Победа в судебном разбирательстве с Гаухар Кусаиновой,

Летом прошлого года БТА Банк, подконтрольный казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву, сообщил о частичной победе в судебном разбирательстве с Гаухар Кусаиновой, сестрой беглого банкира Мухтара Аблязова. Как следовало из сообщения пресс-службы банка, Кусаинова накупила в США недвижимости на $6 млн, которые они вместе с братом вывели из БТА. В июне 2019 года Окружной суд округа Фэрфакс (Вирджиния) признал законным требование истцов на взыскание в пользу банка $6,6 млн. По логике вещей, после этого решения недвижимость Кусаиновой должна была быть арестована. Но, судя по всему, что-то пошло не так.

Мы нашли два объекта в США, которые официально записаны на Гаухар Кусаинову и за которые она заплатила $4 млн. При этом один из них она умудрилась продать в начале этого года.

Речь идет об особняке в Александрии, всего в 20 минутах езды от центра американской столицы. Этот дом площадью 460 м² по адресу 156 Martin Ln Кусаинова купила в январе 2006 года за $1,3 млн. В здании три уровня: 5 спален, 4 ванные комнаты, гостиная с камином, встроенная система кондиционирования и центральное отопление. На полу уложен дорогой паркет. Домом она владела 14 лет. В январе этого года Гаухар продала его семье О’Коннор за $1,06 млн. Вряд ли ей это удалось, если бы недвижимость была арестована или находилась бы под какими-либо другими юридическими ограничениями. Возможно, она перечислила эти деньги на счет БТА, но мы не нашли этому подтверждение. Сам банк об этом не сообщал, хотя обычно положительные для его имиджа информповоды его пресс-служба старается отработать на 100%.

Второй дом сестра Аблязова приобрела в муниципалитете Маклин, элитном пригороде Вашингтона, в октябре 2008 года. Судя по записям округа Фэрфакс, она владеет им до сих пор. Усадьба (адрес: 8200 Sparger St) площадью 700 м² с земельным участком на 40 сотках с бассейном и небольшим водопадом обошелся Кусаиновой в $2,7 млн. Здание 2003 года постройки спроектировано в так называемом «колониальном стиле». В нем три уровня: 6 спален, 7 ванных комнат, гостиная, домашний кинотеатр Bose Surround и пол из бразильской вишни.

Муниципалитет Маклин, в котором поселилась сестра Аблязова, считается очень престижным. Средняя стоимость местных домов оценивается в $2,5 млн. Из-за близости к столице в основном тут живут дипломаты и политики. В разное время недвижимостью в Маклине владели (а некоторые владеют и до сих пор) бывшая жена Джона Кеннеди Жаклин, вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни, госсекретарь Колин Пауэлл и американский политолог Збигнев Бжезинский. Тут же находится штаб-квартира Центрального разведывательного управления.

За 12 лет жизни в этой «деревне мировой политики» Гаухар Кусаинова могла обзавестись полезными связями, которые, возможно, пока помогают ей в споре с нынешними владельцами БТА Банка. 

 

Казмунайгаз — крупнейшая нефтегазовая компания страны, подлинное национальное достояние. С учётом дочерних предприятий, КМГ еще и один из ключевых источников бюджетных поступлений.

Но, как оказалось, сфера интересов компании простирается далеко за пределы своего профильного и смежного бизнеса. В нашем новом расследовании рассказываем, как деньги нацкомпании помогли Кайрату Боранбаеву, когда-то занимавшего в одном из ее подразделений менеджерские позиции, войти в число главных казахстанских рантье в Чешской республике.

Кайрат Боранбаев, мультимиллионер и бывший тесть Айсултана Назарбаева, строит свою бизнес- империю не только в Казахстане. Он вложил миллионы долларов с теннисный корт в Чехии и гольф-клуб в Юрмале.

Эти активы он прятал за сетью различных зарубежных фирм, офшоров и своего траста. Впрочем заработать на элитном спорте у Кайрата Боранбаева пока не получается — оба объекта генерируют только убытки. Возможно, потому, что тем же гольф-клубом управляет бывший чиновник, отставной начальник таможни "Астана" и участник разработки таможенного кодекса Таможенного союза Мухтар Байбулов.

Мультимиллионер Кайрат Боранбаев оказался владельцем теннисного корта неподалеку от Карловых вар и гольф-клуба в Юрмале. Свое участие в этих компаниях бизнесмен скрывал с помощью офшоров и анонимных трастов — но его подвели европейские законы о деанонимизации истинных владельцев.

В январе 2019 года состоялась очередная и пока последняя попытка приватизировать гольф-клуб Burabay в Щучинске. Блогер Денис Кривошеев подробно вспоминает его историю: строительство началось в 2008 году по госпрограмме форсированного индустриально-инновационного развития. Потратили клуб Burabay на не менее 16 млрд тенге, последняя цена, названная на торгах — 4 млрд. Покупателей не нашлось.

«Гольф-клуб премиум-класса построен с целью создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, а также обеспечения притока ценителей гольфа в Акмолинскую область для развития международного туризма в Щучинско-Боровской курортной зоне. Цель этого проекта в том числе — создание инфраструктуры отдыха высокого класса», — говорится на его сайте.

Провал торгов означает, что гольф-клуб Burabay по-прежнему остается в собственности государственного «Казмунайгаза».

Известны имена главных фанатов гольфа в Казахстане — это бывшие топ-менеджеры «Казмунайгаза» Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев.

«Выходу к морю» удалось найти еще два спортивных объекта, принадлежащих последнему — причем оба они убыточны.

Сквош и большой теннис в Чехии

В 2014 году казахстанская юристка и финансистка Айжан Бексеитова вошла в совет директоров чешской компании JILO, spol. s r.o. Годом ранее эту компанию купил некий кипрский офшор BelliarHoldings. Сумма покупки, если верить официальным документам — 24,2 млн чешских крон ($1,26 млн по курсу того времени).

В собственность офшора перешло здание спортивного центра, теннисный корт и еще несколько участков земли общей площадью чуть больше половины гектара в 20 минутах езды от центра Карловых Вар.

Местным жителям этот корт известен как спортивный центр Грушкова (Hrušková) в городе Соколов. На сайте предлагают бронировать не только теннисный корт, но и поиграть в сквош, боулинг, настольный теннис, бильярд или полежать в сауне.

Через некоторое время собственник сменился: в 2016 году вместо кипрского Belliar Holdings полным владельцем компании стал Кайрат Боранбаев.

Но не будем забывать про кипрский офшор. Формальных доказательств, что его владелец Кайрат Боранбаев, нет. В выписке из коммерческого реестра говорится, что собственник Belliar Holdings — компания MarcuardTrust (Cyprus) Limited.

Эта фирма известна на рынке трастов — то есть компаний, предоставляющих услуг доверительного управления. У MarcuardTrust, кроме Кипра,есть офисы в Москве, Цюрихе, Лондоне и Сингапуре.

Трастовая компания — один из самых надежных способов скрыть свою аффилированность с тем или иным активом. Тем ценнее, когда такая связь подтверждается публично. И вот почему.

Гольф-клуб под Юрмалой

Если загуглить MarcuardTrust "Kairat", то вас ждет сюрприз: неожиданно всплывает некая компания из Латвии Jūrmala Golf Course. Как же получилось, что имя казахстанского олигарха оказалось в открытых источниках?

Расскажем по-порядку.

С 2007 года в Юрмалу и окрестности начинает инвестировать шведская фирма Ostermalm Property Investment Fund AB. Шведская она только по месту регистрации и названию — ее формальный владелец, почти одноименная мальтийская Ostermalm Property Investments Limited.

Владелец как минимум 63% мальтийской Ostermalm Property — российско-британский бизнесмен Игорь Возяков, бывший топ-менеджер нескольких крупных нефтяных компаний, в том числе «Лукойла» и «Транснефти».

С 2011 году его структуры начинают инвестировать в строительство гольф-клуба под Юрмалой, к 2013 году он вкладывает около €13 млн — а годом позже выходит из этого бизнеса, передавая право собственности некому Divertimento Investment AG из Швейцарии.

А дальше все просто: последняя компания — «дочка» траста Marcuard Trust. Но с марта 2018 года закон Латвии требует указывать конечного бенефициара, поэтому и пришлось опубликовать закрытую информацию.

Но Divertimento Investment AG — не новичок в этом бизнесе. Первые инвестиции в размере €6,1 млн гольф-клуб получает через траст Кайрата Боранбаева еще в 2011 году. Выходит, что Возяков или был партнером Боранбаева, или изначально действовал в его интересах.

Если посмотреть на менеджмент трех юрлиц, стоящих за гольф-клубом, то подтверждается вторая версия.

Кто представляет Кайрата Боранбаева в Латвии

Публичным лицом, рассказывающим о клубе, становится казахстанец Мухтар Байбулов, сын известного спортсмена, хоккеиста с мячом Казбека Байбулова. Но карьеру Мухтар сделал не в спорте: в 2000 году был начальником главного управления таможенного контроля Таможенного комитета, потом, до апреля 2004 года, возглавлял таможню Астаны.

Весной 2004 года Байбулов стал советником по таможенным вопросам посла РК в Королевстве Бельгия для работы в рамках Всемирной Таможенной Организации, 2010 год провел в должности начальника управления организации таможенного контроля Комитета таможенного контроля Минфина.

Был членом рабочей группы по подготовке к ратификации договора о Таможенном кодексе таможенного союза.

Но еще раньше, в 2011 году, менеджером одной из компаний гольф-клуба стала Гульшат Нурпеисова, чемпионка по танго, общественный деятель, тренер, коуч и совладелец Club 120, который ранее был известен как Galladance. В одном из интервью Нурпеисова говорила: «У меня эгоистичная цель – я хочу жить в здоровом обществе».

Еще один примечательный персонаж, стоявший у истоков клуба — казахстанский предприниматель Арман Батырбаев, в 2012 году представлявшего в КАСП РАХАТ (компании принадлежит алматинский отель Rahat Palace) нидерландскую компанию JWM International B.V. На тот момент компания была аффилирована Тимуру Кулибаеву.

На конец 2018 года КАСП РАХАТ полностью принадлежит Кайрату Борынбаеву — 50% напрямую и еще 50% через российское ООО «Консалтинггаз».

Спортивные поражения

Судя по бухгалтерской отчетности, последние два года теннисный корт в Чехии приносит исключительно убытки. Впрочем, относительно небольшие: около $300 тысяч за 2018 и 2017 годы (отчетность за 2019 год еще не опубликована). Сумма покупки, напомним, составила $1,26, еще не менее $0,5 составили инвестиции в основной капитал компании.

Предприятие в Латвии гораздо дороже: только прямые инвестиции через траст Кайрата Боранбаева составили €14,2 млн. Еще около €13 млн вложил Игорь Возяков, но о сумме сделки между казахстанским и российским бизнесменами можно только догадываться.

При этом гольф-клуб также приносит убытки: €3,34 млн у Baltic Resort Group SIA и около €11,7 млн — у Jūrmala Golf Course, SIA.

Таким образом, спортивные увлечения Кайрата Боранбаева в двух странах остаются дорогой личной игрушкой. И только в третьей стране — Казахстане — убыточный гольф-клуб стал головной болью «Казмунайгаза».