«МАСТ-Банк» лишился лицензии

Такое решение было принято «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных».

Об этом сообщает Руспрес

«В деятельности банка также установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма в части порядка идентификации клиентов при осуществлении безналичных расчётов по их поручениям. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объёме, а также сомнительных транзитных операций», – говорится на сайте ЦБ РФ.

Также отмечается, что «МАСТ-Банк» занимал 189 место в банковской системе Российской Федерации.