Следователи пришли в «Славию» из-за «Мастер-банка»

Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, обыски в банке «Славия» проводятся в рамках уголовного дела о хищении более 180 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

По данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО «АКБ «Славия», были выведены за рубеж на счета оффшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк». Уже в «Мастер-банке» они были обналичены.

Сейчас, по словам Маркина, следствием установлена причастность работников банка «Славия», в том числе руководителей, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых они выводились.

По мнению силовиков, к преступлению причастна компания ООО «Инвесткапстрой».

Так же следователи отрабатывают версию о причастности «Славии», к выводу активов, совершенного руководством «Мастер-банка».

Напомним, что перед отзывом лицензии у «Мастер-Банка» глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что «Мастер-Банк» значительно искажал отчетность, а меры по остановке деятельности были приняты в связи с тем, что банк «был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, незаконного оборота, неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием

По мнению следователей, в «Мастер-банке», лишенном лицензии, действовала оригинальная схема вывода активов: мелкие служащие банка являлись «бумажными» миллионерами. Но оформленные на них кредиты забирало себе руководство банка.

В итоге «Мастер-банк» вывел со счетов 1 млрд рублей через фальшивые кредиты персоналу. Теперь эти деньги ищут силовики. Возможно, незаконная деятельность «Мастер-банка» была связана и с банком «Славия»