Анализ искового заявления Богданчикова С.М. к Edmond de Rothschild (Europe) S.A.

Анализ искового заявления Богданчикова С.М. к Edmond de Rothschild (Europe) S.A.

 

Требования

В октябре 2020 года Сергей Михайлович Богданчиков от имени компании Fortinvest Investments Holdings S.A. (Далее – Fortinvest) инициировал в Нью-Йорке разбирательство против компании Edmond de Rothschild (Europe) S.A. (Далее – EDR), входящей в группу компаний Ротшильд, и ряда американских компаний и их учредителей, участвовавших в выводе денег из инвестиционного портфеля Fortinvest.

1. Возмещение убытков в размере более $81 млн. – денег, выведенных в результате использования схемы откатов (kickback scheme): размер завышенных ставок комиссий, уплаченных EDR привлеченным недобросовестным инвесторам, а также значительные потери в инвестиционном портфеле.

2. Возмещение упущенной выгоды: доходы, которые Богданчиков получил бы в случае управления его инвестиционным портфелем в его интересах и в соответствии с его распоряжениями. 

3. Возмещение штрафных («карательных») убытков.

 

Процессуальные аспекты

1. Сначала Богданчиков в октябре 2017 года предъявил иски к EDR, членам совета директоров Fortinvest, назначенных EDR, а также Карло Тьюизу в Люксембурге и Швейцарии.

2. Иск в суд Нью-Йорка: суд признал себя компетентным рассмотреть спор, поскольку ответчики (кроме EDR) являются резидентами Нью-Йорка, а также все ответчики прямо или косвенно осуществляли спорные действия на территории этого штата (§ 503(a) Правил гражданского судопроизводства штата Нью-Йорк и 22 N.Y.C.R.R. 202.70(g) Правил коммерческого отделения Верховного суда Нью-Йорка). 

При этом суд США вправе параллельно рассматривать спор из аналогичного, но не тождественного спора, поскольку в спорах в Швейцарии и Люксембурге не выступают ответчиками Fontanelle и OIM Capital, а также их учредители, и Богданчиков не предъявлял к возмещению убытки, рассчитанные в иске, поданном в Нью-Йоркский суд. 

 

Материальная часть

1. Сергей Михайлович Богданчиков исследовал варианты выгодного вложения части своих денег в Европе. Его выбор остановился на компании EDR, входящей в структуру EDR Group, конечными бенефициарами которой являются сами Баронесса Айрен и Барон Бенджамин Ротшильды – представители династии банкиров с более чем 250-летней историей. Переговоры проходили с участием старшего вице-президента EDR Карло Тьюиза; Богданчикова для создания еще большего эффекта даже пригласили провести время в семейном замке Ротшильдов в Швейцарии.

1.1. Компания EDR была создана в 1982 году и в настоящее время является крупнейшим банком Люксембурга. Ее материнской компанией выступает банк в Женеве Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., учрежденный в 1953 году Бароном Эдмондом де Ротшильдом. Этот банк в свою очередь принадлежит EDR Holding S.A. – дочерней компании Rothschild Group. Как указано в судебном решении, Баронесса и Барон Ротшильды в настоящее время контролируют все перечисленные банки через должность председателя совета директоров в Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. и EDR Holding S.A. соответственно.

2. В 2001 году EDR учреждает в Люксембурге для управления активами Богданчикова С.М. (за период с 2001 по 2016 – около $150 млн.) компанию Fortinvest Investments Holdings S.A. (несколько раз меняла фирменное наименование и организационно-правовую форму). 

2.1. В этой компании был создан Совет директоров, состоявший из лиц, подконтрольных EDR. 

2.2. Непосредственным управлением активами Богданчикова занимался Карло Тьюиз.

2.3. Впоследствии Богданчиков узнал, что компания Mossack Fonseca создала специально для EDR ряд компаний Hanson, которым были переданы акции в Fortinvest.

3. Между Fortinvest и EDR было заключено трастовое соглашение: EDR обязалось за вознаграждение осуществлять управление активами Fortinvest лично, исключительно в интересах Богданчикова и с его согласия, а также инвестировать консервативно и взимать коммерчески обоснованную комиссию за свои действия.

4. EDR решила не ограничивать себя солидным вознаграждением за свои услуги (за весь период около $12 млн.), разработала и внедрила схему откатов для завладения большей частью денег в инвестиционном портфеле Богданчиков.