Злостные махинаторы олигарха Лебедва.
06.02.2020 12:32
Национальному резервному банку (НРБ), принадлежащему известному бизнесмену Александру Лебедеву, никак не удается отвертеться от дела об
уклонении от уплаты налогов. Не помогло откровенное игнорирование претензий налоговиков. После заблокированных счетов и обысков в здании банка, НРБ все-таки пришлось возместить недоимку, наличие которой банкиры ранее полностью отрицали. Но следствие все равно и не думает останавливаться: ему нужен конкретный фигурант, которому можно предъявить обвинение в уклонении от налогов. Подобная коллизия связана с тем, что нынешнее дело возбуждено в отношении абстрактных "неустановленных лиц".
Как сообщил "Ъ" Александр Лебедев, в суде Санкт-Петербурга состоится заседание по жалобе его адвокатов, которые настаивают на нарушениях, допущенных следователями местного управления СКР. Именно они весной этого года возбудили уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Изначально в деле речь шла о том, что в 2011 году руководство НРБ недоплатило в бюджет около 485 млн руб. Позже сумма была скорректирована до 380 млн руб. Впрочем, само уголовное дело было возбуждено только по факту якобы имевшего место преступления и расследовалось в отношении "неустановленных лиц" из числа руководства НРБ. Поводом для уголовного преследования стали материалы межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам N9 ФНС. Суммы недоплат в казну фигурировали в акте выездной налоговой проверки еще от 21 января 2013 года. НРБ, не согласившись с решением налоговиков, обжаловал его в арбитраже. В марте 2014 года представители НРБ проиграли разбирательство в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который признал претензии ФНС законными. Это решение было обжаловано в 13-м арбитражном апелляционном суде. Но еще до нового заседания стало известно, что петербургское ГСУ СКР на основе выводов налоговых инспекторов уже возбудило уголовное дело и даже через суд добилось ареста денег НРБ на корреспондентском счете в ГУ ЦБ по Москве.
"О возбуждении уголовного дела мы вообще узнали постфактум — только после ареста корсчета",— пояснил адвокат Александра Лебедева Сергей Старовойтов. В свою очередь, банкиры, хотя и продолжали судиться в арбитраже, к весне 2014 года договорились с налоговыми органами о зачете их долга в размере около 190 млн руб.
"Таким образом, на момент возбуждения уголовного дела половина якобы имевшихся налоговых недоимок была зачтена, этот вопрос с ФНС был практически закрыт, но уголовное дело тем не менее появилось",— подчеркнул господин Старовойтов. Он отметил, что защита обжаловала в суде арест корсчета НРБ. Эта жалоба была в августе частично удовлетворена, правда, арест сняли только с половины суммы, находившейся на счете. Причем сама заморозка денег на счете НРБ была названа обеспечительной мерой. Но, как уверяют защитники господина Лебедева, эта мера была попросту излишней, так как предполагаемый вред был уже полностью возмещен банком в конце июля 2014 года. Более того, на данный момент уже готовится иск о возмещении упущенной выгоды из-за ареста средств. Убыток юристы владельца НРБ оценивают как минимум в 15 млн руб., и каждый день сумма растет. Но первым в суде будет рассмотрен иск защиты на действия следствия, отказывающегося до сих пор отменить арест счетов НРБ.
Напомним, что 9 сентября в Москве в центральном офисе НРБ питерские следователи провели обыски и выемку документов. Защита не исключает, что эта активизация следствия, скорее всего, была связана с жалобами и реакцией суда на них. Во всяком случае, уже на следующий день после обысков господин Лебедев был вызван в Санкт-Петербург и допрошен в качестве свидетеля по делу. Одновременно начались и опросы других руководителей НРБ.
Надо отметить, что в примечании к ст. 199 УК РФ сказано, что при добровольном возмещении налоговой недоимки уголовное дело подлежит прекращению. Однако в случае с НРБ эта поправка к УК не действует, так как дело возбуждалось в отношении "неустановленных лиц". Таким образом, чтобы поставить точку в этой истории, следствию нужен конкретный обвиняемый, который признал бы, что действительно уклонялся от уплаты налогов.
Как сообщил "Ъ" Александр Лебедев, в суде Санкт-Петербурга состоится заседание по жалобе его адвокатов, которые настаивают на нарушениях, допущенных следователями местного управления СКР. Именно они весной этого года возбудили уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Изначально в деле речь шла о том, что в 2011 году руководство НРБ недоплатило в бюджет около 485 млн руб. Позже сумма была скорректирована до 380 млн руб. Впрочем, само уголовное дело было возбуждено только по факту якобы имевшего место преступления и расследовалось в отношении "неустановленных лиц" из числа руководства НРБ. Поводом для уголовного преследования стали материалы межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам N9 ФНС. Суммы недоплат в казну фигурировали в акте выездной налоговой проверки еще от 21 января 2013 года. НРБ, не согласившись с решением налоговиков, обжаловал его в арбитраже. В марте 2014 года представители НРБ проиграли разбирательство в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который признал претензии ФНС законными. Это решение было обжаловано в 13-м арбитражном апелляционном суде. Но еще до нового заседания стало известно, что петербургское ГСУ СКР на основе выводов налоговых инспекторов уже возбудило уголовное дело и даже через суд добилось ареста денег НРБ на корреспондентском счете в ГУ ЦБ по Москве.
"О возбуждении уголовного дела мы вообще узнали постфактум — только после ареста корсчета",— пояснил адвокат Александра Лебедева Сергей Старовойтов. В свою очередь, банкиры, хотя и продолжали судиться в арбитраже, к весне 2014 года договорились с налоговыми органами о зачете их долга в размере около 190 млн руб.
"Таким образом, на момент возбуждения уголовного дела половина якобы имевшихся налоговых недоимок была зачтена, этот вопрос с ФНС был практически закрыт, но уголовное дело тем не менее появилось",— подчеркнул господин Старовойтов. Он отметил, что защита обжаловала в суде арест корсчета НРБ. Эта жалоба была в августе частично удовлетворена, правда, арест сняли только с половины суммы, находившейся на счете. Причем сама заморозка денег на счете НРБ была названа обеспечительной мерой. Но, как уверяют защитники господина Лебедева, эта мера была попросту излишней, так как предполагаемый вред был уже полностью возмещен банком в конце июля 2014 года. Более того, на данный момент уже готовится иск о возмещении упущенной выгоды из-за ареста средств. Убыток юристы владельца НРБ оценивают как минимум в 15 млн руб., и каждый день сумма растет. Но первым в суде будет рассмотрен иск защиты на действия следствия, отказывающегося до сих пор отменить арест счетов НРБ.
Напомним, что 9 сентября в Москве в центральном офисе НРБ питерские следователи провели обыски и выемку документов. Защита не исключает, что эта активизация следствия, скорее всего, была связана с жалобами и реакцией суда на них. Во всяком случае, уже на следующий день после обысков господин Лебедев был вызван в Санкт-Петербург и допрошен в качестве свидетеля по делу. Одновременно начались и опросы других руководителей НРБ.
Надо отметить, что в примечании к ст. 199 УК РФ сказано, что при добровольном возмещении налоговой недоимки уголовное дело подлежит прекращению. Однако в случае с НРБ эта поправка к УК не действует, так как дело возбуждалось в отношении "неустановленных лиц". Таким образом, чтобы поставить точку в этой истории, следствию нужен конкретный обвиняемый, который признал бы, что действительно уклонялся от уплаты налогов.
