Владельцы «Евротраста» проели деньги «Уралкалия»

Расследование по возбужденному в прошлом году делу о хищении средств вкладчиков в банке "Евротраст", завершено. Следственным департаментом МВД РФ собрано достаточно доказательств для обвинения бывшего председателя правления банка Петра Журина, а также совладельца кредитного учреждения Андрея Крысина в исчезновении 3,5 млрд рублей, преимущественно принадлежащих "Уралкалию".

Как стало известно "Ъ", на финальной стадии расследования обвинение двум основным фигурантам дела было ужесточено. Изначально Андрею Крысину и Петру Журину вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь они обвиняются еще и в организации растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Адвокаты Андрея Крысина подтвердили, что расследование дела их подзащитного закончено и они приступили к ознакомлению с материалами следствия. При этом изложить свою позицию по отношению к фабуле обвинения они отказались.

Как сообщалось ранее, расследование в отношении руководства "Евротраста" началось летом 2014 года, после того как в полицию обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Как следовало из заявления АСВ, по результатам аудита банка, проведенного после отзыва у него лицензии весной прошлого года, сотрудники агентства пришли к выводу, что из кредитного учреждения были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 млрд руб. Стоит отметить, что крупнейшим кредитором "Евротраста" являлось ОАО "Уралкалий", которое разместило в банке годовой депозит на сумму $34,07 млн. 31 декабря 2013 года "Евротраст" должен был перечислить этому вкладчику $35 млн, однако ограничился платежом на сумму $930 тыс., после чего выплаты прекратил.

Схема вывода средств из "Евротраста" накануне его банкротства, считает следствие, была многоступенчатой. На первом этапе банк заключил фиктивные договоры с малоизвестным ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега"". В соответствии с ними банк должен был приобрести облигации внутреннего займа ряда российских регионов России — Московской и Нижегородской областей, Красноярского края, Москвы и др. Затем, по бумагам, уже ИФК "Омега" купила у "Евротраста" эти ценные бумаги, но с обязательством их последующего обратного выкупа банком. Вскоре кредитное учреждение под видом аванса выплатило фирме под будущую покупку облигаций 3,5 млрд руб. Однако следователи пришли к выводу, что все сделки были фиктивными — никаких реальных облигаций партнеры друг другу не предоставляли. Тем временем, получив от банка деньги, ИФК часть средств перечислила аффилированным с ней фирмам, которые вложили их в различные ликвидные активы — векселя российских госбанков, недвижимость и т. п. А около 1 млрд руб. было сначала переведено в кипрский банк FBME, в отношении которого Центробанк этой страны ввел внешнее управление в связи с расследованием масштабного отмывания средств, а затем — в офшорную Epiadge Management Inc. Владельцем компаний, получивших деньги через ИФК, следствие считает бывшего совладельца "Евротраста" Андрея Крысина.

Стоит отметить, что господин Крысин был весьма авторитетной фигурой в финансовых кругах. Он не только был совладельцем и президентом "Евротраста", но и руководил комитетом Ассоциации российских банков (АРБ) по ипотечному кредитованию, входил в совет АРБ, а также до своего ареста занимал пост председателя комиссии по работе с органами государственной власти Российского союза налогоплательщиков.

[The Morning News; 13.03.2014; «Повторная коррупция «Евротраста»: Подчеркнем, банк был зарегистрирован в 1994 году в форме АО закрытого типа. До 1996 года носил название «Экстра». Позднее переименован в Европейский Трастовый Банк (сокращенно — «Евротраст»). В 2002 году запущена собственная система денежных переводов Migom, представленная в настоящее время более чем в 20 странах мира. «Евротраст» стал расчетным центром системы.

Среди бенефициаров кредитной организации выступали Марчелла Пеллегрино (18,14%), Иван Милков, Сергей Морозов (по 16,63%), Галина Плякина (12,98%), Питер Кюнцлер (9,37%), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (9,18%), Борисс Славскис (6,62%), Андрей Крысин (6,36%).Поговаривают, что Росимущество тоже каким-то образом участвовало в афере, и, если Журин даст показание, дело может коснуться и главы ведомства Ольги Дергуновой, о деятельности которой можно прочитать в статье ««Комсомолец» аукнулся Росимуществу?». Возвращаясь к «Евростату»: АСВ выявило в банке недостачу имущества в размере 11,161 млрд рублей. Но еще один вопрос остается тоже актуален – как Журин вышел на свободу? В МВД прокомментировать журналистам информацию не смогли.]

Андрея Крысина задержали 17 сентября 2014 года. Одновременно около ста полицейских провели обыски в банке и по месту жительства фигурантов расследования, в том числе в особняке господина Крысина в Николо-Успенском. На следующий день банкир был арестован, а 25 сентября 2014 года ему и бывшему председателю правления банка Петру Журину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

В качестве соучастников преступлений по делу проходят руководитель "Омеги" Илья Сизов, а также бывшие зампред правления "Евротраста" Ольга Бочарова и руководитель отдела ценных бумаг Александр Есаков. В отличие от экс-руководителей кредитного учреждения, которые вину категорически отрицают, они сотрудничают со следствием.