Кипрский взлет и российское падение Роспромбанка

Президент лишенного лицензии Роспромбанка Сергей Салогубов арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Через фиктивную сделку по продаже земли он якобы вывел принадлежавшие собственному банку сотни миллионов рублей. На свою последнюю должность Салогубов пришел из «Сбербанка России», где работал замом управляющего Королевским городским отделением Московской области и областным директором по развитию продаж.

Эта история началась еще в 2016 году, когда банк и некое физическое лицо, объявленное в розыск, заключили 8 договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи недвижимости на общую сумму более 400 млн рублей.

СК сообщает, что «в качестве оплаты по этим договорам физическим лицом был передан земельный участок в Московской области, который по представленным документам стоил более 1 млрд рублей, однако участник сделки согласился продать его за 756 млн рублей. С учетом того, что стоимость имущества и полученных прав требования по вышеуказанным договорам была меньше, еще 354 млн рублей физическое лицо получило от банка наличными деньгами».

Реальная стоимость участка составляла 90 млн рублей. То есть Роспромбанк понес ущерб на сумму 756 млн рублей, которые якобы присвоил Салогубов.

По данным Банки.Ру, Роспромбанк создан в 1995 году и ранее входил в принадлежащий Михаилу Николаеву финансовый холдинг, образованный совместно с крупнейшей страховой компанией «НАСТА», лизинговой компанией «РПБ-Лизинг» и негосударственным пенсионным фондом «Гелиос». В сентябре 2008 года 50,04% акций ЗАО «РПБ-Холдинг», почти полностью контролирующего Роспромбанк, за €83 млн приобрел Marfin Popular Bank (Кипр). Другие 46,96% акций холдинга принадлежали предпринимателю Сергею Вассерману, но в марте 2011 года было достигнуто соглашение о выкупе пакета последнего кипрским банком. Эту сделку стоимостью €51,6 млн планировалось завершить до конца 2011 года.

В апреле 2012 года Marfin Popular Bank переименован в Cyprus Popular Bank (торговая марка на Кипре — Laiki Bank). Laiki Bank рухнул в связи с экономическим кризисом на острове в 2013 году, непосредственно перед этим с его счетов успели вывести деньги представители крупного русского бизнеса. За 9 дней до прекращения деятельности кредитного учреждения президент Газпромбанка Андрей Акимов закрыл в Laiki Bank депозит в €2 млн. За сутки до краха $63,85 млн вывела компания основателя сотового ритейлера «Связной» Максима Ноготкова. Тогда же €10,1 млн вывела компания Бориса Минца O1 Properties Limited.

Кипром было принято решение по реструктуризации Bank of Cyprus, к которому отошли активы Laiki. В итоге доля в 42% акций Роспромбанка оказались под контролем Республики Кипр, оставшаяся часть акций (8,00%) — в публичном обращении.

13 мая 2013 года меняется руководство Роспромбанка: в совет директоров входит сын основателя банка Кирилл Николаев и два киприота Христакис Мелидес и Василеос Псиррас, которые одновременно входят в наблюдательный совет украинской «дочки» Cyprus Popular Bank — Марфин Банка, позже купленного выходцами из «Одессагаза» Михаилом Партикевичем и Игорем Згуровым. «Росбалт» называет Марфин Банк аффилированным с семьей украинского президента Петра Порошенко. Владелец «Олессагаза» Игорь Учитель — один из руководителей областного предвыборного штаба «Блока Петра Порошенко», баллотировался от этой силы в депутаты на прошедших выборах. Напрямую аффилированный с Порошенко автостроительный холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Управлением Hesutu занималась юридическая компания Панайотиса Неоклеуса — бывшего руководителя Роспромбанка.

Гражданин Кипра Панайотис Неоклеус, который с конца апреля 2013 года несколько раз переизбирался председателем совета директоров банка — личность хорошо известная как на Кипре, так и в России. На родине он обвиняется в сговоре с целью хищения банковских активов, мошенничестве и коррупции, а также в воспрепятствовании правосудию.

Панайотис Неоклеус — представитель печально известной династии кипрских юристов: его отец и партнер Андреас Неоклеус с 2015 года обвинен российскими правоохранительными органами и объявлен в международный розыск в связи с попыткой рейдерского захвата элитного жилого комплекса ЗАО МЖК «Росинка» в Подмосковье. Комплекс представляет собой 200 квартир-таунхаусов, сдаваемых в аренду, и еще около 150 квартир, принадлежащих частным лицам на площади в 60 га в Красногорском районе Московской области. Стоимость активов «Росинки» оценивалась в $150–200 млн.

По данным архива агентства «Руспрес» несколько кипрских юристов, в том числе Андреас Кипризоглу и Панайотис Неоклеус вступили в сговор с заместителем генерального прокурора Кипра Риккосом Эротокриту, чтобы организовать уголовное преследование пяти россиян в пользу кипрской юрфирмы Андреаса Неоклеуса. Последняя давно борется в российских и кипрских судах за собственность и контроль над трастовым фондом Providencia, который контролируется оппонентами Неоклеуса и владеет 85% акций «Росинки».

Providencia Holding создана в 2002 году. Ее фактическими владельцами были офицер Первого главного управления КГБ Олег Захаров (умер в 2006 году) и его сыновья Владимир и Александр Зазаровы. Andreas Neocleous & Co занималась техническим сопровождением оформления сделки по созданию траста. Компания также привлечена к ответственности.

В свете обвинений, предъявленных Неоклеусу-старшему, можно предположить, что именно участие в банковской деятельности киприотов и стало одной из причин крушения Роспромбанка и его кипрской «мамы». В России компания Andreas Neocleous & Co работала также с Дмитрием Рыболовлевым. Арт-диллер Ив Бувье, у которого Рыболовлев приобрел выгодно перепроданную недавно картину да Винчи называл Андреаса Неоклеуса доверительным управляющим трастами экс-владельца «Уралкалия». По словам Бувье, киприот даже предлагал Рыболовлеву хранить картины в подземном бункере собственной юридической компании.

У Роспромбанка отозвали лицензию в сентябре 2016 года. ЦБ сообщал, что руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров и договоров уступки прав требований более чем на 1 млрд рублей. По величине активов Роспромбанк занимал 323-е место в банковской системе России.

Скачать схему владения и список лиц, под контролем которых находился Роспромбанк

Согласно раскрываемой информации, ЗАО «РПБ-Холдинг» принадлежит 99,93% долей в капитале банка. Cyprus Popular Bank контролировал 50,04% акций холдинга, в качестве остальных владельцев, через три кипрские компании, указывались граждане РФ Леонид Красовский (17,50% капитала банка), Людмила Ануфриева (16,46%) и Наталия Полякова (16,00%).

Бенефициарами упомянутых компаний значатся граждане Республики Болгария Марио Емилов Петров (16,96%), Дмитрий Крастев Илов (16,73%) и Благовест Стефанов Стайков (16,21%). Гражданин Латвии Илья Сабуровс владеет 0,073% акций банка через ООО «Аквада», которое указывает профилем своей деятельности «деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений».

В совет директоров банка на момент отзыва лицензии входили Христакис Павлу (председатель), Сергей Салогубов, Критон Торнаритис, Георге Папагеоргиоу, Мариос Панайоту.

В правление банка входили Сергей Салогубов (президент), Евгений Дроздов, Ольга Пояркова, Дмитрий Нефедов.

Болгарское издание «Капитал» называет совладельца Роспромбанка Дмитрия Илова третьим по величине торговцем оружием в этой стране. Его компании «Армако Инжиниринг» и «Армако А.Д.» представляют болгарский оборонпром в странах Ближнего Востока. Сам Илов является сыном бывшего посла Болгарии в Ливии Крастие Илова, который стал известен из-за дела с арестом болгарских медсестер, задержанных и судимых по приказу Муаммара Каддафи. Илов был ненадолго и исполнительным директором государственного концерна ТЕРЕМ. Издание упоминает о том, что Илев является совладельцем Роспромбанка, отмечая при этом, что два других совладельца Петров и Стайков «не имеют заметной бизнес-истории» и, скорее всего, являются подставными лицами. Илов может контролировать Роспромбанк через офшоры «Табиона» и «Блэйдвуд Трейдинг».

****

Who is mr. Neocleous?

Кем на самом деле является кипрский бизнесмен, занявший кресло в Совете директоров крупных российских компаний

Если зайти на сайт одной из главных юридических компаний Кипра «Andreas Neocleous & Co.», можно выяснить, что фирма, являющаяся семейным бизнесом Неоклеусов, одна из ведущих на рынке налогового планирования, а ее глава, собственно, Андреас Неоклеус входит в международную ассоциацию юристов, является вице-президентом Средиземноморской ассоциации морских арбитров и международной Академии налоговых консультантов, имеет несколько профессиональных наград и дипломов. Конечно, на этом сайте никто не найдет информацию о том, кем, на самом деле, является глава компании и чем он промышляет. Российские предприниматели, удовлетворившись высоким статусом и якобы безупречной репутацией фирмы, решат доверить свой бизнес и капиталы "AN&Со.". И очень зря, ведь бывшие клиенты этой фирмы до сих пор не могут выбраться из кризиса и вороха проблем, в которых оказались из-за кипрского “планирования”.

Клеймо Иуды

Мало кто знает, что Андреас Неоклеус увлекался не только юриспруденцией и частным бизнесом, в юношеские годы его весьма волновала политическая судьба Кипра. В 50-х годах, когда на Кипре велась борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас Неоклеус занял позицию одного из самых ярых патриотически настроенных активистов. В 1957 году он вступил в террористическую подпольную организацию под названием «ЕOKA», целью которой был подрыв существующей на тот момент власти любыми способами, открытое сопротивление английским войскам. Но в том же году Неоклеуса арестовали и приговорили к смертной казни. Интересно, что после года тюрьмы, горе-террорист был помилован и освобожден. Произойти это могло только по одной причине: Неоклеус согласился сотрудничать с английскими спецслужбами, предав свои идеалы и выдав всех друзей и соратников по борьбе. Об этих недвусмысленных связях говорят многие подозрительные моменты жизни юриста, например, его тесная дружба с Панайотисом Георгаджисом, членом EOKA, работавшим на английскую, американскую и греческую разведслужбы. Панайотис Георгаджис разбился в авиакатастрофе также при весьма темных обстоятельствах. Поговаривают, что группе во главе с Неоклеусом было приказано убрать его в связи с потерей доверия…Впрочем, предательство для Андреаса Неоклеуса явно стало нормой жизни, поэтому такие догадки не удивительны.

После того, как Кипр обрел независимость, Андреас Неоклеус был отобран спецслужбами для обучения в Aфинском университете. И уже в 1967 году, после военного переворота в Греции, «засланный казачок» Неоклеус стал членом новой организации «EOKA В», состоявшей из молодых проамерикански настроенных бывших членов EOKA. В обязанности этой организации входила подготовка к вооруженному свержению Архиепископа Макариоса, главы кипрского государства. Отстранить его от власти было необходимо, поскольку он был нацелен на тесное сотрудничество с СССР, чего США не могли допустить. В общей сложности на Архиепископа было совершено 13 неудачных покушений. В новой организации Неоклеус стал куратором связей с иностранными силовыми структурами, а во время путча в 1974 году он на 8 дней оказался на посту министра внутренних дел и координировал действия греческой разведки KYP и ЦРУ.

Несмотря на то, что Макариосу все же удалось вернуться к власти, EOKA B выполнила главную задачу: спровоцировать вооруженные столкновения на своей Родине, дестабилизировав положение и дискредитировав власть.

В 1974 Неоклеус в числе других изменивших национальным интересам «патриотов» способствовал вторжению на остров турецкий войск. Связано это было с массовыми убийствами турок-киприотов, целенаправленно организованными и совершенными членами организации. В июле и августе 1974 года Турция осуществила военное вторжение на Кипр, захватив почти треть острова и создав разделительный рубеж между югом и севером.

Предав единожды, нельзя остановиться…

После путча национальный предатель Неоклеус решил направить свои силы и возможности в иную плоскость, начав собственный бизнес. При этом он только формально смыл с себя всю политическую грязь прошлого, на деле до сих пор сохранив рабочие связи с ЦРУ. Об этом говорят, например, его ежемесячные встречи с послом США на Кипре и представителями правых партий, противостоящим кипрскому правительству, желающему наладить контакт с Россией.

В полной мере выполняя свои агентские функции, Неоклеус организовал целую экономическую экспансию американских и израильских компаний. Именно он в прошлом году инициировал и сопровождал регистрацию на Кипре множества израильских предприятий, а также организовал визит некоего американского магната еврейского происхождения, предложившего открыть на Кипре казино на манер принадлежащих ему игорных центров в Лас-Вегасе и Макао. В результате правительство, вопреки ранее занятой позиции, согласилось выдать пять лицензий на открытие казино.

Несмотря на то, что при любом удобном случае Неоклеус клянется в любви к России, где у него влиятельные друзья и партнеры, он всей своей деятельностью демонстрирует совершенно обратное. В частности, недавно американская компания «Noble Energy», известная тесными связями с Израилем, объявила об открытии значительных запасов газа в территориальных водах Кипра. Идея добычи газа и его поставок Израилю, а также ряду стран Евросоюза была активно поддержана США. Сложные геологические условия добычи и необходимость огромных инвестиций не обсуждались всерьез. В то же время праворадикальная оппозиция и значительная часть центристской партии используют факт открытия газовых ресурсов как оправдание идеи смены ориентиров с России на Израиль, который якобы при поддержке США сможет усадить Турцию за стол переговоров для удовлетворительного решения проблемы оккупации и разделения острова. Политическая поддержка США (в том числе личное вмешательство Обамы) помогло свести претензии Турции на открытое месторождение к чисто формальным протестам. Что же касается Неоклеуса, то в последнее время в отношениях с «Noble Energy» он позиционирует себя не только как эффективный лоббист, но и как крупный бизнесмен, намеревающийся финансировать газовый проект на кипрском шельфе якобы за счет своих средств. На деле он, по информации, полученной от доверенных сотрудников его фирмы, предлагает участие в негласном инвестиционном пуле своим российским, а также украинским и казахстанским клиентам, в качестве эксклюзивной возможности, обеспечивающей безопасное отмывание их оффшорных денег с американо-израильскими гарантиями безопасности.

30 серебренников Неоклеуса

Видимо, Андреас Неоклеус решил подойти к вопросу кипрско-российских отношений с другой стороны, налаживая при этом прибыльный бизнес и не теряя выгодных связей в спецслужбах. Кроме того, теперь преуспевающий юрист, эксперт в области оффшорного бизнеса и налогового планирования, сотрудничает и дружит с первыми лицами российского государства и является членом Совета директоров самых крупных, стратегически значимых объектов России. Например, известно, что клиентами Неоклеуса являются бывший Губернатор МО Борис Громов и бывший мэр Москвы Юрий Лужков, а также экс-руководитель ГГПУ Администрации Президента РФ Руслан Орехов — один из его ближайших сообщников в мошеннической деятельности. Нам хорошо известна репутация всех троих, не зря должность каждого употребляется теперь с приставкой «экс». Глава «AN&Co.» лично оказывает этим политикам услуги по отмыванию денег, в том числе приобретая на имя своей компании значительные участки ценной земли (только в Лимассоле ему принадлежит 1500 участков, которые оформлены на родственников и особо доверенных сотрудников). С Громовым, приезжающим регулярно на Кипр по трем паспортам, Неоклеус встречается лично в отеле «Four Seasons». Отношения с Лужковым, конечно, носят законспирированный характер. Но помня о том, кем является Неоклеус и почему было «утеряно доверие» к бывшему мэру, все становится очевидным. По данным российских спецслужб, Неоклеус тайно оказывал семье Лужкова услуги по отмыванию выведенных из московского бюджета денег при помощи владельца банка «FBME” Фадди Сааба. А по сведениям кипрской полиции, Неоклеус был организатором пожара летом 2011 года, уничтожившего важные свидетельства в отношении средств Юрия Лужкова, отмытых через FBME. Имея в прошлом столь богатый опыт, Андреас Неоклеус явно и не на такое способен.

Кроме того, кипрский юрист среди своих клиентов имел или имеет владельцев и топ-менеджеров таких крупных компаний, как «ЮКОС», «ИТЕРА», «Новороссийский порт», «Мосэнерго», «Иркутскэнерго», «Мечел». Что примечательно, все они так или иначе связаны с главными отраслями российской экономики: энергетической, нефтяной и газовой. В большинстве из них он занимает пост члена Совета директоров, то есть имеет прямой доступ ко всей внутренней информации компаний.

Агент по призванию

Естественно, ЦРУ такое расположение российских предпринимателей к Неоклеусу весьма устраивает, им даже не надо искать дополнительные возможности получать информацию о стратегически важных объектах России.

Известно и то, что в Севастополе у Неоклеуса имеется арендованный, но не функционирующий офис в непосредственной близости от главной базы Черноморского флота РФ. Это можно было бы назвать простым совпадением, не зная о связях киприота с ЦРУ, испокон веков пытающимся заполучить важную информацию о военных объектах РФ.

Но помимо того, что Неоклеус сотрудничает с американскими спецслужбами, имея прямой доступ к российским компаниям, а также помогает некоторым политикам и олигархам незаконно уводить из российской экономики огромные средства, он не гнушается рейдерских захватов понравившихся ему компаний. На его счету множество рейдерских атак на российские компании, которые он осуществляет при помощи своего приятеля сенатора и члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Евгения Тарло. Связей Евгения Тарло в судебных и правоохранительных структурах хватает для того, чтобы закон оказывался на стороне кипрского юриста. Кроме того, связи в российских спецслужбах и правоохранительных органах у киприота имеются через начальника службы безопасности «ИТЕРА» Виктора Швеца. При помощи службы безопасности компании, незаконно прослушивающей телефоны и ведущей наружное наблюдение, Андреас Неоклеус получает необходимую ему информацию о своих клиентах и контрагентах.

Таким образом, выбрав в роли своего юридического консультанта «AN&Co.», российские бизнесмены должны остаться довольны: они получают в комплекте и рейдерскую группировку, и антироссийски настроенных сообщников ЦРУ, и мошенников, оставляющих в своих оффшорах кругленькие суммы от любимых клиентов.

Источник: Офшорам.Нет, 15.03.2012