Уголовно-турбинное Балло
06.02.2020 12:29
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о хищении кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного
Внешэкономбанком ООО "Ресад". Официально деньги предназначались для строительства газотурбинной станции в Москве. По данным "Ъ", по этому делу может быть вызван на допрос первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло, который курирует вопросы о выдаче кредитов. Напомним, он
уже проходит по делу о хищении части кредита в размере $14 млн, который Внешэкономбанк выдал своей дочерней компании — фонду "Евразийский".
Анатолия Балло уже задерживали в этом году по подозрению в мошенничестве на сумму $14 млн.
Как пояснили "Ъ" источники в МВД, новое уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО "Ресад". Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который стал единоличным органом управления данной фирмой. Одним из членов совета директоров "Евразийского" является заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло. Он же, по данным следствия, как топ-менеджер банка, принимал решение о выделении ООО "Ресад" крупного займа.
В результате из начавших поступать из ВЭБа сумм ООО "Ресад" перечислило в виде вознаграждения "Евразийскому" 313 млн руб. Как полагают в ГСУ, эти деньги были выплачены фонду "необоснованно", а затем похищены. Также полицейские установили, что строительство ГТЭС (она получила название "Молжаниновка") планировалось завершить в декабре 2012 года. Однако на сегодняшний день исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ, объект ГТЭС "Молжаниновка" до сих пор находится "в начальной стадии". И как рассказывают в МВД, на месте здания есть лишь котлован. Хотя ВЭБ выделил ООО "Ресад" под масштабное строительство в общей сложности 4,5 млрд руб. Но как считает следствие, значительная часть этой суммы и могла быть похищена при участии менеджеров ООО "Ресад", фонда "Евразийский" и ВЭБа.
В результате из начавших поступать из ВЭБа сумм ООО "Ресад" перечислило в виде вознаграждения "Евразийскому" 313 млн руб. Как полагают в ГСУ, эти деньги были выплачены фонду "необоснованно", а затем похищены. Также полицейские установили, что строительство ГТЭС (она получила название "Молжаниновка") планировалось завершить в декабре 2012 года. Однако на сегодняшний день исполнительной документацией подтверждено только порядка 9% работ, объект ГТЭС "Молжаниновка" до сих пор находится "в начальной стадии". И как рассказывают в МВД, на месте здания есть лишь котлован. Хотя ВЭБ выделил ООО "Ресад" под масштабное строительство в общей сложности 4,5 млрд руб. Но как считает следствие, значительная часть этой суммы и могла быть похищена при участии менеджеров ООО "Ресад", фонда "Евразийский" и ВЭБа.
[rosbalt.ru, "Миллиарды ВЭБ утекли сквозь пальцы", 28.11.2012: Сотрудники надзорного ведомства, которые и выявили все эти факты, пришли к выводу, что "должностные лица госкорпорации (ВЭБ — "Росбалт), предоставившие кредит, фактически управляют расходованием этих средств с целью их вывода в подконтрольные организации на основании заведомо невыгодных для заемщиков условиях".
Также в надзорном ведомстве указывают, что конечными собственниками "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед" являются граждане России, "скрывающие свое прямое участие" в ООО "Ресад".]
Источник "Ъ" в правоохранительных органах отметил, что в рамках нового дела может быть допрошен первый зампред ВЭБа Анатолий Балло.
Напомним, что господин Балло проходит обвиняемым по другому уголовному делу. По версии следствия, в апреле 2008 года "Евразийский" попросил ВЭБ выделить кредит в размере $75 млн на покупку "Югводоконала", обеспечивающего водой 80% Большого Сочи. В результате нескольких махинаций, считает следствие, $14 млн из кредита были похищены.
Владислав Трифонов
Источник "Ъ" в правоохранительных органах отметил, что в рамках нового дела может быть допрошен первый зампред ВЭБа Анатолий Балло.
Напомним, что господин Балло проходит обвиняемым по другому уголовному делу. По версии следствия, в апреле 2008 года "Евразийский" попросил ВЭБ выделить кредит в размере $75 млн на покупку "Югводоконала", обеспечивающего водой 80% Большого Сочи. В результате нескольких махинаций, считает следствие, $14 млн из кредита были похищены.
Владислав Трифонов
