С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст"
06.02.2020 12:27
Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение экс-председателю правления банка "Кредиттраст" Александру Тимофееву в рамках возбужденного еще восемь лет назад уголовного дела.
Бывшему финансисту инкриминируется преднамеренное банкротство структуры, которую он возглавлял. Аналогичное обвинение предъявлено и бывшему главному бухгалтеру банка Татьяне Демяшовой. Дела в отношении еще двух фигурантов были прекращены в связи с их смертью.
Уголовное дело, фигурантами которого стало практически все руководство "Кредиттраста", было возбуждено в августе 2004 года ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"). Незадолго до этого Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, с которым у "Кредиттраста" были общие акционеры. Клиенты "Кредиттраста" в панике стали снимать сбережения, в связи с чем акционеры банка на внеочередном собрании приняли решение о признании АКБ "Кредиттраст" банкротом. Это автоматически влекло за собой прекращение полномочий руководства АКБ, однако, по версии следствия, Александр Тимофеев, его заместитель Владислав Нечаев, главный бухгалтер Татьяна Демяшова и теневой владелец банка Александр Слесарев распродали высоколиквидные векселя Сбербанка РФ, Газпромбанка, банка "Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более чем 74 фиктивных компаний, банкиры "изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, в результате чего из оборота банка было необоснованно выведено еще около 1,2 млрд руб.". Потерпевшими по делу признано около 1,5 тыс. физических и юридических лиц, чьи деньги хранились на счетах в "Кредиттрасте".
Пока шло следствие, материалы которого в 2005 году были переданы в следственный комитет при МВД РФ, дела в отношении двух фигурантов пришлось прекратить. Через две недели после возбуждения уголовного дела господин Нечаев скончался от острой сердечной недостаточности, а в октябре 2005 года в Подмосковье вместе с семьей был расстрелян Александр Слесарев, которого следствие считало теневым владельцем "Кредиттраста".
В июле 2006 года одно из дел — о неправомерных действиях при банкротстве — в отношении Александра Тимофеева было прекращено Замоскворецким райсудом за истечением срока давности. Зато в ноябре 2008 года экс-банкиру предъявили два новых обвинения — по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 160 УК РФ ("Растрата"). 26 ноября Тверской райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте господина Тимофеева. В 2009 году ему изменили меру пресечения на залог 10 млн руб. По делу же была назначена экспертиза изъятой в ходе обысков банковской документации. Ее результатов пришлось ждать два года. Но когда она завершилась, Генпрокуратура пришла к выводу, что необходимо назначить дополнительные исследования, которые затянулись еще на полтора года. В итоге обвинения в растрате и незаконной деятельности с Александра Тимофеева сняли.
Сейчас он обвиняется лишь в преднамеренном банкротстве. "С предъявленным обвинением мой подзащитный не согласен. На него мы подали следователю развернутые возражения, поскольку Александр Тимофеев не совершал того, в чем его обвиняют",— заявил "Ъ" адвокат экс-банкира Борис Чернявский.
Как сообщили "Ъ" в следственном департаменте МВД РФ, обвинение в пособничестве в совершении этого преступления предъявлено и бывшему главному бухгалтеру ОАО "Кредиттраст" Татьяне Демяшовой. Получить комментарии от ее адвокатов "Ъ" вчера не удалось.
Олег Рубникович
Бывшему финансисту инкриминируется преднамеренное банкротство структуры, которую он возглавлял. Аналогичное обвинение предъявлено и бывшему главному бухгалтеру банка Татьяне Демяшовой. Дела в отношении еще двух фигурантов были прекращены в связи с их смертью.
Уголовное дело, фигурантами которого стало практически все руководство "Кредиттраста", было возбуждено в августе 2004 года ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"). Незадолго до этого Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, с которым у "Кредиттраста" были общие акционеры. Клиенты "Кредиттраста" в панике стали снимать сбережения, в связи с чем акционеры банка на внеочередном собрании приняли решение о признании АКБ "Кредиттраст" банкротом. Это автоматически влекло за собой прекращение полномочий руководства АКБ, однако, по версии следствия, Александр Тимофеев, его заместитель Владислав Нечаев, главный бухгалтер Татьяна Демяшова и теневой владелец банка Александр Слесарев распродали высоколиквидные векселя Сбербанка РФ, Газпромбанка, банка "Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более чем 74 фиктивных компаний, банкиры "изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, в результате чего из оборота банка было необоснованно выведено еще около 1,2 млрд руб.". Потерпевшими по делу признано около 1,5 тыс. физических и юридических лиц, чьи деньги хранились на счетах в "Кредиттрасте".
Пока шло следствие, материалы которого в 2005 году были переданы в следственный комитет при МВД РФ, дела в отношении двух фигурантов пришлось прекратить. Через две недели после возбуждения уголовного дела господин Нечаев скончался от острой сердечной недостаточности, а в октябре 2005 года в Подмосковье вместе с семьей был расстрелян Александр Слесарев, которого следствие считало теневым владельцем "Кредиттраста".
В июле 2006 года одно из дел — о неправомерных действиях при банкротстве — в отношении Александра Тимофеева было прекращено Замоскворецким райсудом за истечением срока давности. Зато в ноябре 2008 года экс-банкиру предъявили два новых обвинения — по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 160 УК РФ ("Растрата"). 26 ноября Тверской райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте господина Тимофеева. В 2009 году ему изменили меру пресечения на залог 10 млн руб. По делу же была назначена экспертиза изъятой в ходе обысков банковской документации. Ее результатов пришлось ждать два года. Но когда она завершилась, Генпрокуратура пришла к выводу, что необходимо назначить дополнительные исследования, которые затянулись еще на полтора года. В итоге обвинения в растрате и незаконной деятельности с Александра Тимофеева сняли.
Сейчас он обвиняется лишь в преднамеренном банкротстве. "С предъявленным обвинением мой подзащитный не согласен. На него мы подали следователю развернутые возражения, поскольку Александр Тимофеев не совершал того, в чем его обвиняют",— заявил "Ъ" адвокат экс-банкира Борис Чернявский.
Как сообщили "Ъ" в следственном департаменте МВД РФ, обвинение в пособничестве в совершении этого преступления предъявлено и бывшему главному бухгалтеру ОАО "Кредиттраст" Татьяне Демяшовой. Получить комментарии от ее адвокатов "Ъ" вчера не удалось.
Олег Рубникович
