Назарбаевой и Алиеву удалось создать прецедент

National Crime Agency продолжило разбирательство по закону «О криминальных финансах», известному еще как «McMafia laws», и попыталось обжаловать снятие ареста с суперэлитной недвижимости Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева в Лондоне, сообщает британский правовой портал «Law360».

Напомним, что ранее Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву удалось доказать в Высоком суде Лондона, что дом по адресу 32 Denewood Road за 9,3 млн. фунтов, особняк 46A на Bishops Avenue за 39 млн. фунтов и квартиры в районе Челси за 32 млн. фунтов не были куплены на доходы от преступной деятельности Рахата Алиева, хоть и были оформлены на собственников не напрямую, а через сеть офшорных компаний и фондов.

National Crime Agency была подана апелляция, так как Назарбаевой и Алиеву удалось создать прецедент, а прецедентное право Англии занимает центральное место в правовой семье «общего права», а значит, в будущем для британских властей будет сильно осложнена работа по борьбе с отмыванием преступных доходов не только в отношении представителей политической и бизнес-элиты Казахстана, но и представителей других стран. Впрочем, судья апелляционного суда сочла доводы National Crime Agency недостаточными и не стала пересматривать решение Высокого суда Лондона. Назарбаева и Алиев могут и дальше распоряжаться своим имуществом, однако представители National Crime Agency продолжат работу по преследованию активов казахстанских нуворишей и доказывать, что имело место нарушение налогового законодательства ряда стран, а Назарбаева и Алиев отмывали доходы на Кипре, Британских Виргинских островах и Панаме.

члены «Евразийской группы» (ERG) - Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов - решили избавиться от АО «Евразийский банк». Банк за время «коронавирусного кризиса» два месяца подряд демонстрировал убыток минус 79,7 млн. тенге (в апреле) и минус почти 1,2 млрд. тенге (в марте).

В качестве возможного покупателя называется Булат Утемуратов, имеющий определенный опыт в банковской сфере, в 2006 году он сам «успешно» продал акции убыточного АО «АТФБанк» за 2 млрд. долларов США финансовой группе UniCredit Bank Austria: актив был очень сомнительный, а сделка состоялась накануне мирового финансового кризиса, когда большинство кредитов в АО «АТФБанк» стали безнадежными, а залоги по ним - как правило, недвижимость в Казахстане - обесценились.

Покупателем АО «Евразийский банк» выступит небольшой банк, подконтрольный Утемуратову - АО «Банк Kassa Nova», для контроля процесса покупки и объединения банков председателем правления АО «Банк Kassa Nova» будет назначен Багыджан Кожраков (ранее был исключен из состава совета директоров АО «Евразийский банк»). Однако, как пишет другой российский Telegram-канал «Бойлерная», креатура Бориса Уманова - Багыджан Кожраков - имеет целью не контроль за ходом сделки, а наоборот, захват АО «Банк Kassa Nova» Утемуратова. Таким образом, еще не начавшись, сделка рискует сорваться, что плохо в первую очередь для членов «Евразийской группы» (ERG) которые покинули рейтинг миллиардеров Forbes, а кроме того, испытывают проблемы с активами в Африке.

Впрочем, даже после продажи АО «Евразийский банк» у «Евразийской группы» (ERG) останется еще два убыточных банка: АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCredit Bank» (показали по итогу года убытки 2,37 млрд. тенге и 6,06 млрд. тенге соответсвенно), которые принадлежат племяннику Патоха Шодиева - Орифджану Шодиеву, однако Орифджан, как мы писали ранее, является номинальным собственником этих убыточных активов, а их реальный собственник -  сын Болата Назарбаева.