Титановому банкроту Фирташу закрыли выходы из Кипра

Активы на $46 млн спонсора Дональда Трампа и партнера «самого опасного русского мафиози» по версии ФБР — Семена Могилевича — Дмитрия Фирташа арестованы на Кипре по иску ВТБ, передает "Ъ". Дело в том. что "сексоголик" Андрей Костин требует с украинской «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановых инвестиций» Фирташа (компании являются собственниками ряда заводов в Крыму) возврата $39,4 млн и 2,5 млрд рублей долгов по кредитам.

Иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является 53-летний украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, входящий в список самых богатых людей Украины с более чем миллиардным состоянием.

По данным "Руспрес", господин Фирташ — бенефициар частного акционерного общества (ЧАО, украинская форма организации предприятия) «Юкрейниан Кемикал Продактс» и зарегистрированного в России ООО «Титановые инвестиции».

Эти компании являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины. При этом предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы. Надо отметить, что иск к господину Фирташу, а также «ряду связанных с ним лиц и компаний» о взыскании убытков, вызванных «мошенническими действиями ответчиков», подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на $45,7 млн. Истцы, в частности, просили наложить обеспечительные меры на имущество миллиардера и компаний Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited и Tolexis International Limited. По данным источников, первая из них является фактически головной компанией Дмитрия Фирташа, которая управляет всеми его активами как на Украине, так и в других странах.

Сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции».

Уже в феврале следующего года заемщики «забыли» о своих обязательствах, перестав проводить выплаты. ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании сформировавшейся задолженности. По решению суда, «Юкрейниан Кемикал Продактс» обязали выплатить банку $39,4 млн. Кроме того, по иску того же ВТБ банкротом в марте этого года было признано российское ООО «Титановые инвестиции». В отношении него введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет более 2,5 млрд рублей.

Между тем, по предварительной информации, фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам господина Фирташа. По словам источников, «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника». Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.

В пресс-службе ВТБ информацию об аресте активов Дмитрия Фирташа подтвердили, однако отказались от подробных комментариев. «Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасол об аресте имущества Дмитрия Фирташа и связанных с ним компаний»,— заявили в банке. По словам его представителей, основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Также там заявили, что ВТБ будет продолжать «добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства». В Group DF на запрос о сложившейся ситуации не ответили.

Надо отметить, что бизнес-активы Дмитрия Фирташа в основном сосредоточены на Украине, это в том числе ключевые мощности страны по производству азотных удобрений, которые объединены в подконтрольный Group DF холдинг Ostchem. До 2014 года эти заводы почти полностью покрывали потребности украинского рынка, но после начала боевых действий в Донбассе два завода были остановлены по соображениям безопасности, а у двух других систематически возникают проблемы с обеспечением газом.

При этом в Group DF входят также газовый бизнес, агропромышленные активы, медийный бизнес и недвижимость, а сам господин Фирташ получил широкую известность в 2000-х годах, когда через его СП с «Газпромом» «Росукрэнерго» Киев закупал российский газ.

Но после возвращения Крыма в состав РФ за границей оказались два химических завода господина Фирташа — «Крымский титан» в Армянске и «Крымская сода». Компании-должники ВТБ связаны именно с этими активами. Украинское ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» — юридическое лицо «Крымского титана», который был единственным производителем диоксида титана в России (и ранее на Украине) мощностью около 100 тыс. тонн. До 2014 года ЧАО носило название «Крымский титан», затем было перерегистрировано из Армянска в Киев и переименовано. На конец 2016 года акционером компании являлась немецкая Ostchem Germany GmbH. При этом в октябре 2014 года имущество «Крымского титана» было передано в долгосрочную аренду уже российскому ООО «Титановые инвестиции», сейчас предприятие называется армянский филиал ООО. По данным ЕГРЮЛ, «Титановые инвестиции» принадлежат кипрской Letan Investments Limited (учредитель Group DF). Но источники в отрасли считают, что в конце прошлого года управление предприятием и «Крымской содой» де-факто перешло к лицам, близким к крупнейшему в России производителю соды «Башсоде», однако в компании это не подтверждали.