У «англичанина» Бородина отобрали 14 швейцарских миллиардов
06.02.2020 12:30
Бывший руководитель Банка Москвы
Андрей Бородин, давно осевший в Великобритании, рискует потерять значительную часть своих средств хранящихся в швейцарских банках. Здесь с подачи прокуратуры этой страны заморожены средства в сумме 430 миллионов швейцарских франков (более 14 млрд руб), которые, как считают здешние правоохранители, были попросту похищены банкиром. Теперь Банк Москвы, признанный в Швейцарии
потерпевшей стороной, имеет полное право для того, чтобы потребовать возвратить всю эту сумму назад. К тому же уголовное дело, возбужденное в Швейцарии, может стать прецедентом для
других государств, в которых тоже обнаружены счета Бородина. Единственное, на что остается надеяться беглому банкиру — это на бесконечное оттягивание окончательного решения суда.
Как сообщает «Ъ», уголовное дело в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и, как принято указывать в российских процессуальных документах, "других, не установленных следствием лиц" было возбуждено прокуратурой Швейцарской Конфедерации еще 10 октября 2011 года. Основанием для него стали данные управления Швейцарии по борьбе с отмыванием денег — Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), которое является аналогом Росфинмониторинга.
По информации MROS, господин Бородин, злоупотребив полномочиями на управляющей должности в Банке Москвы, принял участие в незаконном присвоении более 14 млрд руб. (примерно 430 млн швейцарских франков). Эти средства поступили на счета господина Бородина и его доверенных лиц в нескольких банках Швейцарии. Прокуратуре и MROS удалось разыскать и арестовать на них 354 млн франков. Швейцарское законодательство предусматривает конфискацию криминальных средств и обращение их в доход Конфедерации. Однако в данном случае представленные в прокуратуру юристами Банка Москвы документы дали основание заподозрить, что средства господина Бородина и его доверенных лиц, хранящиеся в швейцарских банках, были получены мошенническим путем. Банк Москвы был признан потерпевшей стороной в швейцарском уголовном деле.
Правда, сразу реализовать свои права он не смог: дело в том, что юристы Андрея Бородина начали процесс обжалования решения прокуратуры Швейцарии в различных судебных инстанциях. В апелляциях они, в частности, указывали, что Банк Москвы фактически принадлежит российскому государству, а согласно практике Федерального суда Швейцарии государство не должно являться стороной судопроизводства. Связано это с тем, что подобные процессы нарушают равноправие сторон, так как у государства-истца гораздо больше юридических возможностей выиграть дело у частного лица—ответчика. Еще одним аргументом против признания Банка Москвы потерпевшим юристы господина Бородина назвали запросы о правовой помощи, направленные МВД России через Генпрокуратуру в Швейцарию. По мнению представителей господина Бородина, доступ представителей потерпевшего к швейцарскому уголовному делу может привести к раскрытию конфиденциальных данных обвиняемой стороны, например банковской тайны, до того, как прокуратура официально предоставит эти данные РФ.
15 мая этого года апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации, отклонив жалобы юристов господина Бородина, признала за Банком Москвы статус потерпевшего в рамках уголовного расследования, проводимого местной прокуратурой. При этом апелляционная палата постановила, что в данном случае российское государство не выступает потерпевшим, хотя Банк Москвы и связан с госструктурами — ранее он контролировался мэрией столицы, а затем был приобретен ВТБ (около 65% акций которого принадлежит Российской Федерации). На ознакомление же потерпевших с делом были введены определенные ограничения.
Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб.
Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт", зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что "вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит". Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями. Таким образом, действия господ Бородина и Акулинина образуют состав преступлений, предусмотренных ст. 158 УК и ст. 305 УК Швейцарии (недобросовестное управление и отмывание денежных средств).
Отметим, что хищения и отмывания, в которых подозреваются господа Бородин и Акулинин, сейчас расследуются еще в нескольких странах, в том числе в Эстонии и на Багамских островах.
Решение, принятое апелляционной палатой, является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь юристы Банка Москвы могут обратиться в суд в Швейцарии с гражданским иском к Андрею Бородину и получить возмещение ущерба за счет арестованных в этой стране денег. В свою очередь определенная прецедентность европейского права позволяет подать аналогичные иски в других странах, где были арестованы деньги и имущество, принадлежащие господину Бородину. В частности, $40 млн блокированы в Люксембурге и Бельгии.
Адвокат получившего убежище в Британии Андрея Бородина Михаил Доломанов не смог прокомментировать решение апелляционной палаты, сославшись на то, что официальных документов по этому делу у него нет. В свою очередь бывший адвокат банкира Владимир Краснов заявил, что судебные разбирательства в Швейцарии тянутся годами и далеко не всегда заканчиваются в пользу истцов из России. Так было, например, с арестованными в этой стране в 2004 году $5 млрд, которые принадлежали Михаилу Ходорковскому и другим топ-менеджерам ЮКОСа. После разбирательств из них под арестом осталось всего 100 млн франков.
"Банк Москвы будет добиваться возмещения убытков, причиненных бывшим руководством банка, за счет арестованных денежных средств Бородина и Акулинина",— сказали в пресс-службе Банка Москвы.
21 декабря 2010 года Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против президента Банка Москвы Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина. Основанием стала выдача банком необеспеченного кредита на 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое перевело деньги структурам супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Экс-мэр и его жена проходят по делу свидетелями.
В апреле 2011 года стало известно, что господа Бородин и Акулинин уехали в Лондон. В мае Тверской суд Москвы заочно арестовал их. В сентябре следственный департамент МВД предъявил бывшим топ-менеджерам новые обвинения в рамках дела "Премьер Эстейт" — по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ноябре экс-банкиров объявили в международный розыск по линии Интерпола.
В начале 2012 года стало известно о возбуждении против экс-руководителей Банка Москвы еще четырех дел: о незаконном присвоении $199 млн при продаже "дочки" банка ЗАО "Инвестлеспром", о мошенничестве при конвертации средств на банковских счетах, о незаконном выводе денег за рубеж (общий объем махинаций по двум этим эпизодам — 8 млрд руб.) и о хищении акций Столичной страховой группы на 1,7 млрд руб.
В марте 2012 года Генпрокуратура подала запрос о выдаче Андрея Бородина из Великобритании. В мае прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении экс-банкиров по подозрению в отмывании денег через местные банки. В октябре МВД сообщило об аресте размещенных в банках Швейцарии, Бельгии и Люксембурга $400 млн, принадлежащих Андрею Бородину. Кроме того, под арест попали его активы в России: земельные участки, объекты незавершенного строительства, автомобили и 8 млн акций Банка Москвы. В Эстонии и на Багамских островах также были начаты уголовные дела об отмывании.
В марте 2013 года СМИ сообщили, что после нескольких отказов экс-глава Банка Москвы получил политическое убежище в Великобритании. Всего в ходе расследования новое руководство Банка Москвы направило в следственные органы 53 заявления по фактам причинения ущерба на общую сумму 136 млрд руб.
Как сообщает «Ъ», уголовное дело в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и, как принято указывать в российских процессуальных документах, "других, не установленных следствием лиц" было возбуждено прокуратурой Швейцарской Конфедерации еще 10 октября 2011 года. Основанием для него стали данные управления Швейцарии по борьбе с отмыванием денег — Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), которое является аналогом Росфинмониторинга.
По информации MROS, господин Бородин, злоупотребив полномочиями на управляющей должности в Банке Москвы, принял участие в незаконном присвоении более 14 млрд руб. (примерно 430 млн швейцарских франков). Эти средства поступили на счета господина Бородина и его доверенных лиц в нескольких банках Швейцарии. Прокуратуре и MROS удалось разыскать и арестовать на них 354 млн франков. Швейцарское законодательство предусматривает конфискацию криминальных средств и обращение их в доход Конфедерации. Однако в данном случае представленные в прокуратуру юристами Банка Москвы документы дали основание заподозрить, что средства господина Бородина и его доверенных лиц, хранящиеся в швейцарских банках, были получены мошенническим путем. Банк Москвы был признан потерпевшей стороной в швейцарском уголовном деле.
Правда, сразу реализовать свои права он не смог: дело в том, что юристы Андрея Бородина начали процесс обжалования решения прокуратуры Швейцарии в различных судебных инстанциях. В апелляциях они, в частности, указывали, что Банк Москвы фактически принадлежит российскому государству, а согласно практике Федерального суда Швейцарии государство не должно являться стороной судопроизводства. Связано это с тем, что подобные процессы нарушают равноправие сторон, так как у государства-истца гораздо больше юридических возможностей выиграть дело у частного лица—ответчика. Еще одним аргументом против признания Банка Москвы потерпевшим юристы господина Бородина назвали запросы о правовой помощи, направленные МВД России через Генпрокуратуру в Швейцарию. По мнению представителей господина Бородина, доступ представителей потерпевшего к швейцарскому уголовному делу может привести к раскрытию конфиденциальных данных обвиняемой стороны, например банковской тайны, до того, как прокуратура официально предоставит эти данные РФ.
15 мая этого года апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации, отклонив жалобы юристов господина Бородина, признала за Банком Москвы статус потерпевшего в рамках уголовного расследования, проводимого местной прокуратурой. При этом апелляционная палата постановила, что в данном случае российское государство не выступает потерпевшим, хотя Банк Москвы и связан с госструктурами — ранее он контролировался мэрией столицы, а затем был приобретен ВТБ (около 65% акций которого принадлежит Российской Федерации). На ознакомление же потерпевших с делом были введены определенные ограничения.
Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб.
Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт", зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что "вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит". Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями. Таким образом, действия господ Бородина и Акулинина образуют состав преступлений, предусмотренных ст. 158 УК и ст. 305 УК Швейцарии (недобросовестное управление и отмывание денежных средств).
Отметим, что хищения и отмывания, в которых подозреваются господа Бородин и Акулинин, сейчас расследуются еще в нескольких странах, в том числе в Эстонии и на Багамских островах.
Решение, принятое апелляционной палатой, является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь юристы Банка Москвы могут обратиться в суд в Швейцарии с гражданским иском к Андрею Бородину и получить возмещение ущерба за счет арестованных в этой стране денег. В свою очередь определенная прецедентность европейского права позволяет подать аналогичные иски в других странах, где были арестованы деньги и имущество, принадлежащие господину Бородину. В частности, $40 млн блокированы в Люксембурге и Бельгии.
Адвокат получившего убежище в Британии Андрея Бородина Михаил Доломанов не смог прокомментировать решение апелляционной палаты, сославшись на то, что официальных документов по этому делу у него нет. В свою очередь бывший адвокат банкира Владимир Краснов заявил, что судебные разбирательства в Швейцарии тянутся годами и далеко не всегда заканчиваются в пользу истцов из России. Так было, например, с арестованными в этой стране в 2004 году $5 млрд, которые принадлежали Михаилу Ходорковскому и другим топ-менеджерам ЮКОСа. После разбирательств из них под арестом осталось всего 100 млн франков.
"Банк Москвы будет добиваться возмещения убытков, причиненных бывшим руководством банка, за счет арестованных денежных средств Бородина и Акулинина",— сказали в пресс-службе Банка Москвы.
Как развивалось дело Банка Москвы. История вопроса
21 декабря 2010 года Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против президента Банка Москвы Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина. Основанием стала выдача банком необеспеченного кредита на 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которое перевело деньги структурам супруги тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Экс-мэр и его жена проходят по делу свидетелями.
В апреле 2011 года стало известно, что господа Бородин и Акулинин уехали в Лондон. В мае Тверской суд Москвы заочно арестовал их. В сентябре следственный департамент МВД предъявил бывшим топ-менеджерам новые обвинения в рамках дела "Премьер Эстейт" — по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ноябре экс-банкиров объявили в международный розыск по линии Интерпола.
В начале 2012 года стало известно о возбуждении против экс-руководителей Банка Москвы еще четырех дел: о незаконном присвоении $199 млн при продаже "дочки" банка ЗАО "Инвестлеспром", о мошенничестве при конвертации средств на банковских счетах, о незаконном выводе денег за рубеж (общий объем махинаций по двум этим эпизодам — 8 млрд руб.) и о хищении акций Столичной страховой группы на 1,7 млрд руб.
В марте 2012 года Генпрокуратура подала запрос о выдаче Андрея Бородина из Великобритании. В мае прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении экс-банкиров по подозрению в отмывании денег через местные банки. В октябре МВД сообщило об аресте размещенных в банках Швейцарии, Бельгии и Люксембурга $400 млн, принадлежащих Андрею Бородину. Кроме того, под арест попали его активы в России: земельные участки, объекты незавершенного строительства, автомобили и 8 млн акций Банка Москвы. В Эстонии и на Багамских островах также были начаты уголовные дела об отмывании.
В марте 2013 года СМИ сообщили, что после нескольких отказов экс-глава Банка Москвы получил политическое убежище в Великобритании. Всего в ходе расследования новое руководство Банка Москвы направило в следственные органы 53 заявления по фактам причинения ущерба на общую сумму 136 млрд руб.
