в требования кредиторов так же есть явные «несуразицы» и «подозрительные моменты». Так, права требования на долг ООО «Мострейд» передало «Торговля-24», которой владеет все тот же Белавин. Причем, права на требования долга с ООО «ПТК Комфорт-сервис» были переданы по 85-ти договорам займа (по которым ООО «Торговля-24» якобы предоставило займ ООО «ПТК Комфорт-Сервис») на общую сумму 982 843 000,51 руб.
Причем, по мнению экспертов, знакомых с этой сделкой оплата встречного исполнения была поставлена в зависимость от исполнения обязательств основным должником — ООО «ПТК Комфорт-Сервис», которое уже к тому времени находилось в банкротстве. Т.е. заведомо стороны знали о невозможности возврата задолженности и оплат по цессии соответственно.
Так как одна из сторон принадлежала господину Белавину, то тут сразу начинаешь понимать, что этой переуступке «что-то не так». По сути, в этой сделке уже была заранее предусмотрена возможность «кидка». В частности, Михаил Васильевич подал в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании ООО «ПТК Комфорт-Сервис» банкротом за 5 дней до заключения сделки об отступном между ООО «Торговля-24» и ООО «Мострейд».
На основании этого, становится понятно, что ООО «ПТК Комфорт Сервис», начиная с 24.11.2009 уже не могло производить погашение задолженности в том порядке, который предусмотрен в соглашении о переуступке долга.
Зато ООО «Мострейд» получило возможность включиться в реестр требований кредиторов ООО «ПТК Комфорт-Сервис». Это привело к установлению значительного контроля над реестром кредиторов основного должника, т.е. самой ПГК.
В итоге была намеренно создана ситуация, в результате которой Белавин смог контролировать процедуру банкротства ООО «ПТК Комфорт-Сервис» через кредиторскую задолженность перед аффилированными с ООО «ПТК Комфорт-Сервис» лицами.
Это, разумеется, если не «кидок», то, по меньшей мере, «подстава».
Хотя в этом деле есть еще одна немаловажная вещь. Ведь в Арбитражном суде Московской области производство по делу №А41-38860/09 о признании ООО «Торговля-24» банкротом было возбуждено 03.12.2009г. на основании заявления самого ООО «Торговля-24» от 26.10.09г. (дата поступления в суд). А вот рассматриваемое соглашение об уступке между ООО «Торговля-24» и ООО «Мострейд» было заключено 10 октября 2009 г., т.е. за 16 дней до обращения ООО «Торговля-24» в суд с заявлением о банкротстве.
При этом, несмотря на то, что соглашение об уступке прав между ООО «Торговля-24» и ООО «Мострейд» было якобы заключено 10.10.2009 г., в заявлении о признании ООО «Торговля-24» банкротом содержится указание на наличие в активах предприятия требований к ООО «ПТК «Комфорт-Сервис» на сумму 982,8 млн рублей.
Все это напоминает уже знакомую нам «чехарду с датами», которую Белавин применял при банкротстве ПТФ. Похоже, что «мошеннические методы» Михаила Васильевича не меняются.
Кстати, акт сверки задолженности, подписанный между ООО «Торговля-24 и ООО «ПТК Комфорт –Сервис» в лице Белавина 24 ноября 2009 года, лишь подтверждает догадку о предполагаемом мошенничестве.
А теперь пришла пора поговорить о приятелях Михаила Васильевича из ООО «Лизинговая компания «Иволи»», а именно о Долгове и Черемисине. Так, они применили похожие схемы с «переуступками» по поводу долга за поставленное в лизинг оборудование лифтов и эскалаторов для ТРЦ «Эльград». Данное оборудование изначально принадлежало ЗАО «Универсальная лизинговая компания» (УЛК), подконтрольное Долгову и Черемисину, закупочная цена которого составляет 180,7 млн. рублей (согласно договорам поставки).
Однако, затем через сеть переуступок долг за лизинг этого оборудования к «ПТК Комфорт-Сервис» стала требовать уже «Лизинговая компания «Иволи» (стопроцентая дочка ООО «ИволиИнвестгрупп», доли в котором принадлежат матерям Долгова и Черемисина), а затем и некое ЗАО «ОРИОН». Причем, претензии «почему-то» выросли до 772,2 млн руб. при реальной цене этой системы в 180,7 млн руб.
Как произошло такое «чудесное преображение» цены, наверное, известно лишь Долгову с Черемисиным, ну и самому Белавину, разумеется…
Далее похожие «чудеса» произошли и с требованиями ООО «Строительная группа «Гранд», которая требует от «ПТК Комфорт-Сервис» 147,3 млн руб.
Ведь здесь опять имеет место так знакомая нам сделка по переуступке. Так между ООО «Торговля-24» и ООО «Строительная группа «Гранд» 12.04.2010 г. действительно была заключена сделка об уступке требований к ООО «ПТК Комфорт-Сервис».
И, как и в предыдущих случаях эта сделка была совершена с нарушением действующего законодательства. Хотя, кто бы сомневался…Ведь, согласно отчету временного управляющего ООО «Торговля-24» Максима Викторовича Павлова от 22.04.2010 г., какого либо письменного согласия на совершение сделки по уступке прав (требований) от ООО «Торговля-24» на ООО «Строительная группа «Гранд» он не давал. А это необходимо по закону! Более того, информация об этой сделке не содержится и в отчете Павлова о наличии признаков фиктивного, преднамеренного банкротства от 29.04.2010 г.
Так была ли эта сделка по переуступке в действительности? Очевидно, что нет.
Впрочем, это не мешает «Гранду» требовать с «ПТК Комфорт-Сервис» 147,3 млн руб…
А ведь описанные выше аферы касаются лишь искусственного наращивания долгов компаний «Комфорт-Сервис». Но господин Белавин не так-то прост… Ведь в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Михаил Васильевич допустил нецелевое использование кредитных средств Сбербанка на сумму более 1,2 млрд рублей.
Кроме всего прочего, Белавин «махинировал» еще и на поставках товаров. Так, 24.02.2009 г. и 12.03.2009 г. с ООО «ПТК Комфорт-сервис» были заключены последние два кредитных договора на общую сумму по 637 млн рублей каждый. Условием предоставления кредитов являлось использование денежных средств на закупку товаров для реализации в ТРЦ «Эльград» и в «Спарах».
Договоры о поставке товара (продукты питания) ООО «ПТК Комфорт-сервис» заключило с подконтрольными Белавину компаниями ООО «Торговля-Эспа» и ООО «Константа», которые выступали в роли «подставных поставщиков».
Так, на основании данных договоров и счетов на оплату авансов были выданы кредитные средства, которые ранее были заняты у «Сбербанка».
Однако, эти сделки по закупке продовольственных товаров до конца не доводились, ведь на следующий день примерно половина суммы аванса возвращалась на счет ООО «ПТК Комфорт-сервис» в уже известном Мастер-банке (Филиал Академический в Черноголовке) с назначением платежа — возврат аванса в связи с отменой поставки товаров. Далее данные средства уже могли расходоваться Белавиным без контроля со стороны «Сбера» по своему усмотрению.
Оставшаяся же часть денег (порядка полумиллиарда) канула в Лету на «помойках» Торговля-Эспа и Константа, а товаров, которыми можно было бы кормить Электросталь несколько месяцев, никто и не увидел.
В итоге, за период с 23.03.2009 по 16.06.2009, ООО «ПТК Комфорт-Сервис» якобы приобрело товаров на общую сумму 1 248 263 935,47 руб., из которых 748 343 935,47 руб. вернулась на счет ООО «ПТК Комфорт-Сервис», а 499 920 000 руб. исчезли.
Очевидно, они пополнили карманы господина Белавина…
Не меньше скандалов связано и с недвижимостью, принадлежащей ООО «ПТК Комфорт-сервис».
Сразу после ввода в эксплуатацию ТРЦ «Эльград» (общая площадь 60 тыс. кв. м) между ООО «ПТК Комфорт-сервис» (Арендодатель) и ООО «Торговля-ЭСПА» (Арендатор) был заключен договор аренды помещений ТРЦ № 01-Д-А от 09.12.2008, в результате чего к ООО «Торговля-ЭСПА» отошли арендованные нежилые помещения общей площадью 49 тыс. кв. м.
При этом ставка арендной платы была предусмотрена в размере 2 474 678 долл. США с НДС по курсу ЦБ в месяц со сроком договора 16 лет. На данных условиях договор был согласован со Сбербанком.
Однако, когда договор дошел до стадии регистрации Белавин вновь «кинул» Сбербанк, самовольно изменив ставку аренды на 371 422,60 долл. США.
А затем Михаил Васильевич пошел еще дальше и подключил к схеме аренды еще и ООО «Респект», которое получало в субаренду помещения ТРЦ «Эльград» площадью 49 тыс. кв. м при заниженной ставке в 94 доллара США за кв. м в год. В свою очередь ООО «Респект» уже заключало договоры аренды помещений «Эльград» с конечными арендаторами с применением реальных рыночных ставок.
Так что ООО «Респект», как субарендатор получала в месяц порядка 1 833 976,2 долл. США от конечных арендаторов, в то время как ООО «ПТК «Комфорт-Сервис» получало 371 422,60 долл. США. Таким образом, в результате заключения указанных договоров аренды и субаренды ООО «ПТК «Комфорт-Сервис» недополучало прибыли на сумму не менее 1 462 553,6 долл. США ежемесячно, что и создало формальные условия для неплатежеспособности и объявления банкротом.
Разумеется, что новый конкурсный управляющий прикрыл эту схему с монополией «Респекта», однако Белавин до сих пор пытается всеми «правдами и неправдами» повернуть потоки от аренды обратно на ООО «Респект», но ему не дает это сделать конкурсный управляющий В.Н. Добрышкин.
В ответ на этого менеджера началось жесткое давление со стороны ООО «Респект». Мало того, что ему не давали контролировать ТРЦ «Эльград», так бандиты, вооруженные арматурой и дубинами, устраивали на него настоящие облавы.
Слава Богу, что этот беспредел прекратился после после возбуждения уголовного дела о самоуправстве — с поддержкой силовиков из УВД по Электростали Добрышкину удалось установить контроль за ТРЦ «Эльград» в августе 2011 г.
Так что дела постепенно налаживаются…
В настоящее время в соответствии с законодательством основной задачей конкурсного управляющего Добрышкина является реализация имущества и расчеты с кредиторами.
В этих целях ТРЦ «Эльград» был оценен конкурсным управляющим в соответствии с законодательством. Оценка подтверждена экспертным заключением Саморегулируемой организации оценщиков. Цена подтверждена судом и определен порядок торгов, в соответствии с которым организатором торгов выступает федеральная структура — Фонд имущества Санкт-Петербурга, учрежденная государственными органами, что позволит обеспечить максимальную прозрачность и законность торгов.
В судебном порядке назначены торги на 12 марта. Цена продажи определена в размере 1,75 млрд рублей без учета НДС.
Тем самым созданы все условия для максимально прозрачных торгов с целью исключения возможных провокаций.
Однако, не всем кредиторам реализация ТРЦ «Эльград» с открытых торгов выгодна. Это то и понятно, ведь по данным риелторов арендная выручка от площадей ТРЦ «Эльград» может достигать 35-40 млн руб. в месяц. Что привлекает нечистых на руку бывших компаньонов Белавина, стремящихся любыми силами заполучить контроль за операционной деятельностью ТРЦ.
Так, на арену выходят господа Куприн, Мошкович, Долгов и Черемисин.
Кредитор ООО «ПТК Комфорт-сервис» — ООО «Лизинговая компания «РОДОС», бенефициарами которой являются Куприн Д.А. и известный банкир Мошкович Б.Е., сам должен Сбербанку более 165 млн руб. под залог энергетического оборудования ТРЦ «Эльград».
Отметим, что ЛК РОДОС получило кредит в Сбербанке на покупку части энергоблока с передачей в залог Сбербанку.
Далее оборудование энергоблока было передано в лизинг в ТРЦ «Эльград», но во время начала банкротства Куприн расторг договоры с Белавиным, оставшись собственником энергетики ТРЦ. Однако, продолжил начислять к Эльграду платежи с учетом пеней и штрафов по договору на баснословные суммы (это при том, что официально договоры лизинга считались расторгнутыми). Через такую нехитрую схему требования РОДОСа к Эльграду возросли на сумму более 700 млн.руб.
Конечно, же Добрышкиным инициировано расследование данных обстоятельств, тем более что имеются подозрения на нарушения в порядке эксплуатации данного оборудования, на которое, по нашей информации, до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию. И это при том, что ТРЦ является очень многолюдным заведением.
Учитывая, что текущие требования удовлетворяются в процедуре банкротства вне очереди, то РОДОС сейчас может претендовать на получение всей выручки от деятельности ТРЦ «Эльград». Это и обуславливает нежелание РОДОСа допустить продажу ТРЦ «Эльград» в ближайшее время.
И вот после всех многочисленных «кидков» со стороны Белавина в августе 2010 года было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. Недавно это дело было передано в Следственную часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (СЧ ГУ МВД по ЦФО).
Как и следовало ожидать Михаила Васильевича арестовали и поместили в СИЗО №5, а по фактам, свидетельствующим о преднамеренном банкротстве ООО «ПТК Комфорт-сервис» и ООО «ПТФ», состоялась экспертиза, которую сделали специалисты Академии народного хозяйства при правительстве РФ.
Однако, следователи начали создавать вокруг этого дела достаточно сильную бюрократическую волокиту, как будто пытались либо затянуть расследование, либо вообще «замять» это дело. Так что из-за этого экспертиза была завершена лишь в сентябре 2011 года. В итоге эксперты выявили наличие состава преступления по преднамеренному банкротству и мошенническим операциям.
Но, тем не менее, это не помешало следствию 26 октября 2011 г. по каким-то совершенно «необъяснимым причинам» изменить Белавину меру пресечения на подписку о невыезде. И это при том, что ранее Михаил Васильевич 11 месяцев сидел в СИЗО.
Более того, даже надзирающий прокурор Управления по ЦФО Генеральной прокуратуры потребовал возобновить арест Белавину, но следствие на это «почему-то» никак не отреагировало.
Неужели, Михаил Васильевич смог чем-либо «замотивировать» следователей, что они стали к нему так добры?
А ведь, находясь на свободе, Белавин продолжает войну с конкурсным управляющим Добрышкиным.
Ну, ничего… Ведь скоро следствие предъявит Михаилу Васильевичу окончательное обвинение, и дело будет передано в суд для рассмотрения. А уж суд-то точно расставит все точки над «i» в этом сложном и запутанном деле.
И уж тогда господина Белавина ожидает серьезный тюремный срок.
Олег Александров
В данном случае речь идет о невозвращенном кредите крупнейшему госбанку страны — «Сбербанку». Мы предполагаем, что он банально «кинул» «Сбербанк» на заемные деньги, полученные в 2005-2009 годах в Ногинском отделении Сбербанка России для строительства нового торгово-развлекательного центра «Эльград» (МТРЦ) в г. Электросталь Московской области, а также развития торговой сети SPAR.
"Сообщество мошенников"
Эта запутанная история начинается с того, что ряд компаний, аффилированных с Белавиным, и, объединенные в группу «Комфорт-Сервис», взяли кредит в Сбербанке. В список должников вошли ООО «ПТК Комфорт-сервис» (основной заемщик, владелец МТРЦ «Эльград»), ООО «Производственно-торговая фирма» (ООО «ПТФ»), владелец помещений магазинов сети Spar в Электростали и ресторана «Белый Рояль», ООО «Торговля», ООО «Услуги».
В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и Болюнов, оказавшихся также замешанными в «делах» Белавиных.
Стоит отметить, что все эти структуры принадлежали лично господину Белавину и его супруге. Хотя некоторые фирмы чета Белавиных контролировала через Потребительское общество «Торговля и Услуги».
Разумеется, что основным обеспечением кредитов Белавина выступал МТРЦ «Эльград» в Электростали, под строительство которого, собственно говоря, и занимались деньги.
Кстати, при строительстве торгового комплекса Белавиным был привлечен сторонний инвестор — ООО «Лизинговая компания «РОДОС» («ЛК РОДОС»), подконтрольный Дмитрию Александровичу Куприну и Борису Ефимовичу Мошковичу. Эта структура предоставляла «Эльграду» в лизинг энергоблок, который обеспечивал торговый комплекс электроэнергией и теплоснабжением. Кстати, этот энергоблок тоже приобретался на кредитные деньги Сбербанка. Следует отметить, что структуры Куприна и Мошковича в двухтысячных были замешаны в поставке в лизинг на Красноярскую ГРЭС некого очистного оборудования, которое, как выяснилось позднее, никогда туда и не поставлялось.
В декабре 2008 году «Эльград» был введен в эксплуатацию. Согласно первоначальному плану Белавин должен был отдать свои долги за счет выручки от аренды помещений. А вот гасить долг перед «РОДОСом» предполагалось за счет передачи купленного оборудования энергоблока в лизинг компаниям Белавина — ООО «Фактор-инвест» и ООО «ПТК Комфорт-сервис».
Также стоит отметить, что Михаил Белавин находился в партнерских отношениях с холдингом «Иволи» и его владельцами — Сергеем Долговым и Павлом Черемисиным, с которыми Белавин начинал свою банковскую карьеру в Агрохимбанке. Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Как выяснилось, ООО «ПТК Комфорт-сервис» на 100% принадлежит ООО «Эльград», а вот этой структурой, в свою очередь, в равных долях (50/50) владеет семья Белавиных и ООО «Иволи-Инвестгрупп», доли в котором в таких же равных долях принадлежат матерям Долгова и Черемисина.
Особенности национального "кидалова"
Таким образом, как нам представляется, в деле «кидка» Сбербанка сформировался эдакий «тройственный союз» из Белавина, Долгова и Черемисина, в котором Михаил Васильевич играл роль «первой скрипки».
Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы. В частности, после того, как с марта по май 2009 г. белавинская компания ООО «ПТК Комфорт-сервис» получила последние транши по кредиту на уставные цели в размере 1,25 млрд рублей, вся группа компаний, связанная с Михаилом Васильевичем, перестала обслуживать свои обязательства по кредиту в Сбербанке.
Формально началом «кидка» можно считать заявления о банкротстве, которые подали все компании Белавина в арбитражный суд в течение лета 2009 года.
Затем, словно пешки на шахматной доске, Михаил Васильевич расставил в своих банкротящихся компаниях подконтрольных арбитражных управляющих, часть из которых были из «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» (МСО ПАУ). С помощью этих менеджеров Белавин продолжал контролировать свою «мошенническую империю».
Так, к примеру, арбитражным управляющим ООО «Производственно-торговая фирма» (ПТФ), которое задолжала «Сберу» почти 307,4 млн.руб., стал Александр Николаевич Гладков. Отметим, что он сразу привлек внимание «сберовцев» тем, что вместе с главой МСО ПАУ Коцюбой Н.В. в это время активно работал против Сбербанка по проекту «Энергомаша». Так что членов «оси зла» постепенно прибавлялось…
Так вот господин Гладков, назначенный временным управляющим ПТФ в декабре 2012 года, попытался скрыть признаки преднамеренного банкротства этого ООО.
В частности, в отчете Гладкова о финансовом анализе ООО «ПТФ», сказано, что признаков преднамеренного банкротства не выявлено. А вот при повторной проверке этого отчета, которую осенью 2010 года провели специалисты Независимого экспертно-правового центра «Кузнецкий Мост», выводы Гладкова об отсутствии признаков преднамеренного банкротства были опровергнуты. С учетом того, что повторную проверку финансового отчета «Кузнецкий Мост» делал по заказу того же Гладкова, то и ответ с опровержением его выводов пришел к Александру Николаевичу 23.11.2010 г. письмом №ВВ-110/127.
Казалось бы, после этого Гладков должен был немедленно проинформировать правоохранительные органы о выявленных фактах преднамеренного банкротства ООО «ПТФ», но он этого не сделал.
Зато Александр Николаевич не возражал против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» требований ряда подконтрольных Михаилу Васильевичу кредиторов.
В частности, в реестре кредиторов ООО «ПТФ» внезапно появилось ООО «Элкоммерц», которое на 100% принадлежит супруге Белавина, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.
На фоне этого между ООО «ПТФ» и ООО «ПРОМА-Недвижимость» был заключен договор, согласно которому «ПРОМА» дала в долг ПТФ 134 млн руб., а вот ПТФ не отдала «ПРОМЕ» ни сам долг, ни проценты на 9,3 млн руб. за пользование кредитом.
Любопытно, что затем между ООО «Элкоммерц» и ООО «ПРОМА-Недвижимость» был заключен договор цессии № 1, в соответствии с которым право требования к ООО «Производственно-торговая фирма» на сумму 143,3 млн рублей, основанное на договоре займа № 1-ЮЗ/2009 от 25.05.2009, было уступлено ООО «Элкоммерц» за 100 000 рублей.
Фактически это привело к тому, что непосредственно Наталья Белавина стала владельцем прав (требований) ООО «Элкоммерц» к ООО «ПТФ».
Как затем выяснили следователи, занимающиеся этим уголовным делом, ПТФ через свой счет в дружественном Белавину Мастер-банке (Филиал Академический в г. Черноголовке) погасила перед «Элкоммерц» часть займа на сумму 68,2 млн.руб., так что, по мнению специалистов, проводивших финансовую экспертизу, добавление «Элкоммерц» в список кредиторов ПТФ необоснованно.
Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину компаний ООО «Проксима» и ООО «Строительная группа «Гранд» по аналогичной схеме.
"Гладковские" фальсификации
В итоге порядок в реестре кредиторов ООО «ПТФ» удалось навести лишь при новом конкурсном управляющем Абрамове Д.К., который пришел на смену Гладкову.
Именно он обнаружил фальсификации в двух договорах поручительства от 31 марта 2009 г., заключенных между ООО «Торговля-24» и ООО «ПТФ». Отметим, что в соответствии с этими поддельными договорами ООО «ПТФ» приняло на себя обязательство солидарно с ООО «Услуги-Эспа», ООО «Услуги» отвечать за неисполнение обязанностей перед ООО «Торговля». А ведь сумма основного обязательства ООО «ПТФ» по указанным договорам составляет 199,9 млн руб.
Факт фальсификации этих договоров вскрылся после того, как к делу была прикреплена справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ПТФ» в Мастер-банк филиал Академический (ОАО) за период с даты открытия счета 25.05.2009 г. по 30.09.2009 г. Из этой справки следует, что расчетный счет ООО «ПТФ» № 40702810007965014071 в Мастер-банке (филиал Академический) был открыт 25 мая 2009 года, а реквизиты по данному счету были указаны в упомянутых договорах поручительства, датированных 31 марта 2009 года.
Так как же так возможно, чтобы реквизиты расчетного счета стали известны Белавину еще до того, как он был открыт? Не иначе, как Михаил Васильевич изобрел «машину времени» или узнал реквизиты счета от гадалки?! Хотя, разумеется, версия о мошенничестве здесь кажется гораздо уместнее…
Кстати, все эти договоры поручительства подписаны от имени директора ООО «ПТФ» Белавина.
Но тут нас ожидает другое «чудо». Ведь, согласно данным из ЕГРЮЛ по ООО «ПТФ», с 13 мая 2009 года уже Михаил Васильевич не является директором ООО «ПТФ», так что он не имел права подписывать и скреплять печатями договора, заключенные 25 мая 2009 г.
Так что и тут господин Белявин явно «смахинировал». Вот только подобная путаница с датами попахивает не только мошенничеством, но и банальном идиотизмом.
Далее мы видим, как Белявин при помощи Гладкова сумел организовать процесс, чтобы кредиторские требования ООО «Торговля-24» были уступлены на ООО «Проксима», ООО «Строительная группа Гранд», а затем эти требования были включены в реестр ООО «ПТФ».
Кстати, при всей этой «канители» с фальсификацией договоров «не замазанным» в этой афере оказался лишь Мастер-банк. Ведь, спустя несколько месяцев судебных тяжб, представитель ООО «Проксима» представил в суд в конце 2011 года справку из филиала «Академический» Мастер-банка в г. Черноголовке, датированную 23 марта 2009 г., из которой следует, что якобы ООО «ПТФ» был заранее (за три месяца) «зарезервирован» счет в банке!
Ну это уж слишком. Ведь мало того, что у представителя ООО «Проксима» каким-то «магическим образом» появилась справка из Мастер-банка, датированная 2009 годом, хотя счет открывался для ООО «ПТФ». Так процедура «резервирования» счета в банке вообще не предусмотрена российским законодательством. Но почему произошли все эти «чудеса»?!
Ответ на этот вопрос хочется узнать у руководства Мастер-банка, который, судя по всему, может задним числом выдавать справки от одних фирм другим, а так же имеет свой собственный взгляд на российские законы. Впрочем, вряд ли Мастер-банк удостоит нас своими ответами…
"Инновации" в аферах
Далее выясняются новые подробности о деятельности Гладкова. Как выяснилось, он сумел оформить недействительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 05 августа 2009 г. по отчуждению с баланса ООО «ПТФ» недостроенного 8-этажного здания поликлиники, расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, 1
Ведь этот выгодный актив был реализован по заниженной цене.
Так, ПТФ заключило договор с подрядчиком ООО «Стройпрофиль» на реконструкцию здания поликлиники на сумму 134 млн руб. от 25 мая 2009 г. и перечислило в качестве аванса всю сумму. Однако, спустя 3 с лишним месяца после этого (18 сентября 2009 г.) подрядчик потребовал признать Стройпрофиль банкротом.
Как можно было догадаться, к настоящему времени ООО «Стройпрофиль» уже ликвидировано через процедуру банкротства. Но здесь нас ожидает очередное «чудо». Ведь то ООО «ПТФ» не заявлялось в качестве кредитора к данному ООО «Стройпрофиль». В общем, «чудеса» да и только…
В то же время 25 мая 2009 г. между ПТФ и ООО «Люберецкая сбытовая компания» был заключён договор № 12 о поставке строительных материалов для поставки для реконструкции Поликлиники. Общая стоимость товара по договору составила 50 млн руб.
Кроме этого ООО «ПТФ» 25 мая 2009 года одолжило у ООО «ПРОМА — Недвижимость» еще 385 млн руб. для реконструкции поликлиники.
Также ООО «ПТФ» дополнительно одолжило у ООО «Услуги», ООО «Торговля» и ООО «Торговля-ЭСПА» по 130 млн рублей за 2008 и 23,8 млн рублей за 2009 год по 3% годовых. И эти средства тоже, представьте себе, нужны были господину Белавину для якобы «реконструкции поликлиники в Электростали».
В итоге получается, что ООО «ПТФ» не только заплатило за строительно-монтажные работы 184 млн руб., но и привлекло заём на сумму 385 млн руб.!!! Неужели Белавин решил здание поликлиники золотом обложить?! Похоже, что нет…
Ведь 05 августа 2009 г. ООО «ПТФ» по договору купли-продажи передало ООО «Юнис» недвижимое имущество (всего 5 объектов недвижимости общей площадью — 13 994 кв. м.), включая здание Поликлиники всего за 68 440 000 руб.
А на что же тогда пошли те 184 млн руб. и 385 млн руб.? На личное обогащение Михаила Васильевича?!
В этом явно есть «подвох». Так с одной стороны в продаже за 68,4 млн руб. актива, стоимость работ по которому формально составила 596 млн руб., усматривается тот факт, что эти действия не могут быть признаны добросовестными и разумными действиями участника гражданского оборота (п. 3 ст. 10 ГК РФ)
А с другой стороны это попахивает явным мошенничеством — «распилом» обозначенных выше 596 млн руб.
"Дело №2"
И вот 17 декабря 2010 года ООО «ПТФ» наконец-то было обанкрочено, а конкурсным управляющим стал Дмитрий Константинович Абрамов, который и смог выявить описанные выше факты мошенничества.
Но Белавин решил так просто не сдаваться и начал стараться всячески дискредитировать Абрамова, обращаясь с различными жалобами, которые не нашли своего подтверждения в судах.
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению банкротства ООО «ПТК Комфорт-сервис», задолженность которого перед Сбербанком составляет 2 683 156 896,00 руб.
Итак, заявление самого ООО «ПТК Комфорт-сервис» (ПТК) о банкротстве Арбитражный суд Московской области принял 16.10.2009 г., а уже 24.11.2009 г. в отношении ООО «ПТК Комфорт-сервис» введено наблюдение.
Именно тогда арбитражным управляющим назначен член ПАУ ЦФО Анатолий Николаевич Баранов, который, к слову сказать, в последующем был дисквалифицирован из СРО по причине выявления фактов несоответствия статусу.
Здесь начались те же «чудеса», что были при банкротстве ООО «ПТФ». Ведь реестр кредиторов ООО «ПТК Комфорт-сервис» до перехода в конкурсное производство делился на 2 части — «реальные» кредиторы и «аффилированные» Белавину, Долгову и Черемисину.
В данном случае стоит выделить крупнейших кредиторов ООО «ПТК Комфорт-сервис». Итак, ими являются:
— Сбербанк на сумму 2,6 млрд руб. (определение от 21.09.2010 г.)
— ООО «Мострейд» на сумму 1 003 698 980 руб.
— ЗАО «Универсальная лизинговая компания» (в последующем совершены сделки по уступке требования на ЗАО «Лизинговая компания «Иволи» и далее на ЗАО «Орион») на сумму 1 231 866 515 руб.
— ООО «Лизинговая компания «РОДОС» на сумму 262 442 856,10 руб.
В данном случае в требования кредиторов так же есть явные «несуразицы» и «подозрительные моменты». Так, права требования на долг ООО «Мострейд» передало «Торговля-24», которой владеет все тот же Белавин. Причем, права на требования долга с ООО «ПТК Комфорт-сервис» были переданы по 85-ти договорам займа (по которым ООО «Торговля-24» якобы предоставило займ ООО «ПТК Комфорт-Сервис») на общую сумму 982 843 000,51 руб.
Причем, по мнению экспертов, знакомых с этой сделкой оплата встречного исполнения была поставлена в зависимость от исполнения обязательств основным должником — ООО «ПТК Комфорт-Сервис», которое уже к тому времени находилось в банкротстве. Т.е. заведомо стороны знали о невозможности возврата задолженности и оплат по цессии соответственно.
Так как одна из сторон принадлежала господину Белавину, то тут сразу начинаешь понимать, что этой переуступке «что-то не так». По сути, в этой сделке уже была заранее предусмотрена возможность «кидка». В частности, Михаил Васильевич подал в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании ООО «ПТК Комфорт-Сервис» банкротом за 5 дней до заключения сделки об отступном между ООО «Торговля-24» и ООО «Мострейд».
На основании этого, становится понятно, что ООО «ПТК Комфорт Сервис», начиная с 24.11.2009 уже не могло производить погашение задолженности в том порядке, который предусмотрен в соглашении о переуступке долга.
Зато ООО «Мострейд» получило возможность включиться в реестр требований кредиторов ООО «ПТК Комфорт-Сервис». Это привело к установлению значительного контроля над реестром кредиторов основного должника, т.е. самой ПГК.
В итоге была намеренно создана ситуация, в результате которой Белавин смог контролировать процедуру банкротства ООО «ПТК Комфорт-Сервис» через кредиторскую задолженность перед аффилированными с ООО «ПТК Комфорт-Сервис» лицами.
Это, разумеется, если не «кидок», то, по меньшей мере, «подстава».
Хотя в этом деле есть еще одна немаловажная вещь. Ведь в Арбитражном суде Московской области производство по делу №А41-38860/09 о признании ООО «Торговля-24» банкротом было возбуждено 03.12.2009г. на основании заявления самого ООО «Торговля-24» от 26.10.09г. (дата поступления в суд). А вот рассматриваемое соглашение об уступке между ООО «Торговля-24» и ООО «Мострейд» было заключено 10 октября 2009 г., т.е. за 16 дней до обращения ООО «Торговля-24» в суд с заявлением о банкротстве.
При этом, несмотря на то, что соглашение об уступке прав между ООО «Торговля-24» и ООО «Мострейд» было якобы заключено 10.10.2009 г., в заявлении о признании ООО «Торговля-24» банкротом содержится указание на наличие в активах предприятия требований к ООО «ПТК «Комфорт-Сервис» на сумму 982,8 млн рублей.
Все это напоминает уже знакомую нам «чехарду с датами», которую Белавин применял при банкротстве ПТФ. Похоже, что «мошеннические методы» Михаила Васильевича не меняются.
Кстати, акт сверки задолженности, подписанный между ООО «Торговля-24 и ООО «ПТК Комфорт –Сервис» в лице Белавина 24 ноября 2009 года, лишь подтверждает догадку о предполагаемом мошенничестве.
"Подельники" Белавина
А теперь пришла пора поговорить о приятелях Михаила Васильевича из ООО «Лизинговая компания «Иволи»», а именно о Долгове и Черемисине. Так, они применили похожие схемы с «переуступками» по поводу долга за поставленное в лизинг оборудование лифтов и эскалаторов для ТРЦ «Эльград». Данное оборудование изначально принадлежало ЗАО «Универсальная лизинговая компания» (УЛК), подконтрольное Долгову и Черемисину, закупочная цена которого составляет 180,7 млн. рублей (согласно договорам поставки).
Однако, затем через сеть переуступок долг за лизинг этого оборудования к «ПТК Комфорт-Сервис» стала требовать уже «Лизинговая компания «Иволи» (стопроцентая дочка ООО «ИволиИнвестгрупп», доли в котором принадлежат матерям Долгова и Черемисина), а затем и некое ЗАО «ОРИОН». Причем, претензии «почему-то» выросли до 772,2 млн руб. при реальной цене этой системы в 180,7 млн руб.
Как произошло такое «чудесное преображение» цены, наверное, известно лишь Долгову с Черемисиным, ну и самому Белавину, разумеется…
Когда "Гранд" — не грант
Далее похожие «чудеса» произошли и с требованиями ООО «Строительная группа «Гранд», которая требует от «ПТК Комфорт-Сервис» 147,3 млн руб.
Ведь здесь опять имеет место так знакомая нам сделка по переуступке. Так между ООО «Торговля-24» и ООО «Строительная группа «Гранд» 12.04.2010 г. действительно была заключена сделка об уступке требований к ООО «ПТК Комфорт-Сервис».
И, как и в предыдущих случаях эта сделка была совершена с нарушением действующего законодательства. Хотя, кто бы сомневался…Ведь, согласно отчету временного управляющего ООО «Торговля-24» Максима Викторовича Павлова от 22.04.2010 г., какого либо письменного согласия на совершение сделки по уступке прав (требований) от ООО «Торговля-24» на ООО «Строительная группа «Гранд» он не давал. А это необходимо по закону! Более того, информация об этой сделке не содержится и в отчете Павлова о наличии признаков фиктивного, преднамеренного банкротства от 29.04.2010 г.
Так была ли эта сделка по переуступке в действительности? Очевидно, что нет.
Впрочем, это не мешает «Гранду» требовать с «ПТК Комфорт-Сервис» 147,3 млн руб…
Другие дела Белавина
А ведь описанные выше аферы касаются лишь искусственного наращивания долгов компаний «Комфорт-Сервис». Но господин Белавин не так-то прост… Ведь в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Михаил Васильевич допустил нецелевое использование кредитных средств Сбербанка на сумму более 1,2 млрд рублей.
Кроме всего прочего, Белавин «махинировал» еще и на поставках товаров. Так, 24.02.2009 г. и 12.03.2009 г. с ООО «ПТК Комфорт-сервис» были заключены последние два кредитных договора на общую сумму по 637 млн рублей каждый. Условием предоставления кредитов являлось использование денежных средств на закупку товаров для реализации в ТРЦ «Эльград» и в «Спарах».
Договоры о поставке товара (продукты питания) ООО «ПТК Комфорт-сервис» заключило с подконтрольными Белавину компаниями ООО «Торговля-Эспа» и ООО «Константа», которые выступали в роли «подставных поставщиков».
Так, на основании данных договоров и счетов на оплату авансов были выданы кредитные средства, которые ранее были заняты у «Сбербанка».
Однако, эти сделки по закупке продовольственных товаров до конца не доводились, ведь на следующий день примерно половина суммы аванса возвращалась на счет ООО «ПТК Комфорт-сервис» в уже известном Мастер-банке (Филиал Академический в Черноголовке) с назначением платежа — возврат аванса в связи с отменой поставки товаров. Далее данные средства уже могли расходоваться Белавиным без контроля со стороны «Сбера» по своему усмотрению.
Оставшаяся же часть денег (порядка полумиллиарда) канула в Лету на «помойках» Торговля-Эспа и Константа, а товаров, которыми можно было бы кормить Электросталь несколько месяцев, никто и не увидел.
В итоге, за период с 23.03.2009 по 16.06.2009, ООО «ПТК Комфорт-Сервис» якобы приобрело товаров на общую сумму 1 248 263 935,47 руб., из которых 748 343 935,47 руб. вернулась на счет ООО «ПТК Комфорт-Сервис», а 499 920 000 руб. исчезли.
Очевидно, они пополнили карманы господина Белавина…
Недвижимый "кидок"
Не меньше скандалов связано и с недвижимостью, принадлежащей ООО «ПТК Комфорт-сервис».
Сразу после ввода в эксплуатацию ТРЦ «Эльград» (общая площадь 60 тыс. кв. м) между ООО «ПТК Комфорт-сервис» (Арендодатель) и ООО «Торговля-ЭСПА» (Арендатор) был заключен договор аренды помещений ТРЦ № 01-Д-А от 09.12.2008, в результате чего к ООО «Торговля-ЭСПА» отошли арендованные нежилые помещения общей площадью 49 тыс. кв. м.
При этом ставка арендной платы была предусмотрена в размере 2 474 678 долл. США с НДС по курсу ЦБ в месяц со сроком договора 16 лет. На данных условиях договор был согласован со Сбербанком.
Однако, когда договор дошел до стадии регистрации Белавин вновь «кинул» Сбербанк, самовольно изменив ставку аренды на 371 422,60 долл. США.
А затем Михаил Васильевич пошел еще дальше и подключил к схеме аренды еще и ООО «Респект», которое получало в субаренду помещения ТРЦ «Эльград» площадью 49 тыс. кв. м при заниженной ставке в 94 доллара США за кв. м в год. В свою очередь ООО «Респект» уже заключало договоры аренды помещений «Эльград» с конечными арендаторами с применением реальных рыночных ставок.
Так что ООО «Респект», как субарендатор получала в месяц порядка 1 833 976,2 долл. США от конечных арендаторов, в то время как ООО «ПТК «Комфорт-Сервис» получало 371 422,60 долл. США. Таким образом, в результате заключения указанных договоров аренды и субаренды ООО «ПТК «Комфорт-Сервис» недополучало прибыли на сумму не менее 1 462 553,6 долл. США ежемесячно, что и создало формальные условия для неплатежеспособности и объявления банкротом.
Разумеется, что новый конкурсный управляющий прикрыл эту схему с монополией «Респекта», однако Белавин до сих пор пытается всеми «правдами и неправдами» повернуть потоки от аренды обратно на ООО «Респект», но ему не дает это сделать конкурсный управляющий В.Н. Добрышкин.
В ответ на этого менеджера началось жесткое давление со стороны ООО «Респект». Мало того, что ему не давали контролировать ТРЦ «Эльград», так бандиты, вооруженные арматурой и дубинами, устраивали на него настоящие облавы.
Слава Богу, что этот беспредел прекратился после после возбуждения уголовного дела о самоуправстве — с поддержкой силовиков из УВД по Электростали Добрышкину удалось установить контроль за ТРЦ «Эльград» в августе 2011 г.
Так что дела постепенно налаживаются…
Нынешнее положение дел
В настоящее время в соответствии с законодательством основной задачей конкурсного управляющего Добрышкина является реализация имущества и расчеты с кредиторами.
В этих целях ТРЦ «Эльград» был оценен конкурсным управляющим в соответствии с законодательством. Оценка подтверждена экспертным заключением Саморегулируемой организации оценщиков. Цена подтверждена судом и определен порядок торгов, в соответствии с которым организатором торгов выступает федеральная структура — Фонд имущества Санкт-Петербурга, учрежденная государственными органами, что позволит обеспечить максимальную прозрачность и законность торгов.
В судебном порядке назначены торги на 12 марта. Цена продажи определена в размере 1,75 млрд рублей без учета НДС.
Тем самым созданы все условия для максимально прозрачных торгов с целью исключения возможных провокаций.
Однако, не всем кредиторам реализация ТРЦ «Эльград» с открытых торгов выгодна. Это то и понятно, ведь по данным риелторов арендная выручка от площадей ТРЦ «Эльград» может достигать 35-40 млн руб. в месяц. Что привлекает нечистых на руку бывших компаньонов Белавина, стремящихся любыми силами заполучить контроль за операционной деятельностью ТРЦ.
Так, на арену выходят господа Куприн, Мошкович, Долгов и Черемисин.
Кредитор ООО «ПТК Комфорт-сервис» — ООО «Лизинговая компания «РОДОС», бенефициарами которой являются Куприн Д.А. и известный банкир Мошкович Б.Е., сам должен Сбербанку более 165 млн руб. под залог энергетического оборудования ТРЦ «Эльград».
Отметим, что ЛК РОДОС получило кредит в Сбербанке на покупку части энергоблока с передачей в залог Сбербанку.
Далее оборудование энергоблока было передано в лизинг в ТРЦ «Эльград», но во время начала банкротства Куприн расторг договоры с Белавиным, оставшись собственником энергетики ТРЦ. Однако, продолжил начислять к Эльграду платежи с учетом пеней и штрафов по договору на баснословные суммы (это при том, что официально договоры лизинга считались расторгнутыми). Через такую нехитрую схему требования РОДОСа к Эльграду возросли на сумму более 700 млн.руб.
Конечно, же Добрышкиным инициировано расследование данных обстоятельств, тем более что имеются подозрения на нарушения в порядке эксплуатации данного оборудования, на которое, по нашей информации, до сих пор не получено разрешение на ввод в эксплуатацию. И это при том, что ТРЦ является очень многолюдным заведением.
Учитывая, что текущие требования удовлетворяются в процедуре банкротства вне очереди, то РОДОС сейчас может претендовать на получение всей выручки от деятельности ТРЦ «Эльград». Это и обуславливает нежелание РОДОСа допустить продажу ТРЦ «Эльград» в ближайшее время.
Кинул "Сбер" — в тюрягу сел…
И вот после всех многочисленных «кидков» со стороны Белавина в августе 2010 года было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. Недавно это дело было передано в Следственную часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (СЧ ГУ МВД по ЦФО).
Как и следовало ожидать Михаила Васильевича арестовали и поместили в СИЗО №5, а по фактам, свидетельствующим о преднамеренном банкротстве ООО «ПТК Комфорт-сервис» и ООО «ПТФ», состоялась экспертиза, которую сделали специалисты Академии народного хозяйства при правительстве РФ.
Однако, следователи начали создавать вокруг этого дела достаточно сильную бюрократическую волокиту, как будто пытались либо затянуть расследование, либо вообще «замять» это дело. Так что из-за этого экспертиза была завершена лишь в сентябре 2011 года. В итоге эксперты выявили наличие состава преступления по преднамеренному банкротству и мошенническим операциям.
Но, тем не менее, это не помешало следствию 26 октября 2011 г. по каким-то совершенно «необъяснимым причинам» изменить Белавину меру пресечения на подписку о невыезде. И это при том, что ранее Михаил Васильевич 11 месяцев сидел в СИЗО.
Более того, даже надзирающий прокурор Управления по ЦФО Генеральной прокуратуры потребовал возобновить арест Белавину, но следствие на это «почему-то» никак не отреагировало.
Неужели, Михаил Васильевич смог чем-либо «замотивировать» следователей, что они стали к нему так добры?
А ведь, находясь на свободе, Белавин продолжает войну с конкурсным управляющим Добрышкиным.
Ну, ничего… Ведь скоро следствие предъявит Михаилу Васильевичу окончательное обвинение, и дело будет передано в суд для рассмотрения. А уж суд-то точно расставит все точки над «i» в этом сложном и запутанном деле.
И уж тогда господина Белавина ожидает серьезный тюремный срок.
Олег Александров
