Кипрская прачечная потеряла личные деньги семьи Юсуфовых, клана Гуцериевых-Шишхановых и «сутенера из КГБ» Владимира Стржалковского
06.02.2020 12:30
То, что ряд россиян — в том числе людей с весьма специфической репутацией — потерял деньги в кипрских банках во время тамошнего финансового кризиса, ни для кого не является секретом. Однако, имена этих несчастных до последнего времени оставались вещью дискуссионной: никто особо не хотел «светить» ни свои вклады на оффшорном острове, ни тем более выставлять себя полным лохом, у которого суверенная Республика Кипр увела все нажитое непосильным трудом. И лишь сегодня, когда островные издания опубликовали списки кандидатов в совет директоров одиозного Bank of Cyprus (BoC), стали известны имена самых жадных буратин — тех россиян, которые пытаются спасти хоть что-нибудь из вложенного когда-то в «остров дураков», записавшись в совет директоров банка.
Как сообщают «Ведомости», на общее собрание акционеров, запланированное на 10 сентября в Никосии, выносятся кандидатуры 12 членов временного совета директоров и 37 человек, выдвинутых акционерами банка. Акционерами же BoC стали в основном его крупные вкладчики. Предполагается, что в совет войдут 15-16 человек, по уставу — не более 18. Среди этой разношерстной публики журналисты обнаружили фамилии семи россиян, каждый из которых достоин отдельного рассказа.
Самый статусный из них — сослуживец российского президента Владимир Стржалковский, более известный по кличке «сутенер из КГБ». Статусное прозвище закрепилось за ним еще в конце восьмидесятых, когда в финском городе Коувола рассматривалось дело о поставках в страну русских проституток, организованное близкой к Стржалковскому фирмой «Нева». Впрочем, скандальное дело не очень-то помешало карьере нового киприота: хоть ему и был запрещен въезд в Европу, сам Стржалковский был назначен заместителем министра по физической культуре, спорту и туризму РФ, отвечающим за туристический рынок. Расцвет же карьеры «секс-туриста» связан с руководством предприятием «Норильский никель» и некоей структурой под названием Bolestone Trading Ltd. Эта последняя контора менее известна, тем паче, что ее следов не удалось обнаружить даже в кипрском реестре юридических лиц. Однако именно Bolestone Trading Ltd активно продвигает Стржалковского в руководство банка. По мнению экспертов, эта структура твечает за обслужвание части «золотого парашюта» предпринимателя в $100 млн. Источник не называет сумму, замечая лишь, что она «существенно меньше размера «парашюта». Один из консультантов слышал, что речь может идти о $10 млн, но хранившихся в Laiki (депозиты свыше 100 000 евро сгорели, но вкладчики из Laiki получили 18,1% акций в Банке Кипра, данные на 30 августа). Представитель Стржалковского отказался от комментариев.
Четверо из кандидатов выдвинуты юридическими компаниями. Анжелику Аншакову (член совета директоров Бинбанка) и Дмитрия Чичикашвили (президент Insigma Group и галерист) предложила Scordis, Papapetrou & Co. Эрисхана Куразова (гендиректор комплекса «Северное Домодедово», представлял интересы совладельца Бинбанка Микаила Шишханова при покупке гостиницы «Националь») и Антона Сметанина (представлял интересы Виталия Юсуфова в совете директоров Банка Москвы) выдвинула Christodoulos G. Vassiliades & Co. Чичикашвили через представителя отказался от комментариев до собрания, телефоны представителя Бинбанка и Юсуфова вчера не отвечали.
Стоит вспомнить, что Юсуфов и Шишханов — старые персонажи скандальных публикаций. В частности, расстрел в столичном ресторане «Хуторок» бизнесмена Андрея Бурлакова и экс-замглавы Мира-банка Анны Эткиной, как считается, связан с расследованием в США дела об афере с активами немецкой судостроительной компании Wadan Yards, (принадлежащая ей украинская верфь «Океан» была захвачена в результате рейдерской атаки) одним из фигурантов которого является бывший министр энергетики России Игорь Юсуфов. По словам адвокатов потерпевших, киллер застрелил Бурлакова и тяжело ранил Эткину после того, как она дала в американском суде показания против Юсуфова. Михаил Шишханов - племянник Михаила Гуцериева — упоминался в связи с аферой «города миллионеров» на Москве-реке, на строительстве которого исчезло $ 4,5 млрд.
Христодулос Василиадес — один из самых известных кипрских юристов в России, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, Scordis, Papapetrou & Co также активно работала с российскими и китайскими клиентами. Так, Василиадес в мае активно призывал российских клиентов BoC подавать заявление о признании «стрижки депозитов» неконституционной. Связаться с Василиадесом вчера не удалось (его не было в офисе), телефоны Scordis, Papapetrou & Co не отвечали.
[“Ведомости”, 29.04.2013, “Почетный консул Белиза стал посредником по выводу денег с Кипра”: Согласованием крупных переводов из кипрских банков занимается адвокат и управляющий директор Christodoulos G. Vassiliades & Co Христодулос Василиадес, который также занимает пост почетного консула Белиза. Для согласования перевода от 20 тысяч евро необходимо обращаться в комитет при кипрском центральном банке. Представители Paragon Advice Group связались с сотрудником отделения по обслуживанию международных клиентов Bank of Cyprus, но тот вместо комитета ЦБ направил их к Христодулосу Василиадесу(...)
Неназванный финансист, работавший с Bank of Cyprus, рассказал газете, что Василиадес лично встречался со многими российскими клиентами, которые переводили средства на счета в кипрских банках. При этом он выступал своего рода гарантом безопасности капитала, а также помогал россиянам пройти процедуры соответствия и оформлял структуру владения активами.
В Центробанке Кипра изданию ответили, что право согласовывать переводы из банков никому не передавалось. Сам Василиадес также отрицает роль частного посредника, но подтверждает, что его компания консультирует частных клиентов по вопросам использования средств на счетах в банках Кипра.]
Еще один известный россиянин — заместитель председателя Deutsche Bank по странам Восточной Европы Игорь Ложевский. Ложевский через представителя отказался от комментариев. Управляющий одной из компаний, работающих на рынке wealth management, считает, что Ложевского пригласил кто-то из вынужденных акционеров BoC «как известного и надежного человека». Это мог быть один из клиентов как подразделения wealth management, так и просто банка, полагает он.
Также среди кандидатов есть Владимир Александрович Сидоров, номинированный M.C.R.S. Ltd (найти такую фирму в кипрском реестре не удалось). Он полный тезка человека, работавшего в ВЭБе замначальника управления инвестиционного консультирования. Представитель ВЭБа отмечает, что кандидатов, представляющих интересы банка, в совет BoC не номинировано. Человек, близкий к ВЭБу, говорит, что Сидоров действительно работал в ВЭБе, но утверждает, что он номинируется в совет по собственной инициативе.
В июле The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что около половины всех депозитов в BoC принадлежит нерезидентам ЕС, многие из которых, вероятно, россияне. Причем имена крупных вкладчиков-акционеров знают три или четыре крупные юридические фирмы, представляющие их интересы (в том числе в роли номинальных держателей акций). Всего российские клиенты, по данным Moody’s на октябрь 2012 г., хранили в банках Кипра около 15 млрд евро.
Менеджерам своей российской «дочки» — «Юниаструм банка» руководство группы BoC ставило цели по привлечению состоятельных российских клиентов, деньги многих из них оставались там на хранении, говорит человек, близкий к группе: исходя из сумм, они потенциально могут претендовать и на заметную долю в капитале банка после конвертации депозитов в акции, и на представление собственных интересов в совете директоров. «Похоже, что шутка о том, что Банк Кипра может стать “российским” банком, оказалась шуткой лишь частично», — заключает он.
Как сообщают «Ведомости», на общее собрание акционеров, запланированное на 10 сентября в Никосии, выносятся кандидатуры 12 членов временного совета директоров и 37 человек, выдвинутых акционерами банка. Акционерами же BoC стали в основном его крупные вкладчики. Предполагается, что в совет войдут 15-16 человек, по уставу — не более 18. Среди этой разношерстной публики журналисты обнаружили фамилии семи россиян, каждый из которых достоин отдельного рассказа.
Самый статусный из них — сослуживец российского президента Владимир Стржалковский, более известный по кличке «сутенер из КГБ». Статусное прозвище закрепилось за ним еще в конце восьмидесятых, когда в финском городе Коувола рассматривалось дело о поставках в страну русских проституток, организованное близкой к Стржалковскому фирмой «Нева». Впрочем, скандальное дело не очень-то помешало карьере нового киприота: хоть ему и был запрещен въезд в Европу, сам Стржалковский был назначен заместителем министра по физической культуре, спорту и туризму РФ, отвечающим за туристический рынок. Расцвет же карьеры «секс-туриста» связан с руководством предприятием «Норильский никель» и некоей структурой под названием Bolestone Trading Ltd. Эта последняя контора менее известна, тем паче, что ее следов не удалось обнаружить даже в кипрском реестре юридических лиц. Однако именно Bolestone Trading Ltd активно продвигает Стржалковского в руководство банка. По мнению экспертов, эта структура твечает за обслужвание части «золотого парашюта» предпринимателя в $100 млн. Источник не называет сумму, замечая лишь, что она «существенно меньше размера «парашюта». Один из консультантов слышал, что речь может идти о $10 млн, но хранившихся в Laiki (депозиты свыше 100 000 евро сгорели, но вкладчики из Laiki получили 18,1% акций в Банке Кипра, данные на 30 августа). Представитель Стржалковского отказался от комментариев.
Четверо из кандидатов выдвинуты юридическими компаниями. Анжелику Аншакову (член совета директоров Бинбанка) и Дмитрия Чичикашвили (президент Insigma Group и галерист) предложила Scordis, Papapetrou & Co. Эрисхана Куразова (гендиректор комплекса «Северное Домодедово», представлял интересы совладельца Бинбанка Микаила Шишханова при покупке гостиницы «Националь») и Антона Сметанина (представлял интересы Виталия Юсуфова в совете директоров Банка Москвы) выдвинула Christodoulos G. Vassiliades & Co. Чичикашвили через представителя отказался от комментариев до собрания, телефоны представителя Бинбанка и Юсуфова вчера не отвечали.
Стоит вспомнить, что Юсуфов и Шишханов — старые персонажи скандальных публикаций. В частности, расстрел в столичном ресторане «Хуторок» бизнесмена Андрея Бурлакова и экс-замглавы Мира-банка Анны Эткиной, как считается, связан с расследованием в США дела об афере с активами немецкой судостроительной компании Wadan Yards, (принадлежащая ей украинская верфь «Океан» была захвачена в результате рейдерской атаки) одним из фигурантов которого является бывший министр энергетики России Игорь Юсуфов. По словам адвокатов потерпевших, киллер застрелил Бурлакова и тяжело ранил Эткину после того, как она дала в американском суде показания против Юсуфова. Михаил Шишханов - племянник Михаила Гуцериева — упоминался в связи с аферой «города миллионеров» на Москве-реке, на строительстве которого исчезло $ 4,5 млрд.
Христодулос Василиадес — один из самых известных кипрских юристов в России, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, Scordis, Papapetrou & Co также активно работала с российскими и китайскими клиентами. Так, Василиадес в мае активно призывал российских клиентов BoC подавать заявление о признании «стрижки депозитов» неконституционной. Связаться с Василиадесом вчера не удалось (его не было в офисе), телефоны Scordis, Papapetrou & Co не отвечали.
[“Ведомости”, 29.04.2013, “Почетный консул Белиза стал посредником по выводу денег с Кипра”: Согласованием крупных переводов из кипрских банков занимается адвокат и управляющий директор Christodoulos G. Vassiliades & Co Христодулос Василиадес, который также занимает пост почетного консула Белиза. Для согласования перевода от 20 тысяч евро необходимо обращаться в комитет при кипрском центральном банке. Представители Paragon Advice Group связались с сотрудником отделения по обслуживанию международных клиентов Bank of Cyprus, но тот вместо комитета ЦБ направил их к Христодулосу Василиадесу(...)
Неназванный финансист, работавший с Bank of Cyprus, рассказал газете, что Василиадес лично встречался со многими российскими клиентами, которые переводили средства на счета в кипрских банках. При этом он выступал своего рода гарантом безопасности капитала, а также помогал россиянам пройти процедуры соответствия и оформлял структуру владения активами.
В Центробанке Кипра изданию ответили, что право согласовывать переводы из банков никому не передавалось. Сам Василиадес также отрицает роль частного посредника, но подтверждает, что его компания консультирует частных клиентов по вопросам использования средств на счетах в банках Кипра.]
Еще один известный россиянин — заместитель председателя Deutsche Bank по странам Восточной Европы Игорь Ложевский. Ложевский через представителя отказался от комментариев. Управляющий одной из компаний, работающих на рынке wealth management, считает, что Ложевского пригласил кто-то из вынужденных акционеров BoC «как известного и надежного человека». Это мог быть один из клиентов как подразделения wealth management, так и просто банка, полагает он.
Также среди кандидатов есть Владимир Александрович Сидоров, номинированный M.C.R.S. Ltd (найти такую фирму в кипрском реестре не удалось). Он полный тезка человека, работавшего в ВЭБе замначальника управления инвестиционного консультирования. Представитель ВЭБа отмечает, что кандидатов, представляющих интересы банка, в совет BoC не номинировано. Человек, близкий к ВЭБу, говорит, что Сидоров действительно работал в ВЭБе, но утверждает, что он номинируется в совет по собственной инициативе.
В июле The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что около половины всех депозитов в BoC принадлежит нерезидентам ЕС, многие из которых, вероятно, россияне. Причем имена крупных вкладчиков-акционеров знают три или четыре крупные юридические фирмы, представляющие их интересы (в том числе в роли номинальных держателей акций). Всего российские клиенты, по данным Moody’s на октябрь 2012 г., хранили в банках Кипра около 15 млрд евро.
Менеджерам своей российской «дочки» — «Юниаструм банка» руководство группы BoC ставило цели по привлечению состоятельных российских клиентов, деньги многих из них оставались там на хранении, говорит человек, близкий к группе: исходя из сумм, они потенциально могут претендовать и на заметную долю в капитале банка после конвертации депозитов в акции, и на представление собственных интересов в совете директоров. «Похоже, что шутка о том, что Банк Кипра может стать “российским” банком, оказалась шуткой лишь частично», — заключает он.
