Дело «Траста»
06.02.2020 12:37
Московская прокуратура направила в Басманный суд столицы материалы дела
экс-руководителей банка "Траст". Бывшие председатель правления этого кредитного учреждения Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков обвиняются в соучастии в выводе активов банка под видом выдачи кредитов и переводе ликвидных ценных бумаг "Траста" на подконтрольные компании. Согласно расчетам следствия, действиями фигурантов банку был причинен ущерб в размере 14,6 млрд руб. Между тем имущество владельцев "Траста" и их жен общей стоимостью $830 млн находится под арестом по решению Высокого суда Лондона.
Расследование обстоятельств вывода активов "Траста" началось после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Как отмечал Центробанк, в деятельности "Траста" были обнаружены признаки вывода активов, для чего в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов". Зампред ЦБ Михаил Сухов тогда оценил размер дыры в балансе "Траста" в 114 млрд руб., причем половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, которые выдавались структурам, близким к владельцам банка. В результате 23 апреля 2015 года главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве по заявлению Центробанка возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства "Траста". Через некоторое время начались задержания и аресты бывших топ-менеджеров кредитного учреждения. Первым в мае Тверским судом Москвы был арестован Олег Дикусар, сначала возглавлявший казначейство банка, а затем ставший и. о. председателя правления. Позже по решению суда был взят под стражу бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков. Действия обоих арестованных следствие квалифицировало как "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как считает следствие, арестованные топ-менеджеры участвовали в преступном сговоре, который был направлен на хищение "путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц". С этой целью, говорится в материалах расследования, в период с 2012 по 2014 год ими были одобрены и заключены фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились из банка в подконтрольные руководству "Траста" кипрские офшорные компании. Также, по данным следствия, Олег Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на сумму 4,6 млрд руб. Согласно предварительным подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 14,6 млрд руб., которые при помощи топ-менеджеров Дикусара и Ромакова были переведены на счета физических лиц и компаний, подконтрольных руководству "Траста", а затем похищены. В результате действия преступной схемы банк не получал доходов, из-за чего попал в кризисное финансовое положение.
Пострадавшим в деле выступает Агентство по страхованию вкладов, которое за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка. Как отмечали при этом в ЦБ, "акционеры банка не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка".
Российские правоохранители в рамках расследования пытались добиться выдачи из Великобритании владельцев "Траста" — бывших председателя совета директоров Ильи Юрова, членов совета директоров Николая Фетисова и Сергея Беляева. Однако в их экстрадиции британская сторона Генпрокуратуре РФ отказала. Между тем Высокий суд Лондона в феврале текущего года по иску санатора "Траста" — банка "Открытие" — арестовал активы бывших владельцев, а также их жен на $830 млн. Речь идет о счетах в швейцарских банках и особняке в графстве Кент. Причем в своем решении лондонский суд во многом согласился как с выводами российского следствия, так и с оценкой ЦБ деятельности руководства кредитного учреждения. В частности, из судебного решения следовало, что после кризиса 2008 года многие кредиты, которые были выданы компаниям, близким к владельцам "Траста", перестали обслуживаться, а сами заемщики "потерпели крах". При этом владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел, выдавали другим офшорным компаниям кредиты, которые шли на уплату процентов по просроченным займам. Как счел суд, такие круговые сделки имеют мошеннический характер. "Это была пирамида c экстравагантным именем",— резюмировал судья. В итоге на балансе банка оказались долги многочисленных офшоров более чем на $800 млн, обеспечение по которым отсутствовало либо было недостаточным. При этом судья Стивен Мейлс отметил, например, что оклад Ильи Юрова в банке составлял $12,5 млн в год. Разбирательство в Лондоне продолжается.
"Банк продолжает работу по выявлению причастности бывшего менеджмента банка "Траст" к нарушениям, приведшим к назначению временной администрации в банке", — сказали вчера в пресс-службе "Траста".
Владислав Трифонов
Расследование обстоятельств вывода активов "Траста" началось после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Как отмечал Центробанк, в деятельности "Траста" были обнаружены признаки вывода активов, для чего в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов". Зампред ЦБ Михаил Сухов тогда оценил размер дыры в балансе "Траста" в 114 млрд руб., причем половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, которые выдавались структурам, близким к владельцам банка. В результате 23 апреля 2015 года главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве по заявлению Центробанка возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства "Траста". Через некоторое время начались задержания и аресты бывших топ-менеджеров кредитного учреждения. Первым в мае Тверским судом Москвы был арестован Олег Дикусар, сначала возглавлявший казначейство банка, а затем ставший и. о. председателя правления. Позже по решению суда был взят под стражу бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков. Действия обоих арестованных следствие квалифицировало как "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как считает следствие, арестованные топ-менеджеры участвовали в преступном сговоре, который был направлен на хищение "путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц". С этой целью, говорится в материалах расследования, в период с 2012 по 2014 год ими были одобрены и заключены фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились из банка в подконтрольные руководству "Траста" кипрские офшорные компании. Также, по данным следствия, Олег Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на сумму 4,6 млрд руб. Согласно предварительным подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 14,6 млрд руб., которые при помощи топ-менеджеров Дикусара и Ромакова были переведены на счета физических лиц и компаний, подконтрольных руководству "Траста", а затем похищены. В результате действия преступной схемы банк не получал доходов, из-за чего попал в кризисное финансовое положение.
Пострадавшим в деле выступает Агентство по страхованию вкладов, которое за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка. Как отмечали при этом в ЦБ, "акционеры банка не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка".
Российские правоохранители в рамках расследования пытались добиться выдачи из Великобритании владельцев "Траста" — бывших председателя совета директоров Ильи Юрова, членов совета директоров Николая Фетисова и Сергея Беляева. Однако в их экстрадиции британская сторона Генпрокуратуре РФ отказала. Между тем Высокий суд Лондона в феврале текущего года по иску санатора "Траста" — банка "Открытие" — арестовал активы бывших владельцев, а также их жен на $830 млн. Речь идет о счетах в швейцарских банках и особняке в графстве Кент. Причем в своем решении лондонский суд во многом согласился как с выводами российского следствия, так и с оценкой ЦБ деятельности руководства кредитного учреждения. В частности, из судебного решения следовало, что после кризиса 2008 года многие кредиты, которые были выданы компаниям, близким к владельцам "Траста", перестали обслуживаться, а сами заемщики "потерпели крах". При этом владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел, выдавали другим офшорным компаниям кредиты, которые шли на уплату процентов по просроченным займам. Как счел суд, такие круговые сделки имеют мошеннический характер. "Это была пирамида c экстравагантным именем",— резюмировал судья. В итоге на балансе банка оказались долги многочисленных офшоров более чем на $800 млн, обеспечение по которым отсутствовало либо было недостаточным. При этом судья Стивен Мейлс отметил, например, что оклад Ильи Юрова в банке составлял $12,5 млн в год. Разбирательство в Лондоне продолжается.
"Банк продолжает работу по выявлению причастности бывшего менеджмента банка "Траст" к нарушениям, приведшим к назначению временной администрации в банке", — сказали вчера в пресс-службе "Траста".
Владислав Трифонов
