Внешторгбанк потерял в Мозамбике миллиард

В июне прошлого года агентство Kroll, применяющее детективные методы в финансовых расследованиях, сообщило генеральному прокурору Мозамбика Беатриш Бушили о том, что эта африканская страна не может отчитаться о расходовании более половины из $2 млрд кредита, который в 2013 году ей помогли привлечь Credit Suisse и Внешторгбанк (ВТБ), получив за это комиссионные в $200 млн. Сами банки в нарушениях тогда не обвинялись, но за год ситуация изменилась к худшему.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняют роль ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas в привлечении займов компаниями Мозамбика на $2 млрд. Как утверждают знакомые с ситуацией люди, ФБР расследует, не содействовали ли банки тому, чтобы эти деньги пошли на подкуп местных чиновников.

В 2013–2014 гг. банки помогли разместить облигации на $2 млрд компаниям министерства обороны Мозамбика. Но при этом ВТБ и Credit Suisse не сообщили, что также выдали Мозамбику кредиты примерно на $1,2 млрд. Затем страна не смогла отчитаться о том, как потратила более $1 млрд из привлеченных средств. Из-за этого в 2016 года Международный валютный фонд (МВФ) приостановил помощь Мозамбику, а финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии начали расследования.

Минюст США и ФБР пытаются узнать, не использовались ли деньги в коррупционных целях. Необычным было и то, что привлеченные средства шли от банков напрямую к поставщику оборудования – компании Privinvest французского бизнесмена ливанского происхождения Искандара Сафы, а не к занимавшим их госкомпаниям. Как выяснило агентство Kroll, которое провело расследование по заданию МВФ, Privinvest завысила стоимость оборудования примерно на $700 млн. Представитель Privinvest выразил сомнение в том, что специалисты Kroll верно оценили контракты, и отметил, что предоставленное оборудование не было военным.

ФБР начало расследование примерно год назад, утверждают источники. Его специалисты по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами выясняют, не содействовали ли банки подкупу высокопоставленных чиновников Мозамбика. Также следователи минюста нынешним летом встретились с инвесторами, которые приобрели облигации, и попросили их представить документы и всю информацию об их взаимодействии с банками. Кроме того, представители минюста встретились в Лондоне с банкирами и юристами Credit Suisse и ВТБ, говорят знакомые с ситуацией люди.

Представители ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas отказались от комментариев, а представители правительства Мозамбика не ответили на запросы.

Минюст также выясняет, не помогли ли банки Мозамбику одолжить больше денег, чем он способен вернуть. В результате сделок долг Мозамбика вырос на 25%, и страна допустила дефолт по кредитам и облигациям в прошлом году. Поэтому новости о займах и потраченных неизвестно на что деньгах вызвали недовольство в стране. «Очевидно, что здесь не идет речь о займе денег, по крайней мере традиционным способом, на развитие страны», – говорит Адриано Нувунга из мозамбикского Центра за честность в обществе.

"Мозамбикская правящая партия Фремимо имеет тесные связи с военными и бывшими ветеранами и должностными лицами Министерства обороны, включая нынешнего президента Филипе Нюси и бывшего президента Армандо Гебузы, которые занимают или занимают много высших правительственных должностей, считают аналитики. Государственная разведывательная служба и Министерство обороны создали компании, которые взяли в долг, а министерство финансов предоставило правительственные гарантии для сделки без получения парламентского одобрения, требуемого законом", — описывает ситуацию FoxNews.

Средства, которые привлекал Мозамбик, получали госкомпании Mozambique Asset Management, рыболовецкая Ematum и оборонная ProIndicus. Всеми тремя управляет Антониу до Розариу, сообщали "Ведомости". Местные чиновники не смогли объяснить, как были потрачены $500 млн, предназначенные на покупку оборудования для ловли тунца, отмечает Kroll. По одной из версий, деньги были переведены в бюджет и потрачены на покупку военного оборудования. «У мозамбикских компаний нет базовой инфраструктуры», – отмечает Kroll: у Ematum нет лицензий на эксплуатацию судов для ловли тунца, поскольку они переоформляются.