Банкир Данилов сменил больницу на СИЗО

Как сообщалось ранее, бывший председатель правления ОАО "Смоленский банк" Анатолий Данилов был задержан в Москве и этапирован в Смоленск. А бывшего председателя совета директоров, некогда основного акционера "Смоленского Банка", Павла Шитова, обнаружить пока не удалось. Известно, что он в конце 2014 года покинул Россию и некоторое время проживал в Великобритании. На сегодняшний день объявленный в розыск Шитов достаточно активен в социальных сетях, в частности 19 февраля он заявил в своем твиттере, что "занялся эпохальным трудом — написанием заявления на [смоленского губернатора] Островского и компанию о хищении моих денег и нарушениях во время избирательной кампании в облдуму".

Банк России отозвал лицензию у "Смоленского банка" в декабре 2013 года, представители ЦБ заявили, что финучреждение занималось операциями, направленными на вывод активов. Чуть ранее стали известны подробности конфликта Павла Шитова с руководством Смоленской области и скандального выхода из ЛДПР. Сейчас губернатор предпочитает сравнивать "Смоленский банк" с МММ, но когда-то руководителей банка и области связывали деловые отношения.

По информации "Ъ", в Смоленске суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему председателю правления банковской группы "Смоленский банк" Анатолию Данилову. На днях он был задержан в Москве во время командировки, его доставили в областной центр, допросили и отпустили под подписку о невыезде. С тех пор банкир находился на больничной койке. Данилов с 30 декабря прошлого года числился в федеральном розыске, что его сильно удивило: от следствия он не скрывался, а после ухода из Смоленского банка работал в банке "Российский кредит".

Сначала господин Данилов с гипертоническим кризом и риском инфаркта был доставлен в железнодорожную больницу, а затем переведен в клинику, известную как "Красный Крест". Однако 23 февраля в отношении него были продолжены следственно-оперативные мероприятия. Сначала у его палаты установили дежурство оперативники, затем следователь УВД по Смоленской области вновь его допросил, а вечером банкира, по официально не подтвержденным данным, отвезли в изолятор временного содержания

Анатолий Данилов вместе с председателем совета директоров банковской группы "Смоленский банк" Павлом Шитовым подозревается в "злоупотреблении полномочиями и растрате" (ст. 201 и ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в период с 2010 по 2013 год Смоленский банк выделил ООО "Смоленская строительная компания" кредиты на сумму свыше 400 млн руб., при этом топ-менеджеры банка изначально не планировали их возврата. В результате ООО не смогло исполнить взятых на себя финансовых обязательств.

Силовики продолжают расследование уголовного дела, заведенного в отношении бывших топ-менеджеров Смоленского банка. Накануне арестованный в Москве бывший председатель правления Смоленского банка Анатолий Данилов был доставлен в Смоленск.

Похоже, что транспортировка в родной город весьма негативно сказалась на арестованном банкире, так как он сразу после доставки в Смоленск был госпитализирован. Впрочем, господин Данилов не стал отказываться от сотрудничества со следствием, так что вскоре он уже сможет дать свои показания.

А вот экс-председатель совета директоров Павел Шитов на встречу со следователями не торопится. Он в конце 2014 года покинул Россию и некоторое время проживал в Великобритании. На данный момент Шитов официально объявлен в розыск.

Если бывший хозяин Смоленского банка продолжит скрываться заграницей, то им займется Интерпол.

Обвинения для банкиров

Силовики обвиняют Анатолия Данилова по ст. 160 и ст. 201 УК РФ (растрата и злоупотребление полномочиями).

По информации следователей, в период с 2010 по 2013 год Смоленский банк выделил ООО «Смоленская строительная компания» (ССК) кредиты на сумму свыше 400 млн руб. Займы Смоленской строительной компании, как считают в правоохранительных органах, выдавались с большими рисками, в результате ООО не смогло исполнить взятые на себя финансовые обязательства.

Силовики считают, что, выдавая кредиты, топ-менеджеры Смоленского банка изначально не планировали их возврата, и квалифицирует эти действия как «злоупотребление полномочиями», приведшее к «растрате и присвоению».

Что стоит за «взаиморасчетом»

По всей видимости, кредитная линия для ССК была лишь поводом для руководства банка вывести из него 400 млн руб., создавая «иллюзию законности».

После того, как в декабре 2013 года Центральным банком России у ОАО «Смоленский банк» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, представители ЦБ заявили, что Смоленский банк занимался операциями, направленными на вывод активов.

Впрочем, только ли в интересах себя банкиры выводили из «Смоленского» финансы, в чем их обвиняют следственные органы? Или же в этом деле были замешаны влиятельные региональные чиновники?

Как выяснилось, незадолго до отзыва лицензии банк «Смоленский» организовал своим корпоративным клиентам схему «взаимозачета» на 3 млрд руб. Иными словами, одни клиенты давали в долг другим клиентам.

По официальной версии, ряд корпоративных клиентов, державших средства на счетах в «Смоленском», договаривались с другими клиентами банка — корпоративными заемщиками о «взаимозачете».

Средства с депозитов этих компаний-вкладчиков направлялись на погашение задолженности по кредитам других компаний с условием, что те расплатятся с вкладчиками вместо банка, но уже с определенным дисконтом.

Исчезнувшие три миллиарда

Источники, близкие к ЦБ, подозревают, что подобные операции могли стать причиной сокращения активов банка незадолго до отзыва лицензии. То есть, по сути, наблюдался умышленный вывод активов перед отзывом лицензии, что, впрочем, надо еще доказать.

Эксперты отмечают, что часть фирм, которые участвовали в этом процессе, были лишь механизмами для того, чтобы вывести из банка деньги и раздать их одним клиентам в ущерб других вкладчиков.

При этом, в таком случае, речь идет уже не только о выводе 400 млн руб. через ССК, а о «распиле» почти 3 млрд руб. Но кто же остался «в дураках»? Похоже, что самый большой урон понес бюджет муниципалитета, с которым активно взаимодействовал Смоленский банк.

Странные совпадения

Весьма любопытно, что лицензия у Смоленского банка была отозвана 13 декабря 2013 года, а 2 декабря основной акционер Павел Шитов «внезапно» вышел из капитала банка.

Кстати, при этом Шитов сохранил должности председателя его совета директоров и руководителя Московского филиала. Но зачем это понадобилось банкиру?

С одной стороны, он понимал, что банк может лишиться лицензии (и это был повод, чтобы выйти из капитала банка), а с другой стороны в тот период решался вопрос о предоставлении «Смоленскому» Центробанком РФ стабилизационного кредита в размере 8 млрд рублей (а это был повод, чтобы сохранить свой руководящий пост)

Похоже, что перед бегством в Великобританию хозяин Смоленского банка захотел «попилить» еще 8 млрд рублей, но этого кредита так и не дали, в связи с этим Шитов поехал в Лондон без «центробанковских бонусов».

Дружные ряды ЛДПР

Эксперты считают, что бывшее руководство Смоленского банка было крайне близко к региональной элите. При этом данная связь носила не только финансовый, но и политический характер.

Напомним, что губернатором Смоленской области является бывший заместитель председателя ЛДПР по вопросам идеологии Алексей Островский. Обратим особое внимание на то, что 1 июня 2013 года председатель совета директоров Смоленского банка Павел Шитов официально был принят в ряды Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

В регионе утверждают, что вступлением в ЛДПР Павел Шитов фактически «узаконил» свой «финансово-политический союз» с Алексеем Островским, который ранее был членом Высшего совета ЛДПР и депутатом Госдумы.

Бюджетный допинг

Впрочем, не стоит думать, что это именно Островский первым решил «пропустить областной бюджет» через ОАО «Смоленский Банк». Ведь к «бюджетной кормушке» этот банк привел еще бывший мэр Смоленска Эдуард Качановский в 2009 году.

Именно Качановский, придя к власти, выразил неудовлетворение качеством банковского обслуживания администрации Смоленска, городских предприятий и учреждений, и объявил о переходе всего муниципалитета на обслуживание в Смоленский банк.

Трудно сказать, насколько в действительности улучшилось качество банковского обслуживания мэрии и муниципальных предприятий после перевода этих процессов в Смоленский Банк, но вот задолженность ряда МУПов перед ресурсоснабжающими организациями начала нарастать, как снежный ком.

«Слуги народа» на скамье подсудимых

Таким образом, через Смоленский Банк начали протекать все городские платежи, а затем в этом банке начали обслуживаться и областные активы. А это значит, что и выведенные через ССК 400 млн.руб., и возможно «распиленные» 3 млрд руб. – это фактический удар по бюджету, чьи деньги были «вкачаны» в ОАО «Смоленский Банк».

Как-то слабо верится, что Качановский сделал банку столь щедрый подарок, как обслуживание счетов мэрии и МУПов, безвозмездно. Ведь, скорее всего, банкиры заплатили ему щедрый «откат».

Примерно в это же самое время на подготовку к 1150-летию Смоленска было направлено около 16 миллиардов рублей, причем девять миллиардов выделялось из федерального бюджета. Поговаривают, что «львиная доля» этих денег была «прокачана» через банк «Смоленский».

Однако, лоббистам ОАО «Смоленский Банк» не очень-то везло, ведь вначале за взятку осудили мэра Качановского. После этого контроль над ситуацией перешел к новому главе администрации Смоленска Константину Лазареву. Вскоре его арестовали по подозрению в поборах за получение подрядов на подготовку города к 1150-летнему юбилею Смоленска.

Особая роль главы региона

Получается, что деятельность (и финансовый успех) руководства ОАО «Смоленский Банк» зависел от дружбы с местной властью, которая позволяла этому банку обслуживать счета МУПов.

После того, как 20 апреля 2012 года Алексей Островский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, Павел Шитов тут же начал искать к нему «подходы» и, видимо, нашел их, вступив в ЛДПР.

Алексей Островский, губернатор Смоленской области

С учетом того, что Островский оставил в силе «схему Качановского» по обслуживанию МУПов через ОАО «Смоленский Банк», то возникает версия о его деловых связях с Шитовым. Быть может, хозяин «Смоленского» тоже «позолотил ручку» Островскому?

Кстати, празднование 1150-летие Смоленска, на которое было потрачено 16 млрд. руб., прошло в сентябре 2013 года под контролем именно Алексея Островского.Однако, согласно данным постоянной комиссии Смоленского городского Совета по вопросам городского хозяйства, программа «1150-летия города Смоленска» была выполнена только на 53,9%.

Вскоре выяснилось, что, как минимум три подрядчика, заключившие многомиллионные муниципальные контракты на реконструкцию улиц, строительство набережной и других объектов, оказались, мягко говоря, недобросовестными. Возбуждено три уголовных дела, связанных с хищениями бюджетных средств при исполнении «юбилейных» контрактов.

Здесь возникает логичный вопрос, если на празднование юбилея города выделили 16 млрд. руб, а израсходовали из них только 53,9%, то куда же ушла другая и половина этих денег? Почему у широкой общественности нет данных о том, было ли возвращение неиспользованных средств в бюджет. Ведь сейчас кажется, что около 8 млрд. руб. могли быть банально украдены.

Поговаривают, что часть денег, выделенных на подготовку к 1150-летию Смоленска, по распоряжению Островского была выведена именно через «Смоленский банк». Конечно, это только версия, но ее стоит проверить следователям.

Зато сразу же возникает ответ на вопрос, откуда в декабре 2013 года у одних VIP-вкладчиков «Смоленского» могло взяться 3 млрд. руб. для расплаты с другими VIP-клиентами.

Похоже, часть денег, которые были выведены после празднования 1150-летию Смоленска, оказались на счетах подставных фирм в банке, а затем под видом «взаиморасчета» эти деньги были переданы фирмам, подконтрольным смоленским чиновникам. Это позволило обеспечить видимость законности.

А раз расход выделенных на юбилей Смоленска средств контролировал сам Островский, то несложно догадаться, кто именно помог Шитову и его коллегам «обогатиться». Конечно, пока доводы о «распиле» почти 8 млрд. руб. Шитовым и Островским – это лишь версия, но силовики спокойно могут расспросить об этом арестованного бывшего председателя правления Смоленского банка Анатолия Данилова.

По мнению экспертов, Данилов, чтобы получить условный срок, запросто может «сдать» следователям Островского и Шитова. А ведь это может привести не только к отставке губернатора Смоленской области, но и к возбуждению против него уголовного дела.