Матвею Урину предъявили бумаги
06.02.2020 12:47
Как стало известно, в отношении бизнесмена Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, в которую, в частности, входит Традо-банк, возбуждено уголовное дело. Господина Урина подозревают в причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 млн руб. По версии следствия, Матвей Урин использовал фальшивки в качестве залога по одной из своих сделок с Инвестбанком.
О возбуждении еще одного уголовного дела, в котором фигурирует бизнесмен Матвей Урин, сообщила столичная прокуратура. Как говорится на сайте ведомства, проверив на соответствие действующему законодательству постановление Главного следственного управления при ГУВД Москвы о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг), прокуратура признала его обоснованным. В основе этого расследования лежат результаты проверки, проведенной в конце прошлого года сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России.
По данным следствия, в марте 2010 года не установленные пока следствием лица изготовили с целью сбыта 14 фальшивых простых векселей ЗАО "Традо-банк" номинальной стоимостью более 214 млн руб. После этого, полагают следователи, векселя оказались у Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, куда входит Традо-банк, который, в свою очередь, использовал их в качестве залога при платеже в рамках договора цессии в АКБ "Инвестбанк".
В Инвестбанке комментировать возбуждение уголовного дела в отношении Матвея Урина отказались.
Отметим, что это уже второе уголовное дело, в котором фигурирует имя Матвея Урина. Первое, по статье УК РФ "Хулиганство", было возбуждено после того, как 14 ноября прошлого года охрана банкира избила 30-летнего гражданина Нидерландов, бывшего топ-менеджера "Стройтрансгаза" Фаассена Йоррита Иоолета. Конфликт возник на Рублевском шоссе после того, как охранникам банкира что-то не понравилось в манере вождения иностранца. Как выяснилось во время расследования, охранники банкира разбили боковые стекла BMW иностранца и избили его самого. Позже охранники господина Урина и он сам были задержаны, затем суд принял решение о взятии под стражу и самого банкира.
На этом неприятности у Матвея Урина не закончились. В начале декабря прошлого года Центробанк отозвал лицензии из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов у Славянского банка и Традо-банка (они, так же как и Донбанк (Ростовская область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и Уралфинпромбанк (Екатеринбург), считаются подконтрольными господину Урину). Эти проблемы начались у банков практически сразу после того, как появились сообщения о задержании Матвея Урина. Затем в "Славянском" и Традо-банке Агентство по страхованию вкладов обнаружило 785 млн руб. фиктивных депозитов физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках запрета ЦБ на прием вкладов. Глава Банка России Сергей Игнатьев, кроме того, в декабре заявил, что часть активов "Славянского" и Традо-банка была украдена и ЦБ готовит обращение в Генпрокуратуру. Вскоре "Монетный дом" и Уралфинпромбанк также лишились лицензий.
[РИА "Новости",14.01.2010, "Дело возбуждено по факту подделки векселей Традо-банка на 214 млн руб": Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с этим готовит обращение в Генпрокуратуру. Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки.
Аналогичная схема использовалась собственниками банка ВЕФК, когда менеджеров банка принуждали к покупке ценных бумаг через определенную финансовую компанию — таким образом деньги выводились из банка и на них покупался следующий банк. При этом сам банк-покупатель ценных бумаг получал выписку из депозитария о том, что он владеет реальными бумагами первоклассных эмитентов, например, акциями "Газпрома". На самом деле такого депозитария не существовало, а указанный адрес был вымышленным. Таким образом, у банков не было ни денег, ни бумаг.
Как отмечал источник, к моменту лишения лицензии у Славянского банка почти половина, а у Традо-банка — значительная часть активов была в ценных бумагах. По его словам, складывается впечатление, что собственники этих кредитных организаций "взяли эстафетную палочку" у банка ВЕФК. — Врезка К.ру]
Владислав Трифонов
[…] Оказалось, что Урин стоит за целым рядом банков. Первым не вынес его заключения под стражу «Славянский». Следом лишились лицензий Традо-банк, Уралфинпромбанк, «Монетный дом», Донбанк. Банкиры рассказывают, что так называемая группа Урина включает еще как минимум три банка. Но там в официальной информации, разумеется, нет и намека на собственника по имени Матвей Урин.
Помимо банков лишилась лицензии и компания «Эдвантис капитал». С ее помощью, например, банк «Славянский» выводил активы, получая взамен несуществующие ценные бумаги, которые закладывал по кредитам в другие связанные банки (Традо-банк, «Монетный дом», Донбанк и Уралфинпромбанк). ЦБ не смог распознать вывод активов из банка «Монетный дом», хотя и отслеживал все его операции. В тупик регулятора поставили сделки с ценными бумагами, признавалась руководитель Челябинского теруправления ЦБ Вера Чиркова: «Мы контролировали и изучали все операции, но предвидеть замысла не могли».
Крах «Монетного дома» стал крупнейшим страховым случаем за всю историю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с объемом выплат в 5,3 млрд руб. По всем банкам группы — около 11 млрд руб. Пока сумма выведенных активов оценивается в 3 млрд руб., указал заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. А гендиректор АСВ Александр Турбанов рассказывал, что на выведенные таким образом средства собственники группы приобретали очередной банк, из которого снова выводили активы.
Именно после покупки «Монетного дома» его владельцы приобрели екатеринбургский Уралфинпромбанк. Председатель совета директоров банка Илдар Губаев рассказал ura.ru, что собственник группы Матвей Урин обсуждал с ЦБ слияние Уралфинпромбанка с «Монетным домом».
Эта история настолько же поучительна, насколько и загадочна. Нельзя обижать людей на дороге, потому что, если твой собственный бизнес не слишком чист, ты можешь его потерять. Перечисленным банкам в итоге приписывают крупную аферу с ценными бумагами. По информации чиновника, близкого к ЦБ, объем выведенных средств пока достигает 12 млрд руб. Интересно как бы сложилась судьба этих банков, не случись дорожного происшествия? Проверка ЦБ, завершенная, по словам одного из клиентов «Славянского», в сентябре, никаких проблем банку не сулила.
Татьяна Воронова
"Ведомости", 30.12.2010
О возбуждении еще одного уголовного дела, в котором фигурирует бизнесмен Матвей Урин, сообщила столичная прокуратура. Как говорится на сайте ведомства, проверив на соответствие действующему законодательству постановление Главного следственного управления при ГУВД Москвы о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг), прокуратура признала его обоснованным. В основе этого расследования лежат результаты проверки, проведенной в конце прошлого года сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России.
По данным следствия, в марте 2010 года не установленные пока следствием лица изготовили с целью сбыта 14 фальшивых простых векселей ЗАО "Традо-банк" номинальной стоимостью более 214 млн руб. После этого, полагают следователи, векселя оказались у Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, куда входит Традо-банк, который, в свою очередь, использовал их в качестве залога при платеже в рамках договора цессии в АКБ "Инвестбанк".
В Инвестбанке комментировать возбуждение уголовного дела в отношении Матвея Урина отказались.
Отметим, что это уже второе уголовное дело, в котором фигурирует имя Матвея Урина. Первое, по статье УК РФ "Хулиганство", было возбуждено после того, как 14 ноября прошлого года охрана банкира избила 30-летнего гражданина Нидерландов, бывшего топ-менеджера "Стройтрансгаза" Фаассена Йоррита Иоолета. Конфликт возник на Рублевском шоссе после того, как охранникам банкира что-то не понравилось в манере вождения иностранца. Как выяснилось во время расследования, охранники банкира разбили боковые стекла BMW иностранца и избили его самого. Позже охранники господина Урина и он сам были задержаны, затем суд принял решение о взятии под стражу и самого банкира.
На этом неприятности у Матвея Урина не закончились. В начале декабря прошлого года Центробанк отозвал лицензии из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов у Славянского банка и Традо-банка (они, так же как и Донбанк (Ростовская область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и Уралфинпромбанк (Екатеринбург), считаются подконтрольными господину Урину). Эти проблемы начались у банков практически сразу после того, как появились сообщения о задержании Матвея Урина. Затем в "Славянском" и Традо-банке Агентство по страхованию вкладов обнаружило 785 млн руб. фиктивных депозитов физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках запрета ЦБ на прием вкладов. Глава Банка России Сергей Игнатьев, кроме того, в декабре заявил, что часть активов "Славянского" и Традо-банка была украдена и ЦБ готовит обращение в Генпрокуратуру. Вскоре "Монетный дом" и Уралфинпромбанк также лишились лицензий.
[РИА "Новости",14.01.2010, "Дело возбуждено по факту подделки векселей Традо-банка на 214 млн руб": Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с этим готовит обращение в Генпрокуратуру. Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки.
Аналогичная схема использовалась собственниками банка ВЕФК, когда менеджеров банка принуждали к покупке ценных бумаг через определенную финансовую компанию — таким образом деньги выводились из банка и на них покупался следующий банк. При этом сам банк-покупатель ценных бумаг получал выписку из депозитария о том, что он владеет реальными бумагами первоклассных эмитентов, например, акциями "Газпрома". На самом деле такого депозитария не существовало, а указанный адрес был вымышленным. Таким образом, у банков не было ни денег, ни бумаг.
Как отмечал источник, к моменту лишения лицензии у Славянского банка почти половина, а у Традо-банка — значительная часть активов была в ценных бумагах. По его словам, складывается впечатление, что собственники этих кредитных организаций "взяли эстафетную палочку" у банка ВЕФК. — Врезка К.ру]
Владислав Трифонов
****
"Нельзя обижать людей на дороге, потому что, если твой собственный бизнес не слишком чист, ты можешь его потерять"
Махинации в банковской группе Матвея Урина нашли не в результате проверки Центробанка, а после ДТП
"Нельзя обижать людей на дороге, потому что, если твой собственный бизнес не слишком чист, ты можешь его потерять"
Махинации в банковской группе Матвея Урина нашли не в результате проверки Центробанка, а после ДТП
[…] Оказалось, что Урин стоит за целым рядом банков. Первым не вынес его заключения под стражу «Славянский». Следом лишились лицензий Традо-банк, Уралфинпромбанк, «Монетный дом», Донбанк. Банкиры рассказывают, что так называемая группа Урина включает еще как минимум три банка. Но там в официальной информации, разумеется, нет и намека на собственника по имени Матвей Урин.
Помимо банков лишилась лицензии и компания «Эдвантис капитал». С ее помощью, например, банк «Славянский» выводил активы, получая взамен несуществующие ценные бумаги, которые закладывал по кредитам в другие связанные банки (Традо-банк, «Монетный дом», Донбанк и Уралфинпромбанк). ЦБ не смог распознать вывод активов из банка «Монетный дом», хотя и отслеживал все его операции. В тупик регулятора поставили сделки с ценными бумагами, признавалась руководитель Челябинского теруправления ЦБ Вера Чиркова: «Мы контролировали и изучали все операции, но предвидеть замысла не могли».
Крах «Монетного дома» стал крупнейшим страховым случаем за всю историю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с объемом выплат в 5,3 млрд руб. По всем банкам группы — около 11 млрд руб. Пока сумма выведенных активов оценивается в 3 млрд руб., указал заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. А гендиректор АСВ Александр Турбанов рассказывал, что на выведенные таким образом средства собственники группы приобретали очередной банк, из которого снова выводили активы.
Именно после покупки «Монетного дома» его владельцы приобрели екатеринбургский Уралфинпромбанк. Председатель совета директоров банка Илдар Губаев рассказал ura.ru, что собственник группы Матвей Урин обсуждал с ЦБ слияние Уралфинпромбанка с «Монетным домом».
Эта история настолько же поучительна, насколько и загадочна. Нельзя обижать людей на дороге, потому что, если твой собственный бизнес не слишком чист, ты можешь его потерять. Перечисленным банкам в итоге приписывают крупную аферу с ценными бумагами. По информации чиновника, близкого к ЦБ, объем выведенных средств пока достигает 12 млрд руб. Интересно как бы сложилась судьба этих банков, не случись дорожного происшествия? Проверка ЦБ, завершенная, по словам одного из клиентов «Славянского», в сентябре, никаких проблем банку не сулила.
Татьяна Воронова
"Ведомости", 30.12.2010
