Двое со «счетов» «Мастер-банка»

В марте 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания 2 млрд рублей сотрудниками Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ «Стратегия». В то же время оперативники провели обыски в данных коммерческих организациях и фирмах, а также — выемку документации и допросы сотрудников. Тогда по результатам проведенных оперативных мероприятий глава ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов заявил, что полиции удалось установить ОПГ, в которую входили руководители ряда банков и коммерческих организаций. Члены преступной группировки занимались незаконным обналичиванием денежных средств криминальным путем. Используя созданные специально фирмы-однодневки через поддельные электронные поручения «переводили денежные средства на счета коммерческих банков, после чего они поступали на счета других организаций и обналичивались. От клиентов при этом получалось незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумму платежей. Таким преступным путем удалось обналичить свыше 2 млрд рублей.

Об этом сообщает Роспрес

В результате проведенных задержаний и допросов под домашний арест попали зампред правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков, экс-вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. Последний, впрочем, был переведен в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста. А вот начальник отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову объявили в федеральный розыск, её до сих пор не нашли.

Однако вчера утром удалось установить ещё двух фигурантов данного дела. Оперативники ГУЭБиПК МВД РФ задержал бывшего заместителя начальник отдела по работе с клиентами КБ «Мастер-банк» Андрея Орлова, работающего на данный момент в КБ «Санкт-Петербург». В квартире Орлова провели обыск. В это же время была обыскана квартира родителей задержанного на ул. Куусинена.

Ещё одним фигурантом стал Игорь Бабичев, ныне работающий в Альфа-банке, а ранее занимавший пост ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом в Мастер-банке. Его задержали во время допроса в офисе следственного департамента. Он проходил ещё с июля прошлого года подозреваемым, находился в столице под подпиской о невыезде.

Бабичеву в итоге предъявили обвинение в официальном порядке – по ч.2 ст.172 УК РФ — Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" – в рамках которого он может провести за решеткой до 7 лет. По слухам, в ближайшее время аналогичное обвинение получит и Андрей Орлов. "Основанием для обвинения стали показания других фигурантов дела, а также иные доказательства, полученные во время предварительного следствия", — утверждают в МВД.

Во время обыска в квартире Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении". Следствие намерено обратиться в Тверской суд с просьбой о помещении Орлова и Бабичева под домашний арест до изменения в ходе следствия.

"На основании материалов, полученных следствием, Банком России в Мастер-банке были проведены внеплановые проверочные мероприятия, в результате чего уже в ближайшее время в отношении банка будут применены дополнительные меры банковского контроля", — отмечают в правоохранительных органах.

В Мастер-банке на этот счёт другая версия. "Последняя проверка ЦБ РФ в банке прошла 19 июля, и она носила плановый характер",— отмечает советник председателя правления банка Ольга Бойчарова. В частности, в рамках проверки были выявлены мелкие нарушения в работе кассиров, но за это предусмотрен лишь небольшой штраф. Других претензий ЦБ РФ не предъявил. Однако, "в банке допускают, что в прошлом отдельные нечистоплотные сотрудники могли злоупотреблять полномочиями в своих корыстных интересах, но они уволились уже более года назад и к текущей деятельности банка эта ситуация отношения не имеет". Но масштабы «нечистоплотных сотрудников» продолжают удивлять – слаженность преступной схемы и участие такого количества людей в махинациях позволяет прогнозировать, что это далеко не последние фигуранты громкого дела, как бы не хотели это замять в самом Мастер-банке.