«Далта-Банк» лишился лицензии

Такое решение связано с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьями 6, 7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Об этом сообщает Роспрес

Напомним, что ранее Следственный комитет России провёл обыски в офисе «Далта-банка» во Владивостоке в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум».

По версии следствия, в 2009-2010 годах руководство банка незаконно обналичило около 40 миллионов рублей.

The Moscow Post писал об этом ещё полгода назад, прогнозируя «крах» «Далта-банка». По некоторым данным, к хищению этих 40 миллионов рублей мог быть причастен один из руководителей и совладелец «Далта-банка» Андрей Фирсов. Кстати, он уже давно сбежал за границу.

Кроме того, по мнению экспертов, через «Далта-Банк» могли быть выведены 2 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума на острове Русском.