Коррупционное сияние Владимира Дмитриева и Анатолия Балло
06.02.2020 12:47
«Известия» узнали, что Внешэкономбанк требует $273,2 млн (8,3 млрд рублей) в столичном арбитраже с нефтяной компании «Северное сияние», которой руководит Олег Пилюшко. Членом совета директоров «Северного сияния» является замглавы ВЭБа
Анатолий Балло. ВЭБ давал компании деньги налогоплательщиков на развитие азовского
порта Кавказ еще в 2007 году, но, как выяснили «Известия», стройка до сих пор не началась.
НК «Северное сияние» владеет четырьмя лицензиями на разведку и добычу углеводородного сырья в Тимано-Печорской нефтяной провинции (Мусюршорское, Лыдушорское, Шорсандивейское месторождения, а также Лыдушор-Шорсандивейский участок недр). «Северное сияние» принадлежит двум ООО — «Аэр Ойл Д» и «Глобал инвест технолоджи»; первым владеет некая Светлана Комарова, вторым кипрская Leoburg Investments ltd. Связаться с этими компаниями не удалось. Бенефициары «Северного сияния» не раскрываются: по данным базы СПАРК, с 2008 года эта фирма в убытках (от 692 млн до 1,3 млрд рублей).
На сайте «Северного сияния» говорится, что «компания поддерживает тесные партнерские отношения с Внешэкономбанком». В частности, в 2007 году ВЭБ, НК, Азовская транспортная компания и администрация Краснодарского края подписали соглашение о строительстве северо-восточного грузового района порта Кавказ в Темрюкском районе региона.
В релизе Внешэкономбанка говорилось, что общий объем инвестиций в проектирование и строительство объектов грузового района оценивался тогда в 3,3 млрд рублей. Заказчик проекта — ФГУП «Росморпорт», проектировщик — Азовская транспортная компания, ВЭБ является экспертом и организатором финансирования, а НК «Северное сияние» — инвестором. Заявлялось, что новый комплекс будут использовать для приема и обработки универсальных сухогрузных судов и автопаромов, перевалки генеральных и навалочных грузов, открытого хранения, их промежуточного хранения на складских площадках, а также бункеровки судов, проходящих через Керченский пролив. О других совместных проектах ВЭБа и «Северного сияния» неизвестно.
По словам двух источников «Известий», знакомых с ситуацией, Балло принимал непосредственное участие в выделении финансирования под проект. Об этом говорит тот факт, что он входил в совет директоров НК «Северное сияние», которая изначально была заявлена как инвестор, и в то же время является зампредседателя госкорпорации, которая отвечала за выделение средств, говорят собеседники.
Руководитель отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков сказал «Известиям», что для ВЭБа обычная практика вводить своих представителей в советы директоров компаний — крупных заемщиков (которые получили от госкорпорации около 10 млрд рублей). Аудитор из «большой четверки», пожелавший остаться неназванным, добавил, что представители ВЭБа в совете директоров компаний осуществляют контроль за расходованием средств. При этом часто они даже не получают за это дополнительной зарплаты, учитывая низкую нагрузку, которая выражается в присутствии на совете директоров.
Анатолий Балло, который, как сообщалось, входит в совет директоров «Северного сияния», получил скандальную известность в 2012 году, став фигурантом уголовного дела. Как считали следователи, в сентябре 2008 года Балло с соучастниками похитил $14 млн. Эта сумма являлась частью $75-миллионного кредита, предоставленного ВЭБом ростовскому предприятию «Югводоканал». Следователи выяснили, что коммерсанты перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов, занимавшихся отмыванием денег. Балло сперва проходил по делу как свидетель, а затем в отношении его дело было выделено в отдельное производство. Изначально Анатолий Балло был взят под стражу, но потом выпущен под залог в 5 млн рублей. Суд также отказался отстранять топ-менеджера от должности зампредседателя ВЭБа. На днях следствие сняло с Балло тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями.
Партнерство не мешает «Северному сиянию» и госкорпорации выяснять отношения в суде. ВЭБ подал к НК иск на $273,212 млн (8,3 млрд рублей) в столичный арбитраж. Представитель суда сообщил «Известиям», что речь идет о взыскании задолженности по договору займа.
Обычно руководство ВЭБа на тех или иных экономических мероприятиях объявляет о выдаче компаниям крупных займов — но о выдаче «Северному сиянию» сумм крупнее 3,3 млрд (на грузовой район в порту Кавказ) известно не было. Источник в руководстве порта Кавказ сообщил «Известиям», что строительство грузового района еще не началось.
Источник, близкий к НК «Северное сияние», в разговоре с «Известиями» отметил, что Балло не проконтролировал ход проекта.
— Непонятно еще, почему проектная команда ВЭБа не подключилась к процессу, а пустила все на самотек, — говорит собеседник.
По его словам, подача иска в Московский арбитраж к «Северному сиянию» говорит о несогласованных действиях самого ВЭБа:
— Скорее всего, руководство госкорпорации знало о том, что проект не сдвинулся с мертвой точки и что «Северное сияние» не вернуло средства, инвестированные по сути в никуда.
Пилюшко в отпуске
Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Нина Еременко говорит, что, скорее всего, суд встанет на сторону ВЭБа.
— В большинстве случаев арбитражи в полном объеме удовлетворяют иски, связанные с договорами займа. Но едва ли НК вернет ВЭБу средства — тогда взыскание обратят на активы компании (недвижимость и транспортные средства, например), — рассуждает Еременко. — При этом есть риск, что ВЭБ еще долго не вернет деньги. Плюс НК заинтересована в затягивании процесса: на предварительное заседание по делу, состоявшееся недавно, никто из представителей «Северного сияния» не пришел, — говорит Еременко.
В НК «Северное сияние» не смогли предоставить комментарий «Известиям». Представители компании сослались на то, что гендиректор компании Олег Пилюшко находится в отпуске и недоступен по телефону. В Азовской транспортной компании, ФГУП «Росморпорт», в пресс-службе администрации Краснодарского края и Внешэкономбанке от официальных комментариев по теме отказались.
Анастасия Алексеевских
Здесь мог быть новый грузовой комплекс
НК «Северное сияние» владеет четырьмя лицензиями на разведку и добычу углеводородного сырья в Тимано-Печорской нефтяной провинции (Мусюршорское, Лыдушорское, Шорсандивейское месторождения, а также Лыдушор-Шорсандивейский участок недр). «Северное сияние» принадлежит двум ООО — «Аэр Ойл Д» и «Глобал инвест технолоджи»; первым владеет некая Светлана Комарова, вторым кипрская Leoburg Investments ltd. Связаться с этими компаниями не удалось. Бенефициары «Северного сияния» не раскрываются: по данным базы СПАРК, с 2008 года эта фирма в убытках (от 692 млн до 1,3 млрд рублей).
На сайте «Северного сияния» говорится, что «компания поддерживает тесные партнерские отношения с Внешэкономбанком». В частности, в 2007 году ВЭБ, НК, Азовская транспортная компания и администрация Краснодарского края подписали соглашение о строительстве северо-восточного грузового района порта Кавказ в Темрюкском районе региона.
В релизе Внешэкономбанка говорилось, что общий объем инвестиций в проектирование и строительство объектов грузового района оценивался тогда в 3,3 млрд рублей. Заказчик проекта — ФГУП «Росморпорт», проектировщик — Азовская транспортная компания, ВЭБ является экспертом и организатором финансирования, а НК «Северное сияние» — инвестором. Заявлялось, что новый комплекс будут использовать для приема и обработки универсальных сухогрузных судов и автопаромов, перевалки генеральных и навалочных грузов, открытого хранения, их промежуточного хранения на складских площадках, а также бункеровки судов, проходящих через Керченский пролив. О других совместных проектах ВЭБа и «Северного сияния» неизвестно.
При чем тут Балло
По словам двух источников «Известий», знакомых с ситуацией, Балло принимал непосредственное участие в выделении финансирования под проект. Об этом говорит тот факт, что он входил в совет директоров НК «Северное сияние», которая изначально была заявлена как инвестор, и в то же время является зампредседателя госкорпорации, которая отвечала за выделение средств, говорят собеседники.
Руководитель отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков сказал «Известиям», что для ВЭБа обычная практика вводить своих представителей в советы директоров компаний — крупных заемщиков (которые получили от госкорпорации около 10 млрд рублей). Аудитор из «большой четверки», пожелавший остаться неназванным, добавил, что представители ВЭБа в совете директоров компаний осуществляют контроль за расходованием средств. При этом часто они даже не получают за это дополнительной зарплаты, учитывая низкую нагрузку, которая выражается в присутствии на совете директоров.
Анатолий Балло, который, как сообщалось, входит в совет директоров «Северного сияния», получил скандальную известность в 2012 году, став фигурантом уголовного дела. Как считали следователи, в сентябре 2008 года Балло с соучастниками похитил $14 млн. Эта сумма являлась частью $75-миллионного кредита, предоставленного ВЭБом ростовскому предприятию «Югводоканал». Следователи выяснили, что коммерсанты перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов, занимавшихся отмыванием денег. Балло сперва проходил по делу как свидетель, а затем в отношении его дело было выделено в отдельное производство. Изначально Анатолий Балло был взят под стражу, но потом выпущен под залог в 5 млн рублей. Суд также отказался отстранять топ-менеджера от должности зампредседателя ВЭБа. На днях следствие сняло с Балло тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями.
Проект еще не начали
Партнерство не мешает «Северному сиянию» и госкорпорации выяснять отношения в суде. ВЭБ подал к НК иск на $273,212 млн (8,3 млрд рублей) в столичный арбитраж. Представитель суда сообщил «Известиям», что речь идет о взыскании задолженности по договору займа.
Обычно руководство ВЭБа на тех или иных экономических мероприятиях объявляет о выдаче компаниям крупных займов — но о выдаче «Северному сиянию» сумм крупнее 3,3 млрд (на грузовой район в порту Кавказ) известно не было. Источник в руководстве порта Кавказ сообщил «Известиям», что строительство грузового района еще не началось.
Источник, близкий к НК «Северное сияние», в разговоре с «Известиями» отметил, что Балло не проконтролировал ход проекта.
— Непонятно еще, почему проектная команда ВЭБа не подключилась к процессу, а пустила все на самотек, — говорит собеседник.
По его словам, подача иска в Московский арбитраж к «Северному сиянию» говорит о несогласованных действиях самого ВЭБа:
— Скорее всего, руководство госкорпорации знало о том, что проект не сдвинулся с мертвой точки и что «Северное сияние» не вернуло средства, инвестированные по сути в никуда.
Пилюшко в отпуске
Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Нина Еременко говорит, что, скорее всего, суд встанет на сторону ВЭБа.
— В большинстве случаев арбитражи в полном объеме удовлетворяют иски, связанные с договорами займа. Но едва ли НК вернет ВЭБу средства — тогда взыскание обратят на активы компании (недвижимость и транспортные средства, например), — рассуждает Еременко. — При этом есть риск, что ВЭБ еще долго не вернет деньги. Плюс НК заинтересована в затягивании процесса: на предварительное заседание по делу, состоявшееся недавно, никто из представителей «Северного сияния» не пришел, — говорит Еременко.
В НК «Северное сияние» не смогли предоставить комментарий «Известиям». Представители компании сослались на то, что гендиректор компании Олег Пилюшко находится в отпуске и недоступен по телефону. В Азовской транспортной компании, ФГУП «Росморпорт», в пресс-службе администрации Краснодарского края и Внешэкономбанке от официальных комментариев по теме отказались.
Анастасия Алексеевских
