Условный мошенник Анатолий Данилов
06.02.2020 12:37
[...] 12 сентября Промышленный райсуд Смоленска вынес приговор
Анатолию Данилову, бывшему председателю правления группы «Смоленский банк». Экс-банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Всего Анатолию Данилову инкриминировали пять эпизодов преступлений.
Суд установил, что после отзыва лицензии 13 декабря 2013 года Смоленский банк [по заявлению Шитова — аффилиированный со смоленским губернатором Островским] заключил фиктивные договоры об уступке прав требования по кредитным договорам. Первый договор был заключен на сумму 21 млн руб. Позже по такой же схеме путем оформления формальных внутрибанковских проводок с открытых в банке счетов трех компаний списали денежные средства в сумме свыше 69 млн руб. с последующим заключением под платежные поручения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Можайске. Похожий эпизод вывода денег банкир применил и 12 декабря.
Также в декабре 2013 года, как установило следствие, Анатолий Данилов переоформил права банка на имущество, полученное в залог от другого ООО, на сумму свыше 402 млн руб. на компанию своей знакомой дамы.
По данным следствия, в начале декабря 2013 года Анатолий Данилов заключил на себя кредитный договор без обеспечения на сумму 7,8 млн руб. и получил данную сумму.
[smoldaily.ru, 12.09.2016, "Экс-председатель правления "Смоленского банка" Анатолий Данилов получил 7 лет условно": По версии следствия, незаконные действия обвиняемого причинили государству имущественный ущерб в размере более 500 млн. рублей.
Денежные средства и имущество, выведенные бывшим руководителем банка, по мере их взыскания Агентство должно было направлять на погашение имущественного ущерба граждан и организаций, пострадавших в связи с отзывом у банка лицензии. Однако это стало невозможным из-за действий обвиняемого, от которых пострадало не только государство в лице ГК «АСВ», являющееся конкурсным управляющим банка, но и граждане и организации, являвшиеся его клиентами, включенные в перечень кредиторов после отзыва у банка лицензии.
В ходе расследования на имущество, выведенное бывшим руководителем из банка, наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей — врезка К.ру]
Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет. Как пояснили в прокуратуре Смоленской области, после ознакомления с текстом приговора будет сформулировано отношение гособвинения к решению суда первой инстанции. «С большой долей уверенности можно говорить о том, что это решение прокуратура может оспорить»,— сообщил источник в прокуратуре.
Бывший работодатель Анатолия Данилова, экс-совладелец «Смоленского банка» Павел Шитов в данный момент находится в розыске.
После отзыва лицензии у группы «Смоленский банк» в регионе пострадали тысячи вкладчиков, как физических, так и юридических лиц. По данным инициативной группы кредиторов ОАО «Смоленский банк», размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 августа 2016 года — 19 529 086 тыс. руб. По состоянию на 1 августа 2016 года размер выплаченной задолженности перед кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, составили 2 170 366 тыс. руб.
Александр Асадчий
Суд установил, что после отзыва лицензии 13 декабря 2013 года Смоленский банк [по заявлению Шитова — аффилиированный со смоленским губернатором Островским] заключил фиктивные договоры об уступке прав требования по кредитным договорам. Первый договор был заключен на сумму 21 млн руб. Позже по такой же схеме путем оформления формальных внутрибанковских проводок с открытых в банке счетов трех компаний списали денежные средства в сумме свыше 69 млн руб. с последующим заключением под платежные поручения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в Можайске. Похожий эпизод вывода денег банкир применил и 12 декабря.
Также в декабре 2013 года, как установило следствие, Анатолий Данилов переоформил права банка на имущество, полученное в залог от другого ООО, на сумму свыше 402 млн руб. на компанию своей знакомой дамы.
По данным следствия, в начале декабря 2013 года Анатолий Данилов заключил на себя кредитный договор без обеспечения на сумму 7,8 млн руб. и получил данную сумму.
[smoldaily.ru, 12.09.2016, "Экс-председатель правления "Смоленского банка" Анатолий Данилов получил 7 лет условно": По версии следствия, незаконные действия обвиняемого причинили государству имущественный ущерб в размере более 500 млн. рублей.
Денежные средства и имущество, выведенные бывшим руководителем банка, по мере их взыскания Агентство должно было направлять на погашение имущественного ущерба граждан и организаций, пострадавших в связи с отзывом у банка лицензии. Однако это стало невозможным из-за действий обвиняемого, от которых пострадало не только государство в лице ГК «АСВ», являющееся конкурсным управляющим банка, но и граждане и организации, являвшиеся его клиентами, включенные в перечень кредиторов после отзыва у банка лицензии.
В ходе расследования на имущество, выведенное бывшим руководителем из банка, наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей — врезка К.ру]
Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет. Как пояснили в прокуратуре Смоленской области, после ознакомления с текстом приговора будет сформулировано отношение гособвинения к решению суда первой инстанции. «С большой долей уверенности можно говорить о том, что это решение прокуратура может оспорить»,— сообщил источник в прокуратуре.
Бывший работодатель Анатолия Данилова, экс-совладелец «Смоленского банка» Павел Шитов в данный момент находится в розыске.
После отзыва лицензии у группы «Смоленский банк» в регионе пострадали тысячи вкладчиков, как физических, так и юридических лиц. По данным инициативной группы кредиторов ОАО «Смоленский банк», размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 августа 2016 года — 19 529 086 тыс. руб. По состоянию на 1 августа 2016 года размер выплаченной задолженности перед кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, составили 2 170 366 тыс. руб.
Александр Асадчий
